Koniec końców AML Screening dla każdego biznesu

Ręczne wprowadzanie danych firmy spowalnia proces rejestracji i prowadzi do błędów. Shufti wyszukuje po nazwie lub skanuje dane z certyfikatów rejestracyjnych, faktur lub dokumentów. Dane podmiotu trafiają bezpośrednio do systemu kontroli.

Ta sama firma rejestruje się pod różnymi nazwami w różnych jurysdykcjach i za każdym razem przechodzi weryfikację. Shufti inteligentnie dopasowuje firmy w różnych jurysdykcjach, wariantach nazw i formatach, aby ten sam podmiot nie występował pod inną nazwą.

Firma przechodzi weryfikację, ale osoby za nią stojące nigdy nie są weryfikowane. Shufti weryfikuje dyrektorów, członków zarządu i beneficjentów rzeczywistych na podstawie globalnych list obserwacyjnych. Jeśli jakakolwiek osoba znajdzie się na liście, firma zostaje oznaczona.

Firma trafia na listę obserwowanych po rejestracji i nikt się o tym nie dowie, dopóki regulator nie zapyta. Shufti wysyła alerty w przypadku zmiany statusu ryzyka firmy. Dodanie do listy obserwowanych, niekorzystne doniesienia medialne lub działania regulacyjne.

Ponowna weryfikacja tysięcy firm jedna po drugiej prowadzi do zaległości i niedotrzymania terminów. Shufti weryfikuje całe Twoje portfolio, porównując je z zaktualizowanymi listami w jednym cyklu. Żadne zlecenie nie zostanie pominięte.

Negatywne wiadomości o firmie są publikowane w obcym języku, a Twój zespół nigdy ich nie widzi. Shufti ujawnia negatywne wiadomości związane z firmą. Oszustwa, grzywny i działania egzekucyjne z ponad 50 000 źródeł w ponad 80 językach.

Każda firma jest ponownie weryfikowana według tego samego, ustalonego kalendarza, niezależnie od poziomu ryzyka. Shufti przeprowadza ponowną weryfikację według poziomu ryzyka lub jurysdykcji. Firmy wysokiego ryzyka są weryfikowane częściej. Brak ręcznego śledzenia.

Firma zarejestrowana w jurysdykcji wysokiego ryzyka jest traktowana tak samo, jak firma zarejestrowana w kraju niskiego ryzyka. Shufti ocenia ryzyko na podstawie kraju rejestracji, jurysdykcji operacyjnej oraz narażenia na wpływy z regionów objętych sankcjami.

Kontrola podmiotów, weryfikacja dokumentów i indywidualne AML są przeprowadzane w oddzielnych systemach i przynoszą oddzielne wyniki. Shufti obsługuje weryfikację tożsamości, KYC, KYB i korporacyjną. AML screening rozwiązania na jednej platformie. Jedno API, skonsolidowany jeden ślad audytu.

Wyniki badań przesiewowych znajdują się w oddzielnych narzędziach. Rekonstrukcja historii dla organu regulacyjnego zajmuje tygodnie. Shufti przechowuje każdy wynik, alert, decyzję i notatkę analityka w jednym skonsolidowanym, możliwym do obrony i eksportu pliku sprawy.

Nowe przepisy AML zostaną zniesione, a Twój zespół dowie się o tym po upływie terminu ich wdrożenia. Shufti stale monitoruje zmiany w przepisach, zmiany w systemie sankcji i aktualizacje zgodności, które mają wpływ na Twój portfel.

Firma rozwiązana lub zawieszona nadal widnieje jako aktywna w Twoich rejestrach. Shufti weryfikuje w czasie rzeczywistym, czy firma jest aktywna, zarejestrowana i ma dobrą reputację w ponad 140 jurysdykcjach.