Oszustwa związane z kryptowalutami – lista kontrolna w celu ochrony

Nagłówki o niektórych wymiana kryptowalut Hakerzy nie są niczym niezwykłym. Do tej pory hakerzy ukradli ponad milion bitcoinów (BTC) z różnych giełd. Pomimo kontroli finansowych, oszuści wymyślają innowacyjne metody. W tym artykule przyjrzymy się pięciu najczęstszym sposobom, w jakie… oszustwa związane z kryptowalutami pracy i jak ich unikać.

1. Fałszywe ICO – monety typu „pump and dump”

Początkowe oferty monet (ICO) Te „wysypiska”, gdy już przyciągną wystarczającą liczbę inwestycji, to najpowszechniejsze oszustwa. Takie monety zazwyczaj nie mają żadnej użyteczności, ale niosą ze sobą wiele obietnic.

2. Przenoszenie telefonu

W przypadku przenoszenia numeru telefonu oszuści kradną tożsamość ofiary. Następnie dzwonią do operatora telefonii komórkowej, aby przenieść numer do innego operatora. Na koniec wylogowują ofiarę z jej własnych kont (bankowych, giełdowych, portfeli elektronicznych itp.). Ofiara może próbować zresetować hasło, ale dwuetapowa weryfikacja nie dociera do jej telefonu.

3. Portfele internetowe lub scentralizowana giełda

Hakerzy uwielbiają, gdy inwestorzy przechowują kryptowaluty w portfelach online. To sprawia, że ​​skarb jest podatny na ataki hakerskie. Takie naruszenia bezpieczeństwa są dość skomplikowane. Nawet duże giełdy kryptowalut są narażone na tego typu ataki.

4. Schematy Ponziego

Przedsięwzięcie ICO, które zasila pierwszych inwestorów pieniędzmi z pieniędzy nowych inwestorów, to piramida finansowa. Monety gwarantujące zwrot są zazwyczaj Oszustwa związane z kryptowalutami typu Ponzi.

5. Podejrzane wymiany

Ogromna liczba Giełdy kryptowalut nie przestrzegają zasad KYC i AML. Której giełdzie kryptowalut zaufać? Mnóstwo podejrzanych giełd wyrasta jak grzyby po deszczu. Wiele z nich tworzy pozornie wiarygodną reprezentację w sieci. Jednak głębsza analiza ujawnia, że ​​„stworzyły” tę tożsamość, aby wykraść pieniądze od inwestorów.

Jak unikać oszustw związanych z kryptowalutami

• Instytucje zatwierdzające ICO powinny przeprowadzać dokładne kontrole przeszłości osób wprowadzających kryptowalutę. Anonimowość w niepowołanych rękach może być katastrofalna w skutkach. Kontrola inicjatorów ICO może udaremnić oszustwa.

• Z drugiej strony, giełdy, które rejestrują kryptowaluty, również mogą przeprowadzać takie kontrole przeszłości. Zgodność z KYC odstrasza również oszustów.

• Bezpieczeństwo przede wszystkim! Inwestorzy powinni zachować należytą staranność i stosować bezpieczne metody przechowywania monet. Powinni również zachować realizm przy ocenie ICO. Moneta obiecująca zysk dzięki Sunshine to oczywisty sygnał ostrzegawczy.   

Oszustw związanych z kryptowalutami nie da się całkowicie wyeliminować. Jednak dzięki integracji weryfikacji przeszłości i czujności łatwiej je wykryć. Inwestorzy nie mogą być chciwi ani nieostrożni. Handluj tylko za pośrednictwem wiarygodnych giełd kryptowalut.

Obowiązek spoczywa również na rządzie i regulatorach finansowych. Tylko legalne ICO powinny móc prowadzić działalność na giełdach.