INSPEKTORZY ZGODNOŚCI

Przepływy pracy regulacyjne przeznaczone dla inspektorów zgodności

Shufti zapewnia zespołom ds. zgodności wszystko, czego potrzebują do weryfikacji klientów, monitorowania ryzyka i udowadniania zgodności z przepisami, bez konieczności wykonywania ręcznych czynności.

Zarezerwuj demo

Panel zgodności i weryfikacji tożsamości Shufti

ZGODNOŚĆ W SKALI

Infrastruktura, która stoi za każdą decyzją dotyczącą zgodności

240 +regiony
Aktywnie przetwarzane
4000 +AML i lista obserwacyjna
przeszukane bazy danych
99.9%Platforma
SLA uptime uptime

Zaufali nam wiodący Przedsiębiorstwa cyfrowe na świecie

WYZWANIA, Z KTÓRYMI STOJĄ ZESPOŁY DS. ZGODNOŚCI

Co spędza sen z powiek inspektorom ds. zgodności

Przepisy zmieniają się szybciej niż Twoje procesy

Nowe przepisy pojawiają się co kwartał. Listy sankcji są aktualizowane codziennie. Regulatorzy w UE, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i regionie Azji i Pacyfiku mają różne wymagania. Większość zespołów ds. zgodności nadal korzysta z procesów opracowanych dla starszego, prostszego świata regulacji, a różnica ta się powiększa. Shufti automatycznie aktualizuje bazy danych screeningowych w miarę zmian przepisów, pomagając menedżerom ds. zgodności w utrzymaniu aktualności przepływów pracy bez konieczności ręcznej interwencji.

Większość alertów, które przeglądają Twoi analitycy, nie przynosi żadnych rezultatów

W większości firm nawet 95% alertów AML okazuje się fałszywie dodatnimi. Każdy z nich nadal wymaga weryfikacji, udokumentowania i zamknięcia przez człowieka. To pozostawia bardzo mało czasu na sprawy, które naprawdę mają znaczenie. Warstwa sztucznej inteligencji Shufti filtruje alerty niskiej jakości, zanim dotrą one do analityków, pomagając im skupić się na rzeczywistych przypadkach ryzyka z pełnym kontekstem.

Kiedy audytorzy pytają, znalezienie dowodów zajmuje tygodnie

Nieprzestrzeganie zasad zgodności rzadko zaczyna się od złych intencji. Zaczyna się od brakującej dokumentacji. Gdy organ nadzorujący zgodność prosi o dokumentację decyzji podjętej sześć miesięcy temu, odpowiedzią powinno być jedno kliknięcie, a nie dwutygodniowe przeszukiwanie arkuszy kalkulacyjnych i wątków e-mail. Każda decyzja weryfikacyjna jest automatycznie rejestrowana, oznaczana znacznikiem czasu i przechowywana, co zapewnia specjalistom ds. zgodności szybszy dostęp do dokumentacji gotowej do audytu, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

ZGODNOŚĆ W CAŁOŚCI Cykl życia klienta

Od pierwszej kontroli do bieżącego monitorowania – wszystko w jednym miejscu

Wdrażanie i KYC

Dokładnie sprawdzaj klientów od pierwszego dnia. Prawidłowa zgodność zaczyna się już na etapie rejestracji. Shufti sprawdza tożsamość klienta, weryfikuje go na globalnych listach obserwacyjnych i automatycznie przypisuje mu poziom ryzyka. Wszystko jest dokumentowane od samego początku.

Weryfikacja biznesowa

Zweryfikuj firmę, a nie tylko osobę, która się zarejestrowała. Kiedy firma otwiera konto, musisz wiedzieć, kto jest jego faktycznym właścicielem. Shufti sprawdza status prawny, identyfikuje dyrektorów i beneficjentów rzeczywistych oraz sporządza raport, który możesz przedstawić organowi regulacyjnemu.

AML i badania przesiewowe

Automatycznie sprawdzaj każdą listę, która ma znaczenie. Shufti weryfikuje klientów w czasie rzeczywistym, porównując ich z ponad 4000 globalnych listami obserwowanych. Aktualizacja listy oznacza również aktualizację wyników. Każdy wynik zawiera jasny wynik ryzyka i informację o źródle, które go oznaczyło.

Transakcja i bieżące

Zgodność nie kończy się na rejestracji. Klient, który w zeszłym roku był w grupie niskiego ryzyka, może dziś nim nie być. Shufti stale monitoruje każdego zarejestrowanego klienta, sygnalizując zmiany w profilu ryzyka i uruchamiając ponowną weryfikację w razie potrzeby, bez konieczności ręcznego sprawdzania przez Twój zespół.

Weryfikacja dokumentów Badanie przesiewowe AML eIDV Identyfikator wideo Weryfikacja adresu

Weryfikacja biznesowa Due Diligence Weryfikacja inwestora Podpis elektroniczny QES

Badanie przesiewowe AML Badanie przesiewowe PEP Kontrola sankcji Monitorowanie niekorzystnych mediów Monitorowanie listy obserwowanych

Monitorowanie transakcji Zarzadzanie sprawą

ODKRYJ PLATFORMĘ

Właściwe rozwiązanie dla każdego przepisu

Zapewnienie wieku

Zweryfikuj wiek użytkownika na regulowanych platformach i rynkach

weryfikacja tożsamości

Weryfikacja dokumentów i danych biometrycznych na ponad 250 rynkach

KYC

Poznaj swojego klienta: zautomatyzowane, oparte na ryzyku procesy wdrażania

PUK

Poznaj swoją firmę: weryfikuj podmioty, dyrektorów i beneficjentów rzeczywistych

KYI

Poznaj swojego inwestora: należyta staranność w przypadku platform inwestycyjnych

Zarządzanie personelem

Zarządzanie tożsamością i dostępem dla zespołów wewnętrznych i kontrahentów

Weryfikacja kandydatów

Weryfikacja przeszłości i tożsamości kandydatów do pracy

Zarezerwuj demo

CO SHUFTI DAJE TWOJEMU ZESPOŁOWI

Trzy rzeczy, które zespoły ds. zgodności zyskują dzięki Shufti

Zabezpieczenie, na które możesz liczyć na każdym rynku

Niezależnie od tego, czy działasz w jednym, czy w dwudziestu krajach, Shufti dysponuje własnymi lokalnymi bazami danych, bibliotekami dokumentów i regulacjami, które pozwalają na dopasowanie się do rynków w regionie MENA, Azji Południowo-Wschodniej i Afryce Subsaharyjskiej, gdzie większość dostawców ma luki. Wejście na nowy rynek nie oznacza znalezienia nowego dostawcy.

Zobacz mapę pełnego zasięgu

Ślad audytu, który mówi sam za siebie

Każda decyzja podejmowana przez Shufti jest automatycznie rejestrowana – kto został sprawdzony, kiedy, na podstawie jakich źródeł, jaki był wynik i jakie działania zostały podjęte. Skonsolidowany zapis jest zabezpieczony przed manipulacją i można go eksportować. Gdy audytor zada pytanie, odpowiedź jest już dostępna.

Złóż wniosek o audyt martwego pola

Kolejka spraw, którą Twoi analitycy mogą faktycznie przejrzeć

Shufti inteligentnie filtruje szum, zanim dotrze on do Twojego zespołu. Sprawy, które trafiają do kolejki, są już wyposażone w pełny profil klienta, ocenę ryzyka i dowody źródłowe. Analitycy poświęcają czas na podejmowanie decyzji, a nie na gromadzenie informacji.

Uruchom porównanie

ZGODNOŚĆ W BRANŻACH

Stworzone dla regulowanych branż, w których luki nie są opcją

Spełniaj wymogi regulacyjne bez luk

Prowadź pełny monitoring KYC, AML i transakcji w bankowości detalicznej i korporacyjnej. Shufti zapewnia weryfikację każdego klienta, rejestrowanie każdej decyzji i natychmiastową odpowiedź na każde żądanie audytu.

Zarezerwuj demo Dowiedz się więcej

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Pytania, które zespoły ds. zgodności zadają przed podpisaniem

Jakie bazy danych przeszukuje Shufti?

Shufti weryfikuje ponad 4,000 źródeł, w tym OFAC, listę sankcji ONZ, skonsolidowaną listę UE, krajowe rejestry osób narażonych na eksponowane stanowiska (PEP), media o negatywnym nastawieniu oraz akta sądowe. Pełna lista jest dostępna na żądanie w pakiecie dokumentacji zgodności.

Gdzie są przechowywane nasze dane?

Wybór należy do Ciebie. Shufti oferuje przechowywanie danych w UE, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Twoje dane pozostają w wybranym przez Ciebie regionie i nigdy nie są przesyłane bez Twojej zgody. Informacje te są zawarte w standardowym aneksie do umowy.

Czy możemy zmienić zasady zgodności bez angażowania naszego zespołu technicznego?

Tak. Progi ryzyka, kryteria selekcji i harmonogramy ponownej weryfikacji można aktualizować bezpośrednio z pulpitu Shufti. Zmiany są wprowadzane w życie w ciągu kilku minut, bez konieczności wdrażania.

Co dokładnie jest rejestrowane w dzienniku audytu?

Każdy rekord zawiera informacje o tym, kto został sprawdzony, kiedy, jakie źródła danych zostały użyte, jaki wynik ryzyka został zwrócony, jakie działania zostały podjęte oraz która wersja systemu była uruchomiona. Rekordy są trwałe, eksportowalne i dostępne na żądanie.

W jaki sposób Shufti redukuje liczbę fałszywych alarmów?

Shufti wykorzystuje sztuczną inteligencję do filtrowania dopasowań o niskim poziomie ufności, zanim dotrą one do Twojego zespołu. Analizuje warianty nazw, kontekst podmiotów i wzorce historyczne, aby oddzielić rzeczywiste sygnały ryzyka od szumu informacyjnego. Większość klientów obserwuje znaczny spadek liczby alertów w ciągu pierwszych 90 dni.

Czy Shufti popiera nowe wymogi UE w ramach ustawy AMLA?

Tak. Nowe rozporządzenie UE w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLA) wejdzie w życie w lipcu 2027 r. Platforma Shufti obsługuje już zaostrzone wymogi dotyczące należytej staranności wobec klienta, rzeczywistego właściciela i transakcji transgranicznych wprowadzone w ramach pakietu AMLA.

Czy Twój program zgodności jest gotowy na kolejny audyt?

Umów się na rozmowę ze specjalistą ds. zgodności z przepisami Shufti. Przeanalizuje on Twoją obecną konfigurację, zidentyfikuje wszelkie luki w ubezpieczeniu lub dokumentacji i pokaże Ci dokładnie, co należy zmienić, zanim zrobi to regulator.

Zarezerwuj demo