Turkije

Identiteitsverificatie en KYC voor Turkije

Q: Wat zijn de KYC-vereisten in Turkije?

De Turkse KYC-vereisten zijn vastgelegd in Wet nr. 5549 en MASAK. Alle verplichtte entiteiten moeten de identiteit van klanten verifiëren, CDD uitvoeren, risicogebaseerde monitoring toepassen en gegevens acht jaar bewaren. Om te voldoen aan de Turkse KYC-vereisten zijn documenten vereist zoals de TC Kimlik Kartı (Turkse identiteitskaart), alternatieven voor de Turkse nationale identiteitskaart, paspoort en een identiteitskaart voor buitenlanders (voor niet-Turkse burgers). eKYC-oplossingen in Turkije die gebruikmaken van NFC-chipverificatie versnellen de identiteitsverificatie en voldoen tegelijkertijd aan de BDDK- en MASAK-normen.

Q: Wat is MASAK en aan welke eisen moet Turkije voldoen op het gebied van AML-naleving?

MASAK is de Turkse inlichtingendienst voor financiële zaken, onderdeel van het ministerie van Financiën. De Turkse AML-regelgeving vereist dat financiële instellingen klantonderzoek (CDD) uitvoeren, verdachte transacties melden via het MASAK Online-systeem, gegevens acht jaar bewaren en een compliance officer op managementniveau aanstellen. De naleving van de MASAK-regelgeving is van toepassing op banken, betaalproviders, cryptoplatformen en alle andere verplichtte entiteiten.

Q: Welke invloed heeft de naleving van de KVKK-regelgeving op de verwerking van KYC-gegevens in Turkije?

De KVKK (Wet nr. 6698) vereist dat alle gegevensverwerkers zich registreren bij VERBIS voordat zij persoonsgegevens verwerken. KYC-gegevens worden beschouwd als persoonsgegevens en moeten worden versleuteld, voor een specifiek doel worden gebruikt en onderworpen zijn aan het recht op inzage van de betrokkene. Naleving van de KVKK betekent dat grensoverschrijdende gegevensoverdrachten gelijkwaardige beschermingsnormen vereisen. Turkse identiteitsverificatie: Turkije moet voldoen aan zowel de KVKK-vereisten voor gegevensbescherming als de AML-vereisten.

Q: Welke documenten worden geaccepteerd voor de KYC-verificatie van een Turks staatsburgerschap?

De primaire documenten voor de Turkse nationale identiteitsverificatie (KYC) zijn de TC Kimlik Kartı en het Turkse paspoort. Secundaire documenten voor buitenlandse staatsburgers zijn de Sürücü Belgesi, Yabancı Kimlik Kartı en İkamet İzni. Chip-gebaseerde nationale identiteitskaarten met NFC krijgen de voorkeur. eKYC Turkey-oplossingen ondersteunen alle 26 Turkse documenttypen, inclusief biometrische verificatie.

Q: Wat zijn de KYB-vereisten voor het verifiëren van Turkse bedrijven?

Voor Turkse KYB-verificatie zijn Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi en statuten vereist voor de identiteit van de entiteit. Fiscale identiteit maakt gebruik van VKN. UBO-identificatie is verplicht op grond van wet nr. 5549, waarvoor documentatie van Ortaklık Yapısı, Pay Defteri en Gerçek Faydalanıcı Bildirimi vereist is. De naleving van KYB Turkije omvat de verificatie van alle uiteindelijke begunstigden bij een eigendomsdrempel van 25%.

Q: Hoe ondersteunt Shufti de naleving van de KYC-vereisten voor cryptovaluta in Turkije onder de regelgeving van de Turkse centrale bank (CMB)?

De naleving van de KYC-regelgeving voor crypto in Turkije wordt geregeld door de CMB-wet nr. 7518, die platforms verplicht om uiterlijk juni 2026 een vergunning van de Capital Markets Board te verkrijgen. Shufti biedt een volledig KYC-onboardingproces, verificatie van de jurisdictie voor naleving van de Travel Rule, sanctiescreening en acht jaar archivering van gegevens. Onze oplossingen voor crypto-KYC in Turkije ondersteunen CMB-vergunningsaanvragen en de rapportageverplichtingen van MASAK na vergunningverlening.

Q: Wat zijn de vereisten voor het bewaren van AML-gegevens in Turkije?

Wet nr. 5549 schrijft voor dat alle AML-gegevens gedurende acht jaar bewaard moeten worden vanaf het einde van de zakelijke relatie. Dit omvat KYC-dossiers, transactiegegevens en STR-documentatie. De Turkse AML-regelgeving vereist geautomatiseerde bewaarschema's en het bijhouden van auditklare gegevens voor MASAK-onderzoeken en inspecties door regelgevende instanties.

Q: Welke gevolgen heeft het FATF-lidmaatschap van Turkije voor de naleving van de AML-regelgeving?

Turkije is sinds 1991 lid van de FATF en werd in juni 2024 van de grijze lijst verwijderd na het aanpakken van tekortkomingen in de naleving van de regelgeving. Na de verwijdering van de grijze lijst handhaven MASAK en BDDK strengere AML-normen. De 40 aanbevelingen van de FATF vormen de leidraad voor het Turkse AML-beleid en de verwachtingen ten aanzien van correspondentbankieren in het buitenland. Om aan de AML-regelgeving in Turkije te voldoen, zijn nu aantoonbare controles vereist die de minimumnormen overtreffen.

Q: Wat zijn de sancties voor het niet naleven van de Turkse KYC- en AML-regelgeving?

Het niet naleven van de Turkse KYC- en AML-verplichtingen van Wet nr. 5549 leidt tot administratieve boetes en mogelijke strafrechtelijke sancties. Schendingen van de MASAK-regelgeving worden bestraft met boetes; het niet bewaren van gegevens gedurende acht jaar, het niet correct uitvoeren van de KYC-verificatie in Turkije of het niet indienen van STR's leidt tot handhavingsmaatregelen. Cryptoplatformen die er niet in slagen om vóór juni 2026 een CMB-licentie te verkrijgen, riskeren liquidatie. Bij herhaalde overtredingen gelden zwaardere sancties.

Shufti automatiseert de naleving van KYC-, KYB- en AML-regelgeving voor Turkse financiële instellingen en stemt de workflows voor identiteitsverificatie af op de vereisten van Wet nr. 5549, MASAK en BDDK.

Operationele prestaties voor KYC in Turkije

Onze cijfers spreken voor zich.

99.25%

Slagingspercentages

< 5 sec

Verificatie
Tijd

95%

EIDV
Dekking

Controles op basis van bewijsmateriaal bij personen en bedrijven

Individuele documenten die wij verifiëren

Shufti ondersteunt 26 soorten Turkse documenten.

Bekijk alle ondersteunde documenten

Turkse nationale identiteitskaart

Chipgebaseerde biometrische identificatie voor Turkse burgers. NFC-microchip slaat gezichtsfoto en vingerafdrukken op. Primair document voor KYC-registratie bij gereguleerde financiële dienstverleners.

Turks paspoort

Biometrisch e-paspoort met ICAO-conforme machineleesbare zone. Geaccepteerd voor grensoverschrijdende KYC-registratie en verblijfsvergunningsbevestiging in gereguleerde sectoren.

Turks rijbewijs

Een door de verkeersautoriteiten uitgegeven secundair identiteitsbewijs met foto. Geaccepteerd voor KYC-verificatie en ter bevestiging van het adres bij verblijfsregistratie.

Identiteitskaart voor buitenlanders

Uitgegeven aan buitenlandse staatsburgers die legaal in Turkije verblijven. Een uniek 11-cijferig YKN-nummer toegekend. Primair document voor niet-Turkse burgers die toegang willen tot gereguleerde financiële diensten.

Bedrijfsidentiteit

Handelsregister Staatsblad

Officiële publicatie van bedrijfsregistraties, oprichtingen en wijzigingen in de ondernemingsstructuur. Primaire bron voor het verifiëren van de identiteit, het eigendom en de juridische status van entiteiten in Turkije.

Certificaat van deelname

Uitgegeven door Turkse gemeentelijke autoriteiten of kamers van koophandel. Bevestigt de actieve bedrijfsstatus en sectorclassificatie voor KYB-verificatie.

Statuten

De statuten van de onderneming zijn geregistreerd bij het Turkse handelsregister. Hierin is de bestuursstructuur, de rechten van de aandeelhouders en de bevoegdheid van het management voor de KYB-beoordeling vastgelegd.

Bedrijfsbelastingidentificatie

BTW-nummer

Uniek 10-cijferig fiscaal identificatienummer, toegekend door de Turkse belastingdienst bij bedrijfsregistratie. Vereist voor alle gereguleerde transacties en fiscale rapportage.

Belastingskenteken

Officieel belastingregistratiebewijs zichtbaar in de bedrijfsruimte. Bevestigt de huidige belastingaangifte en het geregistreerde bedrijfsadres als bewijs voor deelname aan de KYB-procedure.

Eigendom en zeggenschap (UBO)

Eigendomsstructuur

Documentatie van alle aandeelhouders en de verdeling van het aandelenkapitaal. Vereist voor de analyse van het uiteindelijke eigenaarschap en de identificatie van de UBO (uiteindelijke begunstigde) conform de verplichtingen van Wet nr. 5549.

Aandeelhoudersregister

Het officiële register dat door het bedrijf wordt bijgehouden en waarin de geschiedenis van aandelenbezit en -overdracht is vastgelegd. Dit is de belangrijkste bron voor het vaststellen van de huidige en historische eigendomsstructuur.

UBO-verklaring

Verplichte verklaring met vermelding van alle uiteindelijke begunstigden conform Wet nr. 5549. Drempelbedrag van 25% eigendom. Ingediend bij het Turkse handelsregister voor naleving van de MASAK-regelgeving.

Talen die we ondersteunen

Turkse Latijnse schriftverwerking

Alle Turkse identiteitsdocumenten gebruiken het Latijnse schrift met speciale tekens: ç, ğ, ı, ö, ş, ü. De OCR-engine van Shufti verwerkt Turkse tekens nauwkeurig en zonder verlies.

Naamovereenkomst en diakritische tekens

Turkse namen bevatten diakritische tekens die variëren in transliteratie. Shufti past een vage vergelijking toe op diakritische varianten, alternatieve spellingen en benaderingen die uitsluitend uit het Latijn bestaan.

Consistentie van bewijsmateriaal uit verschillende documenten

De identiteit wordt consistent bevestigd aan de hand van nationale identiteitsbewijzen, paspoorten, energierekeningen en zakelijke documenten. Afwijkingen in naamvarianten of adresgegevens worden gemarkeerd voor een nalevingscontrole.

BESTUUR & CONTROLS

Auditklare beslissingen, lagere operationele kosten

Minder herinzendingen van TC Kimlik Kartı

NFC-chipverificatie en biometrische matching verminderen het handmatig opnieuw vastleggen van gegevens voor de belangrijkste nationale identiteitskaart van Turkije.

MASAK-compatibele auditsporen

Elke KYC-beslissing, documentenscan en screeningsresultaat wordt vastgelegd met een tijdstempel, ter ondersteuning van de MASAK-nalevingscontroles.

Nauwkeurigheid van Turkse naammatching

Diakritisch bewuste fuzzy matching lost ç, ğ, ı, ö, ş, ü varianten op; vermindert valse afwijzingen als gevolg van niet-overeenkomende transliteraties.

Eén workflow voor KYC, KYB en AML

De bankcontroles van BDDK, de screening van MASAK en de gegevensverplichtingen van KVKK worden beheerd in één backoffice zonder aparte integraties.

Toegangspunt voor KYC-verificatie van de Turkse nationale identiteitskaart

TC Kimlik Kartı is het primaire toegangspunt voor identiteitscontrole; paspoort en rijbewijs worden als alternatief geaccepteerd.

Compliance-infrastructuur van bedrijfsniveau

IDV/KYC-uitdagingen in Turkije

Dubbele ID Standaard Wrijving

Zowel de oude Nüfus Cüzdanı als de nieuwe chipgebaseerde TC Kimlik Kartı blijven geldig. De verificatielogica moet beide systemen kunnen verwerken zonder legitieme gebruikers te weigeren.

De race om naleving van crypto-KYC-procedures

Wet nr. 7518 van de Chinese Centrale Bank (CMB) vereist dat cryptoplatformen uiterlijk in juni 2026 een vergunning verkrijgen. Platformen moeten snel een KYC- en AML-infrastructuur opzetten om aan deze deadline te voldoen.

Identiteitsfraude en misbruik van CNIC-nummers

Complexiteit van PEP-screening

De Turkse politieke klasse is verdeeld over nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau, met frequente kabinetswisselingen. PEP-databases vereisen continue actualisering.

Naonderzoek na plaatsing op de grijze lijst

Turkije is in juni 2024 van de grijze lijst van de FATF verwijderd. MASAK en BDDK hanteren nu strengere normen. Internationale correspondentbanken eisen verifieerbaar bewijs van witwaspraktijken.

Shufti's IDV/KYC-oplossingen voor Turkije

KYC-oplossingen

Gezichtsverificatie

Biometrische gezichtsherkenning vergelijkt een live selfie met de gegevens van de TC Kimlik Kartı-chip of een pasfoto. Deze detectie van levendigheid blokkeert pogingen tot vervalsing die vaak voorkomen bij digitale onboardingprocessen in Turkije.

Leeftijds verificatie

Leeftijdsschatting op basis van een selfie biedt een directe leeftijdsbepaling zonder dat documenten hoeven te worden ingediend. Documentverificatie via een Turkse identiteitskaart of paspoort wordt als alternatief geactiveerd wanneer leeftijdsbevestiging vereist is.

Adresverificatie

Shufti kan elk adresdragend document verifiëren. Turkse adressen bevestigd op bankafschriften van Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası en Garanti BBVA, plus energierekeningen van TEDAŞ en Türk Telekom.

Document verificatie

Ondersteunt meer dan 26 Turkse documenttypen, waaronder TC Kimlik Kartı, Pasaport en Sürücü Belgesi. NFC-chipauthenticatie en MRZ-extractie valideren de authenticiteit van documenten en extraheren gegevens nauwkeurig.

KYB-oplossingen

Zakelijke verificatie

Turkse bedrijven geverifieerd via Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi en VKN-kruisverwijzing. De identificatie van directeuren en uiteindelijke begunstigden voldoet aan de UBO-verplichtingen van Wet nr. 5549 voor MASAK-naleving.

Verbeterde due diligence (EDD)

Gestructureerd EDD (Enhanced Due Diligence) voor risicovolle Turkse entiteiten: cryptoplatformen, geldwisselbedrijven en politiek gelieerde ondernemingen. Bewijsmateriaal samengesteld voor MASAK-onderzoek en BDDK-auditvoorbereiding.

AML Screening

Bedrijf AML Screening

Entiteiten en zeggenschapsverantwoordelijken worden gescreend aan de hand van de MASAK-sanctielijst, de aanwijzingen van de VN-Veiligheidsraad, EU-sancties en de OFAC SDN-lijst. Dit omvat directeuren, aandeelhouders en UBO's zoals vereist door de Turkse AML-regelgeving.

Transactiescreening

Continue monitoring van Turkse betalingsstromen, cryptotransacties en grensoverschrijdende overboekingen. Signaleert patronen die overeenkomen met de triggers voor verdachte transacties van MASAK en handhaaft de vereisten van de Travel Rule.

REGULATOIRE AFSTEMMING

Ontworpen om te voldoen aan de Turkse regelgeving.

Agentschap voor Bankenregulering en -toezicht (BDDK)

Shufti reguleert Turkse banken en kredietinstellingen en stelt KYC-normen vast voor gelicentieerde entiteiten. De audit trails en KYC-workflows van Shufti ondersteunen de BDDK-licentieverlening en de CDD-verplichtingen.

Kapitaalmarktraad (SPK / CMB)

Shufti houdt toezicht op de Turkse kapitaalmarkten, effecten en aanbieders van cryptodiensten. Shufti ondersteunt de naleving van de KYC-regelgeving (Know Your Customer) van wet nr. 7518 van de Turkse centrale bank (CMB) voor platforms die vóór juni 2026 een vergunning willen aanvragen.

Onderzoeksraad voor financiële misdrijven (MASAK)

De Turkse FIU verwerkt STR's en voert AML-nalevingsonderzoeken uit op grond van Wet nr. 5549. De screeninglogboeken en STR-klare documenten van Shufti ondersteunen de MASAK-rapportageverplichtingen.

Autoriteit Persoonsgegevens (KVKK)

Handhaaft wet nr. 6698; beheert het VERBIS-register voor gegevensverwerkers en onderzoekt klachten. De encryptie- en bewaarmaatregelen van Shufti voldoen aan de KVKK-nalevingsvoorschriften.

Centrale Bank van de Republiek Turkije (TCMB)

Shufti beheert het Turkse monetaire beleid, de wisselkoersen en het toezicht op het betalingssysteem. Shufti maakt conforme identiteitsverificatie mogelijk voor door TCMB gereguleerde betalingsverwerkers.

Ministerie van Financiën (HMB)

Stelt het nationale begrotingsbeleid vast; beheert MASAK en het regelgevingskader voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De tools van Shufti ondersteunen de door HMB aangestuurde handhaving van de anti-witwaswetgeving en de door de overheid voorgeschreven KYC-normen.

Autoriteit voor informatietechnologie en communicatie (BTK)

Reguleert de Turkse telecommunicatie, internetdiensten, cyberbeveiliging en elektronische handtekeningen. Shufti voldoet aan de BTK-normen voor cyberbeveiliging; de elektronische handtekening is in overeenstemming met de Turkse digitale wetgeving.

Implementatiekeuze

Geen enkele grote cloudprovider heeft in 2026 een volledige eigen regio in Turkije. Gereguleerde entiteiten maken gebruik van cloudregio's in de EU of van eigen datacenters in Turkije.

Afstemming van de regelgeving

In overeenstemming met de beginselen van gegevensbescherming van de KVKK-wet nr. 6698 en de verplichtingen inzake het bijhouden van gegevens in het kader van de AML-wet nr. 5549.

Retentiecontroles

Configureerbare bewaar- en verwijderingsinstellingen, afgestemd op de minimale bewaarplicht van acht jaar volgens Wet nr. 5549.

Versleutelingshouding

Sterke encryptie wordt toegepast op persoonlijke en financiële gegevens tijdens overdracht en opslag, in overeenstemming met de technische beveiligingsvereisten van de KVKK.

Gegevenscontroles & Privacy voor Turkije

ONTWORPEN VOOR COMPLIANCE-TEAMS

Turkse bronnen over AML (anti-witwaswetgeving) die de beslissing versterken

Grote Nationale Assemblee van Turkije

Ministerie van Financiën van de Republiek Turkije - TF Huidige lijst

Turkse Mededingingsautoriteit (TRCA)

Anadolu Agency

Hurriyet

Sabah

Grote Nationale Assemblee van Turkije

Ministerie van Financiën van de Republiek Turkije - TF Huidige lijst

Turkse Mededingingsautoriteit (TRCA)

Anadolu Agency

Hurriyet

Sabah

Grote Nationale Assemblee van Turkije

Ministerie van Financiën van de Republiek Turkije - TF Huidige lijst

Turkse Mededingingsautoriteit (TRCA)

Anadolu Agency

Hurriyet

Sabah

Grote Nationale Assemblee van Turkije

Ministerie van Financiën van de Republiek Turkije - TF Huidige lijst

Turkse Mededingingsautoriteit (TRCA)

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat zijn de KYC-vereisten in Turkije?

De Turkse KYC-vereisten zijn vastgelegd in Wet nr. 5549 en MASAK. Alle verplichtte entiteiten moeten de identiteit van klanten verifiëren, CDD uitvoeren, risicogebaseerde monitoring toepassen en gegevens acht jaar bewaren. Om te voldoen aan de Turkse KYC-vereisten zijn documenten vereist zoals de TC Kimlik Kartı (Turkse identiteitskaart), alternatieven voor de Turkse nationale identiteitskaart, paspoort en een identiteitskaart voor buitenlanders (voor niet-Turkse burgers). eKYC-oplossingen in Turkije die gebruikmaken van NFC-chipverificatie versnellen de identiteitsverificatie en voldoen tegelijkertijd aan de BDDK- en MASAK-normen.

Wat is MASAK en aan welke eisen moet Turkije voldoen op het gebied van AML-naleving?

MASAK is de Turkse inlichtingendienst voor financiële zaken, onderdeel van het ministerie van Financiën. De Turkse AML-regelgeving vereist dat financiële instellingen klantonderzoek (CDD) uitvoeren, verdachte transacties melden via het MASAK Online-systeem, gegevens acht jaar bewaren en een compliance officer op managementniveau aanstellen. De naleving van de MASAK-regelgeving is van toepassing op banken, betaalproviders, cryptoplatformen en alle andere verplichtte entiteiten.

Welke invloed heeft de naleving van de KVKK-regelgeving op de verwerking van KYC-gegevens in Turkije?

De KVKK (Wet nr. 6698) vereist dat alle gegevensverwerkers zich registreren bij VERBIS voordat zij persoonsgegevens verwerken. KYC-gegevens worden beschouwd als persoonsgegevens en moeten worden versleuteld, voor een specifiek doel worden gebruikt en onderworpen zijn aan het recht op inzage van de betrokkene. Naleving van de KVKK betekent dat grensoverschrijdende gegevensoverdrachten gelijkwaardige beschermingsnormen vereisen. Turkse identiteitsverificatie: Turkije moet voldoen aan zowel de KVKK-vereisten voor gegevensbescherming als de AML-vereisten.

Welke documenten worden geaccepteerd voor de KYC-verificatie van een Turks staatsburgerschap?

De primaire documenten voor de Turkse nationale identiteitsverificatie (KYC) zijn de TC Kimlik Kartı en het Turkse paspoort. Secundaire documenten voor buitenlandse staatsburgers zijn de Sürücü Belgesi, Yabancı Kimlik Kartı en İkamet İzni. Chip-gebaseerde nationale identiteitskaarten met NFC krijgen de voorkeur. eKYC Turkey-oplossingen ondersteunen alle 26 Turkse documenttypen, inclusief biometrische verificatie.

Wat zijn de KYB-vereisten voor het verifiëren van Turkse bedrijven?

Voor Turkse KYB-verificatie zijn Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi en statuten vereist voor de identiteit van de entiteit. Fiscale identiteit maakt gebruik van VKN. UBO-identificatie is verplicht op grond van wet nr. 5549, waarvoor documentatie van Ortaklık Yapısı, Pay Defteri en Gerçek Faydalanıcı Bildirimi vereist is. De naleving van KYB Turkije omvat de verificatie van alle uiteindelijke begunstigden bij een eigendomsdrempel van 25%.

Hoe ondersteunt Shufti de naleving van de KYC-vereisten voor cryptovaluta in Turkije onder de regelgeving van de Turkse centrale bank (CMB)?

De naleving van de KYC-regelgeving voor crypto in Turkije wordt geregeld door de CMB-wet nr. 7518, die platforms verplicht om uiterlijk juni 2026 een vergunning van de Capital Markets Board te verkrijgen. Shufti biedt een volledig KYC-onboardingproces, verificatie van de jurisdictie voor naleving van de Travel Rule, sanctiescreening en acht jaar archivering van gegevens. Onze oplossingen voor crypto-KYC in Turkije ondersteunen CMB-vergunningsaanvragen en de rapportageverplichtingen van MASAK na vergunningverlening.

Wat zijn de vereisten voor het bewaren van AML-gegevens in Turkije?

Wet nr. 5549 schrijft voor dat alle AML-gegevens gedurende acht jaar bewaard moeten worden vanaf het einde van de zakelijke relatie. Dit omvat KYC-dossiers, transactiegegevens en STR-documentatie. De Turkse AML-regelgeving vereist geautomatiseerde bewaarschema's en het bijhouden van auditklare gegevens voor MASAK-onderzoeken en inspecties door regelgevende instanties.

Welke gevolgen heeft het FATF-lidmaatschap van Turkije voor de naleving van de AML-regelgeving?

Turkije is sinds 1991 lid van de FATF en werd in juni 2024 van de grijze lijst verwijderd na het aanpakken van tekortkomingen in de naleving van de regelgeving. Na de verwijdering van de grijze lijst handhaven MASAK en BDDK strengere AML-normen. De 40 aanbevelingen van de FATF vormen de leidraad voor het Turkse AML-beleid en de verwachtingen ten aanzien van correspondentbankieren in het buitenland. Om aan de AML-regelgeving in Turkije te voldoen, zijn nu aantoonbare controles vereist die de minimumnormen overtreffen.

Wat zijn de sancties voor het niet naleven van de Turkse KYC- en AML-regelgeving?

Het niet naleven van de Turkse KYC- en AML-verplichtingen van Wet nr. 5549 leidt tot administratieve boetes en mogelijke strafrechtelijke sancties. Schendingen van de MASAK-regelgeving worden bestraft met boetes; het niet bewaren van gegevens gedurende acht jaar, het niet correct uitvoeren van de KYC-verificatie in Turkije of het niet indienen van STR's leidt tot handhavingsmaatregelen. Cryptoplatformen die er niet in slagen om vóór juni 2026 een CMB-licentie te verkrijgen, riskeren liquidatie. Bij herhaalde overtredingen gelden zwaardere sancties.

Bouw een voor Turkije geschikt KYC-, KYB- en AML-programma met Shufti.

Controleer de prijzen Demo Aanvragen

ONAFHANKELIJK GEAUDITEERD. WERELDWIJD GECERTIFICEERD.

Gecertificeerd volgens wereldwijde normen

BEWEZEN WERKPROCESSEN

Toepassingsvoorbeelden van gereguleerde groei in Turkije

Fintech

Forex

Bankieren

Gaming

Gig economie

crypto

Marktplaats

Fintech

Forex

Bankieren

Gaming

Gig economie

crypto

Marktplaats

Fintech

Forex

Bankieren

Gaming

Gig economie

crypto

Marktplaats

Versnel de groei, elimineer wrijving.

Gebruikers binnen enkele seconden onboarden, niet binnen enkele dagen. Implementeer gelaagde adresverificatieprocessen die de voltooiingsgraad voor legitieme gebruikers maximaliseren en tegelijkertijd synthetische fraude filteren.

Meer informatie Probeer nu

Wereldwijde handelaren aan boord in realtime

Verifieer investeerders in meer dan 250 landen en gebieden. Zorg voor naleving van internationale financiële regelgeving en voorkom identiteitsdiefstal en risicovolle terugboekingen.

Meer informatie Probeer nu

Vertrouwen opbouwen bij elke transactie

Automatiseer KYC- en AML-workflows om de kosten van handmatige onboarding te verlagen. Versterk de verblijfsstatuscontroles en bied tegelijkertijd de naadloze digitale ervaring die moderne klanten verwachten.

Meer informatie Probeer nu

Zorg voor een eerlijke en veilige spelerservaring.

Verminder misbruik van bonussen en blokkeer de toegang voor spelers met meerdere accounts. Handhaaf locatieregels en activeer verhogingschecks zonder de spelervaring te verstoren.

Meer informatie Probeer nu

Bouw een betrouwbaar en geverifieerd personeelsbestand op.

Screen freelancers en chauffeurs op grote schaal. Verifieer de woonplaats en verminder de drempels bij het onboardingproces, terwijl het vertrouwen tussen gebruikers behouden blijft.

Meer informatie Probeer nu

Schaal uw Exchange met vertrouwen op.

Vind de juiste balans tussen anonimiteit en naleving van de regelgeving. Verifieer direct de jurisdictie van de gebruiker om te voldoen aan de verplichtingen van de Travel Rule en misbruik te voorkomen zonder het legitieme handelsvolume te vertragen.

Meer informatie Probeer nu

Fraude terugdringen zonder de groei te belemmeren

Shufti ondersteunt de integriteit van de markt door de identiteit van verkopers en kopers te verifiëren, waar nodig leeftijdsgebonden transacties mogelijk te maken en bewijsmateriaal te bewaren ter ondersteuning van onderzoeken, geschillen en risicogestuurde handhavingsmaatregelen.

Meer informatie Probeer nu