Gezichtsverificatie
Adresverificatie
Document verificatie
Leeftijds verificatie
VideoIdentiteit
Snelle ID
Documentloze verificatie
Toestemmingsverificatie
NFC-verificatie
Zakelijke verificatie
Due Diligence
Investeerdersverificatie
E-Signature
VRAGEN
AML Screening
Transactiebewaking
Ongunstige media
Bedrijf AML Screening
PEP & RCA
sancties
Watchlist
Gedragsbiometrie
Apparaat vingerafdrukken
Biometrische gezichtsherkenning
MFA
Fraudecentrum
Onboarding
Doorlopende bewaking
KYC
PUK
KYI
Leeftijdsgarantie
Identiteitsverificatie
IAM van het personeelsbestand
Kandidaatverificatie
Compliant
Fraudepreventie
Vertrouwen & veiligheid
Wereldwijde uitbreiding
Productmanagers
Nalevingsfunctionarissen
Fraude analisten
Developers
Deepfake-detectie
Misbruik van bonussen / Misbruik van promoties
Accountovername
Synthetische identiteitsfraude
Documentfraude
Identiteitsfraude
Multi-boekhouding
Fraudenetwerken
Terugvorderingsfraude
Geldmuilezelactiviteit
Partijfraude
Regelgevings- en nalevingsrisico's
Fintech
crypto
iGaming
Forex
Social Media
Marktplaats
Bankieren
Gig economie
Betalingen
Rijd Hailing
Inhoud voor volwassenen
Blinde vlek-audit
Deepfake-detector
Live-parodieën
Originaliteit van het document
Document Deepfake
Wereldwijd vertrouwensplatform
Reisbouwer
Case management
Shufti AI
Fraudeanalyse
Vergelijking van leveranciers
Merkpersonalisatie
AI-naleving co-piloot
OCR
Veilige vastlegging
Implementatie opties
Identiteitsmethoden
API-documentatie
Mobiele SDK's
Service status
Klantenservice
Contact
Technische ondersteuning
Ondersteunde documenten
Ondersteunde landen
Inhoudsbibliotheek
Blogs
Nieuws
Rapporten
Insights
Kennisbank
ROI calculator
Over ons
Carrière
Persbericht
Technische Specificaties
Partnerschap
Awards
Evenementen en webinar
Interactieve demo
Podcast-studio
Spotlight Studio
Synthetische identiteitsfraude
Identiteiten vastleggen die niet bestaan
Shufti bestrijdt synthetische identiteitsfraude door elke gebruiker gedurende de volledige levenscyclus te koppelen aan echte documenten, gezicht en adres. De identiteitsverwerking is gebaseerd op gegevens, wordt door de overheid gevalideerd en is binnen enkele dagen live beschikbaar.
Live
in dagen
Integratie
Cloud, on-premise of hybride
1M biometrisch
verzoeken/dag
Gebouwd op een decennium aan identiteitssignalen
Waar fraude met naleving van regelgeving toeslaat
1. Onboarding
Schijnvennootschappen en stromanbestuurders doorstaan de KYC-procedure op basis van niet-geverifieerde documenten. De goedgekeurde naam verschijnt nooit. De rekening wordt geopend.
2. Transactie
Microtransacties die onder de monitoringdrempels zijn gestructureerd. Cryptomixers die het AML-spoor doorbreken. Geen enkele regel wordt geactiveerd.
3. Goedkeuring
Door AI gegenereerde winst- en verliesrekeningen. Vervalsde makelaarsbrieven. Platforms voor zelfcertificering zonder authenticiteitscontrole. De fraudeur voldoet aan alle eisen.
4. Lopend
Een klant werd gisteren aangewezen. Uw systeem wordt vanavond vernieuwd. Het nalevingsvenster blijft openstaan. De toezichthouder vraagt wanneer u hiervan op de hoogte was.
Drie bedreigingen, drie spelacties
Hoe Shufti het stopt
Gefabriceerde ID
Wanneer een echt overheidsidentificatienummer (BSN, NIN, Aadhaar of equivalent) wordt gekoppeld aan verzonnen persoonsgegevens om een persoon te creëren die niet bestaat.
- eIDV Het systeem vergelijkt naam, geboortedatum, identiteitsnummer en adres met gezaghebbende gegevens in meer dan 85 landen. Verzonnen combinaties mislukken omdat ze nergens voorkomen waar ze zouden moeten bestaan.
- Adresverificatie Voegt het geolocatie- en adres-snelheidssignaal toe dat aangeeft op welke dunne of gedeelde adresvoetafdruk synthetische methoden gebaseerd zijn.
Valse documenten
Wanneer door AI gegenereerde identiteitsdocumenten, valse identiteitsverificatiedocumenten, valse inkomensdocumenten (CPN-loonstroken), valse medische documenten en vervalsingen via sjablooninjectie het onboardingproces overspoelen.
Gezichtsvervalsing
Wanneer deepfake-selfies, injectieaanvallen, schermherhalingen, 3D-maskerpogingen en hetzelfde synthetische gezicht worden hergebruikt voor verschillende identiteiten.
Synthetische boerderijen
Wanneer operators synthetische farms, gescripte formulierinvullingen en begeleide onboarding op grote schaal uitvoeren.
Uitbraakaanval
Wanneer een ervaren synthetisch bedrijf besluit zijn winst te verzilveren.
SYNTHETISCHE IDENTITEITSFRAUDE TREFT ELKE SECTOR OP EEN ANDERE MANIER
Zoek je branche. De bedreigingen die je ziet, de strategie die ze stopt.
Het doelwit met het hoogste volume. Geen bewijs. Geen winst.
Biometrische authenticatie bij transacties met hoge waarde en realtime transactiebewaking zetten elke betwiste bestelling om in een bewijspakket dat voldoet aan de CE 3.0-richtlijnen.
HET BREDERE PLATFORM
Shufti bestrijkt het volledige aanvalsoppervlak.
Wat we doen
De kernprocessen die Shufti levert, omvatten het verifiëren van klanten tijdens het onboardingproces en het monitoren van hun relatie gedurende de gehele looptijd.
-
AI-gestuurde documentforensica, biometrische verificatie en realtime AML screening In één flexibel proces worden echte klanten geverifieerd, terwijl nepidentiteiten aan de deur worden geblokkeerd.
-
Continue screening op basis van meer dan 1,700 sancties, PEP's en negatieve mediabronnen. Klantgegevens worden binnen enkele minuten na een update van de lijst opnieuw gecontroleerd, niet pas bij de volgende periodieke evaluatie.
Wat wij oplossen
De uitdagingen op het gebied van compliance en identiteit waarmee gereguleerde bedrijven te maken hebben – KYC, KYB, fraude, leeftijd, personeelsbestand en investeerdersverificatie – worden opgelost zonder leveranciers aan elkaar te koppelen.
-
Documentforensisch onderzoek, iBeta-gecertificeerde biometrische levendigheidstest, NFC-chipverificatie en AML screening Via één API. Authenticeer klanten in meer dan 250 regio's vanuit één enkele integratie.
-
Drie verificatiemethoden: gezichtsherkenning, eIDV zonder documenten en het extraheren van de geboortedatum uit documenten, alles in één proces. Voorkom toegang door minderjarigen zonder legitieme gebruikers af te schrikken.
-
Eén configureerbare workflow voor documentverificatie, gezichtsverificatie, eIDV, NFC, adresverificatie en AML screeningEén integratie, één auditspoor, geen gedoe met leveranciers.
-
Live registercontroles via meer dan 240 officiële bronnen, volledige due diligence met betrekking tot de uiteindelijke begunstigde, en AML screening in één stroom.
-
Accreditatievalidatie, documentonderzoek en een door een MLRO ondersteunde beoordeling in één verificatieproces voor investeerders. Voldoe aan de eisen voor geaccrediteerde investeerders in meer dan 250 rechtsgebieden zonder extra leveranciers.
-
Geverifieerde identiteit bij elk toegangscontrolepunt, tijdens onboarding, accountherstel, toegang met privileges en herregistratie voor MFA, zonder uw bestaande IAM-stack te hoeven vervangen.
-
Documentonderzoek, biometrische verificatie en uitgebreidere due diligence binnen uw wervingsproces. Spoor frauduleuze sollicitanten en door AI gegenereerde kandidaten op in de sollicitatiefase, niet pas na het aanbod.
Zakelijk resultaat
De resultaten die Shufti op grote schaal levert, zorgen voor naleving van de regelgeving, voorkomen fraude, bouwen aan gebruikersvertrouwen en maken wereldwijde expansie mogelijk vanuit één enkele integratie.
-
Geautomatiseerde KYC-, KYB- en AML-processen in meer dan 250 regio's. Auditklare bewijsstukken voor elke beslissing. Sancties worden elke 15 minuten bijgewerkt – 96 keer sneller dan de industriestandaard.
-
Meer dan 40 ensemble AI-modellen voor de volledige klantlevenscyclus. Onafhankelijke tests: 8 van de 8 documentvervalsingen werden gedetecteerd, waar traditionele systemen er geen enkele detecteerden.
-
Verifieer gebruikers, verkopers, werknemers en bedrijven voordat er risico's op uw platform ontstaan. Eén vertrouwenslaag voor marktplaatsen, games, de gig-economie, fintech en diensten met leeftijdsbeperkingen.
-
Meer dan 230 landen, meer dan 10,000 documenttypen, meer dan 150 talen. Eén API met workflows die per rechtsgebied kunnen worden geconfigureerd en een regionale cloudinfrastructuur in de EU, het VK, de VS, Azië-Pacific en het Midden-Oosten en Noord-Afrika.
ONTWORPEN VOOR JOUW TEAM
Eén platform. Alle belanghebbenden.
Compliance Officer
Een door de toezichthouder te verdedigen auditspoor bij elke wijziging van een rekening.
Product Manager
Passieve biometrische authenticatie in 0.75 seconden. Hogere slagingskans, lagere acceptatiegraad van frauduleuze betalingen. Leven in een oogwenk.
Ontwikkelaar
REST API, mobiele SDK's en sandbox-toegang. Eerste verificatiegesprek binnen enkele uren na de start van de integratie.
fraude analist
Risicoscore op signaalniveau met volledige uitsplitsing. Meer dan 70% minder fraude zonder dat de wachtrij voor beoordelingen langer wordt.
Sjoefti is een topconcurrent die bedient wereldwijde eindgebruikers
Shufti biedt de breedste wereldwijde dekking met eigen technologie, wat zorgt voor flexibiliteit, innovatie en krachtigere Extended IDV-mogelijkheden dan regionale of georkestreerde concurrenten.
Download het volledige rapport
Eén API, naadloze integratie
Ontwikkel volledig aanpasbare verificatieprocessen met naadloze backend-integratie.
- Krijg volledige controle door verificatieprocessen van begin tot eind aan te passen.
- Integreer naadloos met uw backend voor een snelle implementatie.
- Ontwerp flexibele verificatieprocessen die zijn afgestemd op uw gebruikers.
Lanceer binnen enkele minuten een native verificatieproces in uw mobiele app.
- Start binnen enkele minuten met native verificatie op iOS of Android.
- Gebruik de kant-en-klare gebruikersinterface met camera, opnamefunctie en realtime feedback.
- Pas de workflows aan zodat ze naadloos in uw mobiele app passen.
Gebruik Shufti binnen uw eigen infrastructuur met dezelfde mogelijkheden voor maximale controle over uw gegevens en maximale privacy.
- Bewaar alle gevoelige informatie intern om te voldoen aan strenge governance- en dataopslagvereisten.
- Houd gevoelige informatie volledig privé en veilig binnen uw eigen bedrijf.
- Inzetbaar in sterk gereguleerde sectoren zonder afbreuk te doen aan de compliance.
Start snel identiteitsverificatie via een beveiligde, aanpasbare weblink, zonder code. Meer informatie.
- Begin direct met het verifiëren van gebruikers met een installatie zonder code.
- Zorg voor een consistente identiteitsbeleving via een link of een ingesloten iframe.
- Implementeer snel via een beveiligde link of een ingesloten iframe.
Met KYC Journey Builder creëer je gepersonaliseerde verificatietrajecten zonder ook maar één regel code te schrijven.
- Personaliseer je reis moeiteloos met de drag-and-drop-functie.
- Zie direct hoe uw verificatieproces er voor uw gebruikers uitziet.
- Maak eenvoudig verbinding met Hosted Verification voor een consistente, merkgebonden ervaring.
Onafhankelijk gecontroleerd. Wereldwijd gecertificeerd.
Technische Specificaties
Uw vaste adres voor KYC/AML & fraude
Informatiebronnen
18 september, 2025
7 minuten lezen
Shufti-overzicht: Detectie van dubbele accounts
Voorkom dubbele accounts en fraude met AI-gestuurde gezichtsherkenning en FAST ID-technologie voor een gestroomlijnde gebruikersverificatie.
Case Study
Veelgestelde Vragen / FAQ
Wat is synthetische identiteitsfraude (SIF)?
Synthetische identiteitsfraude is het gebruik van een combinatie van persoonsgegevens, meestal een echt overheidsidentificatienummer (BSN, NIN, Aadhaar of equivalent) in combinatie met een verzonnen naam, geboortedatum en biometrische gegevens, om een persoon te creëren die niet bestaat. In tegenstelling tot identiteitsdiefstal is er geen echt slachtoffer om de aanklachten te betwisten, en de meeste verliezen worden ten onrechte als wanbetaling aangemerkt.
Hoe vangt Shufti een synthetische vis die al 12 maanden is ingewerkt?
1:1-authenticatie koppelt elke login aan de geregistreerde biometrische gegevens; een synthetische gebruiker kan de inloggegevens niet delen zonder een gezichtsherkenning. Apparaatvingerafdrukken signaleren gedeelde vingerafdrukken tussen accounts; AML Ongoing Monitoring wordt geactiveerd wanneer de synthetische gebruiker transacties uitvoert naar een goedgekeurde wallet of mule corridor.
Hoe snel kan Shufti's software voor het detecteren van identiteitsfraude met synthetische systemen worden geïmplementeerd?
Cloudimplementaties gaan binnen enkele dagen live, vooraf gebouwde API's, SDK's en een no-code Journey Builder integreren naadloos met uw bestaande fraudedetectiesysteem, zonder dat u iets hoeft te vervangen. De meeste klanten hebben binnen één sprint een actief systeem voor synthetische identiteitsfraude.
Waar worden biometrische en identiteitsgegevens opgeslagen en wie is de eigenaar ervan?
U behoudt de eigendom van uw klantgegevens; biometrische sjablonen kunnen binnen uw rechtsgebied of uw eigen infrastructuur blijven. Standaard voldoet het aan de AVG, CCPA en SOC 2 Type II-normen; cloud-, on-premise- en hybride implementaties zijn beschikbaar.
Wat gebeurt er als een legitieme gebruiker de biometrische verificatie niet kan voltooien?
De beoordelingsmodus voor deskundige agenten leidt de gebruiker door een gedocumenteerde workflow met menselijk toezicht; mislukte biometrische pogingen worden doorgegeven aan een hogere instantie in plaats van afgewezen. Toegankelijkheid en inclusie zijn ingebouwd, niet achteraf toegevoegd.
Identiteiten vastleggen
die niet bestaan
Elke niet-opgemerkte bonusclaim is een direct omzetverlies. Shufti is binnen enkele dagen operationeel en de audit kost niets.