Zgodność z AML – koreańskie giełdy kryptowalut łączą siły w walce z praniem pieniędzy

Kryptowaluty od samego początku były powszechnie krytykowane za pranie pieniędzy i inne nielegalne działania. Jednak wraz z coraz ostrzejszymi działaniami organizacji takich jak FATF na całym świecie, które zwalczają pranie pieniędzy, organy nadzoru finansowego wzywają giełdy kryptowalut do przestrzegania środków przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Ze względu na swoją zdecentralizowaną naturę, branża kryptowalut była często wykorzystywana do nielegalnych działań przez wszelkiego rodzaju przestępców. Mimo to prawdą jest również, że Bitcoin Ani żadna inna kryptowaluta nie została stworzona w tym celu. Cała struktura blockchaina ma na celu zapewnienie całkowitej transparentności wszystkich transakcji.

Mimo to, po ciągłych naciskach ze strony różnych regulatorów, kryptowaluty starają się sprostać wszystkim Zgodność z AML W związku z regulacjami dotyczącymi firm i giełd kryptowalut, trzy koreańskie giełdy kryptowalut połączyły siły, aby rozwiązać ten problem.

Wiodące giełdy uruchomiły infolinię w celu zwalczania prania pieniędzy

Cztery wiodące giełdy w Korei Południowej, tj. Coinone, Upbit, Bithumb i Corbit, uruchomiły niedawno infolinię, która będzie odbierać w czasie rzeczywistym wszelkie informacje dotyczące prania pieniędzy i innych nielegalnych działań. Kryptowaluty są znane z wykorzystywania do wielu cyberoszustw, w tym kradzieży tożsamości online, phishingu czy piramid finansowych.

Czytać: Zgodność z KYC i AML może pomóc kryptowalutom zyskać legalność

Urzędnik wyjaśnił, że wszelkie nielegalne działania będą natychmiast zgłaszane na infolinię, a odpowiednie działania będą podejmowane bezzwłocznie. Miał nadzieję, że zwiększy to wiarygodność całej branży i przyczyni się do ochrony użytkowników.

Wraz ze wzrostem zainteresowania na całym świecie ograniczaniem wszelkich form prania pieniędzy, wszystkie duże kraje zwróciły się do giełd kryptowalut o wdrożenie środków zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). I rzeczywiście, wiele giełd i firm kryptowalutowych dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać tych środków wprowadzonych przez rządy poszczególnych krajów.

Skuteczne rozwiązania zapobiegające oszustwom w branży kryptowalut

Zgodnie z przepisami, kryptowaluty również wdrażają techniki wykrywania i zapobiegania oszustwom, aby zwalczać oszustwa i wyłudzenia. Jednym z tych środków jest Poznaj swojego klienta (KYC) weryfikacja i Kontrole AML. Stosują weryfikację tożsamości za pomocą dokumentów i weryfikacja twarzy uwierzytelniania użytkowników w celu oceny ich wiarygodności. Podczas gdy działania takie jak te podjęte przez południowokoreańskie giełdy są godne pochwały, istnieje pilna potrzeba wprowadzenia bardziej skutecznych środków zapobiegania oszustwom.

Shufti to wiodący produkt SaaS, który oferuje tego typu środki zapobiegania oszustwom poprzez weryfikację tożsamości w ponad 230 krajach na całym świecie. Wdraża weryfikację KYC za pomocą procedury uwierzytelniania opartej na sztucznej inteligencji, umożliwiając firmom weryfikację użytkowników w czasie rzeczywistym. Shufti oferuje również weryfikację AML wszystkich głównych organów regulacyjnych działających na całym świecie. Rozwiązanie jest bezproblemowe i można je łatwo zintegrować z interfejsem internetowym dowolnej firmy.