Kijklijstscreening

Wereldwijde screening van de watchlist voor verdedigbare controle

De Shufti Watchlist Screening-oplossing screent meer dan 4,000 wereldwijde watchlists, die elke 15 minuten worden vernieuwd, met meertalige matching in meer dan 80 talen. Dit brengt reële risico's aan het licht en filtert irrelevante ruis uit alle registers van regelgevende instanties en handhavingsinstanties.

Boek een adviesgesprek

WERELDWIJDE WACHTLIJSTDEKKING

Dekking, snelheid en controle op grote schaal

4K +

observatielijsten en handhaving
lijsten die worden gecontroleerd

80+

talen voor
meertalige matching

15 min

maximale gegevens
ververs cyclus

Vertrouwd door toonaangevende2000+ klanten wereldwijd

WAT MAAKT SHUFTI ANDERS?

Screen elke volglijst met één verdedigbare workflow.

Meer dan 4,000 volglijsten, één zoekopdracht

Sancties, handhavingsregisters, lijsten van wetshandhavers, lijsten van overheidsinstanties, PEP-indexen en negatieve media, allemaal samengevoegd in één overzicht. Eén zoekopdracht dekt alle lijsten, de resultaten worden gegroepeerd per categorie.

Boek een adviesgesprek

Spoofs gedetecteerde mock-up — detectiesignalen voor aanvallen met foto's, maskers, herhalingen en door AI gegenereerde gezichten.

15 minuten verfrissing

De volledige, eigen database wordt elke 15 minuten vernieuwd. Nieuwe toevoegingen, verwijderingen en wijzigingen worden vastgelegd zodra ze worden gepubliceerd. Geregistreerde profielen worden automatisch opnieuw gescreend tijdens elke cyclus.

Boek een adviesgesprek

Mockup zonder wrijving — passieve verificatiestroom zonder prompts of uitdagingen.

Meer dan 80 talen, afstemming tussen verschillende schriften

Shufti's eigen technologie voor het matchen van namen op basis van fonetiek, transliteratie en Cyrillische tekens, Arabisch, Chinees, Perzisch en Latijnse letters. Een naam in welk schrift dan ook wordt weergegeven, ongeacht het invoerformaat.

Boek een adviesgesprek

Nauwkeurigheid van het mock-upmodel verdedigd — DHS RIVR 2025 resultatenkaart.

Aangepaste volglijsten ingebouwd

Interne lijsten, leveranciersblacklists en sectorspecifieke feeds worden in dezelfde werkruimte geïmporteerd. Aangepaste bronnen worden samen met de wereldwijde database gescreend met dezelfde matchinglogica en een geconsolideerd auditspoor.

Boek een adviesgesprek

ONTDEK DE COMPLETE AML-SUITE

Screening op de watchlist is één laag. Hier zijn de rest.

PEP- en RCA-screening

Breng politieke invloeden aan het licht en breng familieleden en naaste bekenden in kaart in verschillende rechtsgebieden met behulp van realtime meertalige profilering.

Meer informatie

Screening van negatieve media

Detecteert negatief nieuws uit wereldwijde bronnen met realtime, meertalige monitoring en contextuele risico-inzichten.

Meer informatie

Sanctiescreening

Screen personen en entiteiten op naleving van wereldwijde sanctieregimes met geconsolideerde dekking en realtime updates over handhaving.

Meer informatie

KERNCOMPETENTIES

Screening die aansluit bij complianceprogramma's

Realtime dekking en gegevens

Realtime dekking van wereldwijde watchlists

De eigen software van Shufti voor het screenen van watchlists controleert meer dan 4,000 wereldwijde watchlists, waaronder registers van regelgevende instanties, lijsten van wetshandhavers, uitsluitingslijsten, strafregisters, registers van zedendelinquenten en watchlists die zijn afgeleid van negatieve mediaberichten.

Verversingscycli van 15 minuten

De volledige database met volglijsten wordt elke 15 minuten bijgewerkt. Nieuwe vermeldingen, verwijderingen en wijzigingen worden vastgelegd zodra ze worden gepubliceerd.

Continue bewaking

Zodra een profiel is geregistreerd, voert Shufti automatisch een nieuwe screening uit telkens wanneer de database wordt bijgewerkt. Elke overeenkomst met een nieuw toegevoegde partij verschijnt binnen 15 minuten in de waarschuwingswachtrij en wordt per e-mail of webhook verzonden, afhankelijk van de teamconfiguratie. Dit omvat juridische entiteiten, schepen, vliegtuigen en cryptowallets, en alle ondersteunde lijsttypen.

Deepfake-, replay- en injectieverdediging

Nauwkeurige matching tussen markten

Meertalige naamkoppeling tussen verschillende schriften

Naamvergelijking werkt gelijktijdig in meer dan 80 talen en meerdere schriften. Transliteraties, schriftvarianten, verschillen in naamvolgorde en aliasstructuren worden opgelost zonder dat per taal een aparte zoekopdracht nodig is.

Vage, fonetische en directe overeenkomstmodi

Directe matching past exacte of bijna exacte logica toe voor toepassingen die hoge precisie vereisen. Fuzzy matching breidt de dekking uit naar namen met spellingsvarianten of onvolledige gegevens. Fonetische matching detecteert namen die gelijk klinken, maar verschillend geschreven zijn.

dekking van entiteitstypen

De screening omvat personen, rechtspersonen, schepen, vliegtuigen en cryptowallets en vergelijkt deze met alle ondersteunde lijsttypen.

Configureerbare bedieningselementen en workflow

Configureerbare score- en drempelwaarden

Het compliance-team beheert de scoregewichten, de overeenkomstdrempels op de schaal, landfilters en de schakelaars voor lijsttypen, afgestemd op productlijn, klantsegment of rechtsgebied. Elke configuratiewijziging genereert een auditlogboek, waardoor het kalibratiespoor een verdedigbare wettelijke beoordeling ondersteunt.

Brengt verborgen manipulatie aan het licht

Aangepaste volglijstimport

Interne lijsten, leveranciersblacklists, regelgevingsspecifieke gegevensstromen en sectorspecifieke handhavingsdatabases worden in dezelfde werkruimte opgenomen en verschijnen op elk toekomstig scherm naast de wereldwijde database.

Monitoring en bewijsmateriaal

Werkruimte voor casemanagement

Elke melding wordt geopend als een dossier met een gestructureerde onderzoekscontext. Onderzoekers voegen documenten, correspondentie en bewijsmateriaal toe aan één dossier; beoordelaars keuren goed, escaleren of sluiten af met een schriftelijke toelichting. Toegang op basis van rollen scheidt de eerste beoordeling van de goedkeuring door de MLRO, en elke actie wordt automatisch vastgelegd in het geconsolideerde auditspoor.

Generatie van synthetische trainingsgegevens

Een monitoringfrequentie die aansluit bij het risico.

De duur van de monitoring en de frequentie van waarschuwingen zijn afgestemd op de risiconiveaus van de entiteit, van continue monitoring van tegenpartijen met een hoog risico tot periodieke controles van portefeuilles met een lager risico. Configureerbaar per profiel, per rechtsgebied en per klantsegment.

AI-naleving co-piloot

De eigen AI-laag van Shufti leest elke overeenkomst op de watchlist voordat deze een analist bereikt, en filtert daarbij irrelevante resultaten eruit. Beoordelaars zien alleen actiegerichte waarschuwingen, met een duidelijke onderbouwing bij elke melding, zodat beslissingen snel, consistent en onderbouwd kunnen worden genomen.

WAAR HET ONDERZOEKEN VAN KIJKLIJSTEN IN PAST

Ontwikkeld voor gereguleerde en risicovolle bedrijven.

Betrouwbare verkopers, gecontroleerd door alle autoriteiten.

Verkopers die constant van adres wisselen en netwerken van namaakproducten glippen door screening op basis van namen heen wanneer de dekking van de watchlist beperkt is. Shufti's uitgebreide watchlistdatabase en de mogelijkheid om intern aangepaste lijsten te importeren, detecteren indirecte blootstelling en voorkomen dat verkopers die uit het systeem zijn verwijderd, opnieuw toegang krijgen.

Boek een adviesgesprek Meer informatie

Erkend als een G2-leider, Zomer 2026

Shufti heeft dit seizoen meerdere G2-onderscheidingen in de wacht gesleept, gebaseerd op beoordelingen van echte gebruikers en het vertrouwen van bedrijven wereldwijd.

Bekijk alle beoordelingen

Regionaal leider voor Azië-Pacific tijdens de G2-zomer van 2026

G2 Grid® voor identiteitsverificatiesoftware voor kleine bedrijven | Zomer 2026

Geloof ons niet zomaar op ons woord, luister naar wat onze klanten zeggen.

Het vertrouwen dat onze klanten delen

De toekomst van digitale identiteit wordt bepaald door vertrouwen, interoperabiliteit en afstemming op regelgeving. Daarom versterkt onze samenwerking met Shufti de toewijding van DevCode Identity om onze wereldwijde klanten te ondersteunen met de meest veilige, toonaangevende en conforme oplossingen voor identiteitsverificatie die momenteel beschikbaar zijn.

Door ons conversiegedreven compliance-orkestratieplatform te combineren met Shufti's wereldwijde KYC- en IDV-mogelijkheden kunnen onze klanten niet alleen complexe wettelijke eisen het hoofd bieden, maar ook een naadloze onboarding-ervaring voor klanten behouden met de hoogst haalbare conversiepercentages.

Mark Knighton

Hoofd Wereldwijde Ontwikkelingsfunctionaris -
Wereldwijde allianties, DevCode

ALLES WAT JE MOET WETEN OP ÉÉN PLEK

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat is een watchlist-screening?

Bij het screenen van personen, bedrijven, schepen, vliegtuigen en cryptowallets worden gegevens vergeleken met wereldwijde handhavingsregisters, lijsten met wettelijke sancties, uitsluitingslijsten, strafregisters, registers van zedendelinquenten en op negatieve media gebaseerde watchlists. Op basis hiervan worden risicovolle partijen geïdentificeerd voordat ze toegang krijgen tot een dienst of een transactie voltooien.

Waarin verschilt Shufti van tools die werken met trefwoorden of linklijsten?

De basistools leveren lijsten met links of ja/nee-resultaten op. Shufti structureert elke overeenkomst in beslissingsklare attributen, waaronder entiteitsmatching, categorisatie op lijsttype, uitleg van de matchlogica en een volledige beslissingsexport, zodat beoordelaars de blootstelling sneller en consistenter kunnen inschatten.

Welke watchlists behandelt Shufti?

De dekking omvat meer dan 4000 wereldwijde watchlists uit registers van regelgevende instanties, wetshandhavingslijsten, uitsluitingslijsten, strafregisters, registers van zedendelinquenten, PEP- en RCA-indexen en bronnen afkomstig uit negatieve media, afkomstig van autoriteiten in meer dan 240 regio's die actief worden verwerkt. Een volledige dekkingsmatrix is op aanvraag beschikbaar.

Hoe vaak werkt Shufti zijn volglijstgegevens bij?

De database wordt elke 15 minuten vernieuwd en registreert nieuwe vermeldingen, wijzigingen en verwijderingen van alle bronnen zodra deze worden gepubliceerd. Continue monitoring controleert de geregistreerde profielen elke cyclus opnieuw, waardoor de controle continu plaatsvindt in plaats van op vaste tijdstippen.

Hoe werkt meertalige en scriptoverschrijdende matching?

Vage vergelijkingen, fonetische vergelijkingen en transliteratievergelijkingen worden parallel uitgevoerd voor meer dan 80 talen en meerdere schriften. Een vermelding in het Cyrillisch, Arabisch, Chinees of Perzisch levert hetzelfde resultaat op als de transliteratie in het Latijnse schrift. De resultaten worden samengevoegd tot één gerangschikte uitvoer per onderwerp.

Kunnen interne volglijsten worden gecombineerd met de Shufti-database?

Ja. Interne lijsten, leveranciersblacklists, regelgevingsspecifieke feeds en sectorspecifieke handhavingsdatabases worden in dezelfde werkruimte opgenomen en verschijnen op elk toekomstig scherm naast de wereldwijde database, met dezelfde matchinglogica en audit trail.

Kan Shufti entiteiten, schepen, vliegtuigen en cryptowallets screenen?

Ja. De dekking geldt voor natuurlijke personen, rechtspersonen, schepen en vliegtuigen, en cryptowalletadressen, voor elk ondersteund lijsttype.

Hoe worden vals-positieve resultaten gecontroleerd?

Configureerbare scoregewichten, overeenkomstdrempels op een schaal van 1 tot 100, landfilters en lijsttype-instellingen stellen compliance-teams in staat de gevoeligheid af te stemmen op intern beleid. Meertalige matching tussen scripts en identiteitsbewuste logica verminderen ruis op scriptniveau voordat het de beoordelingswachtrij bereikt.

Waar worden klantgegevens verwerkt en welke privacymaatregelen zijn van toepassing?

Verwerkingsregio's zijn beschikbaar in de EU, het VK, de VS, APAC en MENA en kunnen tijdens het onboardingproces worden geselecteerd. De bewaartermijn is door de klant per gegevenscategorie instelbaar. DPA en SCC of UK IDTA zijn op aanvraag beschikbaar. Shufti is ISO 27001:2022 gecertificeerd en werkt in overeenstemming met de GDPR-vereisten.

Klaar om de controle op de volglijst te versterken.

Ontdek hoe dekking met meer dan 4000 watchlists, een vernieuwingsinterval van 15 minuten en meertalige matching uw team helpt om echte risico's sneller te herkennen.

Boek een adviesgesprek Probeer nu