Weryfikacja twarzy
Weryfikacja adresu
Weryfikacja dokumentów
Weryfikacja wieku
Identyfikator wideo
Szybka identyfikacja
Weryfikacja bez dokumentów
Weryfikacja zgody
Weryfikacja NFC
Weryfikacja biznesowa
Due Diligence
Weryfikacja inwestora
Podpis elektroniczny
PYTANIA
Badanie przesiewowe AML
Monitorowanie transakcji
Niekorzystne media
Kontrola AML w biznesie
PEP i RCA
Sankcje
Lista obserwacyjna
Biometria behawioralna
Odciski palców urządzeń
Biometryczne uwierzytelnianie twarzy
MSZ
Centrum oszustw
Wprowadzenie
Monitorowanie na żywo
KYC
PUK
KYI
Zapewnienie wieku
weryfikacja tożsamości
Zarządzanie personelem
Weryfikacja kandydatów
Zgodność
Zapobieganie oszustwom
Zaufanie i bezpieczeństwo
Globalna ekspansja
Menedżerowie produktu
Specjaliści ds. zgodności
Analitycy ds. oszustw
Programiści
Wykrywanie Deepfake
Nadużywanie premii / Nadużywanie promocji
Przejęcie konta
Sztuczne oszustwo tożsamości
Oszustwa dokumentowe
Oszustwo podszywania się
Wiele księgowości
Sieci oszustw
Oszustwo związane z obciążeniem zwrotnym
Aktywność muła pieniężnego
Oszustwo partyjne
Ryzyko regulacyjne i zgodności
FINTECH
krypto
iGaming
Forex
Social Network
Marketplace
Bankowość
Gig Ekonomiczny
Płatności
Przejażdżka
Zawartość dla dorosłych
Audyt martwego pola
Wykrywacz deepfake'ów
Fałszywości żywotności
Oryginalność dokumentu
Dokument Deepfake
Globalna Platforma Zaufania
Kreator podróży
Zarzadzanie sprawą
Sztuczna inteligencja Shufti
Analityka oszustw
Porównanie dostawców
Personalizacja marki
Drugi pilot ds. zgodności ze sztuczną inteligencją
OCR
Bezpieczne przechwytywanie
Opcje wdrażania
Metody tożsamości
Dokumentacja API
Mobilne zestawy SDK
Status usługi
Centrum pomocy
Kontakt
Wsparcie Techniczne
Obsługiwane dokumenty
Obsługiwane kraje
Biblioteka treści
blogi
Aktualności
Raporty
Wiedza
Baza wiedzy
Kalkulator ROI
O Nas
Kariera
Informacja prasowa
Dane Techniczne
Współpraca
Nagrody
Wydarzenia i seminaria internetowe
Interaktywna demonstracja
Studio Podcast
Studio Spotlight
Ryzyko regulacyjne i zgodności
Kara spada na ciebie. Nie na nich.
Unikanie sankcji, finansowanie terroryzmu i oszustwa inwestycyjne wchodzą przez tę samą lukę. Shufti to zamyka, nie tylko nazwisko na liście, nie tylko złożony dokument, nie tylko wniosek o kwalifikowalność. Żyć w ciągu kilku dni.
Live
W dniach
Integracja
Chmura, lokalnie lub hybrydowo
Pojedyncze API
IDV + KYB + AML
Zweryfikowane raz, zgodne wszędzie
Gdzie uderza oszustwo niezgodności z przepisami
1. Wdrażanie
Podmioty typu shell i dyrektorzy nominowani przechodzą proces KYC na podstawie niezweryfikowanych dokumentów. Zatwierdzone nazwisko nigdy się nie pojawia. Konto zostaje otwarte.
2. Transakcja
Mikrotransakcje o strukturze poniżej progów monitorowania. Miksery kryptowalut przełamujące szlak AML. Brak aktywacji reguł.
3. Zatwierdzenie
Rachunki zysków i strat generowane przez sztuczną inteligencję. Sfabrykowane listy maklerskie. Platformy do samodzielnego certyfikowania bez weryfikacji oryginalności. Oszust spełnia kryteria.
4. W toku
Klient wyznaczony wczoraj. Twój system odświeża się dziś wieczorem. Okno zgodności jest otwarte. Regulator pyta, kiedy się dowiedziałeś.
TRZY ATAKI. TRZY SZTUKI
Jak Shufti to zatrzymuje
Sankcje i unikanie wpisów na listę obserwacyjną
Gdy objęta sankcjami strona kieruje dostęp za pośrednictwem dyrektora nominowanego, wielowarstwowej struktury lub fonetycznego wariantu swojej nazwy.
- Badanie przesiewowe AML wychwytuje aliasy, transliteracje i różnice w kolejności nazw, których nie zauważyła Twoja wyszukiwarka słów kluczowych; w ponad 80 językach, odświeżane co 15 minut na podstawie ponad 3,500 list obserwowanych i 2.6 mln profili PEP.
- Centrum oszustw oznacza wzorzec encji przed zakończeniem wdrażania.
Finansowanie terroryzmu i ryzyko związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy
Gdy środki wpływają przez nowo zarejestrowane konto z weryfikacją wstępną lub gdy dokonują mikropłatności w celu obejścia progów.
- Badanie przesiewowe AML przeprowadza kontrole sankcji, PEP, niekorzystnych mediów i portfeli kryptowalutowych w ciągu 2.32 sekundy przy użyciu wewnętrznego zestawu danych, którego nie kontroluje żaden zewnętrzny agregator.
- Weryfikacja dokumentów potwierdza, że podana tożsamość jest prawdziwa, a nie syntetyczna, i otwiera konto pośredniczące.
- Monitorowanie na żywo ponownie weryfikuje każdego klienta po każdym odświeżeniu co 15 minut i uruchamia alert delta w chwili pojawienia się nowego oznaczenia.
Oszustwa inwestycyjne, fałszywe uprawnienia i fałszywe dokumenty
Kiedy inwestor składa sfałszowane oświadczenia o dochodach, listy maklerskie wygenerowane przez sztuczną inteligencję lub zmanipulowane zeznania podatkowe, aby ubiegać się o status akredytowanego inwestora.
- Weryfikacja dokumentów przeprowadza kontrolę autentyczności każdego przesłania — zgodność szablonu, wykrywanie funkcji bezpieczeństwa, wykrywanie manipulacji i edycji, wykrywanie treści GenAI i analizę znaczników czasu metadanych.
- Weryfikacja inwestora zbiera dokumenty kwalifikacyjne za pośrednictwem konfigurowalnego formularza EDD, przeprowadza KYC, KYB i AML w ramach tego samego procesu i kieruje cały pakiet do MLRO w celu podjęcia ostatecznej decyzji.
PODRĘCZNIK BRANŻOWY
Ryzyko regulacyjne i zgodności dotyka każdy sektor w inny sposób
Główny kanał dla wszystkich trzech zagrożeń
Zatrzymaj struktury fasadowe służące do unikania sankcji, umieszczania TF za pośrednictwem kont o słabej weryfikacji tożsamości i błędów EDD w przypadku osób pełniących funkcje publiczne (PEP) dzięki AML zakotwiczonemu w tożsamości, pełnej weryfikacji łańcucha UBO i śledczym kontrolom dokumentów podczas każdego wdrożenia i okresowego przeglądu.
Szersza platforma
Shufti pokrywa całą powierzchnię ataku
Nasza misja
Główne przepływy pracy oferowane przez Shufti — weryfikacja klientów na etapie przyjmowania klientów i monitorowanie ich przez cały okres współpracy.
-
Analiza dokumentów wspomagana sztuczną inteligencją, weryfikacja biometryczna i kontrola AML w czasie rzeczywistym w ramach jednego adaptacyjnego procesu, który umożliwia weryfikację prawdziwych klientów, jednocześnie blokując sztuczne tożsamości przy drzwiach.
-
Ciągła kontrola pod kątem ponad 1,700 sankcji, PEP i negatywnych źródeł medialnych. Dane klientów sprawdzane ponownie w ciągu kilku minut od aktualizacji listy, a nie podczas kolejnego okresowego przeglądu.
Co rozwiązujemy
Wyzwania związane z przestrzeganiem przepisów i tożsamością, z którymi mierzą się regulowane przedsiębiorstwa — KYC, KYB, oszustwa, wiek, siła robocza i weryfikacja inwestorów — rozwiązywane są bez łączenia dostawców.
-
Analiza dokumentów, biometryczna aktualność z certyfikatem iBeta, weryfikacja chipów NFC i kontrola AML za pośrednictwem jednego interfejsu API. Uwierzytelniaj klientów w ponad 250 regionach dzięki jednej integracji.
-
Trzy ścieżki weryfikacji, ocena twarzy, eIDV bez dokumentów i ekstrakcja daty urodzenia w jednym procesie. Zablokuj dostęp osobom niepełnoletnim bez odstraszania uprawnionych użytkowników.
-
Jeden konfigurowalny proces weryfikacji dokumentów, weryfikacji twarzy, eIDV, NFC, weryfikacji adresów i kontroli AML. Jedna integracja, jeden ślad audytu, brak konieczności łączenia z dostawcami.
-
Kontrole rejestru na żywo obejmujące ponad 240 oficjalnych źródeł, pełna należyta staranność w zakresie UBO i kontrola AML w ramach jednego procesu.
-
Walidacja akredytacji, analiza dokumentów i przegląd wspierany przez MLRO w ramach jednego procesu weryfikacji inwestorów. Spełnij wymogi dotyczące akredytowanych inwestorów w ponad 250 jurysdykcjach bez dodatkowych dostawców.
-
Zweryfikowana tożsamość w każdym punkcie kontroli dostępu, wdrażanie, odzyskiwanie kont, dostęp uprzywilejowany i ponowna rejestracja MFA, bez konieczności zastępowania istniejącego stosu IAM.
-
Analizy kryminalistyczne dokumentów, dopasowywanie danych biometrycznych i udoskonalona należyta staranność w procesie rekrutacji. Wyłapuj fałszywych kandydatów i kandydatów generowanych przez sztuczną inteligencję na etapie składania aplikacji, a nie po złożeniu oferty.
Wynik biznesowy
Wyniki, jakie Shufti zapewnia na dużą skalę: zgodność z przepisami, zapobieganie oszustwom, budowanie zaufania użytkowników i ekspansja globalna dzięki pojedynczej integracji.
-
Zautomatyzowane procesy KYC, KYB i AML w ponad 250 regionach. Gotowe do audytu ścieżki dowodowe dla każdej decyzji. Sankcje odświeżane co 15 minut — 96 razy szybciej niż standard branżowy.
-
Ponad 40 modeli AI w całym Cyklu życia klienta. Niezależne testy: wykryto 8 z 8 fałszerstw dokumentów, podczas gdy starsze stosy nie wykryły żadnego.
-
Weryfikuj użytkowników, sprzedawców, pracowników i firmy, zanim ryzyko dotrze do Twojej platformy. Jedna warstwa zaufania dla platform handlowych, gier, gig economy, fintech i usług z ograniczeniami wiekowymi.
-
Ponad 230 krajów, ponad 10 000 typów dokumentów, ponad 150 języków. Jeden interfejs API z konfigurowalnymi w zależności od jurysdykcji przepływami pracy i regionalną infrastrukturą chmurową w UE, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, regionie Azji i Pacyfiku oraz regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.
ZBUDOWANE DLA TWOJEGO ZESPOŁU
Jedna platforma. Każdy interesariusz
zgodności
Rejestr zdarzeń, który można uzasadnić organami regulacyjnymi, przy każdej zmianie konta.
Product Managerowie
Pasywna biometria 0.75 s. Wzrost wskaźników legalnych zdawalności, spadek akceptacji oszustw. Żyj w sprincie.
Deweloper
API REST, mobilne SDK i dostęp do środowiska testowego. Pierwsze połączenie weryfikacyjne w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia integracji.
Analityk ds. oszustw
Wynik ryzyka na poziomie sygnału z pełnym zestawieniem. >70% redukcji oszustw bez wydłużania kolejki do przeglądu.
Szufti Jest to najlepsze rozwiązanie obsługujące Klienci globalni
Shufti zapewnia najszerszy globalny zasięg dzięki własnej technologii, gwarantując elastyczność, innowacyjność i skuteczniejsze możliwości rozszerzonego wykrywania tożsamości (EDV) niż regionalni lub zorganizowani konkurenci.
Pobierz pełny raport
Pojedynczy interfejs API, bezproblemowa integracja
Twórz w pełni konfigurowalne przepływy weryfikacji z płynną integracją zaplecza.
- Uzyskaj pełną kontrolę, dostosowując przepływy weryfikacji od początku do końca.
- Pełna integracja z zapleczem umożliwia szybką implementację.
- Zaprojektuj elastyczne ścieżki weryfikacji dostosowane do Twoich użytkowników.
Uruchom natywną funkcję weryfikacji w swojej aplikacji mobilnej w ciągu kilku minut.
- Uruchom natywną weryfikację w ciągu kilku minut na urządzeniach z systemem iOS lub Android.
- Użyj gotowego interfejsu użytkownika z funkcją aparatu, przechwytywania obrazu i informacjami zwrotnymi w czasie rzeczywistym.
- Dostosuj przepływy, aby płynnie pasowały do Twojej aplikacji mobilnej.
Uruchom Shufti w ramach własnej infrastruktury o identycznych możliwościach, aby uzyskać maksymalną kontrolę nad danymi i prywatność.
- Przechowuj wszystkie poufne informacje wewnątrz firmy, aby spełnić rygorystyczne wymagania dotyczące zarządzania i przechowywania danych.
- Zachowaj pełną prywatność i bezpieczeństwo poufnych informacji w swojej firmie.
- Wdrażaj w sektorach o wysokim poziomie regulacji bez naruszania zgodności.
Szybko uruchom weryfikację tożsamości za pośrednictwem bezpiecznego, konfigurowalnego łącza internetowego. Nie jest wymagany żaden kod. Dowiedz się więcej.
- Rozpocznij natychmiastową weryfikację użytkowników bez konieczności podawania kodu.
- Zapewnij spójne doświadczenie tożsamości za pomocą łącza lub osadzonej ramki iframe.
- Szybkie wdrażanie za pośrednictwem bezpiecznego łącza lub osadzonej ramki iframe.
Dzięki KYC Journey Builder możesz tworzyć spersonalizowane ścieżki weryfikacji bez pisania ani jednej linijki kodu.
- Bez trudu dostosuj swoją podróż, korzystając z funkcji „przeciągnij i upuść”.
- Natychmiast zobacz, jak wygląda Twój proces weryfikacji dla użytkowników.
- Łatwe łączenie się z usługą Hosted Verification w celu uzyskania spójnego, markowego doświadczenia.
Niezależne audyty. Certyfikat globalny.
Dane Techniczne
Twoje miejsce w zakresie KYC/AML i oszustw
Zasoby
23 September, 2025
Przeczytasz w 4 minut
Kontrola sankcji i list obserwacyjnych w czasie rzeczywistym
Przeszukuj listy sankcji na bieżąco za pomocą inteligentnego dopasowywania opartego na sztucznej inteligencji, aby ograniczyć fałszywe alarmy i wykryć ukryte zagrożenia.
Krótki opis produktu
23 September, 2025
Przeczytasz w 4 minut
Kompleksowe wykrywanie ryzyka PEP i RCA
Wyjdź poza tradycyjne listy i identyfikuj wszystkich PEP i RCA dzięki inteligentnemu dopasowywaniu i ciągłemu monitorowaniu.
Krótki opis produktu
December 1, 2025
Przeczytasz w 13 minut
Raport analityka KuppingerCole: Pozycjonowanie rynkowe Shufti
Firma KuppingerCole plasuje Shufti na pozycji światowego lidera w dziedzinie IDV, korzystającego z własnej technologii.
Zgłoś
Najczęściej zadawane pytania
Czym jest unikanie sankcji i w jaki sposób omija ono standardowe kontrole AML?
Unikanie sankcji to celowe wykorzystywanie dyrektorów nominowanych, firm-słupów lub wariantów nazw do uzyskania dostępu do systemu finansowego, podczas gdy podmiot objęty sankcjami pozostaje ukryty w łańcuchu własności. Standardowe testy AML kończą się niepowodzeniem, ponieważ dopasowują ciągi tekstowe, a nie zweryfikowane tożsamości. Wariant fonetyczny lub transliteracja nazw pozostają niewykryte. Tylko 16% krajów objętych oceną FATF wykazuje wysoką skuteczność we wdrażaniu ukierunkowanych sankcji finansowych. (FATF, 2025)
W jaki sposób fałszywe dokumenty generowane przez sztuczną inteligencję przechodzą kontrolę kwalifikowalności inwestorów?
Oszuści przesyłają generowane przez sztuczną inteligencję zestawienia dochodów, zmanipulowane listy maklerskie lub sztuczne zeznania podatkowe, aby uzyskać status inwestora akredytowanego. Większość platform akceptuje takie deklaracje bez weryfikacji samego dokumentu. Shufti przeprowadza detekcję GenAI, analizę znaczników czasu metadanych, dopasowanie szablonów i weryfikację zabezpieczeń dla każdego przesłanego dokumentu, a nie tylko tych oznaczonych jako podejrzane.
Jaka jest różnica pomiędzy weryfikacją inwestora a standardowym KYC?
Proces KYC potwierdza tożsamość danej osoby. Proces KYI (Know Your Investor) firmy Shufti weryfikuje tożsamość danej osoby, jej wiarygodność finansową oraz źródło pochodzenia środków. Weryfikacja KYC, KYB i AML przebiega w ramach tego samego procesu. Dział ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (MLRO) firmy Shufti weryfikuje cały pakiet dokumentów i wydaje udokumentowaną decyzję ostateczną z uwzględnieniem struktury UBO.
Dlaczego częstotliwość odświeżania listy ma znaczenie dla przestrzegania sankcji?
Nakładanie sankcji odbywa się w czasie rzeczywistym. Codzienne lub nocne odświeżanie zbiorcze tworzy okno, w którym nowo wyznaczona osoba może swobodnie dokonywać transakcji przez wiele godzin, zanim zostanie wykryta przez ekran. Shufti odświeża co 15 minut ponad 4000 list obserwowanych, skracając to okno z godzin do minut.
Czy stały monitoring AML powoduje zmęczenie alertami?
Tylko wtedy, gdy system przeszukuje niezweryfikowane ciągi znaków i generuje kolizje nazw pospolitych. Funkcja ciągłego monitorowania Shufti generuje alert delta tylko w przypadku zmiany, nowego oznaczenia, mianowania PEP lub nowego niekorzystnego artykułu w mediach. Agent AI MLRO automatycznie odrzuca udowodnione fałszywe alarmy, skracając czas triażu poziomu 1 nawet o 60%.
Jak szybko Shufti może się rozmieścić?
Shufti zostanie uruchomiony w ciągu kilku dni, a nie miesięcy. Gotowe interfejsy API REST, zestawy SDK i kreator ścieżki klienta (Journey Builder) bez konieczności pisania kodu integrują się z istniejącym stosem zgodności, bez konieczności usuwania i zastępowania. Kontrola AML trwa 2.32 sekundy na jednostkę. Większość klientów działa w ramach jednego sprintu.
Uzyskaj bezpłatny audyt martwego pola
Usługa Blind Spot Audit ponownie skanuje zweryfikowane sesje za pomocą czterech silników detekcji wdrożonych w chmurze, bez ujawniania danych osobowych, bez integracji, jednym kliknięciem.