Weryfikacja twarzy
Weryfikacja adresu
Weryfikacja dokumentów
Weryfikacja wieku
Identyfikator wideo
Szybka identyfikacja
Weryfikacja bez dokumentów
Weryfikacja zgody
Weryfikacja NFC
Weryfikacja biznesowa
Due Diligence
Weryfikacja inwestora
Podpis elektroniczny
PYTANIA
AML Screening
Monitorowanie transakcji
Niekorzystne media
Business AML Screening
PEP i RCA
Sankcje
Lista obserwacyjna
Biometria behawioralna
Odciski palców urządzeń
Biometryczne uwierzytelnianie twarzy
MSZ
Centrum oszustw
Wprowadzenie
Monitorowanie na żywo
KYC
PUK
KYI
Zapewnienie wieku
weryfikacja tożsamości
Zarządzanie personelem
Weryfikacja kandydatów
Zgodność
Zapobieganie oszustwom
Zaufanie i bezpieczeństwo
Globalna ekspansja
Menedżerowie produktu
Specjaliści ds. zgodności
Analitycy ds. oszustw
Programiści
Wykrywanie Deepfake
Nadużywanie premii / Nadużywanie promocji
Przejęcie konta
Sztuczne oszustwo tożsamości
Oszustwa dokumentowe
Oszustwo podszywania się
Wiele księgowości
Sieci oszustw
Oszustwo związane z obciążeniem zwrotnym
Aktywność muła pieniężnego
Oszustwo partyjne
Ryzyko regulacyjne i zgodności
FINTECH
krypto
iGaming
Forex
Social Network
Marketplace
Bankowość
Gig Ekonomiczny
Płatności
Przejażdżka
Zawartość dla dorosłych
Audyt martwego pola
Wykrywacz deepfake'ów
Fałszywości żywotności
Oryginalność dokumentu
Dokument Deepfake
Globalna Platforma Zaufania
Kreator podróży
Zarzadzanie sprawą
Sztuczna inteligencja Shufti
Analityka oszustw
Porównanie dostawców
Personalizacja marki
Drugi pilot ds. zgodności ze sztuczną inteligencją
OCR
Bezpieczne przechwytywanie
Opcje wdrażania
Metody tożsamości
Dokumentacja API
Mobilne zestawy SDK
Status usługi
Centrum pomocy
Kontakt
Wsparcie Techniczne
Obsługiwane dokumenty
Obsługiwane kraje
Biblioteka treści
blogi
Aktualności
Raporty
Wiedza
Baza wiedzy
Kalkulator ROI
O Nas
Kariera
Informacja prasowa
Dane Techniczne
Współpraca
Nagrody
Wydarzenia i seminaria internetowe
Interaktywna demonstracja
Studio Podcast
Studio Spotlight
Globalna ekspansja
Weryfikuj tożsamość na każdym rynku, na który wchodzisz
Cross-border expansion triggers jurisdiction-specific verification mandates that most identity stacks cannot satisfy from a single integration. FATF 4th Round mutual evaluations have tightened KYC and AML standards across 200+ jurisdictions simultaneously, and firms entering post-evaluation markets face heightened regulatory scrutiny from day one. Shufti covers 250+ regions through document verification, biometric authentication, electronic identity verification, NFC chip reading, and real-time AML screening, all accessible through a single API with jurisdiction-aware routing.
Trzy bariery ekspansji, z którymi borykają się dziś firmy regulowane
Lokalne zasady wymagają lokalnych przepływów weryfikacji
Rynki regulowane w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie wymagają odrębnej metody weryfikacji, a pojedynczy proces rejestracji nie jest w stanie spełnić wszystkich wymagań. Shufti automatycznie kieruje każdego użytkownika do metody weryfikacji wymaganej przez jurysdykcję podczas rejestracji.
Różnorodność dokumentów tworzy luki
Rynki MENA, APAC i Ameryki Łacińskiej korzystają z formatów dokumentów i skryptów, których większość systemów weryfikacyjnych nie potrafi poprawnie odczytać. Silnik dokumentów Shufti odczytuje formaty dokumentów wieloskryptowe, niełacińskie i specyficzne dla regionu bez ręcznej konfiguracji.
Luki w zasięgu eIDV spowalniają ekspansję
Pasywne eIDV nie sprawdza się na rynkach z małą ilością danych, uniemożliwiając wnioskodawcom spełniającym wymogi dokończenie procesu rejestracji. Shufti automatycznie przełącza się z pasywnego eIDV na aktywne eIDV, aby przesłać dokumenty za pośrednictwem pojedynczej integracji API.
Przeglądaj stos
Globalny zasięg ekspansji w pełnym cyklu życia klienta
nadzorowana jurysdykcja spotkała się z właściwą weryfikacją
Trzy poziomy możliwości obejmują każdy etap, od wdrożenia po stały monitoring. Każda zakładka zawiera linki do odpowiednich stron produktów w celu przeprowadzenia oceny technicznej.
-
9-warstwowy silnik kryminalistyczny odczytuje dokumenty rządowe w ponad 250 regionach. Wieloskryptowy OCR obejmuje arabski, chiński, cyrylicę, dewanagari i pismo odręczne.
-
Certyfikowana detekcja żywotności iBeta PAD Level 3. Analiza głębi 3D i ochrona przed podszywaniem się w ponad 150 typach urządzeń.
-
Odczyt chipów kryptograficznych dla paszportów elektronicznych i dowodów osobistych zgodnych z normą ICAO 9303. Pięcioetapowy przepływ kryptograficzny.
-
Weryfikacja adresów na podstawie dokumentów w ponad 250 regionach. Poziomy Standard i Enhanced. Dokładność 98.67%.
-
Kontrola wieku na poziomie regulacyjnym dla rynków gier, alkoholu, tytoniu i marihuany. Metody dokumentowania i baz danych.
-
Weryfikacja wideo nadzorowana przez agenta dla nakazów BaFin GwG, FMA FM-GwG i RBI VKYC. Trzy modele agentów.
-
Trzy tryby: pasywny, aktywny i wzbogacony biometrycznie. Ponad 85 krajów. Kaskadowy przepływ pracy z automatycznym przełączaniem awaryjnym.
Każda jednostka korporacyjna zweryfikowana przed wejściem na rynek
Trzy poziomy możliwości obejmują każdy etap, od wdrożenia po stały monitoring. Każda zakładka zawiera linki do odpowiednich stron produktów w celu przeprowadzenia oceny technicznej.
-
Weryfikacja podmiotów gospodarczych w różnych jurysdykcjach. Weryfikacja w rejestrach, identyfikacja UBO i mapowanie struktury korporacyjnej.
-
Ulepszone i uproszczone procesy due diligence. Oceny oparte na ryzyku dostosowane do wymogów danej jurysdykcji.
-
Weryfikacja akredytowanych inwestorów i kwalifikowanych nabywców pod kątem zgodności z przepisami transgranicznego rynku kapitałowego.
Każdy klient ponownie sprawdzany w miarę ewolucji obowiązków regulacyjnych
Trzy poziomy możliwości obejmują każdy etap, od wdrożenia po stały monitoring. Każda zakładka zawiera linki do odpowiednich stron produktów w celu przeprowadzenia oceny technicznej.
-
Przesiewanie w czasie rzeczywistym ponad 4,000 list obserwowanych. Cykl odświeżania co 15 minut. 11 parametrów dopasowywania nazw.
-
Kontrola osób o eksponowanym stanowisku politycznym, krewnych i bliskich współpracowników w globalnych bazach danych. Klasyfikacja według poziomów ryzyka.
-
Ofac, SDN, ONZ, UE, HMT i listy sankcji dla poszczególnych jurysdykcji. Ciągły monitoring z automatycznymi alertami.
-
Baza 1 miliarda artykułów w ponad 60 językach i ponad 50 000 źródeł wiadomości. Ustrukturyzowana kategoryzacja ryzyka.
Wykryj każdy typ oszustwa mającego na celu Twoją platformę
Deepfake
Twarze generowane przez sztuczną inteligencję i syntetycznie sfałszowane dokumenty omijają tradycyjne kontrole żywotności na dużą skalę. Pasywna analiza żywotności i dokumentów Shufti wykrywa syntetyczne nośniki, zanim dotrą one do Twojego procesu wdrażania.
Oszustwo związane z tożsamością
Kradzież danych uwierzytelniających, mieszane tożsamości syntetyczne i zmanipulowane dokumenty wykorzystują luki w ręcznej weryfikacji. Wielowarstwowa weryfikacja Shufti wykrywa sygnały oszustwa jeszcze przed utworzeniem konta.
Nadużycia konta i platformy
Podwójne rejestracje, rejestracje oparte na botach i wykorzystywanie poleceń podważają ekonomię platformy. Shufti łączy dane dotyczące urządzenia, tożsamości i sygnałów behawioralnych, aby sygnalizować nadużycia na dużą skalę.
Oszustwa związane z transakcjami i płatnościami
Fałszywe roszczenia o zwrot kosztów, sieci mułów finansowych i unikanie sankcji narażają Twoją firmę na ryzyko finansowe i regulacyjne. Shufti łączy weryfikację tożsamości bezpośrednio z kontekstem transakcji.
Pojedynczy interfejs API, bezproblemowa integracja
Twórz w pełni konfigurowalne przepływy weryfikacji z płynną integracją zaplecza.
- Uzyskaj pełną kontrolę, dostosowując przepływy weryfikacji od początku do końca.
- Pełna integracja z zapleczem umożliwia szybką implementację.
- Zaprojektuj elastyczne ścieżki weryfikacji dostosowane do Twoich użytkowników.
Uruchom natywną funkcję weryfikacji w swojej aplikacji mobilnej w ciągu kilku minut.
- Uruchom natywną weryfikację w ciągu kilku minut na urządzeniach z systemem iOS lub Android.
- Użyj gotowego interfejsu użytkownika z funkcją aparatu, przechwytywania obrazu i informacjami zwrotnymi w czasie rzeczywistym.
- Dostosuj przepływy, aby płynnie pasowały do Twojej aplikacji mobilnej.
Uruchom Shufti w ramach własnej infrastruktury o identycznych możliwościach, aby uzyskać maksymalną kontrolę nad danymi i prywatność.
- Przechowuj wszystkie poufne informacje wewnątrz firmy, aby spełnić rygorystyczne wymagania dotyczące zarządzania i przechowywania danych.
- Zachowaj pełną prywatność i bezpieczeństwo poufnych informacji w swojej firmie.
- Wdrażaj w sektorach o wysokim poziomie regulacji bez naruszania zgodności.
Szybko uruchom weryfikację tożsamości za pośrednictwem bezpiecznego, konfigurowalnego łącza internetowego. Nie jest wymagany żaden kod. Dowiedz się więcej.
- Rozpocznij natychmiastową weryfikację użytkowników bez konieczności podawania kodu.
- Zapewnij spójne doświadczenie tożsamości za pomocą łącza lub osadzonej ramki iframe.
- Szybkie wdrażanie za pośrednictwem bezpiecznego łącza lub osadzonej ramki iframe.
Dzięki KYC Journey Builder możesz tworzyć spersonalizowane ścieżki weryfikacji bez pisania ani jednej linijki kodu.
- Bez trudu dostosuj swoją podróż, korzystając z funkcji „przeciągnij i upuść”.
- Natychmiast zobacz, jak wygląda Twój proces weryfikacji dla użytkowników.
- Łatwe łączenie się z usługą Hosted Verification w celu uzyskania spójnego, markowego doświadczenia.
Zweryfikowane przez wiodących analityków i jednostki certyfikujące
Gdzie pasuje
Globalna ekspansja w regulowanych branżach
Zaufani sprzedawcy, zablokowano powtarzające się oszustwa
Zweryfikuj autentyczność sprzedawcy podczas rejestracji, a następnie zapobiegaj ponownym dołączeniom dzięki wykrywaniu duplikatów i opcjonalnemu dopasowywaniu 1:N w całym rynku.
Nie wierz nam na słowo, posłuchaj opinii naszych klientów
Zespoły dbające o zaufanie i bezpieczeństwo polegają na Shufti
Przyszłość tożsamości cyfrowej zależy od zaufania, interoperacyjności i zgodności z przepisami, dlatego nasze partnerstwo z Shufti wzmacnia zaangażowanie DevCode Identity w zapewnianie naszym globalnym klientom najbezpieczniejszych, najlepszych w swojej klasie rozwiązań weryfikacji tożsamości w przypadku skarg, jakie są obecnie dostępne.
Połączenie naszej platformy Conversion Driven Compliance Orchestration Platform z globalnymi możliwościami KYC i IDV firmy Shufti pozwala naszym klientom nie tylko sprostać złożonym wymaganiom regulacyjnym, ale także zapewnić im bezproblemowe doświadczenie wdrażania klientów przy zachowaniu najwyższych możliwych wskaźników konwersji.
Shufti oferuje nam zaufane ścieżki weryfikacji na każdym obsługiwanym rynku. Możliwość kierowania graczy przez pasywne kontrole baz danych, uwierzytelnianie eID i pełną aktualność danych biometrycznych – wszystko w ramach jednego interfejsu API – zmieniła nasze podejście do zgodności z przepisami dotyczącymi wdrażania.
Ich zespół działa jak przedłużenie naszego. Kiedy organy regulacyjne wprowadziły nowe wymogi na dwóch rynkach europejskich, narzędzie do budowania ścieżki Shufti pozwoliło nam dostosować się w ciągu kilku dni, a nie miesięcy.
Klienci FXBO oczekują szybkości bez kompromisów w zakresie AML. Rozwiązanie eIDV firmy Shufti idealnie się do tego nadaje — weryfikacja o wysokim poziomie bezpieczeństwa dużych depozytów, niewidoczne sprawdzanie przeszłości w przypadku wszystkich innych kwestii i jeden, jednolity ślad zgodności.
Integracja zajęła jeden sprint. SDK przejął kontrolę nad całym procesem, więc nasz zespół produktowy skupił się na funkcjach handlowych, zamiast na tworzeniu ekranów KYC.
Jako regulowana europejska platforma płatnicza potrzebujemy weryfikacji tożsamości, która spełnia wymogi eIDAS 2.0 i AMLD6 bez konieczności łączenia wielu dostawców. Shufti oferuje oba rozwiązania – natywne uwierzytelnianie eID dla rynków o wysokim poziomie bezpieczeństwa oraz bezdokumentowe sprawdzanie baz danych, gdzie eID nie docierają.
Jedna umowa, jeden dziennik audytów. To całkowicie zmienia sposób, w jaki rozmawia się o zgodności.
Pytania dotyczące zaufania i bezpieczeństwa zadawane przez zespoły ds. zgodności
Jakie rynki obsługuje Shufti w zakresie weryfikacji tożsamości na podstawie dokumentów?
Shufti przetwarza dokumenty rządowe z ponad 250 regionów. 9-warstwowy silnik analizy kryminalistycznej obejmuje wieloskryptowy OCR obejmujący arabski, chiński, cyrylicę, dewanagari i pismo odręczne, obsługując typy dokumentów, których systemy obsługujące wyłącznie alfabet łaciński nie są w stanie niezawodnie wyodrębnić.
Jaka jest różnica pomiędzy pasywnym, aktywnym i biometrycznie wzbogaconym eIDV?
Pasywny eIDV przeszukuje rejestry rządowe, biura informacji kredytowej oraz bazy danych firm telekomunikacyjnych i użyteczności publicznej po stronie serwera w mniej niż 3 sekundy, bez konieczności przedstawiania dokumentów. Aktywny eIDV przekierowuje użytkownika do uwierzytelnienia za pośrednictwem rządowego systemu eID (Sweden BankID, Singapore Singpass, UAE Pass i ponad 20 innych). Biometrycznie wzbogacony eIDV dodaje selfie na żywo do pasywnego sprawdzenia. Wszystkie trzy tryby działają w ramach tego samego kaskadowego przepływu pracy, w którym system wybiera właściwą ścieżkę dla każdego użytkownika i automatycznie dokonuje marketingu.
Czy VideoIdent jest wymagany dla instytucji finansowych rozszerzających swoją działalność na Niemcy i Austrię?
Paragraf 12 ustawy BaFin GwG wymaga weryfikacji wideo nadzorowanej przez agenta przy zdalnym otwieraniu rachunków finansowych w Niemczech. Analogiczny wymóg zawiera austriacka ustawa FMA FM-GwG. Produkt VideoIdent firmy Shufti spełnia te wymogi dzięki trzem modelom agentów (zarządzanym przez Shufti, hybrydowym i white-label) dla różnych struktur operacyjnych.
W jaki sposób Shufti radzi sobie z użytkownikami o ograniczonej liczbie kont i nieposiadającymi rachunku bankowego na rynkach regionu Azji i Pacyfiku?
Na Filipinach Shufti obsługuje weryfikację kodów QR PhilSys i dopasowanie biometryczne PhilSys: dwie odrębne ścieżki dla obywateli, w przypadku których standardowa, pasywna baza danych jest niewystarczająca. Kaskadowy przepływ pracy integruje obie ścieżki jako automatyczne kroki eskalacji. Podobne ścieżki, zależne od ustawień regionalnych, obowiązują na innych rynkach regionu Azji i Pacyfiku.
Czy weryfikacja NFC działa w przypadku wszystkich dokumentów tożsamości wydanych przez organy rządowe?
Weryfikacja NFC działa w przypadku paszportów elektronicznych zgodnych z normą ICAO 9303 oraz wybranych dowodów osobistych z wbudowanymi chipami NFC. Nie wszystkie dowody osobiste zawierają chip. Technologia NFC firmy Shufti jest zalecana klientom, u których korzystanie z paszportów elektronicznych jest intensywne, wymagana jest zgodność z eIDAS 2.0 lub wymagany jest najwyższy dostępny poziom bezpieczeństwa tożsamości.
W jaki sposób Shufti ustala, która metoda weryfikacji ma zastosowanie w danej jurysdykcji?
Moduł routingu uwzględniający geolokalizację wybiera metodę weryfikacji na podstawie typu dokumentu użytkownika, zadeklarowanej narodowości i skonfigurowanej polityki ryzyka dla danej jurysdykcji. Wymagania regulacyjne (VideoIdent dla Niemiec/Austrii, VKYC dla Indii) są zakodowane na stałe jako wyzwalacze przepływu. Wybór trybu eIDV jest determinowany przez gęstość pokrycia bazy danych i skonfigurowany przez klienta próg ryzyka.
Czy AML screening be configured differently per market?
Mechanizm oceny ryzyka AML firmy Shufti można konfigurować w zależności od jurysdykcji. Ważenie ryzyka kraju, progi poziomu PEP, wybór niekorzystnych źródeł mediów oraz progi zgodności wyników są regulowane za pomocą testowanego w środowisku testowym frameworka. Zmiany są wdrażane bez konieczności zgłaszania zgłoszenia inżynieryjnego. Ponad 4,000 list obserwacyjnych i 15-minutowy cykl odświeżania obowiązują globalnie.
Jak długo trwa integracja API?
Integracja API trwa zazwyczaj od 2 do 5 dni roboczych. Integracja SDK trwa od 1 do 3 dni roboczych. Dostęp do środowiska testowego jest udostępniany w ciągu 24 godzin. Podane terminy odzwierciedlają rzeczywiste doświadczenia wdrożeniowe w przedsiębiorstwie, a nie szacunki. Dedykowany zespół wsparcia integracji jest dostępny przez cały proces.
Jakie opcje wdrożenia są dostępne dla organizacji, które mają wymagania dotyczące miejsca przechowywania danych?
Three deployment models: SaaS (multi-tenant cloud with regional processing nodes), On-Premise Docker (for first-party biometric and document verification products), and Customer Cloud VPC (client-managed infrastructure). AML screening and eIDV operate through regional cloud processing with configurable retention. Data Processing Agreements and Standard Contractual Clauses are available for all models.
Oceń zakres weryfikacji dla każdego rynku, na który wchodzisz
Każdy nowy rynek niesie ze sobą inne standardy regulacyjne, rodzaj dokumentów i wymagania dotyczące kontroli. Oceń, czy Twój obecny stos obejmuje każdą jurysdykcję, którą prowadzisz lub planujesz otworzyć, od mandatu po metodę.