Weryfikacja twarzy
Weryfikacja adresu
Weryfikacja dokumentów
Weryfikacja wieku
Identyfikator wideo
Szybka identyfikacja
Weryfikacja bez dokumentów
Weryfikacja zgody
Weryfikacja NFC
Weryfikacja biznesowa
Due Diligence
Weryfikacja inwestora
Podpis elektroniczny
PYTANIA
AML Screening
Monitorowanie transakcji
Niekorzystne media
Business AML Screening
PEP i RCA
Sankcje
Lista obserwacyjna
Biometria behawioralna
Odciski palców urządzeń
Biometryczne uwierzytelnianie twarzy
MSZ
Centrum oszustw
Wprowadzenie
Monitorowanie na żywo
KYC
PUK
KYI
Zapewnienie wieku
weryfikacja tożsamości
Zarządzanie personelem
Weryfikacja kandydatów
Zgodność
Zapobieganie oszustwom
Zaufanie i bezpieczeństwo
Globalna ekspansja
Menedżerowie produktu
Specjaliści ds. zgodności
Analitycy ds. oszustw
Programiści
Wykrywanie Deepfake
Nadużywanie premii / Nadużywanie promocji
Przejęcie konta
Sztuczne oszustwo tożsamości
Oszustwa dokumentowe
Oszustwo podszywania się
Wiele księgowości
Sieci oszustw
Oszustwo związane z obciążeniem zwrotnym
Aktywność muła pieniężnego
Oszustwo partyjne
Ryzyko regulacyjne i zgodności
FINTECH
krypto
iGaming
Forex
Social Network
Marketplace
Bankowość
Gig Ekonomiczny
Płatności
Przejażdżka
Zawartość dla dorosłych
Audyt martwego pola
Wykrywacz deepfake'ów
Fałszywości żywotności
Oryginalność dokumentu
Dokument Deepfake
Globalna Platforma Zaufania
Kreator podróży
Zarzadzanie sprawą
Sztuczna inteligencja Shufti
Analityka oszustw
Porównanie dostawców
Personalizacja marki
Drugi pilot ds. zgodności ze sztuczną inteligencją
OCR
Bezpieczne przechwytywanie
Opcje wdrażania
Metody tożsamości
Dokumentacja API
Mobilne zestawy SDK
Status usługi
Centrum pomocy
Kontakt
Wsparcie Techniczne
Obsługiwane dokumenty
Obsługiwane kraje
Biblioteka treści
blogi
Aktualności
Raporty
Wiedza
Baza wiedzy
Kalkulator ROI
O Nas
Kariera
Informacja prasowa
Dane Techniczne
Współpraca
Nagrody
Wydarzenia i seminaria internetowe
Interaktywna demonstracja
Studio Podcast
Studio Spotlight
Wykrywanie oszustw sieciowych
Zobacz pierścień,
nie tylko konto
Oparta na sztucznej inteligencji technologia wykrywania oszustw Shufti demaskuje zorganizowane grupy w momencie kontaktu z platformą, a nie dopiero po poniesieniu straty. Biometryczna deduplikacja, klastrowanie urządzeń i nadzór AML w czasie rzeczywistym działają w jednym systemie. Zatwierdzone przez rząd. Dostępne w ciągu kilku dni.
Live
W dniach
Integracja
Chmura, lokalnie lub hybrydowo
10M+ twarzy
deduplikacja na dużą skalę
Widziane kiedyś, wszędzie zablokowane
Gdzie atakują sieci oszustów
1. Wdrażanie
Ringi obsługują dziesiątki kont jednocześnie, twarze generowane przez sztuczną inteligencję, sfabrykowane dokumenty, farmy urządzeń. Niewidoczne dla weryfikacji tożsamości na poziomie konta.
2. Zaloguj Się
Skradzione dane uwierzytelniające i pliki cookie sesji umożliwiają węzłom ciche uwierzytelnianie. Wolumen pierścieniowy jest niewidocznie sprawdzany dla każdego konta z osobna.
3. akcja
Po uzyskaniu zaufania pierścień atakuje jednocześnie, nadużywając premii, kumulując pożyczki i oszukując za pomocą aplikacji, zanim zadziała pojedyncza reguła.
4. Monitorowanie
Dochody przepływają przez łańcuchy mułów w chmielach. Nowo notowany członek grupy nie uruchamia żadnego alertu bez ciągłego monitorowania.
CZTERY KLASY ATAKUJĄCE. CZTERY SZTUKI.
Jak Shufti to zatrzymuje
Pierścienie wielokontowe
Gdy pierścień rejestruje dziesiątki kont za pomocą farm urządzeń, rotacyjnych serwerów proxy i infrastruktury VPN.
- Odciski palców urządzeń grupuje wszystkie konta współdzielące urządzenie, ASN lub geo-IP w grafie pierścieniowym, oznaczając wszystkie konta, a nie tylko to prezentowane.
- Weryfikacja twarzy Dopasowanie 1:N pozwala wykryć jednego oszusta posługującego się wieloma tożsamościami zanim zatwierdzono drugie konto.
Sieci syntetycznej tożsamości
Gdy pierścienie wykorzystują twarze wygenerowane przez sztuczną inteligencję i sfabrykowane dokumenty.
- Weryfikacja dokumentów stos forensic wychwytuje identyfikatory generowane przez sztuczną inteligencję i ataki polegające na wstrzykiwaniu szablonów zanim dokument zostanie przekazany.
- Weryfikacja twarzy Poziom żywotności iBeta 3 blokuje wstrzykiwanie deepfake'ów w momencie przechwycenia, a nie po podjęciu decyzji.
- eIDV porównuje dane biograficzne z autorytatywnymi rejestrami w ponad 85 krajach.
Łańcuchy Money Mule
Gdy pierścień przechodzi przez wielowarstwowe konta mułów na szybkich szynach płatności i stabilnych kanałach monet.
Infrastruktura usługowa w zakresie oszustw
Kiedy platformy przestępcze sprzedają zestawy narzędzi phishingowych i ATO rozproszonym operatorom przeprowadzającym skoordynowane ataki.
Podręcznik branżowy
Sieci oszustw atakują każdy sektor inaczej
Łańcuchy mułowe są twoją odpowiedzialnością
Zablokuj grupom oszustw APP możliwość wykorzystania Twojej platformy jako węzła pośredniczącego, wykryj klastry mułów korzystające ze współdzielonych urządzeń w swoim portfolio i uruchamiaj alerty AML delta w momencie, gdy członek grupy zostanie dodany do rejestru przed wykonaniem kolejnego transferu.
Szersza platforma
Shufti pokrywa całą powierzchnię ataku
Nasza misja
Główne przepływy pracy oferowane przez Shufti — weryfikacja klientów na etapie przyjmowania klientów i monitorowanie ich przez cały okres współpracy.
-
Analiza dokumentów, weryfikacja biometryczna i analiza w czasie rzeczywistym wspomagana sztuczną inteligencją AML screening w ramach jednego adaptacyjnego procesu, weryfikując prawdziwych klientów i blokując sztuczne tożsamości przy wejściu.
-
Ciągła kontrola pod kątem ponad 1,700 sankcji, PEP i negatywnych źródeł medialnych. Dane klientów sprawdzane ponownie w ciągu kilku minut od aktualizacji listy, a nie podczas kolejnego okresowego przeglądu.
Co rozwiązujemy
Wyzwania związane z przestrzeganiem przepisów i tożsamością, z którymi mierzą się regulowane przedsiębiorstwa — KYC, KYB, oszustwa, wiek, siła robocza i weryfikacja inwestorów — rozwiązywane są bez łączenia dostawców.
-
Badania kryminalistyczne dokumentów, certyfikowana przez iBeta biometryczna żywotność, weryfikacja chipa NFC i AML screening poprzez jedno API. Uwierzytelniaj klientów w ponad 250 regionach za pomocą jednej integracji.
-
Trzy ścieżki weryfikacji, ocena twarzy, eIDV bez dokumentów i ekstrakcja daty urodzenia w jednym procesie. Zablokuj dostęp osobom niepełnoletnim bez odstraszania uprawnionych użytkowników.
-
Jeden konfigurowalny przepływ do weryfikacji dokumentów, weryfikacji twarzy, eIDV, NFC, weryfikacji adresów i AML screeningJedna integracja, jeden ślad audytu, bez łączenia z dostawcami.
-
Kontrole rejestru na żywo w ponad 240 oficjalnych źródłach, pełna należyta staranność w zakresie UBO i AML screening w jednym strumieniu.
-
Walidacja akredytacji, analiza dokumentów i przegląd wspierany przez MLRO w ramach jednego procesu weryfikacji inwestorów. Spełnij wymogi dotyczące akredytowanych inwestorów w ponad 250 jurysdykcjach bez dodatkowych dostawców.
-
Zweryfikowana tożsamość w każdym punkcie kontroli dostępu, wdrażanie, odzyskiwanie kont, dostęp uprzywilejowany i ponowna rejestracja MFA, bez konieczności zastępowania istniejącego stosu IAM.
-
Analizy kryminalistyczne dokumentów, dopasowywanie danych biometrycznych i udoskonalona należyta staranność w procesie rekrutacji. Wyłapuj fałszywych kandydatów i kandydatów generowanych przez sztuczną inteligencję na etapie składania aplikacji, a nie po złożeniu oferty.
Wynik biznesowy
Wyniki, jakie Shufti zapewnia na dużą skalę: zgodność z przepisami, zapobieganie oszustwom, budowanie zaufania użytkowników i ekspansja globalna dzięki pojedynczej integracji.
-
Zautomatyzowane procesy KYC, KYB i AML w ponad 250 regionach. Gotowe do audytu ścieżki dowodowe dla każdej decyzji. Sankcje odświeżane co 15 minut — 96 razy szybciej niż standard branżowy.
-
Ponad 40 modeli AI w całym Cyklu życia klienta. Niezależne testy: wykryto 8 z 8 fałszerstw dokumentów, podczas gdy starsze stosy nie wykryły żadnego.
-
Weryfikuj użytkowników, sprzedawców, pracowników i firmy, zanim ryzyko dotrze do Twojej platformy. Jedna warstwa zaufania dla platform handlowych, gier, gig economy, fintech i usług z ograniczeniami wiekowymi.
-
Ponad 230 krajów, ponad 10 000 typów dokumentów, ponad 150 języków. Jeden interfejs API z konfigurowalnymi w zależności od jurysdykcji przepływami pracy i regionalną infrastrukturą chmurową w UE, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, regionie Azji i Pacyfiku oraz regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.
ZBUDOWANE DLA TWOJEGO ZESPOŁU
Jedna platforma. Każdy interesariusz
zgodności
Rejestr zdarzeń, który można uzasadnić organami regulacyjnymi, przy każdej zmianie konta.
Product Managerowie
Pasywna biometria 0.75 s. Wzrost wskaźników legalnych zdawalności, spadek akceptacji oszustw. Żyj w sprincie.
Deweloper
API REST, mobilne SDK i dostęp do środowiska testowego. Pierwsze połączenie weryfikacyjne w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia integracji.
Analityk ds. oszustw
Wynik ryzyka na poziomie sygnału z pełnym zestawieniem. >70% redukcji oszustw bez wydłużania kolejki do przeglądu.
Szufti Jest to najlepsze rozwiązanie obsługujące Klienci globalni
Shufti zapewnia najszerszy globalny zasięg dzięki własnej technologii, gwarantując elastyczność, innowacyjność i skuteczniejsze możliwości rozszerzonego wykrywania tożsamości (EDV) niż regionalni lub zorganizowani konkurenci.
Pobierz pełny raport
Pojedynczy interfejs API, bezproblemowa integracja
Twórz w pełni konfigurowalne przepływy weryfikacji z płynną integracją zaplecza.
- Uzyskaj pełną kontrolę, dostosowując przepływy weryfikacji od początku do końca.
- Pełna integracja z zapleczem umożliwia szybką implementację.
- Zaprojektuj elastyczne ścieżki weryfikacji dostosowane do Twoich użytkowników.
Uruchom natywną funkcję weryfikacji w swojej aplikacji mobilnej w ciągu kilku minut.
- Uruchom natywną weryfikację w ciągu kilku minut na urządzeniach z systemem iOS lub Android.
- Użyj gotowego interfejsu użytkownika z funkcją aparatu, przechwytywania obrazu i informacjami zwrotnymi w czasie rzeczywistym.
- Dostosuj przepływy, aby płynnie pasowały do Twojej aplikacji mobilnej.
Uruchom Shufti w ramach własnej infrastruktury o identycznych możliwościach, aby uzyskać maksymalną kontrolę nad danymi i prywatność.
- Przechowuj wszystkie poufne informacje wewnątrz firmy, aby spełnić rygorystyczne wymagania dotyczące zarządzania i przechowywania danych.
- Zachowaj pełną prywatność i bezpieczeństwo poufnych informacji w swojej firmie.
- Wdrażaj w sektorach o wysokim poziomie regulacji bez naruszania zgodności.
Szybko uruchom weryfikację tożsamości za pośrednictwem bezpiecznego, konfigurowalnego łącza internetowego. Nie jest wymagany żaden kod. Dowiedz się więcej.
- Rozpocznij natychmiastową weryfikację użytkowników bez konieczności podawania kodu.
- Zapewnij spójne doświadczenie tożsamości za pomocą łącza lub osadzonej ramki iframe.
- Szybkie wdrażanie za pośrednictwem bezpiecznego łącza lub osadzonej ramki iframe.
Dzięki KYC Journey Builder możesz tworzyć spersonalizowane ścieżki weryfikacji bez pisania ani jednej linijki kodu.
- Bez trudu dostosuj swoją podróż, korzystając z funkcji „przeciągnij i upuść”.
- Natychmiast zobacz, jak wygląda Twój proces weryfikacji dla użytkowników.
- Łatwe łączenie się z usługą Hosted Verification w celu uzyskania spójnego, markowego doświadczenia.
Niezależne audyty. Certyfikat globalny.
Dane Techniczne
Twoje miejsce w zakresie KYC/AML i oszustw
Zasoby
18 September, 2025
Przeczytasz w 7 minut
Przegląd Shufti: wykrywanie duplikatów kont
Zapobiegaj duplikatom kont i oszustwom dzięki technologii Face Mapping opartej na sztucznej inteligencji i FAST ID, która usprawnia weryfikację użytkowników.
Studium przypadku
16 April, 2026
Przeczytasz w 5 minut
Weryfikacja dokumentów dla bankowości i technologii finansowych
Zweryfikuj szybko. Zachowaj zgodność. Zatrzymaj sztuczne oszustwa, zanim Cię to będzie kosztować.
Krótki przegląd branży
December 1, 2025
Przeczytasz w 13 minut
Raport analityka KuppingerCole: Pozycjonowanie rynkowe Shufti
Firma KuppingerCole plasuje Shufti na pozycji światowego lidera w dziedzinie IDV, korzystającego z własnej technologii.
Zgłoś
Najczęściej zadawane pytania
Czym jest wykrywanie oszustw sieciowych?
Wykrywanie oszustw sieciowych to dyscyplina polegająca na identyfikowaniu zorganizowanych grup, a nie tylko pojedynczych oszustów, poprzez analizę sygnałów między kontami: współdzielonych odcisków palców urządzeń, ponownego wykorzystania danych biometrycznych w wielu tożsamościach, wspólnej infrastruktury IP i skoordynowanej prędkości transakcji. Kontrola pojedynczych kont nie wykrywa grupy. Analiza na poziomie sieci pozwala ją wykryć.
Czym różni się wspomagana sztuczną inteligencją detekcja oszustw sieciowych od standardowego wykrywania oszustw?
Standardowe skanowanie sprawdza każde konto osobno. Oparta na sztucznej inteligencji funkcja wykrywania oszustw sieciowych analizuje wzorce sygnałów w całej bazie klientów jednocześnie, dopasowując dane biometryczne 1:N, grupując urządzenia i propagując szablony dokumentów, ujawniając strukturę pierścieniową, której nigdy nie widać podczas kontroli poszczególnych kont.
Moje istniejące narzędzia do wykrywania oszustw oznaczają poszczególne konta. Dlaczego to nie wystarczy?
Każdy węzeł w pierścieniu oszustów jest zaprojektowany tak, aby wyglądał na czysty. Niska prędkość, wiarygodna tożsamość, nowe urządzenie. Wzorzec pojawia się dopiero na poziomie sieci. Zanim jedno konto uruchomi regułę, pierścień wykona ją już na dziesiątkach innych.
Jak szybko Shufti może wdrożyć zabezpieczenia sieciowe zapobiegające oszustwom?
Funkcje Shufti w zakresie zapobiegania oszustwom sieciowym są wdrażane w ciągu kilku dni, a nie miesięcy. Gotowe API, SDK i kreator ścieżki dostępu (Journey Builder) integrują się z istniejącym zestawem narzędzi do wykrywania oszustw, bez konieczności usuwania i zastępowania. Większość klientów ma włączoną funkcję wykrywania sieci w ramach jednego sprintu.
Czy system wykrywania oszustw sieciowych Shufti działa w przypadku obecnych klientów czy tylko nowych?
Obie. AML Screening’s continuous monitoring watches your live customer portfolio around the clock. The moment a network member appears on a sanctions list or watchlist, a delta alert fires across every associated account, including accounts onboarded months or years ago.
Gdzie przechowywane są dane biometryczne i tożsamościowe i kto jest ich właścicielem?
Jesteś właścicielem danych swoich klientów. Shufti obsługuje wdrożenia w chmurze, lokalnie i hybrydowo. Szablony biometryczne pozostają w Twojej jurysdykcji lub w Twojej infrastrukturze, jeśli jest to wymagane. Domyślnie zgodne z RODO, CCPA i SOC 2 typu II.
Zobacz pierścień,
nie tylko konto
Sieci oszustów szybko się rozrastają. Podobnie jak Shufti. Wdrożenie zajmuje kilka dni.