Zgodność z KYC i AML może pomóc kryptowalutom zyskać legalność

Kryptowaluty są obecnie rzadko używane przez entuzjastów walut wirtualnych lub osoby biorące udział w loteriach, którym zależy na łatwych pieniądzach obiecanych przez zmienne ceny kryptowalut. KYC Praktyki i środki zgodności z przepisami AML mogą pomóc kryptowalutom zyskać tak potrzebną legitymację nie tylko w oczach krajowych regulatorów, ale także w oczach ogółu społeczeństwa. Szczerze mówiąc, obecnie kryptowaluty nękane są reputacją „narzędzia finansowego dla cyberprzestępców”. W ostatnich latach ataki ransomware i żądanie hakerów zapłaty w bitcoinach nie wpłynęły pozytywnie na reputację kryptowalut. Konwencjonalne i utrzymujące się siły w świecie finansów już płacą krocie za umniejszanie użyteczności i zakresu kryptowalut. Niezawodne i łatwe w obsłudze usługi KYC mogą pomóc. cryptocurrencies aby zyskać reputację konwencjonalnego środka płatniczego. Zgodność z przepisami AML pozwoli również regulatorowi finansowemu odpocząć od ciągłego ścigania osób i giełd handlujących kryptowalutami.

Dlaczego kryptowaluty wymagają zgodności z KYC i AML?

potencjał kryptowalut Jest niezwykle istotny dzięki zdecentralizowanej gospodarce, w której każda aplikacja lub przedsięwzięcie oparte na blockchainie może mieć własną kryptowalutę do przeprowadzania transakcji oraz kupowania aktywów i przedmiotów. Cryptoxchange ułatwia jeszcze bardziej płacenie z jednej waluty na drugą.

Gwałtowny wzrost zainteresowania sprawił, że wiele giełd kryptowalut, na których handluje się kryptowalutami, zostało przytłoczonych popytem. Wiele z największych giełd zamknęło swoje podwoje dla nowych klientów, zmagając się z zaległościami w weryfikacji klientów. Chociaż kryptowaluty pozostają w dużej mierze nieuregulowaną przestrzenią, organy regulacyjne na całym świecie zasygnalizowały, że uważnie się jej przyglądają. Firmy kryptowalutowe proaktywnie stosują weryfikację tożsamości i źródeł finansowania, które są powszechne w świecie finansów, aby uniknąć przyszłych problemów regulacyjnych.

Zgodność z AML dla kryptowalut

Dzięki technologii blockchain kryptowaluty z natury rzeczy posiadają potencjał rzeczywistego zmniejszenia ryzyka AML w porównaniu z walutami fiducjarnymi. Blockchain to internetowa księga publiczna, w której każda transakcja jest nadzorowana, weryfikowana i rejestrowana jako pełna historia transakcji. Osoby przeglądające księgę publiczną i górnicy kryptowalut są natychmiast powiadamiani o każdym transferze od jednego posiadacza do drugiego. Co więcej, w przeciwieństwie do fałszywych walut, na które rządy wydają znaczne sumy, podrobienie kryptowalut jest praktycznie niemożliwe, ponieważ każda z nich posiada swoje unikalne cechy, weryfikowane od początku do końca przez górników. Bez weryfikacji wszystkich etapów transakcji, w tym portfela wyjściowego, portfela docelowego, rodzaju i kwoty waluty, transakcja jest natychmiast blokowana bez żadnego nadzoru ze strony człowieka. W tym sensie cyfrowy ślad mógłby lepiej służyć regulacjom AML niż istniejący papierowy ślad walut fiducjarnych.

Aby przeprowadzić znacznie skuteczniejszą procedurę KYC i korzystać z usług zgodności z przepisami AML, kryptowaluty muszą korzystać z niezawodnych rozwiązań weryfikacji tożsamości. Jak widzieliśmy w niedawnej przeszłości, nawet liberalne instytucje finansowe regulatorzy zaczęli Zaostrzenie przepisów i nakładanie kar na giełdy kryptowalut za udział w praniu pieniędzy. Jeśli entuzjaści kryptowalut i potentaci w świecie walut wirtualnych chcą uwolnić swoje produkty od niechcianych przestępców finansowych, nie ma lepszej alternatywy niż Shufti. To kompleksowy produkt SaaS do weryfikacji tożsamości, wykorzystujący mechanizmy… Artificial IntelligenceUsługi KYC firmy Shufti pomogą giełdom kryptowalut i podmiotom zarządzającym ICO w ustaleniu tożsamości użytkowników, którzy rejestrują się w swoich wirtualnych walutach lub wykazują zainteresowanie nimi w momencie ICO. Rozwiązanie zapewniające zgodność z przepisami AML pomoże im pozbyć się inwestorów stanowiących ryzyko finansowe, niezależnie od tego, z której części świata pochodzą.

Shufti oferuje najlepszy w branży czas przetwarzania, wynoszący 30–60 sekund, w przypadku usług KYC. Shufti weryfikuje dokumenty wydrukowane w każdym języku świata, a jego usługi są dostępne w każdym kraju na świecie. Zgodność z przepisami AML firmy Shufti jest realizowana za pomocą weryfikacji przeszłości z wykorzystaniem ogromnej bazy danych, która zawiera dane z 1000 białych list i list sankcyjnych. Ponadto baza danych Shufti zawiera profile z 3000 baz danych prowadzonych przez krajowe, międzynarodowe i regionalne organy nadzoru.

Polecany dla Ciebie:

Zgodność z AML i KYC: 5 sposobów, w jakie sztuczna inteligencja wspiera walkę z przestępstwami finansowymi