Zarzadzanie sprawą

Zbadaj alerty z jednego obszaru roboczego Back Office

Oprogramowanie do zarządzania sprawami, które dostarcza alerty gotowe do podjęcia decyzji z sygnałami dopasowania, niezmiennym dziennikiem audytu i ciągłym monitorowaniem sankcji, zmian ról i niekorzystnych mediów. Konsola, API, webhook lub wysyłka e-mailem.

Poproś o demo

Pierwszy w Europie dostawca usług Liveness z certyfikatem iBeta Level 3

Przegląd przypadku Fraud Hub — wielowarstwowe sygnały ryzyka pokazujące korelację między atakiem typu injection, inteligencją urządzeń, analizą dokumentów i żywotnością danych biometrycznych w jednej sesji weryfikacji

Jakość przechwytywania, którą możesz zweryfikować

Zmierzone w oparciu o rzeczywisty ruch użytkowników

60%

Szybsze rozwiązywanie alertów

4K +

Przeszukano listy obserwacyjne AML

215 +

Objęte reżimy sankcji

100%

Zakres śladu audytu decyzji

Zaufany przez 2000+ Klientów na świecie

Bez zmiany narzędzi. Bez ręcznej rekonstrukcji. Bez zgłoszeń inżynieryjnych.

Przechodzenie od alertu do decyzji w ramach tej samej konsoli

Alerty informujące o gotowości do podjęcia decyzji z sygnałami dopasowania

Każdy alert zawiera sygnały zgodności, które analityk musi podjąć, aby podjąć decyzję: rola, staż, źródło, podsumowanie sankcji. Śledztwo nie zaczyna się od imienia i nazwiska, lecz od kontekstu, o który poprosi organ regulacyjny.

Poproś o demo

Makieta kaskadowa wielomodowa — połączone kroki weryfikacji z automatyczną eskalacją.

Niezmienny dziennik audytu

Otrzymanie alertu, przegląd analityka, eskalacja, pominięcie, decyzja i zgłoszenie SAR są rejestrowane z przypisaniem użytkownika i znacznikiem czasu. Zabezpieczenie przed manipulacją. Możliwość zapytania na żądanie. Odpowiedź audytu w dniu kontroli jest zgodna z logiem wygenerowanym w dniu alertu.

Poproś o demo

Makieta architektury prywatności — przetwarzanie biometryczne na urządzeniu zgodne z przepisami RODO/EDPB.

Konfigurowalne monitorowanie i dostarczanie

Zdefiniuj częstotliwość ponownego skanowania profili, źródła, które mają być uwzględniane, oraz sposób wysyłania alertów. Konsola dla analityków. API dla systemów wbudowanych. Webhook do powiadomień push w czasie rzeczywistym. E-mail dla właścicieli, którzy nie logują się codziennie.

Poproś o demo

Makieta wielowarstwowych zabezpieczeń — aktualność, dopasowanie wyglądu i sygnały autentyczności dokumentu.

Poza kolejką alertów

Większość platform AML zatrzymuje się na generowaniu alertów, zmuszając analityków do rekonstrukcji kontekstu w wielu narzędziach, kartach i rekordach. Rozwiązanie Shufti do zarządzania sprawami ujednolica sygnały zgodności, dzienniki audytu, dane SAR, ponowne skanowanie i dostarczanie alertów w jednym obszarze roboczym obejmującym konsolę, API, webhooki i pocztę e-mail. To nie tylko narzędzie do generowania alertów, ale także ujednolicona warstwa dochodzeniowa umożliwiająca szybkie i uzasadnione decyzje dotyczące zgodności.

Poproś o demo

Autorski model stosu — ujednolicona, wewnętrzna, pojedyncza, rozliczalna architektura weryfikacji.

Zbudowany w zapleczu

Powierzchnia dochodzenia stojąca za każdą decyzją

Sygnały dopasowania

Rola, staż, źródło i podsumowanie sankcji pojawiły się na poziomie alertu. Powód dopasowania rekordu jest widoczny przed otwarciem akt sprawy przez analityka.

Dziennik audytu decyzji

Każda akcja oznaczona znacznikiem czasu i przypisana do użytkownika. Otrzymanie alertu, przegląd, eskalacja, pominięcie, decyzja, złożenie raportu SAR. Zabezpieczenie przed manipulacją. Możliwość eksportu na żądanie.

Kadencja ponownego przesiewania

Częstotliwość ponownego screeningu dla każdego profilu i źródła. Ciągły monitoring wykrywa nałożenia sankcji, zmiany ról i negatywne doniesienia medialne w momencie ich ujawnienia.

Kanały dostarczania alertów

Konsola dla analityków w zapleczu. API do integracji z platformą główną. Webhooki do przesyłania danych w czasie rzeczywistym do systemów wewnętrznych. E-mail dla interesariuszy niezalogowanych.

Wbudowane przesiewanie

Kontrolę AML można osadzić bezpośrednio w procesach wdrażania, podstawowych systemach bankowych lub istniejących środowiskach zarządzania sprawami, korzystając z tego samego modelu danych i łańcucha audytu.

Od przechwytywania do czystego rekordu weryfikacyjnego

Od otrzymania alertu do decyzji w zapleczu

KROK 01

Alert Intake

Alerty trafiają do ujednoliconej kolejki z automatyczną priorytetyzacją.

KROK 02

Obszar roboczy śledztwa

Analitycy analizują dopasowania, dane klientów i historię alertów w jednym miejscu.

KROK 03

Eskalacja sprawy i rejestrowanie decyzji

Sprawy odbywają się zgodnie ze skonfigurowanymi przepływami pracy, a decyzje są rejestrowane z możliwością pełnego śledzenia audytu.

KROK 04

Audyt i raportowanie

Dzienniki audytu i eksporty gotowe do użycia przez SAR są generowane na żądanie.

Zarezerwuj spersonalizowaną wersję demonstracyjną

Zaufanie, wbudowane. Od pierwszej weryfikacji do każdej przyszłej interakcji.

Jedna platforma. Pełny cykl życia tożsamości

Poproś o Demo

Weryfikacja użytkownika

W ciągu kilku sekund wprowadź na pokład i uwierzytelnij uprawnionych użytkowników

Wdrażanie biznesowe

Wykonuj globalne KYB i należytą staranność z pewnością

Uwierzytelnianie

Wykrywaj i blokuj oszustwa na każdym etapie kontaktu

monitorowanie i zgodność

Proaktywne zarządzanie ryzykiem i zachowanie zgodności z przepisami

Weryfikacja użytkownika

W ciągu kilku sekund wprowadź na pokład i uwierzytelnij uprawnionych użytkowników.

Weryfikacja twarzy

Potwierdź tożsamość użytkownika i zapobiegaj podszywaniu się pod kogoś dzięki zaawansowanej detekcji żywotności 3D i weryfikacji twarzy.

Weryfikacja adresu

Natychmiastowe potwierdzenie adresu użytkownika na podstawie rachunków za media, wyciągów bankowych i innych dokumentów w globalnej bazie danych.

Weryfikacja dokumentów

Natychmiastowa weryfikacja dokumentów tożsamości wydanych przez organy rządowe w ponad 230 krajach i terytoriach.

Weryfikacja wieku

Niezawodnie weryfikuj wiek użytkownika, aby spełnić wymogi regulacyjne i chronić swoją platformę.

Identyfikator wideo

Przeprowadzaj weryfikację tożsamości w czasie rzeczywistym za pomocą wywiadów wideo na żywo prowadzonych przez agenta, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa procesu KYC.

Szybka identyfikacja

Uzyskaj niemal natychmiastową weryfikację tożsamości użytkowników niskiego ryzyka, wykorzystując minimalną liczbę punktów danych.

eIDV

Aby zwiększyć pewność, sprawdź dane użytkownika w wiarygodnych źródłach danych rządowych i finansowych.

Weryfikacja NFC

Odczytaj bezpieczny chip w paszporcie za pomocą jednego zbliżenia telefonu, aby uzyskać najwyższy poziom bezpieczeństwa tożsamości.

Weryfikacja zgody

Uzyskaj jasny dowód na to, że użytkownicy zgadzają się na weryfikację, budując zaufanie i zapewniając zgodność z przepisami.

Wdrażanie biznesowe

Wykonuj globalne KYB i należytą staranność z pewnością

Weryfikacja biznesowa

Zautomatyzuj weryfikację podmiotów gospodarczych poprzez sprawdzanie danych z globalnych rejestrów korporacyjnych.

Due Diligence

Usprawnij proces należytej staranności dzięki dostosowywanej ocenie ryzyka i gromadzeniu danych.

Weryfikacja inwestora

Bezpiecznie weryfikuj tożsamość i status akredytacji inwestorów na swojej platformie.

Podpis elektroniczny

Finalizuj umowy i rejestruj nowych użytkowników, korzystając z bezpiecznych i prawnie wiążących podpisów elektronicznych.

Uwierzytelnianie

Wykrywaj i blokuj oszustwa na każdym etapie kontaktu.

Biometria behawioralna

Potwierdź po cichu, że to Twój użytkownik, bazując na jego unikalnych wzorcach interakcji.

Inteligencja urządzenia

Identyfikuj urządzenia w czasie rzeczywistym, analizując ich unikalne atrybuty, aby blokować oszustwa.

Uwierzytelnianie wieloczynnikowe

Dodaj krytyczną warstwę zabezpieczeń do logowania użytkowników i działań wysokiego ryzyka.

monitorowanie i zgodność

Proaktywnie zarządzaj ryzykiem i zachowuj zgodność z przepisami dzięki ciągłemu monitorowaniu użytkowników i transakcji.

Badanie przesiewowe AML

Przeprowadzaj na bieżąco kontrolę użytkowników i firm pod kątem globalnych sankcji, osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne i niekorzystnych list obserwowanych w mediach.

Ocena ryzyka użytkownika

Generuj dynamiczne wyniki oceny ryzyka dla każdego użytkownika na podstawie jego profilu, zachowania i historii transakcji.

Kontrola transakcji

Monitoruj transakcje finansowe w czasie rzeczywistym, aby wykrywać i blokować działania nielegalne lub oszukańcze.

Poproś o Demo

Podręcznik branżowy

Nadużycia premiowe dotykają każdego sektora inaczej

Zaufani sprzedawcy, zablokowano powtarzające się oszustwa

Zweryfikuj autentyczność sprzedawcy podczas rejestracji, a następnie zapobiegaj ponownym dołączeniom dzięki wykrywaniu duplikatów i opcjonalnemu dopasowywaniu 1:N w całym rynku.

Odkrywaj więcej Spróbuj teraz

Nie wierz nam na słowo, posłuchaj opinii naszych klientów

Zaufanie, którym dzielą się nasi klienci

Przyszłość tożsamości cyfrowej zależy od zaufania, interoperacyjności i zgodności z przepisami, dlatego nasze partnerstwo z Shufti wzmacnia zaangażowanie DevCode Identity w zapewnianie naszym globalnym klientom najbezpieczniejszych, najlepszych w swojej klasie i zgodnych z przepisami rozwiązań weryfikacji tożsamości dostępnych obecnie na rynku.

Połączenie naszej platformy Conversion Driven Compliance Orchestration Platform z globalnymi możliwościami KYC i IDV firmy Shufti pozwala naszym klientom nie tylko sprostać złożonym wymaganiom regulacyjnym, ale także zapewnić im bezproblemowe doświadczenie wdrażania klientów przy zachowaniu najwyższych możliwych wskaźników konwersji.

Mark Knighton

Dyrektor ds. rozwoju globalnego – sojusze globalne, DevCode

Zaufany. Zweryfikowany. Nagrodzony

Uznanie i nagrody branżowe

10 NAJLEPSZYCH DOSTAWCÓW ROZWIĄZAŃ KYC W 2023 ROKU

Perspektywy GRC

NAJLEPSZE WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII W WERYFIKACJI TOŻSAMOŚCI

Magazyn globalnych marek

NAJSZYBCIEJ ROZWIJAJĄCY SIĘ DOSTAWCA ROZWIĄZAŃ KYC

Magazyn globalnych marek

NAJLEPSZE OPROGRAMOWANIE DO WERYFIKACJI TOŻSAMOŚCI LATO 2023

Polecani klienci

DOSKONAŁOŚĆ ROZWIĄZAŃ WERYFIKACJI TOŻSAMOŚCI

Magazyn globalnych marek

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DO WDRAŻANIA KLIENTÓW – MEA

Najlepszy Fintech

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DO RAPORTOWANIA REGTECH – MEA

Najlepszy Fintech

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DO WDRAŻANIA KLIENTÓW UFAWARDS 2022

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie w zapleczu pojawiają się alerty?

W ujednoliconej kolejce w obszarze roboczym Zarządzanie Sprawami. Sankcje, PEP, RCA, niekorzystne media i alerty transakcyjne docierają w jednym strumieniu z priorytetową punktacją i przypisaniem.

Jakie sygnały dopasowania są widoczne w alercie?

Podsumowanie roli, stażu, źródła i sankcji. Sygnały pojawiają się na poziomie alertu, więc powód dopasowania jest widoczny przed otwarciem akt sprawy.

Jak konfiguruje się dostarczanie alertów?

Konsola, API, webhooki lub e-mail. Kanały można łączyć według profilu lub zestawu danych. Dostarczanie webhooków przesyła strumieniowo alerty i decyzje w czasie rzeczywistym do systemów wewnętrznych.

Czy dziennik audytu jest zabezpieczony przed manipulacją i możliwy do wyeksportowania?

Tak. Każda czynność jest rejestrowana z atrybucją użytkownika i znacznikiem czasu. Dziennik można przeszukiwać na żądanie i eksportować w formacie akceptowanym przez przełożonego.

Jak konfiguruje się rytm ponownego przesiewania?

Na profil i źródło. Częstotliwość, uwzględnione źródła i zakres ciągłego monitorowania można konfigurować z poziomu zaplecza, bez konieczności angażowania inżynierów.

Czy badania przesiewowe AML można włączyć do istniejących systemów?

Tak. Wielu klientów osadza screening w procesach onboardingu lub istniejących systemach zarządzania sprawami za pomocą API i webhooków. Łańcuch audytu jest zachowany w całym procesie integracji.

Jak powstają SAR-y?

Raporty o podejrzanej aktywności są generowane bezpośrednio z interfejsu sprawy, wstępnie wypełniane na podstawie zawartości dziennika audytu. Kontekst tożsamości, dowody kontroli i uzasadnienie decyzji są automatycznie przenoszone do raportu.

Zbadaj każdy alert z pełnym kontekstem w jednym obszarze roboczym

Zamień rozproszone alerty AML na dochodzenia gotowe do podjęcia decyzji dzięki sygnałom zgodności, śladom audytu i ujednoliconemu monitorowaniu we wszystkich kanałach.

Zarezerwuj spersonalizowaną wersję demonstracyjną Skontaktuj się z nami