Gezichtsverificatie
Adresverificatie
Document verificatie
Leeftijds verificatie
VideoIdentiteit
Snelle ID
Documentloze verificatie
Toestemmingsverificatie
NFC-verificatie
Zakelijke verificatie
Due Diligence
Investeerdersverificatie
E-Signature
VRAGEN
AML Screening
Transactiebewaking
Ongunstige media
Bedrijf AML Screening
PEP & RCA
sancties
Watchlist
Gedragsbiometrie
Apparaat vingerafdrukken
Biometrische gezichtsherkenning
MFA
Fraudecentrum
Onboarding
Doorlopende bewaking
KYC
PUK
KYI
Leeftijdsgarantie
Identiteitsverificatie
IAM van het personeelsbestand
Kandidaatverificatie
Compliant
Fraudepreventie
Vertrouwen & veiligheid
Wereldwijde uitbreiding
Productmanagers
Nalevingsfunctionarissen
Fraude analisten
Developers
Deepfake-detectie
Misbruik van bonussen / Misbruik van promoties
Accountovername
Synthetische identiteitsfraude
Documentfraude
Identiteitsfraude
Multi-boekhouding
Fraudenetwerken
Terugvorderingsfraude
Geldmuilezelactiviteit
Partijfraude
Regelgevings- en nalevingsrisico's
Fintech
crypto
iGaming
Forex
Social Media
Marktplaats
Bankieren
Gig economie
Betalingen
Rijd Hailing
Inhoud voor volwassenen
Blinde vlek-audit
Deepfake-detector
Live-parodieën
Originaliteit van het document
Document Deepfake
Wereldwijd vertrouwensplatform
Reisbouwer
Case management
Shufti AI
Fraudeanalyse
Vergelijking van leveranciers
Merkpersonalisatie
AI-naleving co-piloot
OCR
Veilige vastlegging
Implementatie opties
Identiteitsmethoden
API-documentatie
Mobiele SDK's
Service status
Klantenservice
Contact
Technische ondersteuning
Ondersteunde documenten
Ondersteunde landen
Inhoudsbibliotheek
Blogs
Nieuws
Rapporten
Insights
Kennisbank
ROI calculator
Over ons
Carrière
Persbericht
Technische Specificaties
Partnerschap
Awards
Evenementen en webinar
Interactieve demo
Podcast-studio
Spotlight Studio
Vertrouwen en veiligheid
Platformconformiteit is nu een wettelijke norm, geen keuze meer.
De Britse Online Safety Act, de EU Digital Services Act en de FATF-richtlijnen hebben de eisen voor platformverantwoordelijkheid verhoogd. Gereguleerde platforms moeten nu identiteiten verifiëren, de leeftijd controleren, fraude opsporen en controleerbaar bewijsmateriaal leveren voor elk contactmoment met de gebruiker.
Gemeten in de backoffice van Shufti
Vertrouwens- en veiligheidsverplichtingen waarmee gereguleerde platforms vandaag de dag te maken hebben.
Leeftijdsverificatie is een wettelijke vereiste.
Platformen die content met leeftijdsbeperkingen aanbieden, moeten voldoen aan wettelijk vastgestelde leeftijdsgrenzen, niet aan vrijwillige richtlijnen. Shufti past de lichtste controle toe die voldoet aan de wettelijke norm en gaat alleen over tot documentverificatie wanneer dit vereist is door de betreffende jurisdictie of wanneer de leeftijdsgrens in de buurt ligt.
Synthetische identiteiten ontwijken detectie.
Synthetische identiteiten, door AI gegenereerde documenten en onboardingplatforms die gebruikmaken van deepfakes omzeilen standaard verificatiecontroles. Shufti combineert documentforensisch onderzoek en biometrische levendigheidsdetectie om te detecteren wat traditionele systemen over het hoofd zien.
De platformaansprakelijkheid is uitgebreid.
INFORM en de EU DSA vereisen dat platformen de identiteit van externe verkopers verifiëren en de traceerbaarheid van handelaren waarborgen, anders riskeren ze boetes en handhavingsmaatregelen. Shufti verifieert de identiteit van verkopers en werknemers aan de hand van door de overheid uitgegeven documenten en genereert een onveranderlijk auditrapport voor elke controle.
Verken de stapel
Iedere identiteit wordt geverifieerd voordat het account wordt geactiveerd.
Iedere identiteit wordt geverifieerd voordat het account wordt geactiveerd.
Echte identiteit, bevestigde leeftijd en geauthenticeerde overheidsdocumenten zijn vereist voordat een account wordt geactiveerd. Eerst wordt de lichtste controle uitgevoerd die voldoet aan de wettelijke norm; een grondigere verificatie vindt alleen plaats wanneer de regelgeving dit vereist.
-
iBeta PAD Level 3 gecertificeerde passieve en actieve levendigheidsdetectie beschermt tegen geprinte foto's, schermherhalingen, 3D-siliconenmaskers en Gen 5 virtuele camera-injectieaanvallen. De passieve modus analyseert één frame zonder dat de gebruiker een actie hoeft uit te voeren.
-
Een forensisch analysesysteem met 9 lagen authenticeert door de overheid uitgegeven identiteitsdocumenten in meer dan 250 regio's. Het systeem detecteert vervalste, door AI gegenereerde en synthetisch samengestelde documenten en voldoet daarmee aan de strenge KYC-vereisten.
Elke sessie wordt gemonitord om misbruik van het platform te voorkomen.
Verificatie tijdens de registratie is niet voldoende. Gedragssignalen, apparaatintelligentie en biometrische beveiligingsmaatregelen controleren elke sessie na het inloggen, waardoor accountovername en misbruik van toegang worden geblokkeerd.
-
Het systeem monitort continu toetsaanslagen, muisbewegingen en interactiepatronen tijdens de sessie na het inloggen. Het signaleert bots, sessies met misbruikte inloggegevens, tools voor toegang op afstand en pogingen tot accountovername.
-
Bouwt een permanent apparaatprofiel op aan de hand van hardwaresignalen, browserkenmerken en netwerkeigenschappen. Identificeert hetzelfde apparaat dat onder meerdere identiteiten opereert en markeert emulator- en proxysessies.
-
Activeert een biometrische herverificatie op risicovolle momenten: wijzigingen in uitbetalingen, registratie van een nieuw apparaat, accountherstel en toegang tot beperkte content. Vergelijkt de live selfie met de geregistreerde identiteitsgegevens.
-
Configureerbare multifactorauthenticatie bovenop de primaire identiteitsverificatie. Past OTP, TOTP of biometrische verificatie toe bij vooraf gedefinieerde risicodrempels zonder sessies met een laag risico te verstoren.
Continue monitoring van de naleving van regelgeving, ook na de onboarding.
De risicostatus verandert na de onboarding. Elke geregistreerde gebruiker wordt elke 15 minuten opnieuw gescreend op sancties, PEP-databases en negatieve media-aandacht, waarbij waarschuwingen binnen 15 minuten na publicatie worden geactiveerd.
-
Het systeem screent meer dan 4,000 volglijsten in meer dan 215 sanctieregimes, 2.6 miljoen PEP-profielen en meer dan 1 miljard negatieve media-artikelen, en wordt elke 15 minuten bijgewerkt. Elke melding is gekoppeld aan een biometrisch geverifieerde identiteit.
-
Intern ontwikkelde AI, getraind op meer dan 1 miljard artikelen, analyseert de context, toon en rol van de betrokken entiteit binnen meer dan 415 thema's in meer dan 80 talen. Clickbait en terloopse vermeldingen worden gefilterd, waardoor alleen relevante signalen voor handhaving naar voren komen.
fraude analist
Vooraf beoordeeld bewijsmateriaal en fraudesignalen voor elke gemarkeerde zaak.
Compliance Officer
Auditklaar bewijsmateriaal bij elke verificatie.
Product Manager
Configureerbare verificatiestromen.
Ontwikkelaar
REST API, mobiele SDK's en sandbox-toegang. Eerste verificatiegesprek binnen enkele uren na de start van de integratie.
Detecteer elk type fraude dat op uw platform is gericht.
Deepfake
Door AI gegenereerde gezichten en synthetisch vervalste documenten omzeilen op grote schaal traditionele authenticiteitscontroles. Shufti's passieve authenticiteits- en documentforensische analyse detecteert synthetische media voordat ze uw onboardingproces bereiken.
Identiteitsfraude
Diefstal van inloggegevens, samengestelde synthetische identiteiten en gemanipuleerde documenten maken misbruik van lacunes in handmatige controle. Shufti's gelaagde verificatie detecteert fraudesignalen nog voordat accounts worden aangemaakt.
Account- en platformmisbruik
Dubbele registraties, aanmeldingen via bots en misbruik van verwijzingssystemen ondermijnen de economische waarde van het platform. Shufti koppelt apparaat-, identiteits- en gedragssignalen om misbruiknetwerken op grote schaal te signaleren.
Transactie- en betalingsfraude
Valse terugboekingsclaims, netwerken van geldezels en het ontduiken van sancties stellen uw bedrijf bloot aan financiële en wettelijke risico's. Shufti koppelt identiteitsverificatie direct aan de transactiecontext.
Hoe het werkt
Eén compliance-workflow voor alle platformverplichtingen.
01
STAP 01
Controleer vóór activering
Voer de juiste controles uit tijdens de registratie op basis van gebruikerstype, rechtsgebied, inhoudscategorie en risico. Gebruik eerst een leeftijdschatting, vraag alleen documenten op wanneer nodig en voer KYC/KYB-procedures uit voordat verkopers of werknemers transacties kunnen verrichten.
02
STAP 02
Monitor na inloggen
Voer gedragsbiometrie en apparaatcontroles op de achtergrond uit om bots, accountdeling en ongebruikelijke sessies te detecteren zonder extra hinder te veroorzaken voor geverifieerde gebruikers.
03
STAP 03
Waarschuwing voor risicoveranderingen
Ontvang meldingen wanneer de status van sancties, PEP's of negatieve media verandert, met updates die binnen 15 minuten worden weergegeven om continue naleving te ondersteunen.
04
STAP 04
Snel bewijsmateriaal verzamelen
Krijg binnen enkele seconden toegang tot een volledig auditrapport, inclusief documenten, scores, actualiteit, leeftijdsgarantie, AML-resultaten, tijdstempels en op rollen gebaseerde exportcontroles.
Eén API, naadloze integratie
Ontwikkel volledig aanpasbare verificatieprocessen met naadloze backend-integratie.
- Krijg volledige controle door verificatieprocessen van begin tot eind aan te passen.
- Integreer naadloos met uw backend voor een snelle implementatie.
- Ontwerp flexibele verificatieprocessen die zijn afgestemd op uw gebruikers.
Lanceer binnen enkele minuten een native verificatieproces in uw mobiele app.
- Start binnen enkele minuten met native verificatie op iOS of Android.
- Gebruik de kant-en-klare gebruikersinterface met camera, opnamefunctie en realtime feedback.
- Pas de workflows aan zodat ze naadloos in uw mobiele app passen.
Gebruik Shufti binnen uw eigen infrastructuur met dezelfde mogelijkheden voor maximale controle over uw gegevens en maximale privacy.
- Bewaar alle gevoelige informatie intern om te voldoen aan strenge governance- en dataopslagvereisten.
- Houd gevoelige informatie volledig privé en veilig binnen uw eigen bedrijf.
- Inzetbaar in sterk gereguleerde sectoren zonder afbreuk te doen aan de compliance.
Start snel identiteitsverificatie via een beveiligde, aanpasbare weblink, zonder code. Meer informatie.
- Begin direct met het verifiëren van gebruikers met een installatie zonder code.
- Zorg voor een consistente identiteitsbeleving via een link of een ingesloten iframe.
- Implementeer snel via een beveiligde link of een ingesloten iframe.
Met KYC Journey Builder creëer je gepersonaliseerde verificatietrajecten zonder ook maar één regel code te schrijven.
- Personaliseer je reis moeiteloos met de drag-and-drop-functie.
- Zie direct hoe uw verificatieproces er voor uw gebruikers uitziet.
- Maak eenvoudig verbinding met Hosted Verification voor een consistente, merkgebonden ervaring.
Gevalideerd door toonaangevende analisten en certificeringsinstanties.
Waar het past
Ontwikkeld voor elk platform met een vertrouwensverplichting.
Betrouwbare verkopers, herhaalde fraude wordt geblokkeerd.
Verifieer tijdens het onboardingproces dat de verkoper echt is, en voorkom vervolgens herhaalde aanmeldingen met behulp van duplicatendetectie en optionele 1:N-matching op de hele marktplaats.
Geloof ons niet zomaar op ons woord, luister naar wat onze klanten zeggen.
Teams die zich bezighouden met vertrouwen en veiligheid vertrouwen op Shufti.
De toekomst van digitale identiteit wordt bepaald door vertrouwen, interoperabiliteit en afstemming op regelgeving. Daarom versterkt onze samenwerking met Shufti de toewijding van DevCode Identity om onze wereldwijde klanten te ondersteunen met de meest veilige, toonaangevende en betrouwbare oplossingen voor identiteitsverificatie die momenteel beschikbaar zijn.
Door ons conversiegedreven compliance-orkestratieplatform te combineren met Shufti's wereldwijde KYC- en IDV-mogelijkheden kunnen onze klanten niet alleen complexe wettelijke eisen het hoofd bieden, maar ook een naadloze onboarding-ervaring voor klanten garanderen met de hoogst haalbare conversiepercentages.
Shufti biedt ons betrouwbare verificatieprocessen in elke markt die we bedienen. De mogelijkheid om spelers via passieve databasecontroles, eID-authenticatie en volledige biometrische verificatie te leiden – allemaal via één API – heeft onze kijk op compliance bij onboarding volledig veranderd.
Hun team functioneert als een verlengstuk van het onze. Toen toezichthouders nieuwe eisen stelden in twee Europese markten, konden we ons dankzij Shufti's 'journey builder' binnen enkele dagen aanpassen, in plaats van maanden.
FXBO-klanten eisen snelheid zonder in te leveren op de strengheid van de AML-regelgeving. Shufti's eIDV voldoet daar perfect aan: zeer betrouwbare verificatie voor grote stortingen, onzichtbare achtergrondcontroles voor alle andere transacties en één uniform compliance-traject voor alle transacties.
De integratie was in één sprint voltooid. De SDK verzorgde het volledige proces, waardoor ons productteam zich kon concentreren op de handelsfuncties in plaats van op het bouwen van KYC-schermen.
Als gereguleerd Europees betalingsplatform hebben we identiteitsverificatie nodig die voldoet aan eIDAS 2.0 en AMLD6 zonder dat we gegevens van meerdere leveranciers hoeven te combineren. Shufti biedt beide: native eID-authenticatie voor markten met hoge betrouwbaarheidseisen en documentloze databasecontroles waar eID's niet beschikbaar zijn.
Eén contract, één auditlogboek. Dat verandert de hele discussie over compliance.
Vragen over vertrouwen en veiligheid die compliance-teams stellen
Hoe draagt Shufti bij aan leeftijdsborging onder de Britse Online Safety Act?
Shufti voert de lichtste controle uit die voldoet aan de wettelijke norm. AI-gebaseerde leeftijdschatting wordt eerst uitgevoerd voor standaardprocessen waarbij geen documenten hoeven te worden vastgelegd. Documentgebaseerde verificatie wordt alleen geactiveerd wanneer dit wettelijk noodzakelijk is of wanneer de gebruiker de wettelijke leeftijdsgrens nadert. Dit betekent dat legitieme gebruikers onder een risicodrempel geen onnodige problemen ondervinden, terwijl het platform voldoet aan de eis van Ofcom voor zeer effectieve leeftijdsborging.
Hoe detecteert Shufti nepaccounts en synthetische identiteiten?
Shufti combineert forensisch onderzoek van door de overheid uitgegeven documenten met iBeta PAD Level 3 gecertificeerde levendigheidsdetectie en GAN-vingerafdrukken die door AI gegenereerde gezichten identificeren. Detectie van duplicaten en apparaatintelligentie signaleren gekoppelde accounts en hergebruik van documenten vóór activering. In onafhankelijke tests detecteerde Shufti 8 van de 8 vervalsingen die door traditionele systemen werden genegeerd.
Hoe helpt Shufti platforms te voldoen aan de INFORM Consumers Act en de EU DSA?
Voor naleving van de INFORM Consumers Act verifieert Shufti de identiteit en bedrijfsgegevens van verkopers met een hoog transactievolume via KYC- en KYB-controles. Voor traceerbaarheid van handelaren in het kader van de EU DSA bevestigt Shufti het bestaan van de entiteit, de eigendomsstructuur en de identiteit van de directeuren. Elke controle levert een onveranderlijk bewijsstuk op dat kan worden geëxporteerd voor indiening bij de regelgevende instanties.
Hoe snel kunnen compliance-teams bewijsmateriaal verzamelen voor een wettelijke audit?
Een compliance officer voert de gebruikersreferentie-ID in de backoffice in en haalt binnen 30 seconden het complete bewijsmateriaal op. Het pakket bevat documentafbeeldingen, AI-betrouwbaarheidsscores, levendigheidsresultaten, leeftijdsverificatie-uitkomst, AML screening Resultaten en tijdgestempelde auditlogboeken. Vier RBAC-lagen beheren de toegang. Alle records kunnen worden gefilterd op datum, status en producttype.
Biedt Shufti ondersteuning voor on-premise implementatie van gevoelige platformgegevens?
Implementatie op locatie en in een private cloud is beschikbaar voor biometrische levendigheidsdetectie, documentverificatie en gezichtsvergelijking. AML screening Werkt via regionale cloudverwerking (EU, VK, VS, APAC, MENA) met configureerbare gegevensbewaring en DPA-dekking.
Hoe werkt continue AML-monitoring met een verversingscyclus van 15 minuten?
Elke geregistreerde gebruiker wordt elke 15 minuten opnieuw gescreend aan de hand van meer dan 4,000 watchlists, 2.6 miljoen PEP-profielen en een database met meer dan 1 miljard negatieve media-artikelen. Wanneer een sanctie wordt opgelegd of een PEP wordt aangewezen, ontvangt het compliance-team binnen 15 minuten na publicatie een realtime melding. Oudere batchverwerkingssystemen voeren deze cyclus eens per 24 uur uit, waardoor er een risicoperiode voor compliance ontstaat. De cyclus van 15 minuten dicht dit risico.
Beoordeel de betrouwbaarheid en veiligheid van uw platform.
Elke nieuwe regelgeving, contentcategorie en gebruikerssoort test of uw verificatiestack voldoet aan de huidige wettelijke norm. Evalueer uw dekking op het gebied van leeftijdsverificatie, identiteitsverificatie, controle van verkopers en werknemers, en continue nalevingsmonitoring.