Weryfikacja twarzy
Weryfikacja adresu
Weryfikacja dokumentów
Weryfikacja wieku
Identyfikator wideo
Szybka identyfikacja
Weryfikacja bez dokumentów
Weryfikacja zgody
Weryfikacja NFC
Weryfikacja biznesowa
Due Diligence
Weryfikacja inwestora
Podpis elektroniczny
PYTANIA
Badanie przesiewowe AML
Monitorowanie transakcji
Niekorzystne media
Kontrola AML w biznesie
PEP i RCA
Sankcje
Lista obserwacyjna
Biometria behawioralna
Odciski palców urządzeń
Biometryczne uwierzytelnianie twarzy
MSZ
Centrum oszustw
Wprowadzenie
Monitorowanie na żywo
KYC
PUK
KYI
Zapewnienie wieku
weryfikacja tożsamości
Zarządzanie personelem
Weryfikacja kandydatów
Zgodność
Zapobieganie oszustwom
Zaufanie i bezpieczeństwo
Globalna ekspansja
Menedżerowie produktu
Specjaliści ds. zgodności
Analitycy ds. oszustw
Programiści
Wykrywanie Deepfake
Nadużywanie premii / Nadużywanie promocji
Przejęcie konta
Sztuczne oszustwo tożsamości
Oszustwa dokumentowe
Oszustwo podszywania się
Wiele księgowości
Sieci oszustw
Oszustwo związane z obciążeniem zwrotnym
Aktywność muła pieniężnego
Oszustwo partyjne
Ryzyko regulacyjne i zgodności
FINTECH
krypto
iGaming
Forex
Social Network
Marketplace
Bankowość
Gig Ekonomiczny
Płatności
Przejażdżka
Zawartość dla dorosłych
Audyt martwego pola
Wykrywacz deepfake'ów
Fałszywości żywotności
Oryginalność dokumentu
Dokument Deepfake
Globalna Platforma Zaufania
Kreator podróży
Zarzadzanie sprawą
Sztuczna inteligencja Shufti
Analityka oszustw
Porównanie dostawców
Personalizacja marki
Drugi pilot ds. zgodności ze sztuczną inteligencją
OCR
Bezpieczne przechwytywanie
Opcje wdrażania
Metody tożsamości
Dokumentacja API
Mobilne zestawy SDK
Status usługi
Centrum pomocy
Kontakt
Wsparcie Techniczne
Obsługiwane dokumenty
Obsługiwane kraje
Biblioteka treści
blogi
Aktualności
Raporty
Wiedza
Baza wiedzy
Kalkulator ROI
O Nas
Kariera
Informacja prasowa
Dane Techniczne
Współpraca
Nagrody
Wydarzenia i seminaria internetowe
Interaktywna demonstracja
Studio Podcast
Studio Spotlight
Kryptowaluty i Internet3
Zabezpiecz cały cykl życia kryptowalut dzięki kompleksowej zgodności z przepisami dotyczącymi kryptowalut
Weryfikuj użytkowników, monitoruj transakcje i zapobiegaj oszustwom – wszystko w jednym miejscu. Shufti umożliwia weryfikację tożsamości, zapobieganie oszustwom, zgodność z przepisami AML i monitorowanie transakcji; rozwiązanie stworzone specjalnie dla giełd, portfeli i platform DeFi na całym świecie.
Sprawdzona wydajność
Nasz wpływ w liczbach
- <30sMediana czasu podjęcia decyzji
- 4,000 +Przeszukano listy obserwowanych
- 240 +Kraje aktywnie przetwarzane
Zaufali nam wiodący Przedsiębiorstwa cyfrowe na świecie
ZGODNOŚĆ BEZ KOMPROMISÓW
Dlaczego platformy kryptowalutowe wybierają Shufti
-
Bądź na bieżąco z regulacjami
Egzekwowanie przepisów MiCA jest w toku. Przepisy FATF dotyczące podróży służbowych mają teraz zastosowanie do każdego dostawcy usług finansowych (VASP) przetwarzającego przelewy powyżej progu. Zestawy zasad AML i zakres jurysdykcji Shufti są stale aktualizowane, dzięki czemu Twoja zgodność z przepisami nadąża za zmianami regulacyjnymi bez ingerencji inżynierów.
-
Zatrzymaj oszustwo zanim wejdzie na pokład
Centrum Usług Finansowych Deloitte ostrzega, że straty wynikające z oszustw generycznych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji mogą wzrosnąć do 40 miliardów dolarów do 2027 roku, jeśli adaptacyjne mechanizmy obronne nie zostaną wdrożone. System wykrywania aktywności iBETA Level 3 firmy Shufti oraz inteligencja urządzeń przechwytują zaawansowane oszustwa już przy pierwszym kontakcie, zanim jeszcze zostanie utworzone fałszywe konto.
-
Na pokładzie bez utraty użytkowników
Średni czas decyzji poniżej 30 sekund w ponad 240 krajach, w których aktywnie przetwarzane są dane, oznacza, że uprawnieni użytkownicy przechodzą weryfikację, zanim zdecydują się na rezygnację. Konfiguracja poziomu ryzyka pozwala użytkownikom o niskim ryzyku działać szybciej, bez narażania kontroli w segmentach wysokiego ryzyka.
Zabezpiecz każdy etap cyklu życia użytkownika kryptowaluty
Zarejestruj się
Farmienie kont botów
Operator bota zalewa kampanię airdropu DEX tysiącami portfeli, z których każdy jest powiązany z jednorazowym adresem e-mail i zasilony wystarczającą ilością gazu, aby sprawiać wrażenie aktywnego. Zastrzeżona technologia Device Fingerprinting firmy Shufti ujawnia współdzielony stos emulatorów i infrastrukturę proxy, podczas gdy Behavioural Biometrics sygnalizuje rejestracje z prędkością maszynową bez czasu oczekiwania i bez podpisu ludzkiego.
Tożsamość syntetyczna
Oszust łączy skradzione dane osobowe z wygenerowanym adresem portfela i jednorazowym adresem e-mail, aby przejść podstawowe kontrole formatu. System eIDV firmy Shufti porównuje tożsamość z bazami danych rządowymi, telekomunikacyjnymi i biurami informacji kredytowej jednocześnie. Syntetyczna tożsamość nie pozostawia spójnego śladu we wszystkich trzech bazach, a konto nigdy nie zostaje otwarte.
Wiele księgowości
Użytkownik rejestruje wiele kont pod różnymi identyfikatorami, aby łączyć przydziały w airdropach lub zmieścić się w limitach handlowych dla każdego konta. Funkcja deduplikacji twarzy 1:N firmy Shufti stale analizuje każde nowe selfie na podstawie w pełni zweryfikowanej bazy użytkowników, wyświetlając tę samą twarz niezależnie od przedstawionych dokumentów.
Rejestracja skradzionej tożsamości
Oszust kupuje wykradzione dane uwierzytelniające do kryptowalut, łączy je ze swoimi danymi kontaktowymi i rejestruje, tak aby cała komunikacja była kierowana do atakującego. System eIDV firmy Shufti sygnalizuje niezgodność danych kontaktowych. Następnie weryfikacja twarzy niezależnie potwierdza, że żywa twarz nie pasuje do osoby, która posiada dokument.
Weryfikacja tożsamości (KYC)
Fałszerstwo dokumentu
Użytkownik przesyła szablon paszportu z darknetu lub prawdziwy dokument z wymianą zdjęć, aby przejść proces KYC na giełdzie kryptowalut. System weryfikacji dokumentów Shufti przeprowadza analizę kryminalistyczną pod kątem manipulacji, sprawdza MRZ i weryfikuje zabezpieczenia każdego dokumentu wydanego przez organ rządowy. W przypadku paszportów elektronicznych, weryfikacja NFC odczytuje chip bezpośrednio, a sfałszowany dokument nie posiada działającego podpisu kryptograficznego.
Deepfake / atak na twarz AI
Atakujący kieruje wygenerowany przez sztuczną inteligencję film deepfake przez oprogramowanie kamery wirtualnej do kroku selfie na giełdzie. Funkcja weryfikacji twarzy Shufti (iBETA L3) stosuje trójwymiarowe mapowanie głębi i analizę tekstury skóry, których żaden syntetyczny deepfake nie jest w stanie odtworzyć. Funkcja wykrywania wstrzyknięć niezależnie przechwytuje sterowniki kamery wirtualnej na poziomie systemu operacyjnego przed rozpoczęciem przechwytywania.
Atak wstrzyknięcia kamery
Atakujący zastępuje transmisję z kamery na żywo wstępnie nagranym wideo lub obrazem wygenerowanym przez sztuczną inteligencję za pomocą sterownika kamery wirtualnej, wysyłając pozornie prawidłowe dane wejściowe do systemu kontroli żywotności. Funkcja wykrywania wstrzyknięć firmy Shufti weryfikuje na poziomie systemu operacyjnego, czy każda klatka pochodzi z kamery sprzętowej, a każdy strumień, którego nie można powiązać z fizycznym czujnikiem, jest blokowany przed rozpoczęciem przetwarzania kontroli żywotności.
Oszustwa związane z pakietem tożsamości
Sklepy w darknecie, specjalizujące się w kryptowalutach, sprzedają zestawy KYC – podrobiony dowód tożsamości wydany przez rząd, identyczne sztuczne selfie i czystą historię e-maili – za 50–500 dolarów, specjalnie zaprojektowane do rejestracji na giełdzie. Weryfikacja NFC firmy Shufti natychmiast udaremnia ten atak: zakupiony zestaw nie może zawierać działającego chipa kryptograficznego, który jest fizycznie osadzony w oryginalnym dokumencie wydanym przez rząd. eIDV potwierdza następnie, że tożsamość niesie ze sobą obronny, rzeczywisty ślad danych, którego nie jest w stanie odtworzyć żaden sfabrykowany zestaw.
Wdrażanie PEP lub osób objętych sankcjami
Osoba objęta sankcjami lub PEP próbuje otworzyć konto do handlu kryptowalutami, używając transliterowanego pseudonimu lub tożsamości bliskiego współpracownika, aby uniknąć bezpośredniego dopasowania nazwisk. System AML firmy Shufti obejmuje ponad 4,000 list obserwacyjnych i ponad 215 systemów sankcji, z dopasowaniem rozmytym i analizą fonetyczną w ponad 80 językach. Uwzględniane są wszystkie cztery poziomy PEP, a każde dopasowanie zwraca skonsolidowany wynik zaufania i źródło cytowania.
Ukrywanie własności przedsiębiorstwa
Biuro kryptowalut OTC lub instytucjonalna firma handlowa rejestruje się za pośrednictwem dyrektorów nominowanych i wielowarstwowych struktur holdingowych offshore, aby ukryć zatwierdzonego beneficjenta rzeczywistego pod warstwą legalności. System KYB firmy Shufti mapuje cały łańcuch własności aż do ostatecznego beneficjenta rzeczywistego, inteligentnie weryfikuje ich indywidualnie pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i uruchamia wzmocnioną analizę due diligence, gdy wymaga tego struktura, przed aktywacją konta.
Badanie ryzyka
Negatywne ukrywanie w mediach
Inwestor kryptowalutowy z kryminalną przeszłością aplikuje, opierając się wyłącznie na wyszukiwaniu w języku angielskim, aby przegapić informacje w języku lokalnym. System AML firmy Shufti obejmuje ponad 50 000 negatywnych źródeł medialnych w ponad 80 językach, odróżniając zarzuty od wyroków skazujących i ujawniając informacje regionalne, których brakuje w przypadku zawężonych wyszukiwań.
Błędne przedstawienie jurysdykcji wysokiego ryzyka
Użytkownik z jurysdykcji kryptowalutowej objętej sankcjami lub wysokiego ryzyka deklaruje kraj zgodny z przepisami i kieruje ruch przez VPN, aby go dopasować. Weryfikacja adresu Shufti porównuje zadeklarowany adres z niezależnymi źródłami danych, a funkcja Device Fingerprinting sygnalizuje użycie VPN i niezgodność adresu IP z lokalizacją.
Unikanie struktury korporacyjnej
Podmiot korporacji kryptowalutowej dokonuje restrukturyzacji w trakcie wdrażania, wprowadzając czystego akcjonariusza nominowanego, aby ukryć przed weryfikacją beneficjenta rzeczywistego wysokiego ryzyka. Dział KYB firmy Shufti weryfikuje roszczenia własnościowe w wielu niezależnych rejestrach, a zmiany w zarejestrowanym właścicielu, które nastąpiły w odpowiedzi na zapytanie o zgodność, są oznaczane jako dowód na unikanie płacenia podatków.
Zaloguj Się
Farsz poświadczeń
Atakujący wykorzystuje bazę danych zawierającą miliony wyciekłych par adres e-mail-hasło do logowania się do punktu końcowego giełdy, wykorzystując serwery proxy, aby ominąć ograniczenia przepustowości. Biometryczne uwierzytelnianie twarzy firmy Shufti wymaga wykonania selfie na żywo, porównanego z zarejestrowanym biometrycznym KYC, w przypadku każdej czynności wysokiego ryzyka. Samo prawidłowe hasło nie wystarczy; skradzione dane uwierzytelniające są bezużyteczne bez żywej twarzy właściciela konta.
Zamiana karty SIM / ominięcie 2FA
Atakujący dzwoni do operatora komórkowego, podszywając się pod właściciela konta, i przekierowuje numer ofiary na kontrolowaną przez siebie kartę SIM, przekierowując w ciągu godziny wszystkie kody SMS z uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA). Rozwiązanie firmy Shufti oparte na TOTP wykorzystuje aplikację uwierzytelniającą, a nie numer telefonu, więc nie można go przejąć poprzez zamianę karty SIM. W przypadku wypłat i wrażliwych działań, biometryczne uwierzytelnianie twarzy dodaje czynnik biometryczny, którego nie da się odtworzyć poprzez zamianę karty SIM.
Sesja porwania
Atakujący kradnie prawidłowy plik cookie sesji za pomocą złośliwego oprogramowania typu infostealer i odtwarza go, aby uzyskać dostęp do konta Exchange bez konieczności ponownego logowania. Biometria behawioralna firmy Shufti śledzi rytm naciśnięć klawiszy, ruchy myszy i wzorce nawigacji. Każda nagła zmiana oznacza innego operatora i wymusza natychmiastowe ponowne uwierzytelnienie.
Phishing / Przeciwnik pośrodku
Atakujący klonuje giełdę, aby przejąć kontrolę nad prawdziwą witryną i przechwycić dane uwierzytelniające oraz tokeny 2FA w czasie rzeczywistym. Biometryczne uwierzytelnianie twarzy Shufti jest powiązane ze zweryfikowanym przepływem SDK oryginalnej platformy i nie może być obsługiwane przez domenę imitującą. Selfie na żywo musi przejść przez uwierzytelniony punkt końcowy, co czyni przekaźnik phishingowy bezużytecznym.
Wpłać pieniądze
Depozyt Money Mule
Muł kryptowalutowy otrzymuje waluty fiducjarne od wielu podmiotów zewnętrznych, deponuje je na giełdzie, konwertuje na kryptowaluty i przesyła do zewnętrznego portfela, stopniowo nakładając środki. Monitorowanie transakcji Shufti sygnalizuje schemat finansowania przez podmioty zewnętrzne i szybką sekwencję konwersji i transferu, a system Perpetual KYC podwyższa ocenę ryzyka w miarę narastania zachowań muła.
Skradziona karta / oszustwo CNP
Atakujący wykorzystuje skradzione dane karty do zasilenia konta na giełdzie kryptowalut, konwertuje je na BTC lub stablecoiny i wypłaca, zanim posiadacz karty zauważy obciążenie. System monitorowania transakcji Shufti sygnalizuje, że szybkość wpłaty, konwersji i wypłaty jest odbiegająca od normy w porównaniu z historią konta i wynikami benchmarków, wykrywając sekwencję, zanim środki opuszczą platformę.
Strukturyzacja / Smurfowanie
Użytkownik dzieli dużą transakcję zakupu kryptowaluty na wiele depozytów, z których każdy utrzymuje się tuż poniżej progu raportowania i rozkłada na kilka dni, aby uniknąć wszczęcia kontroli AML. Monitorowanie transakcji Shufti analizuje wzorce zachowań w czasie, a nie poszczególne transakcje. Spójne kwoty poniżej progu, nietypowa częstotliwość wpłat i skoordynowane wzorce na połączonych kontach są oznaczane jako strukturalne, nawet jeśli każdy indywidualny depozyt wygląda rutynowo.
Przychodzący zatwierdzony depozyt portfelowy
Atakujący wysyła kryptowalutę z portfela powiązanego z płatnościami ransomware, rynkami darknetu lub podmiotami objętymi sankcjami OFAC na czyste, zweryfikowane konto giełdowe, aby rozpocząć nakładanie. System AML firmy Shufti weryfikuje w czasie rzeczywistym każdą przychodzącą wpłatę on-chain pod kątem OFAC, globalnych list sankcji i znanych baz danych nielegalnych portfeli. Wpłaty z oflagowanych adresów są blokowane przed zaksięgowaniem salda na koncie.
Oszustwo związane z obciążeniem zwrotnym
Użytkownik wpłaca środki za pomocą własnej karty, wymienia je na BTC, przelewa je do własnego portfela, a następnie zgłasza obciążenie zwrotne, twierdząc, że doszło do nieautoryzowanego użycia. System monitorowania transakcji Shufti identyfikuje sekwencję „kupno-wypłata-reklamacja” i automatycznie wstrzymuje wypłaty do momentu zamknięcia okna rozliczeniowego karty.
Kupno/Wymiana
Wash Trading
Animator rynku generuje dopasowane zlecenia kupna i sprzedaży między swoimi zweryfikowanymi kontami, aby zawyżać raportowany wolumen na tokenie o niskiej płynności, podnosząc jego pozycję w rankingu lub odblokowując rabaty za opłaty zależne od wolumenu. Monitorowanie transakcji Shufti wykrywa okrężne przepływy handlowe, generując niemal zerowy zysk i stratę między kontami współdzielącymi infrastrukturę urządzeń. Deduplikacja danych twarzy 1:N zamyka pętlę, łącząc konta biometrycznie z jednym operatorem.
Koordynacja pomp i zrzutów
Skoordynowana grupa w Telegramie korzysta z wielu kont giełdowych, aby zgromadzić token o niskiej kapitalizacji, a następnie wspólnie podnosi jego cenę poprzez publiczną promocję, by następnie sprzedać go w szczytowym momencie. Centrum oszustw Shufti ujawnia sygnały koordynacji: wspólną infrastrukturę urządzeń, czas jednoczesnej rejestracji i skorelowane zachowania logowania na kontach, które wydają się niepowiązane, ale handlują w sposób statystycznie zsynchronizowany.
Airdrop / Rolnictwo bonusowe
Atakujący Sybil uruchamia setki kont giełdowych, z których każde wykonuje minimalny kwalifikowany wolumen transakcji lub aktywność polecającą, aby zdobyć wiele udziałów w nagrodzie tokenowej lub puli poleceń. Deduplikacja twarzy 1:N firmy Shufti gwarantuje, że jedna zweryfikowana twarz oznacza jedno konto, niezależnie od liczby przedstawionych tożsamości. Odcisk palca urządzenia łączy konta współdzielące infrastrukturę urządzenia w całym klastrze ataku.
Oszustwo w handlu P2P
Kupujący na rynku kryptowalut P2P oznacza płatność jako wysłaną bez przelewu środków lub korzysta z odwracalnej metody płatności i anuluje ją po zwolnieniu kryptowaluty przez sprzedawcę. System monitorowania transakcji Shufti sygnalizuje konta z nienormalnie wysokim wskaźnikiem sporów i wzorcami szybkiej finalizacji transakcji, które sygnalizują systematyczne wykorzystywanie okna zwolnienia depozytu.
Wypłać / Wyślij
Wypłata z tytułu przejęcia konta
Atakujący, który przejął konto giełdowe za pomocą skradzionych danych uwierzytelniających, natychmiast dodaje nowy adres do wypłaty i próbuje opróżnić wszystkie środki, zanim prawowity właściciel zareaguje. Biometryczne uwierzytelnianie twarzy firmy Shufti wymaga wykonania selfie na żywo, dopasowanego do zarejestrowanego biometru KYC, przed każdą wypłatą powyżej skonfigurowanego progu. Znajomość hasła nie wystarczy; twarz właściciela konta na żywo to jedyny klucz umożliwiający wypłatę.
Wysyłanie do zatwierdzonego portfela
Użytkownik próbuje wypłacić kryptowalutę na adres portfela zarejestrowany w OFAC lub objęty sankcjami globalnymi, celowo unikając sankcji lub nieświadomie wysyłając środki do kontrahenta, którego adres został ponownie wyznaczony po zapisaniu adresu. System kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) firmy Shufti weryfikuje każdy portfel docelowy w aktywnych bazach danych objętych sankcjami przed wykonaniem przelewu. Przelewy na adresy objęte sankcjami są blokowane, a nie oznaczane flagą po fakcie.
Szybki program wypłaty gotówki
Atakujący wpłaca nielegalnie uzyskane środki, konwertuje je na kryptowaluty i wypłaca w ściśle określonej kolejności, aby wyrównać saldo przed uruchomieniem alertu. System monitorowania transakcji Shufti sygnalizuje anomalię w szybkości wpłaty i wypłaty. Natychmiastowa wypłata pełnego salda po pierwszej wpłacie powoduje automatyczne wstrzymanie środków do czasu weryfikacji.
Manipulacja adresem wypłaty
Szkodliwe oprogramowanie przechwytujące dane ze schowka podmienia skopiowany adres wypłaty na adres atakującego, często dopasowując pierwszy i ostatni znak, aby przejść szybką weryfikację wizualną. Biometryczne uwierzytelnianie twarzy firmy Shufti wymaga potwierdzenia biometrycznego w czasie rzeczywistym przed dodaniem lub zmianą adresu wypłaty; złośliwe oprogramowanie może podmienić adres, ale nie może wygenerować pasującej twarzy na żywo.
Limity aktualizacji
Fałszywe dokumenty dla wyższego szczebla
Zweryfikowany użytkownik przesyła sfałszowany paszport lub zakupiony dowód dochodu, aby odblokować wyższy poziom wypłaty na giełdzie. Weryfikacja dokumentów Shufti stosuje te same kontrole kryminalistyczne podczas aktualizacji, co podczas rejestracji, a weryfikacja twarzy potwierdza zgodność przedstawionej twarzy z pierwotnie zarejestrowanymi danymi biometrycznymi.
Oszustwa adresowe w celu podniesienia poziomu
Użytkownik przesyła sfałszowany rachunek za media, aby przenieść swój zarejestrowany adres do jurysdykcji o niższym ryzyku i odblokować wyższe limity wypłat. Weryfikacja adresu Shufti porównuje zadeklarowany adres z rejestrami mediów, ewidencją pocztową i danymi z biura informacji kredytowej. Sfałszowany dokument nie może zapewnić zgodności we wszystkich trzech obszarach.
Wspieraj inżynierię społeczną
Atakujący dzwoni do zespołu wsparcia giełdy, podszywając się pod właściciela konta i dysponując pozyskanymi danymi osobowymi, aby zatwierdzić podniesienie poziomu. Biometryczne uwierzytelnianie twarzy Shufti wymaga od uprawnionego właściciela konta potwierdzenia każdej zmiany limitu za pomocą selfie na żywo, dopasowanego do jego zapisanych danych biometrycznych. Żadna ilość danych osobowych nie zastąpi twarzy w pliku.
Konserwacja konta
Resetowanie hasła Przejęcie konta
Atakujący włamuje się do skrzynki odbiorczej e-mail ofiary lub podmienia kartę SIM w jej telefonie, aby przechwycić link do resetowania hasła, blokując dostęp prawdziwego właściciela do konta Exchange. Biometryczne uwierzytelnianie twarzy firmy Shufti wymaga wykonania selfie na żywo, dopasowanego do zarejestrowanego biometru KYC, przed zakończeniem odzyskiwania konta. Samo włamanie się do poczty e-mail lub telefonu nie wystarczy.
Oszukańcze dodanie konta bankowego
Atakujący z częściowym dostępem do konta dodaje własne konto bankowe jako punkt wyjścia do przekierowywania przyszłych wypłat z giełdy. Biometryczne uwierzytelnianie twarzy firmy Shufti blokuje dodawanie każdego nowego miejsca wypłaty, ale samo hasło nie wystarczy bez rzeczywistej twarzy właściciela konta.
Zmiana szczegółów tożsamości w celu uniknięcia kontroli
Użytkownik kryptowaluty, który otrzymał flagę AML, przesyła korektę profilu, nieznacznie zmieniając imię i nazwisko lub datę urodzenia, mając nadzieję na zresetowanie swojego statusu ryzyka. Shufti automatycznie uruchamia weryfikację dokumentów i ponowne prześwietlenie AML za każdym razem, gdy modyfikowane jest główne pole tożsamości. Edycje profilu nie resetują rekordu zgodności.
Ciągłe przejmowanie sesji
Atakujący wykrada plik cookie sesji na żywo, aby dyskretnie przejąć kontrolę nad aktywnym kontem giełdowym, dodając adresy wypłat bez konieczności ponownego logowania. Biometria behawioralna Shufti stale monitoruje wzorce pisania, ruchy myszy i sekwencje nawigacji. Nagła zmiana identyfikuje innego operatora i uruchamia natychmiastowe ponowne uwierzytelnienie w trakcie sesji.
Periodyczna recenzja
Sankcje nie zostały ponownie wpisane na listę
Użytkownik przechodzi proces rejestracji bez problemów, ale po kilku miesiącach zostaje dodany do listy osób objętych sankcjami OFAC lub ONZ, często w związku z działaniami egzekucyjnymi w sektorze kryptowalut. System ciągłego monitorowania AML firmy Shufti weryfikuje każdego aktywnego klienta w oparciu o bieżące bazy danych według konfigurowalnego harmonogramu, uruchamiając natychmiastowe alerty przed przetworzeniem kolejnych transakcji.
Dryf profilu ryzyka
Użytkownik kryptowalut detaliczny, który rozpoczął działalność jako osoba o niskim ryzyku, stopniowo migruje do wolumenów instytucjonalnych i portfeli kontrahentów o wysokim ryzyku, ale jego klasyfikacja ryzyka pozostaje niezmieniona. System Perpetual KYC firmy Shufti stale monitoruje sygnały w łańcuchu bloków i na platformie. Gdy wynik przekroczy skonfigurowany próg, wzmocniona procedura należytej staranności uruchamia się automatycznie, a nie podczas kolejnego zaplanowanego przeglądu.
Uchylanie się od przeglądu okresowego
Inwestor kryptowalutowy wysokiego ryzyka wycisza się przed planowaną weryfikacją, zmniejszając wolumen obrotu i interakcje z portfelem do momentu jej rozliczenia, a następnie wznawia działanie. System Perpetual KYC firmy Shufti jest oparty na zdarzeniach, a nie na kalendarzu, a sztucznie wyciszone zachowanie wokół daty weryfikacji nie wymazuje historycznego wzorca ryzyka.
Zamiana tożsamości przy ponownej weryfikacji
Właściciel konta oznaczonego flagą przesyła nowe dokumenty podczas ponownej weryfikacji, twierdząc, że jego dokument tożsamości stracił ważność, próbując zamienić oflagowaną tożsamość na nowszą. System biometrycznego uwierzytelniania twarzy Shufti porównuje aktualne selfie z danymi biometrycznymi zarejestrowanymi podczas pierwotnej rejestracji. Ta sama twarz musi być obecna niezależnie od nowych dokumentów, co uniemożliwia biometryczną zamianę tożsamości.
Zamknij konto
Zamknięcie przed SAR
Użytkownik kryptowaluty, który jest objęty aktywną kontrolą zgodności, składa wniosek o usunięcie danych zgodnie z RODO, aby usunąć ślady dowodowe przed złożeniem wniosku o SAR. Shufti egzekwuje regulacyjne wymogi dotyczące przechowywania danych w odniesieniu do wniosków o usunięcie, a AML Screening ujawnia wszystkie obowiązki związane z wnioskiem o SAR przed przetworzeniem wniosku o zamknięcie.
Ekstrakcja salda przed zamknięciem
Użytkownik, który otrzyma powiadomienie o zgodności, natychmiast przenosi wszystkie kryptowaluty do zewnętrznych portfeli i żąda zamknięcia konta przed zastosowaniem blokady. Monitorowanie transakcji Shufti sygnalizuje zdarzenia wypłaty pełnego salda, które następują po wystąpieniu czynników związanych ze zgodnością, umożliwiając automatyczne wstrzymanie środków przed ich opuszczeniem przez platformę.
Ponowne złożenie wniosku pod nową tożsamością
Zablokowany użytkownik kryptowaluty ponownie aplikuje, używając innego paszportu lub tożsamości członka rodziny, oczekując, że zostanie potraktowany jak nowy wnioskodawca. Usługa deduplikacji twarzy 1:N firmy Shufti porównuje każde nowe selfie ze wszystkimi istniejącymi i dezaktywowanymi kontami, a dopasowanie do wcześniej odrzuconej twarzy powoduje natychmiastową eskalację, niezależnie od przedstawionych dokumentów.
Zbudowany dla każdej roli, która odpowiada za podejmowanie decyzji dotyczących wdrożenia
Połącz produkty z zakresu tożsamości, zgodności i ochrony przed oszustwami, aby zbudować zestaw narzędzi weryfikacyjnych spełniający Twoje wymagania regulacyjne, bez konieczności ponownego integrowania ich po każdej zmianie zasad.
zgodności
Zaprzestań ręcznego uzgadniania danych dostawców i pozwól Shufti zautomatyzować Twój ślad audytu, dostarczając ujednolicony pakiet dowodów właściwy dla danej jurysdykcji dla każdego użytkownika, aktualizowany w czasie rzeczywistym przez wewnętrzny zespół ds. zgodności.
Szef Produktu
Wyeliminuj tarcia specyficzne dla danego rynku dzięki konfigurowalnemu silnikowi, który skaluje się do ponad 240 krajów i aktywnie przetwarza dane. Silnik ten wykorzystuje zlokalizowane dane o wskaźniku powodzenia, aby zoptymalizować UX jeszcze przed uruchomieniem witryny.
Kierownik działu inżynierii
Przestań zarządzać rozrostem dostawców i zacznij tworzyć; wdróż jeden interfejs API REST dla całego cyklu życia użytkownika, oparty na umowach SLA klasy korporacyjnej i kompleksowym pokryciu zestawem SDK.
Analityk ds. oszustw
Skróć czas ręcznego przeglądu o 80% dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu Fraud Hub, które ujawnia przyczynę każdej flagi jeszcze przed otwarciem sprawy przez Twój zespół.
Nie wierz nam na słowo, posłuchaj opinii naszych klientów
Zaufanie, którym dzielą się nasi klienci
Przyszłość tożsamości cyfrowej zależy od zaufania, interoperacyjności i zgodności z przepisami, dlatego nasze partnerstwo z Shufti wzmacnia zaangażowanie DevCode Identity w zapewnianie naszym globalnym klientom najbezpieczniejszych, najlepszych w swojej klasie i zgodnych z przepisami rozwiązań weryfikacji tożsamości dostępnych obecnie na rynku.
Połączenie naszej platformy Conversion Driven Compliance Orchestration Platform z globalnymi możliwościami KYC i IDV firmy Shufti pozwala naszym klientom nie tylko sprostać złożonym wymaganiom regulacyjnym, ale także zapewnić im bezproblemowe doświadczenie wdrażania klientów przy zachowaniu najwyższych możliwych wskaźników konwersji.
Z dumą kontynuujemy współpracę z Shufti, rozszerzając naszą działalność na nowe jurysdykcje.
Technologia weryfikacji Shufti nie tylko wzmacnia nasze ramy zgodności, ale także gwarantuje, że nasi gracze będą cieszyć się płynnym i bezpiecznym procesem wdrażania.
Naszym celem jest oferowanie naszym klientom i ich handlowcom najlepszych narzędzi do wykonywania ich pracy. Cieszymy się, że możemy współpracować z Shufti.
Są wiodącą firmą i nie możemy się doczekać, aby zaoferować ich rozwiązania naszym klientom za pośrednictwem naszego systemu CRM.
Nawiązanie współpracy z firmą Shufti wynikało z frustracji związanej z dotychczasowym dostawcą, dlatego rozpoczęliśmy rozmowy z firmą Shufti.
Czas reakcji był znakomity, począwszy od rozmowy ze sprzedawcą, aż do uruchomienia wersji demonstracyjnej.
Wszystko, co musisz wiedzieć, w jednym miejscu
Najczęściej zadawane pytania
Giełdy działające w UE podlegają przepisom MiCA i 6. Dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Zaktualizowana Rekomendacja 16 FATF rozszerza globalne obowiązki w zakresie zasad dotyczących podróży na dostawców usług płatniczych (VASP), wymagając danych zleceniodawcy i beneficjenta w przypadku przelewów powyżej progu. Zespół ds. zgodności Shufti utrzymuje zestawy zasad w ponad 240 regionach, aktywnie przetwarzając je, aby zapewnić aktualność przepisów w miarę ewolucji wymagań.
Usługa Transaction Trust Monitoring identyfikuje przepływy płatności między dostawcami usług płatniczych (VASP) i uruchamia automatyczne zbieranie danych na potrzeby raportowania reguł dotyczących podróży (Travel Rule). Dane zleceniodawcy i beneficjenta są rejestrowane, dopasowywane i przesyłane za pośrednictwem jednego protokołu, co zmniejsza konieczność ręcznej analizy due diligence kontrahentów, którą zazwyczaj wprowadzają odrębni dostawcy reguł dotyczących podróży (Travel Rule).
ISO/IEC 30107-3 PAD Poziom 3 to najwyższy niezależny poziom certyfikacji w zakresie wykrywania ataków prezentacyjnych. iBETA przetestowała system żywotności Shufti pod kątem artefaktów fizycznych (drukowanych zdjęć, masek 3D), ataków z wykorzystaniem odtwarzania wideo oraz wektorów wstrzykiwania deepfake. Certyfikat Poziomu 3 potwierdza, że system przeszedł najbardziej wymagający poziom ataków w ramach standardu.
Tam, gdzie lokalne przepisy zezwalają na rejestrację bez konieczności posiadania dokumentów, Shufti obsługuje procesy KYC zweryfikowane w bazie danych. Weryfikacja NFC jest również dostępna dla użytkowników urządzeń obsługujących paszporty elektroniczne, zapewniając weryfikację tożsamości na poziomie chipa bez konieczności oddzielnego skanowania dokumentów.
Środowisko testowe jest dostępne natychmiast do testów integracyjnych. Pojedyncze API REST obejmuje weryfikację dokumentów, aktualność danych biometrycznych, filtrowanie AML i monitorowanie transakcji, eliminując cykl integracji wielu dostawców, który zazwyczaj wydłuża czas wdrożenia.
Oceń Shufti w porównaniu z Twoim obecnym stosem kryptowalut
MiCA, Reguła dotycząca podróży i Zalecenie 16 FATF wymagają architektury weryfikacji, która łączy tożsamość wdrożeniową z bieżącym monitorowaniem transakcji. Rozwiązania punktowe nie mogą udostępniać danych o tożsamości, generować spójnych śladów audytu ani aktualizować reguł zgodności z jednego źródła. Oceń, czy Twój obecny stos spełnia ten standard.