NALEŻYTA STARANNOŚĆ WOBEC KLIENTA

Every due diligence check is complete under one session

From customer due diligence at onboarding through enhanced due diligence, every check runs inside one form. One session. One case record. No gaps in the audit trail.

Zarezerwuj demo

due diligence coverage at scale

Every Source that matters, verified in one session

3.5k + klientów

Globalne listy obserwacyjne

2.6M

PEP

<15s

Czas decyzji

200 +

International Sanction Regimes

Zaufany przez 2,000+ Klientów na świecie

WYJĄTKOWA ZGODNOŚĆ TYLKO Z ONBOARDINGIEM

One Platform. Every Check. Across the Full Cykl życia klienta

One Platform Handles It All

Compliance teams collect due diligence across Google Forms, shared inboxes, and document folders before spending hours stitching it together. Shufti consolidates the entire kyc due diligence process into one proprietary configurable platform with conditional logic, inline document upload, and automated data capture. Forms complete 40% faster with no manual entry.

Zarezerwuj demo

Consolidated Process mockup — KYC, KYB, AML, and UBO verification all returning Pass on one configurable platform.

Verification Lives Inside the Form

Most organisations run identity verification, UBO checks, and questionnaires as three separate steps with no data correlation between them. Shufti embeds Aml due diligence checks and identity verification directly into the form so customers complete every requirement in a single flow with a consolidated correlated evidence record built automatically.

Zarezerwuj demo

Verification embedded in the form — identity verification, UBO checks, and questionnaire consolidated into one correlated evidence record.

Full Context at Every MLRO Review

MLROs switch between six tabs including questionnaire responses, documents, KYC results, risk flags, and email, losing context at every step. Shufti brings business due diligence, vendor due diligence, and financial due diligence checks into one unified dashboard so reviews drop from 45 minutes to 10, with a complete defensible audit trail built in.

Zarezerwuj demo

MLRO review dashboard — consolidated evidence record with form responses, verification results, risk flags, and decision history.

Forms That Build, Branch, and Adapt

Compliance forms built across multiple tools produce inconsistent data, broken validation, and no shared logic layer. Shufti's due diligence platform lets compliance teams build, configure, and branch forms entirely from the back office.
A proprietary built-in Rules engine shows, hides, jumps, and skips questions based on any response, so the kyc due diligence process adapts in real time without any code.

Zarezerwuj demo

Rules engine mockup — build, configure, and branch due diligence forms with show/hide conditional logic and no code.

Zbudowany z myślą o zgodności: Uruchom w ciągu kilku minut dzięki naszemu elastycznemu interfejsowi API i lekkim zestawom SDK

Pojedynczy interfejs API, bezproblemowa integracja

Twórz w pełni konfigurowalne przepływy weryfikacji z płynną integracją zaplecza.

Uzyskaj pełną kontrolę, dostosowując przepływy weryfikacji od początku do końca.
Pełna integracja z zapleczem umożliwia szybką implementację.
Zaprojektuj elastyczne ścieżki weryfikacji dostosowane do Twoich użytkowników.

Przeglądaj dokumentację API

Uruchom natywną funkcję weryfikacji w swojej aplikacji mobilnej w ciągu kilku minut.

Uruchom natywną weryfikację w ciągu kilku minut na urządzeniach z systemem iOS lub Android.
Użyj gotowego interfejsu użytkownika z funkcją aparatu, przechwytywania obrazu i informacjami zwrotnymi w czasie rzeczywistym.
Dostosuj przepływy, aby płynnie pasowały do Twojej aplikacji mobilnej.

Przeglądaj dokumentację SDK

Dzięki KYC Journey Builder możesz tworzyć spersonalizowane ścieżki weryfikacji bez pisania ani jednej linijki kodu.

Bez trudu dostosuj swoją podróż, korzystając z funkcji „przeciągnij i upuść”.
Natychmiast zobacz, jak wygląda Twój proces weryfikacji dla użytkowników.
Łatwe łączenie się z usługą Hosted Verification w celu uzyskania spójnego, markowego doświadczenia.

Odkrywaj więcej

Uruchom Shufti w ramach własnej infrastruktury o identycznych możliwościach, aby uzyskać maksymalną kontrolę nad danymi i prywatność.

Przechowuj wszystkie poufne informacje wewnątrz firmy, aby spełnić rygorystyczne wymagania dotyczące zarządzania i przechowywania danych.
Zachowaj pełną prywatność i bezpieczeństwo poufnych informacji w swojej firmie.
Wdrażaj w sektorach o wysokim poziomie regulacji bez naruszania zgodności.

Skontaktuj się z działem sprzedaży

GDZIE NAJLEPIEJ SPRAWDZA SIĘ NALEŻYTA STARANNOŚĆ SHUFTI

Stworzone do pracy w ramach regulowanych przepisów i o wysokim ryzyku

One Audit Trail, No Fragmented Vendors

Separate KYC and due diligence tools produce fragmented audit trails across client onboarding and ongoing monitoring. Shufti Due Diligence consolidates KYC, UBO, AML, and Source of Wealth in a single case record, with MLRO review time down from 45 minutes to 10.

Zarezerwuj demo Dowiedz się więcej

Nie wierz nam na słowo, posłuchaj opinii naszych klientów

Zaufanie, którym dzielą się nasi klienci

Przyszłość tożsamości cyfrowej zależy od zaufania, interoperacyjności i zgodności z przepisami, dlatego nasze partnerstwo z Shufti wzmacnia zaangażowanie DevCode Identity w zapewnianie naszym globalnym klientom najbezpieczniejszych, najlepszych w swojej klasie i zgodnych z przepisami rozwiązań weryfikacji tożsamości dostępnych obecnie na rynku.

Połączenie naszej platformy Conversion Driven Compliance Orchestration Platform z globalnymi możliwościami KYC i IDV firmy Shufti pozwala naszym klientom nie tylko sprostać złożonym wymaganiom regulacyjnym, ale także zapewnić im bezproblemowe doświadczenie wdrażania klientów przy zachowaniu najwyższych możliwych wskaźników konwersji.

Mark Knighton

Dyrektor ds. rozwoju globalnego -
Globalne sojusze, DevCode

Wszystko, co musisz wiedzieć, w jednym miejscu

Najczęściej zadawane pytania

Jaka jest różnica pomiędzy należytą starannością wobec klienta a zaawansowaną należytą starannością?

Należyta Staranność Klienta (CDD) ustala podstawową ocenę ryzyka każdego klienta: potwierdzenie tożsamości, kontekst i oczekiwania dotyczące działań. Wzmocniona Należyta Staranność (EDD) ma zastosowanie, gdy profil ryzyka przekracza określony próg: osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne, konta o dużej wartości, wrażliwe jurysdykcje lub potwierdzone niekorzystne sygnały medialne.

Co się dzieje, gdy po wdrożeniu klient staje się osobą wysokiego ryzyka?

Formularz due diligence uruchamia się ponownie automatycznie w przypadku alertu monitorującego transakcje, sygnału zmiany zachowania, ponownej weryfikacji sankcji lub zaplanowanego okna weryfikacji. Recenzent otrzymuje ponownie zweryfikowany przypadek na tym samym pulpicie MLRO, który był używany podczas wdrażania, z oryginalnymi danymi z kwestionariusza, nowym sygnałem ryzyka, zaktualizowanymi wynikami weryfikacji i pełną historią decyzji na jednym ekranie.

W jaki sposób Shufti konsoliduje KYC, KYB, AML i UBO w jednym procesie?

Cały proces due diligence przebiega w ramach samego kwestionariusza, a nie w ramach równoległego przepływu pracy. Klient udziela odpowiedzi, weryfikuje tożsamość, weryfikuje pod kątem list obserwacyjnych AML oraz przeprowadza due diligence dostawcy i firmy, w tym linki weryfikacyjne UBO wysyłane do dyrektorów i beneficjentów rzeczywistych, w ramach jednej sesji z klientem. Nie ma ręcznej listy kontrolnej due diligence, którą trzeba by zarządzać w różnych systemach. Każdy wynik jest przesyłany do sprawy nadrzędnej w czasie rzeczywistym. Jeden interfejs API REST i jeden kontrakt webhook kierują każdą zmianę stanu do systemów niższego rzędu, a jeden rekord audytu rejestruje każdą czynność.

W jaki sposób moduł oceny ryzyka w czasie rzeczywistym zmniejsza liczbę fałszywych alarmów?

Odpowiedzi ważone są wliczane do łącznego wyniku ryzyka dla każdego zgłoszenia. Zasady punktacji są konfigurowalne przez klienta dla każdej polityki, więc próg, który oddziela Standardowe DD od Rozszerzonego DD, odzwierciedla własną tolerancję ryzyka operatora, a nie ustaloną domyślną wartość dostawcy. Sprawy niskiego i średniego poziomu są kierowane bezpośrednio do CDD. Sprawy wysokiego poziomu automatycznie otwierają sekcje EDD. Sprawy krytyczne są eskalowane w celu zatwierdzenia przez dwie pary oczu. Czas recenzenta koncentruje się na sprawach, które faktycznie wymagają oceny, a nie na rutynowych.

Jak często Shufti odświeża listy obserwacyjne AML, listy sankcji i profile PEP?

Dane dotyczące listy obserwowanych, sankcji i PEP są stale odświeżane z wiarygodnych źródeł. Aktualizacje sankcji są przekazywane do kontroli na żywo i do zaplanowanych ponownych kontroli w odstępach krótszych niż jeden dzień. Zaplanowane przeglądy cyklu życia (Lifecycle DD) i doraźne ponowne kontrole pobierają dane z bieżącego zestawu danych w momencie wykonania, więc przypadek ponownie zweryfikowany we wtorek odzwierciedla dane z wtorku, a nie z poprzedniego miesiąca.

Jaki jest typowy harmonogram wdrożenia w średniej wielkości przedsiębiorstwie?

Usługi due diligence firmy Shufti pozwalają na kompleksowe wdrożenie rozwiązań dla średnich przedsiębiorstw w ciągu 10–14 dni. Dostosowywanie kwestionariuszy przebiega równolegle z integracją API i udostępnianiem środowiska testowego w pierwszym tygodniu roboczym. Osadzanie SDK i wstępne szkolenie zespołu MLRO kończą się w drugim tygodniu. Uruchomienie następuje po zatwierdzeniu szkolenia. Wdrożenia etapowe w wielu branżach wydłużają czas proporcjonalnie; okres 10–14 dni dotyczy wdrożenia pojedynczego rozwiązania dla średniej branży.

Co dzieje się z danymi należytej staranności, gdy klient zostaje usunięty?

Okresy retencji są konfigurowalne przez klienta dla każdej kategorii danych. Po odejściu klienta lub planowanym wygaśnięciu okresu retencji, platforma archiwizuje rekord decyzji w niezmiennym dzienniku na potrzeby organów regulacyjnych i usuwa kopie operacyjne zgodnie z polityką retencji. Umowy o przetwarzaniu danych zawarte w kontrakcie korporacyjnym określają mechanizm usuwania danych. Raport z audytu dostępny jest za pomocą jednego kliknięcia przez cały okres retencji danych, nawet po usunięciu danych operacyjnych.

Oceń swoją należytą staranność w kontekście całego cyklu życia

Większość pakietów zgodności kończy się na wdrożeniu. Shufti chroni każdego użytkownika przez cały cykl jego życia, zapewniając ciągły monitoring i ponowną weryfikację, które są uruchamiane w przypadku zmiany ryzyka. Umów się na rozmowę konsultacyjną i zobacz, jak działa moduł scoringowy i panel MLRO.

Zarezerwuj demo Spróbuj teraz