WERYFIKACJA FIRMY

Kompleksowe usługi weryfikacji biznesowej dla podejmowania pewnych decyzji

Oceniaj przedsiębiorstwa przy użyciu zweryfikowanych danych rejestrowych, informacji o właścicielach, dowodów popartych dokumentami i rejestrów gotowych do audytu: wszystko w ramach jednego systemu weryfikacji działalności.

Zarezerwuj demo

Liczby, które mówią

Weryfikacja na skalę globalną

240 +

Regiony aktywnie przetwarzane

300M +

Firmy w bazie danych weryfikowalnej

<3s

Natychmiastowe wyniki z dokładnością 99%

Zaufali nam wiodący Przedsiębiorstwa cyfrowe na świecie

GŁĘBOKOŚĆ. DOKŁADNOŚĆ. KONTROLA

Rozwiązanie weryfikacji biznesowej dla każdego szczebla firmy

Różnica tkwi w głębi

Jeden raport, stworzony do audytu

Dane firmy pochodzące z rejestru, pobrane raporty z rejestru firm, autentyczność dokumentów, struktura własnościowa i wyniki weryfikacji UBO są konsolidowane w jednym raporcie dla każdej jednostki. Jedna umowa, jeden ślad audytu, jeden łańcuch dowodowy, z możliwością obrony w ponad 240 regionach, które są aktywnie przetwarzane.

Od szybkiego sprawdzenia do głębokiej weryfikacji

Inteligentna konfiguracja głębokości weryfikacji dla każdego poziomu ryzyka na jednej platformie. Szybkie KYB w mniej niż 15 sekund. Ulepszone KYB w ciągu 1–3 dni roboczych. Weryfikacja oparta na dokumentach, gdy wymaga tego polityka.

Firma i właściciele, zweryfikowani razem

Zweryfikuj firmę, zidentyfikuj beneficjentów rzeczywistych (UBO) z oficjalnych rejestrów firm lub dokumentów firmowych, sprawdź strukturę własnościową i zweryfikuj osoby stojące za firmą na tej samej platformie. Zaproszenia wieloosobowe konsolidują wyniki w jednym rekordzie na poziomie firmy.

Zarezerwuj demo

Gotowy do audytu model KYB — raporty z rejestru, autentyczność dokumentów i wyniki UBO skonsolidowane w pojedynczym rekordzie gotowym do audytu.

Dokładność i jakość

OCR z detekcją manipulacji

Przetwarza certyfikaty VAT, certyfikaty rejestracji handlowej, licencje handlowe, wyciągi z rejestrów spółek australijskich, profile przedsiębiorstw singapurskich, profile osób, rejestr członków i dodatki specyficzne dla danej jurysdykcji.

Autorytatywne dopasowanie rejestru

Sprawdza zgodność wyodrębnionych danych z dokumentami w oficjalnych rejestrach przedsiębiorstw.

Mapowanie beneficjenta rzeczywistego

Identyfikuje beneficjentów rzeczywistych na podstawie oficjalnych rejestrów i dokumentów biznesowych, inteligentnie przechodzi przez wiele warstw spółek holdingowych i ujawnia beneficjentów rzeczywistych na podstawie progu procentowego skonfigurowanego dla danej jurysdykcji.

Zarezerwuj demo

Makieta zweryfikowanej dokładności — wykres własności UBO ze zweryfikowanymi procentami w wielu warstwach spółki holdingowej.

Nadzór i kontrola

Zarządzanie sprawami w zapleczu

Pełny skonsolidowany łańcuch dowodów dostępny do przeglądu, pobrania, eksportu śladu audytu i dostępu opartego na rolach.

Konfigurowalne przechowywanie i zgodność

Kontrola retencji danych dla każdego klienta, wspierana umowami o przetwarzaniu danych i standardowymi klauzulami umownymi dla środowisk regulowanych.

Okresowa ponowna weryfikacja

Ponowne sprawdzenia są uruchamiane w konfigurowalnym rytmie oraz w przypadku wystąpienia jurysdykcji, własności, adresu lub przekroczenia progu. Kwestionariusz KYI rejestruje kontekst roli i własności bezpośrednio od beneficjentów rzeczywistych i dyrektorów w ramach przepływu.

Zarezerwuj demo

Makieta kontroli zgodności — łańcuch dowodów sprawy z raportami rejestru, statusami UBO i wyzwalaczami ponownej weryfikacji.

Zbudowany z myślą o zgodności: Uruchom w ciągu kilku minut dzięki naszemu elastycznemu interfejsowi API i lekkim zestawom SDK

Pojedynczy interfejs API, bezproblemowa integracja

Twórz w pełni konfigurowalne przepływy weryfikacji z płynną integracją zaplecza.

Uzyskaj pełną kontrolę, dostosowując przepływy weryfikacji od początku do końca.
Pełna integracja z zapleczem umożliwia szybką implementację.
Zaprojektuj elastyczne ścieżki weryfikacji dostosowane do Twoich użytkowników.

Przeglądaj dokumentację API

Uruchom natywną funkcję weryfikacji w swojej aplikacji mobilnej w ciągu kilku minut.

Uruchom natywną weryfikację w ciągu kilku minut na urządzeniach z systemem iOS lub Android.
Użyj gotowego interfejsu użytkownika z funkcją aparatu, przechwytywania obrazu i informacjami zwrotnymi w czasie rzeczywistym.
Dostosuj przepływy, aby płynnie pasowały do Twojej aplikacji mobilnej.

Przeglądaj dokumentację SDK

Dzięki KYC Journey Builder możesz tworzyć spersonalizowane ścieżki weryfikacji bez pisania ani jednej linijki kodu.

Bez trudu dostosuj swoją podróż, korzystając z funkcji „przeciągnij i upuść”.
Natychmiast zobacz, jak wygląda Twój proces weryfikacji dla użytkowników.
Łatwe łączenie się z usługą Hosted Verification w celu uzyskania spójnego, markowego doświadczenia.

Odkrywaj więcej

Uruchom Shufti w ramach własnej infrastruktury o identycznych możliwościach, aby uzyskać maksymalną kontrolę nad danymi i prywatność.

Przechowuj wszystkie poufne informacje wewnątrz firmy, aby spełnić rygorystyczne wymagania dotyczące zarządzania i przechowywania danych.
Zachowaj pełną prywatność i bezpieczeństwo poufnych informacji w swojej firmie.
Wdrażaj w sektorach o wysokim poziomie regulacji bez naruszania zgodności.

Skontaktuj się z działem sprzedaży

Gdzie pasuje

Zbudowane dla różnych potrzeb biznesowych

Sprzedawcy zweryfikowani, oferty wyczyszczone

Umożliwianie rejestracji sprzedawców, podnoszenie limitów ofert i zatwierdzanie wypłat bez weryfikacji firmy sprzyja oszustwom i sporom. Shufti Business Verification stosuje Quick KYB dla większości ofert o niskim ryzyku, a Enhanced KYB dla ofert o wyższej wartości i sprzedawców transgranicznych.

Zarezerwuj demo Dowiedz się więcej

Nie wierz nam na słowo, posłuchaj opinii naszych klientów

Zaufanie, którym dzielą się nasi klienci

Przyszłość tożsamości cyfrowej zależy od zaufania, interoperacyjności i zgodności z przepisami, dlatego nasze partnerstwo z Shufti wzmacnia zaangażowanie DevCode Identity w zapewnianie naszym globalnym klientom najbezpieczniejszych, najlepszych w swojej klasie i zgodnych z przepisami rozwiązań weryfikacji tożsamości dostępnych obecnie na rynku.

Połączenie naszej platformy Conversion Driven Compliance Orchestration Platform z globalnymi możliwościami KYC i IDV firmy Shufti pozwala naszym klientom nie tylko sprostać złożonym wymaganiom regulacyjnym, ale także zapewnić im bezproblemowe doświadczenie wdrażania klientów przy zachowaniu najwyższych możliwych wskaźników konwersji.

Mark Knighton

Dyrektor ds. rozwoju globalnego -
Globalne sojusze, DevCode

WSZYSTKO, CO MUSISZ WIEDZIEĆ, W JEDNYM MIEJSCU

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest weryfikacja biznesowa i czym różni się od KYC?

Weryfikacja biznesowa potwierdza legalność firmy poprzez sprawdzenie jej statusu rejestracyjnego, dyrektorów i beneficjentów rzeczywistych. KYC weryfikuje osoby fizyczne, a KYB weryfikuje podmiot gospodarczy i osoby za nim stojące. Shufti łączy oba te procesy na jednej platformie, tworząc skonsolidowany rejestr firmy, co przyspiesza proces wdrażania, weryfikację zgodności i zapewnia gotowość do audytu.

Co się dzieje na rynkach, na których liczba rejestrów jest ograniczona lub nie ma ich wcale?

Shufti przeprowadza autorytatywną weryfikację rejestru tam, gdzie jest to obsługiwane, i korzysta z weryfikacji opartej na dokumentach oraz weryfikacji tożsamości UBO, gdy dane w rejestrze są ograniczone, częściowe lub niedostępne. Mechanizm awaryjny jest częścią platformy, a nie oddzielnym produktem. Wdrażanie pozostaje aktywne na rynkach w całym długim ogonie.

W jaki sposób Shufti oblicza 99% dokładność dopasowania?

Rysunek przedstawia częstotliwość, z jaką Quick KYB zwraca potwierdzone dopasowanie podmiotu do autorytatywnego źródła rejestru dla przesłanego identyfikatora firmy w obsługiwanym zestawie pokrycia. Metodologia, wielkość próby i program ograniczania stronniczości są udokumentowane w nocie metodologicznej dostępnej na żądanie.

Jak często odświeżane są dane w rejestrze i w jaki sposób utrzymywana jest integralność w górę rzeki?

Dane z rejestru są pozyskiwane poprzez połączenia w czasie rzeczywistym z autorytatywnymi rejestrami firm w momencie każdego żądania weryfikacji. Wynik weryfikacji odzwierciedla stan rejestru w momencie wyszukiwania. W przypadku okresowej ponownej weryfikacji, obsługiwana jest konfigurowalna częstotliwość z warunkami wyzwalającymi, takimi jak zmiana jurysdykcji, zmiana właściciela i przekroczenie progu.

Jak zmienia się dokładność regionalna i w jaki sposób łagodzi się stronniczość?

Dokładność dopasowania różni się w zależności od jakości rejestru, jego kompletności i zasięgu jurysdykcji. Rynki z dojrzałymi, scentralizowanymi rejestrami (UE, Wielka Brytania, stany USA, Singapur, Australia, Hongkong) charakteryzują się wyższymi wskaźnikami dopasowania pierwszego przejścia niż rynki z płatnym lub częściowym dostępem do rejestru. W przypadku ograniczonej autoryzowanej weryfikacji rejestru, mechanizm awaryjny (oparty na dokumencie i tożsamości UBO) kompensuje ten brak. Ograniczanie uprzedzeń demograficznych i regionalnych jest częścią opublikowanej metodologii weryfikacji.

Czy rozwiązanie Business Verification można uruchomić lokalnie lub w chmurze prywatnej?

Weryfikacja związana z rejestrem (Quick KYB i część rejestru wyszukiwania w ramach Enhanced KYB) jest realizowana za pośrednictwem regionalnego przetwarzania w chmurze w UE, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, regionie Azji i Pacyfiku oraz regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, ponieważ weryfikacja opiera się na połączeniach w czasie rzeczywistym z zewnętrznymi, autorytatywnymi rejestrami. Moduły własne (weryfikacja autentyczności dokumentów, OCR, weryfikacja biometryczna UBO, organizacja podróży) obsługują wdrożenie w chmurze prywatnej w środowiskach regulowanych, w razie potrzeby, w zakresie odpowiadającym tym modułom. Stan wdrożenia jest dokumentowany dla każdego modułu, a nie dla każdego produktu.

Jak Shufti wpisuje się w AMLD6 i brytyjską ECCTA?

Dyrektywa AMLD6 wchodzi w życie poprzez transpozycję krajową z terminem realizacji do lipca 2027 r. i wzmacnia obowiązki dotyczące przejrzystości w zakresie beneficjentów rzeczywistych. Brytyjska ustawa o przestępczości gospodarczej i przejrzystości korporacyjnej z 2023 r. wprowadza równoważne reformy weryfikacji tożsamości beneficjentów rzeczywistych (UBO) w Companies House w latach 2024–25. Shufti wspiera autorytatywną weryfikację w rejestrze, przechowywanie dowodów popartych dokumentami oraz weryfikację tożsamości beneficjentów rzeczywistych na poziomie znacznego poziomu bezpieczeństwa, oczekiwanego przez oba systemy w przypadku zdalnego wdrażania. Firmy klienckie osiągają poziom bezpieczeństwa, gdy konfiguracja jest zgodna z wymogami regulacyjnymi; Shufti popiera tę konfigurację.

W jaki sposób Shufti radzi sobie z konsolidacją wielu dostawców?

Zespoły ds. zgodności, które przeprowadzają weryfikację rejestru, uwierzytelnianie dokumentów i weryfikację tożsamości UBO za pośrednictwem trzech dostawców, mają trzy umowy, trzy ścieżki audytu i trzy powierzchnie awarii. Shufti obsługuje wszystkie trzy na jednej platformie z jedną umową, jedną powierzchnią API, jednym zapleczem i jednym raportem skonsolidowanym dla każdej firmy. Wsparcie migracji i okna równoległe są dostępne dla zespołów przechodzących ze stosu wielu dostawców.

W jaki sposób Shufti wspiera weryfikację UBO i weryfikację własności przedsiębiorstwa?

Shufti wspiera weryfikację UBO i własności przedsiębiorstwa poprzez identyfikację dyrektorów i beneficjentów rzeczywistych, mapowanie łańcuchów własności na różnych poziomach spółki holdingowej i stosowanie progów własności właściwych dla danej jurysdykcji.

Sprawdź, jak daleko naprawdę sięga Twoje ubezpieczenie

Shufti pomaga ocenić zasięg rejestru, zapasowe dokumenty i weryfikację UBO w ponad 240 regionach, w których prowadzone są aktywne procesy.

Zarezerwuj demo Spróbuj teraz