DRUGI PILOT ZGODNOŚCI Z AML

Recenzent AI pierwszej linii w Twoim zespole ds. zgodności

Funkcja Shufti AI Compliance Co-Pilot analizuje każdy wynik kontroli AML, zanim zobaczy go Twój zespół. Klasyfikuje ryzyko, wyjaśnia jego przyczyny i priorytetyzuje działania wymagające uwagi człowieka, dzięki czemu Twoi analitycy podejmują działania w sprawach, które mają realną wagę regulacyjną, a nie w tych, które nigdy jej nie miały.

Poproś o demo

Pierwszy w Europie dostawca usług Liveness z certyfikatem iBeta Level 3

Przegląd przypadku Fraud Hub — wielowarstwowe sygnały ryzyka pokazujące korelację między atakiem typu injection, inteligencją urządzeń, analizą dokumentów i żywotnością danych biometrycznych w jednej sesji weryfikacji

Jakość przechwytywania, którą możesz zweryfikować

Zbudowany, aby zmniejszyć obciążenie przeglądaniem, precyzja na dużą skalę

Kategorie ryzyka przypisane na podstawie trafienia w badaniu przesiewowym

4000 +

Sankcje, PEP i źródła na liście obserwacyjnej sprawdzone

0-100

Wynik zaufania dla każdej klasyfikacji AI

Zaufany przez 2000+ Klientów na świecie

Badanie przesiewowe AML już działa. Kolejka do przeglądu nie

Dlaczego zespoły ds. zgodności wybierają Shufti Co-Pilot Audit Layer

Triaż oparty na dowodach, a nie dopasowywanie nazwisk

Systemy przesiewowe celowo przeceniają flagi. Jedna wspólna nazwa, ponad 140 trafień. Polityka wymaga, aby każde trafienie zostało otwarte, porównane i udokumentowane. Co-Pilot firmy Shufti automatycznie uruchamia porównanie pierwszego wiersza, klasyfikując każde trafienie i wyjaśniając powody, zanim analitycy dotrą do kolejki. Zaczynają od decyzji, a nie od danych.

Poproś o demo

Makieta kaskadowa wielomodowa — połączone kroki weryfikacji z automatyczną eskalacją.

Spójny język ryzyka, a nie domysły dostawcy

Każdy dostawca oznacza trafienia inaczej. Każdy analityk odczytuje je inaczej. „Możliwe”, „Wymagana weryfikacja”, „Potencjalne dopasowanie”. Co-Pilot Shufti zastępuje je pięcioma stałymi statusami AI, stosowanymi jednolicie do każdego trafienia. Twój analityk, Twój MLRO i Twój audytor pracują za każdym razem w tym samym języku.

Poproś o demo

Makieta architektury prywatności — przetwarzanie biometryczne na urządzeniu zgodne z przepisami RODO/EDPB.

Nadzór ludzki nad każdym wynikiem

Drugi pilot nie podejmuje decyzji dotyczących zgodności. Shufti osadza status sztucznej inteligencji, uzasadnienie jego istnienia oraz klauzulę regulacyjną w każdym wyjściu, potwierdzając, że ostateczna decyzja należy do MLRO. Przejrzystość nie jest ustawieniem. Jest strukturą wyjścia.

Poproś o demo

Makieta wielowarstwowych zabezpieczeń — aktualność, dopasowanie wyglądu i sygnały autentyczności dokumentu.

Natywny dla modułu przesiewowego AML firmy Shufti

Bez drugiego interfejsu. Bez eksportu danych. Bez dodatkowego dostawcy. Co-Pilot firmy Shufti działa w ramach istniejącego modułu kontroli AML, z tym samym zapleczem, tym samym przepływem pracy i tą samą ścieżką audytu. Twój zespół zyskuje bezpośredniego recenzenta AI bez konieczności zmiany sposobu pracy.

Poproś o demo

Autorski model stosu — ujednolicona, wewnętrzna, pojedyncza, rozliczalna architektura weryfikacji.

Wbudowane w platformę

Co oferuje Shufti AI Compliance Co-Pilot

Porównanie intencji wyszukiwania i trafień

Drugi pilot odczytuje imię, datę urodzenia, narodowość, rodzaj podmiotu i kontekst medialny każdego wyszukiwania, a następnie porównuje je z pierwotnie wyszukiwaną osobą. Niezgodności są identyfikowane i wyjaśniane. Korelacje są oznaczane do weryfikacji.

Pięć stałych statusów AI

Każdemu trafieniu przypisany jest jeden z pięciu statusów widocznych w back-office: Potencjalny prawdziwie pozytywny, Potencjalny fałszywie pozytywny, Niepewny, Potencjalne dopasowanie lub Potencjalny prawdziwie negatywny. Każdy status zawiera pisemne wyjaśnienie punktu danych, który stanowił podstawę oceny.

Lista rozwijana nadpisów analityka

Analitycy aktualizują status sztucznej inteligencji za pomocą zintegrowanego menu rozwijanego w zapleczu. Każde nadpisanie jest rejestrowane w dzienniku kontroli. Brak osobnego systemu. Brak eksportu danych.

Narracje wsadowe MLRO

Każda partia testów generuje uporządkowane podsumowanie: całkowitą liczbę przeanalizowanych trafień, rozkład według statusu sztucznej inteligencji oraz prosty opis na potrzeby przeglądu MLRO i dokumentacji regulacyjnej.

Zbudowany dla przejrzystości na każdym etapie

Jak drugi pilot przenosi trafienie z kolejki do decyzji

KROK 01

Hit przechwycony

Screening zwraca trafienie. Drugi pilot natychmiast je rejestruje.

KROK 02

Klasyfikacja AI

Drugi pilot sprawdza mecz i przypisuje status sztucznej inteligencji, podając jasny powód.

KROK 03

Recenzja analityka

Analityk weryfikuje wynik i w razie potrzeby aktualizuje status.

KROK 04

Raportowanie wsadowe

Co-Pilot generuje gotową do zatwierdzenia przez MLRO narrację.

Zarezerwuj spersonalizowaną wersję demonstracyjną

Zaufanie, wbudowane. Od pierwszej weryfikacji do każdej przyszłej interakcji.

Jedna platforma. Pełny cykl życia tożsamości

Poproś o Demo

Weryfikacja użytkownika

W ciągu kilku sekund wprowadź na pokład i uwierzytelnij uprawnionych użytkowników

Wdrażanie biznesowe

Wykonuj globalne KYB i należytą staranność z pewnością

Uwierzytelnianie

Wykrywaj i blokuj oszustwa na każdym etapie kontaktu

monitorowanie i zgodność

Proaktywne zarządzanie ryzykiem i zachowanie zgodności z przepisami

Weryfikacja użytkownika

W ciągu kilku sekund wprowadź na pokład i uwierzytelnij uprawnionych użytkowników.

Weryfikacja twarzy

Potwierdź tożsamość użytkownika i zapobiegaj podszywaniu się pod kogoś dzięki zaawansowanej detekcji żywotności 3D i weryfikacji twarzy.

Weryfikacja adresu

Natychmiastowe potwierdzenie adresu użytkownika na podstawie rachunków za media, wyciągów bankowych i innych dokumentów w globalnej bazie danych.

Weryfikacja dokumentów

Natychmiastowa weryfikacja dokumentów tożsamości wydanych przez organy rządowe w ponad 230 krajach i terytoriach.

Weryfikacja wieku

Niezawodnie weryfikuj wiek użytkownika, aby spełnić wymogi regulacyjne i chronić swoją platformę.

Identyfikator wideo

Przeprowadzaj weryfikację tożsamości w czasie rzeczywistym za pomocą wywiadów wideo na żywo prowadzonych przez agenta, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa procesu KYC.

Szybka identyfikacja

Uzyskaj niemal natychmiastową weryfikację tożsamości użytkowników niskiego ryzyka, wykorzystując minimalną liczbę punktów danych.

eIDV

Aby zwiększyć pewność, sprawdź dane użytkownika w wiarygodnych źródłach danych rządowych i finansowych.

Weryfikacja NFC

Odczytaj bezpieczny chip w paszporcie za pomocą jednego zbliżenia telefonu, aby uzyskać najwyższy poziom bezpieczeństwa tożsamości.

Weryfikacja zgody

Uzyskaj jasny dowód na to, że użytkownicy zgadzają się na weryfikację, budując zaufanie i zapewniając zgodność z przepisami.

Wdrażanie biznesowe

Wykonuj globalne KYB i należytą staranność z pewnością

Weryfikacja biznesowa

Zautomatyzuj weryfikację podmiotów gospodarczych poprzez sprawdzanie danych z globalnych rejestrów korporacyjnych.

Due Diligence

Usprawnij proces należytej staranności dzięki dostosowywanej ocenie ryzyka i gromadzeniu danych.

Weryfikacja inwestora

Bezpiecznie weryfikuj tożsamość i status akredytacji inwestorów na swojej platformie.

Podpis elektroniczny

Finalizuj umowy i rejestruj nowych użytkowników, korzystając z bezpiecznych i prawnie wiążących podpisów elektronicznych.

Uwierzytelnianie

Wykrywaj i blokuj oszustwa na każdym etapie kontaktu.

Biometria behawioralna

Potwierdź po cichu, że to Twój użytkownik, bazując na jego unikalnych wzorcach interakcji.

Inteligencja urządzenia

Identyfikuj urządzenia w czasie rzeczywistym, analizując ich unikalne atrybuty, aby blokować oszustwa.

Uwierzytelnianie wieloczynnikowe

Dodaj krytyczną warstwę zabezpieczeń do logowania użytkowników i działań wysokiego ryzyka.

monitorowanie i zgodność

Proaktywnie zarządzaj ryzykiem i zachowuj zgodność z przepisami dzięki ciągłemu monitorowaniu użytkowników i transakcji.

Badanie przesiewowe AML

Przeprowadzaj na bieżąco kontrolę użytkowników i firm pod kątem globalnych sankcji, osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne i niekorzystnych list obserwowanych w mediach.

Ocena ryzyka użytkownika

Generuj dynamiczne wyniki oceny ryzyka dla każdego użytkownika na podstawie jego profilu, zachowania i historii transakcji.

Kontrola transakcji

Monitoruj transakcje finansowe w czasie rzeczywistym, aby wykrywać i blokować działania nielegalne lub oszukańcze.

Poproś o Demo

Podręcznik branżowy

Nadużycia premiowe dotykają każdego sektora inaczej

Zaufani sprzedawcy, zablokowano powtarzające się oszustwa

Zweryfikuj autentyczność sprzedawcy podczas rejestracji, a następnie zapobiegaj ponownym dołączeniom dzięki wykrywaniu duplikatów i opcjonalnemu dopasowywaniu 1:N w całym rynku.

Odkrywaj więcej Spróbuj teraz

Nie wierz nam na słowo, posłuchaj opinii naszych klientów

Zaufanie, którym dzielą się nasi klienci

Przyszłość tożsamości cyfrowej zależy od zaufania, interoperacyjności i zgodności z przepisami, dlatego nasze partnerstwo z Shufti wzmacnia zaangażowanie DevCode Identity w zapewnianie naszym globalnym klientom najbezpieczniejszych, najlepszych w swojej klasie rozwiązań weryfikacji tożsamości w przypadku skarg, jakie są obecnie dostępne.

Połączenie naszej platformy Conversion Driven Compliance Orchestration Platform z globalnymi możliwościami KYC i IDV firmy Shufti pozwala naszym klientom nie tylko sprostać złożonym wymaganiom regulacyjnym, ale także zapewnić im bezproblemowe doświadczenie wdrażania klientów przy zachowaniu najwyższych możliwych wskaźników konwersji.

Mark Knighton

Dyrektor ds. rozwoju globalnego – sojusze globalne, DevCode

Zaufany. Zweryfikowany. Nagrodzony

Uznanie i nagrody branżowe

10 NAJLEPSZYCH DOSTAWCÓW ROZWIĄZAŃ KYC W 2023 ROKU

Perspektywy GRC

NAJLEPSZE WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII W WERYFIKACJI TOŻSAMOŚCI

Magazyn globalnych marek

NAJSZYBCIEJ ROZWIJAJĄCY SIĘ DOSTAWCA ROZWIĄZAŃ KYC

Magazyn globalnych marek

NAJLEPSZE OPROGRAMOWANIE DO WERYFIKACJI TOŻSAMOŚCI LATO 2023

Polecani klienci

DOSKONAŁOŚĆ ROZWIĄZAŃ WERYFIKACJI TOŻSAMOŚCI

Magazyn globalnych marek

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DO WDRAŻANIA KLIENTÓW – MEA

Najlepszy Fintech

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DO RAPORTOWANIA REGTECH – MEA

Najlepszy Fintech

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DO WDRAŻANIA KLIENTÓW UFAWARDS 2022

Najczęściej zadawane pytania

Czy drugi pilot podejmuje ostateczne decyzje dotyczące zgodności?

Nie. Jest to narzędzie do oceny ryzyka i ustalania priorytetów. Każdy wynik zawiera klauzulę prawną potwierdzającą, że ostateczna decyzja należy do wyznaczonego MLRO.

Jakie statusy sztucznej inteligencji przypisuje drugi pilot?

Pięć statusów widocznych w back-office: Potencjalny Prawdziwie Pozytywny, Potencjalny Fałszywie Pozytywny, Niepewny, Potencjalne Dopasowanie i Potencjalny Prawdziwie Negatywny. Każdy z nich zawiera uzasadnienie w języku potocznym.

Czy analitycy mogą zignorować ocenę sztucznej inteligencji?

Tak. Zintegrowane menu rozwijane statusu pozwala analitykom aktualizować dowolną ocenę na podstawie własnej analizy. Zmiana jest rejestrowana w dzienniku audytu.

W jaki sposób Co-Pilot przeprowadza dopasowania PEP?

Identyfikuje klasę PEP (od klasy 1 do klasy 4), wykrywa relacje rodzinne i sufiksy pokoleniowe oraz sygnalizuje wymagania dotyczące dokumentacji źródła bogactwa w przypadku dopasowań wysokiego ryzyka.

Jakie bazy danych są przez niego sprawdzane?

Ponad 3,500 źródeł w 11 kategoriach: Sankcje, PEP, PEP klasy 1–4, Ostrzeżenie, Sprawność finansowa, Niewypłacalność, SIP i SIE. Co-Pilot analizuje każde zwrócone trafienie.

Czy wymaga to osobnej integracji?

Nie. Co-Pilot jest natywny dla modułu kontroli AML firmy Shufti. Działa w ramach istniejącego zaplecza. Nie są wymagane żadne dodatkowe wywołania API, zestawy SDK ani eksporty.

Czy wynik jest gotowy do audytu?

Tak. Każda ocena obejmuje status sztucznej inteligencji, uzasadnienie i zastrzeżenia prawne. Opisy zbiorcze są generowane automatycznie na potrzeby przeglądu MLRO.

Po co dodawać sztuczną inteligencję, skoro badania przesiewowe AML już istnieją?

Kontrola przesiewowa wykrywa potencjalne dopasowania. W przypadku popularnej nazwy może to oznaczać ponad 140 trafień. Drugi pilot znajduje się pomiędzy surowymi wynikami kontroli przesiewowej a kontrolą ludzką, identyfikując, które trafienia wymagają dochodzenia, a które nie.

Zautomatyzuj zatwierdzenia o niskim ryzyku i skup się na rzeczywistym ryzyku

Każda godzina poświęcona na potwierdzanie oczywistych wyników fałszywie dodatnich to godzina, której nie poświęcono na rzeczywiste ryzyko. Zobacz, jak AI Compliance Co-Pilot przetwarza dane z Twojego screeningu.

Zarezerwuj spersonalizowaną wersję demonstracyjną Skontaktuj się z nami