Bahrajn

Rozwiązanie KYC i AML w czasie rzeczywistym dla Bahrajnu

Zweryfikuj tożsamość i poznaj swojego klienta w kilka sekund. Rozpocznij natychmiast dzięki prostej integracji API.

Pobierz raport zgodności Wielkiej Brytanii

Ważny Nieprawidłowy numer

Zapisz się do naszego newslettera

Klikając tutaj wyrażasz zgodę na nasze

Uwaga: Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.

Formularz przesłany pomyślnie!

Dziękujemy za zainteresowanie — Twój raport jest już ładowany.

Szybka i niezawodna usługa KYC

Oferujemy KYC dla Bahrajnu. Teraz zweryfikuj tożsamość i poznaj swojego klienta w kilka sekund. Wystarczy wkleić kilka linijek kodu na swojej stronie internetowej lub w aplikacji i zintegrować szybki system weryfikacji tożsamości.

240 +

regiony
utrzymany

10,000 +

Dokumenty tożsamości

150 +

Języki

Szybkie i bezpieczne KYC

Najszybsza usługa weryfikacji tożsamości online, Shufti, z dumą oferuje usługi KYC w Bahrajnie

Dokumenty, które weryfikujemy

Shufti udostępnia wszystkie narzędzia potrzebne do szybszej weryfikacji i wdrażania nowych użytkowników dzięki KYC w czasie rzeczywistym dla Bahrajnu.

Dowód osobisty

Podstawowym dokumentem potwierdzającym tożsamość w Bahrajnie jest dowód osobisty wydany przez Urząd Informacji i e-Administracji (iGA).

Shufti skanuje dowody osobiste Twoich klientów i weryfikuje je co do pojedynczego piksela.

W celu weryfikacji dowodu osobistego, Shufti:

Sprawdza poprawność formatu

Wykrywa pogniecione/złożone krawędzie

Sprawdzanie kart poddanych obróbce graficznej / sfałszowanych / podrobionych

Weryfikuje hologram/druk tęczowy

Wykrywa rozmycie/ekspozycję

Paszport

Oferujemy KYC dla Bahrajnu również poprzez paszporty. Weryfikujemy bahrajńskie paszporty wydane przez Generalną Dyrekcję ds. Obywatelstwa, Paszportów i Pobytu.

Przedsiębiorstwa mogą używać tego narzędzia do celów CDD w Bahrajnie, weryfikując obywatelstwo, imię i nazwisko oraz datę urodzenia klientów.

W celu weryfikacji paszportu, Shufti:

Dopasowuje imię, datę urodzenia i datę ważności do MRZ

Wykrywa fałszerstwa poprzez czcionkę i hologramy

Sprawdza poprawność formatu

Wykrywa pogniecione/złożone krawędzie

Identyfikuje przerobione/zmanipulowane/sfałszowane zdjęcia

Weryfikuje hologram/druk tęczowy

Sprawdza rozmycie/ekspozycję

Paszport Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Prawo jazdy

Sprawdzamy oryginalność prawa jazdy wydanego przez Wydział Licencji – Dyrekcję Ruchu Drogowego i weryfikujemy prawa jazdy ze wszystkich czterech prowincji Bahrajnu.

Weryfikacja prawa jazdy, Shufti:

Sprawdza poprawność formatu

Wykrywa pogniecione/złożone krawędzie

Sprawdzanie kart poddanych obróbce graficznej / sfałszowanych / podrobionych

Weryfikuje hologram/druk tęczowy

Wykrywa rozmycie/ekspozycję

Karta kredytowa / debetowa

Shufti weryfikuje karty kredytowe/debetowe, aby pomóc Ci zdigitalizować Twój biznes, ograniczyć pracę ręczną, uniknąć oszustw i obciążeń zwrotnych oraz zwiększyć konwersję.

Weryfikacja karty kredytowej/debetowej ShuftiPro:

Sprawdza poprawność nazwy

Sprawdza datę ważności/wydania

Sprawdza numer karty

Sprawdza poprawność formatu

Sprawdzanie kart poddanych obróbce graficznej / sfałszowanych / podrobionych

Weryfikuje hologram/druk tęczowy

Wykrywa rozmycie/ekspozycję

Jak działa nasz system tożsamości

Krok 01

Weryfikacja dokumentów

Krok 02

Ekstrakcja danych

Krok 03

Weryfikacja twarzy

Krok 04

Status weryfikacji

Odblokuj możliwości dzięki możliwościom nowej generacji

Weryfikacja dokumentów

Korzystaj z zaawansowanej ekstrakcji danych i weryfikacji wspomaganej sztuczną inteligencją, aby szybko przetwarzać ponad 10 000 typów dokumentów na całym świecie.

Biometria twarzy

Skorzystaj z zaawansowanego mapowania twarzy i wykrywania fałszywych profili w celu bezpiecznego potwierdzania tożsamości i uwierzytelniania klientów.

eIDV

Weryfikuj klientów zdalnie i bez użycia papieru, korzystając z elektronicznych dowodów tożsamości sprawdzanych w rządowych bazach danych, aby uzyskać szybkie i dokładne wyniki.

Business AML Screening

Przeszukuj firmy pod kątem list PEP, nakładaj sankcje na listy obserwacyjne i monitoruj bazy danych mediów, aby poznać wymagania swojego sprzedawcy, handlowca lub dostawcy.

Weryfikacja inwestora

Szybko i dokładnie weryfikuj tożsamość i uprawnienia inwestorów, aby budować zaufanie i spełniać wymogi dyrektyw AML i CFT.

Kontrola zaufania do transakcji

Popraw kontrolę transakcji dzięki zaawansowanej technologii sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, aby zapewnić skuteczne wykrywanie i ograniczyć liczbę fałszywych alarmów.

Shufti oferuje OCR dla języka arabskiego z dokładnością 98.67%

Naprawdę globalna weryfikacja tożsamości

Bankowość

E-commerce

Płatności elektroniczne

Udostępnianie jazdy

Dostawcy usług online

Zautomatyzowane AML dla firm

Usługi Shufti w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) dla przedsiębiorstw z Bahrajnu pomagają identyfikować klientów wysokiego ryzyka, usprawniać proces pozyskiwania klientów dzięki szybszej kontroli PEP i monitorowaniu listy sankcji w czasie rzeczywistym.

Shufti korzysta z list obserwacyjnych FATF, UE, OFAC, HMT, Interpolu i innych stosownych list obserwacyjnych w ramach świadczenia usług AML. Kontrola odbywa się za pośrednictwem naszego interfejsu API, wykorzystującego globalne listy obserwacyjne, a nasze dane źródłowe AML są aktualizowane co 15 minut.

Należyta staranność wobec klienta w Bahrajnie

Bahrajn jest członkiem Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) za pośrednictwem MENAFATF.

FATF promuje skuteczne środki zwalczania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i innych zagrożeń dla integralności międzynarodowego systemu finansowego. Jej globalne standardy mają zastosowanie do organizacji działających we wszystkich krajach członkowskich i niebędących członkami.

Mając to na uwadze, Shufti rozszerzyło swoją działalność na banki Bahrajnu oraz przedsiębiorstwa finansowe i niefinansowe, aby wzmocnić relacje biznesowe oparte na zaufaniu.

Poznaj nasz kalkulator zwrotu z inwestycji

Zabezpiecz swoją firmę, zapewnij zgodność z przepisami i przyspiesz rozwój bez wysiłku dzięki naszemu najnowocześniejszemu rozwiązaniu do weryfikacji tożsamości cyfrowej

Kalkulator zwrotu z inwestycji

Zapisz się na newsletter Shufti

Bądź na bieżąco z najnowszymi innowacjami w zakresie identyfikacji wizualnej.

Podejmij kolejne kroki w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z naszymi ekspertami. Pomożemy Ci znaleźć idealne rozwiązanie, które spełni Twoje wymagania w zakresie zgodności i bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami

Poproś o demo

Uzyskaj bezpłatny dostęp do naszej platformy i wypróbuj nasze produkty już dziś.

Rozpocznij