Weryfikacja twarzy
Weryfikacja adresu
Weryfikacja dokumentów
Weryfikacja wieku
Identyfikator wideo
Szybka identyfikacja
Weryfikacja bez dokumentów
Weryfikacja zgody
Weryfikacja NFC
Weryfikacja biznesowa
Due Diligence
Weryfikacja inwestora
Podpis elektroniczny
PYTANIA
AML Screening
Monitorowanie transakcji
Niekorzystne media
Business AML Screening
PEP i RCA
Sankcje
Lista obserwacyjna
Biometria behawioralna
Odciski palców urządzeń
Biometryczne uwierzytelnianie twarzy
MSZ
Centrum oszustw
Wprowadzenie
Monitorowanie na żywo
KYC
PUK
KYI
Zapewnienie wieku
weryfikacja tożsamości
Zarządzanie personelem
Weryfikacja kandydatów
Zgodność
Zapobieganie oszustwom
Zaufanie i bezpieczeństwo
Globalna ekspansja
Menedżerowie produktu
Specjaliści ds. zgodności
Analitycy ds. oszustw
Programiści
Wykrywanie Deepfake
Nadużywanie premii / Nadużywanie promocji
Przejęcie konta
Sztuczne oszustwo tożsamości
Oszustwa dokumentowe
Oszustwo podszywania się
Wiele księgowości
Sieci oszustw
Oszustwo związane z obciążeniem zwrotnym
Aktywność muła pieniężnego
Oszustwo partyjne
Ryzyko regulacyjne i zgodności
FINTECH
krypto
iGaming
Forex
Social Network
Marketplace
Bankowość
Gig Ekonomiczny
Płatności
Przejażdżka
Zawartość dla dorosłych
Audyt martwego pola
Wykrywacz deepfake'ów
Fałszywości żywotności
Oryginalność dokumentu
Dokument Deepfake
Globalna Platforma Zaufania
Kreator podróży
Zarzadzanie sprawą
Sztuczna inteligencja Shufti
Analityka oszustw
Porównanie dostawców
Personalizacja marki
Drugi pilot ds. zgodności ze sztuczną inteligencją
OCR
Bezpieczne przechwytywanie
Opcje wdrażania
Metody tożsamości
Dokumentacja API
Mobilne zestawy SDK
Status usługi
Centrum pomocy
Kontakt
Wsparcie Techniczne
Obsługiwane dokumenty
Obsługiwane kraje
Biblioteka treści
blogi
Aktualności
Raporty
Wiedza
Baza wiedzy
Kalkulator ROI
O Nas
Kariera
Informacja prasowa
Dane Techniczne
Współpraca
Nagrody
Wydarzenia i seminaria internetowe
Interaktywna demonstracja
Studio Podcast
Studio Spotlight
Poznaj swoją firmę
Zweryfikuj każdą firmę w rejestrach, dokumentach i źródłach na żywo
Oprogramowanie Shufti KYB łączy w sobie sprawdzanie rejestru w czasie rzeczywistym w oparciu o ponad 240 oficjalnych źródeł, analizy wspomagane przez sztuczną inteligencję oraz kompleksową usługę weryfikacji KYB. Dzięki temu zespoły ds. zgodności szybciej się wdrażają i zachowują zgodność z ustawą AMLR do lipca 2027 r.
JAK SHUFTI TO ROZWIĄZUJE
Jedna platforma KYB dla całego cyklu weryfikacji biznesowej
Zjednoczony KYB, mocniejsze dowody
Zespoły objęte regulacjami nie powinny polegać na powiązanych dostawcach KYB. Shufti łączy weryfikację podmiotów, należytą staranność w zakresie UBO i AML screening w jednym pakiecie KYB Suite, dzięki czemu każda firma, dyrektor i UBO otrzymuje jeden połączony ślad audytu, jeden zapis dowodów i jedną umowę.
Dane rejestru na żywo, a nie ryzyko buforowania
Decyzje KYB tracą na wartości, gdy opierają się na przestarzałych, skompilowanych bazach danych. Ulepszona usługa KYB firmy Shufti wykonuje wywołania rejestru w czasie rzeczywistym przy każdym żądaniu API z ponad 240 źródeł, pomagając zespołom weryfikować aktualne dane firmy i być przygotowanym na oczekiwania stawiane przez AMLR.
Kontrola oszustw przed aktywacją
Wyrafinowane oszustwa KYB mogą kryć się za sfałszowanymi dokumentami, dokumentami generowanymi przez sztuczną inteligencję i złożonymi strukturami własnościowymi. Shufti weryfikuje dokumenty, struktury własności, sygnały firm-wydmuszek, dyrektorów i beneficjentów rzeczywistych (UBO) pod kątem sankcji, PEP, FATF, niekorzystnych mediów i innych źródeł AML przed zatwierdzeniem.
Przeglądaj stos
Wszystko, czego potrzebujesz, aby weryfikować firmy z pewnością siebie
Zweryfikuj każdą firmę w rejestrach, dokumentach i źródłach na żywo
Weryfikuj podmioty, odkrywaj łańcuchy rzeczywistych właścicieli, uwierzytelniaj dokumenty korporacyjne i sprawdzaj każdego dyrektora pod kątem sankcji – wszystko w ramach jednego procesu wdrażania B2B.
-
Wdrażaj klientów korporacyjnych w czasie krótszym niż 2 minuty, wysyłając zapytanie do rejestru w czasie rzeczywistym do ponad 240 oficjalnych źródeł, wyodrębniając drzewa UBO do progu 25% FATF i weryfikując tożsamość dyrektorów. Dzięki temu KYB może skrócić czas ręcznych sprawdzeń do pojedynczej, synchronicznej odpowiedzi API.
-
Eskaluj podmioty wysokiego ryzyka do EDD dzięki przetwarzaniu przez AI-OCR aktów założycielskich, rejestrów akcjonariuszy i certyfikatów dobrej reputacji. Konfigurowalne progi ryzyka określają, którzy kontrahenci uruchamiają pakiet KYB KYI Suite w celu pełnego mapowania struktury własności i AML dla każdego beneficjenta rzeczywistego.
-
Usprawnij proces przyjmowania subskrypcji funduszy, łącząc KYC akredytowanego inwestora, KYB podmiotu, sprawdzanie źródła majątku i AML screening w jeden proces weryfikacji, opracowany z myślą o wymogach zgodności, którym faktycznie muszą sprostać administratorzy funduszy.
-
Wydawaj kwalifikowane podpisy elektroniczne zgodne z eIDAS podczas zawierania umów onboardingowych. Zabezpieczone przed manipulacją, prawnie wiążące w całej UE i automatycznie rejestrowane w tym samym dzienniku audytu KYB, co weryfikacja podmiotu bazowego.
-
Zbieraj gotowe do audytu podpisy elektroniczne od dyrektorów i upoważnionych sygnatariuszy podczas procesu wdrażania. Konfigurowalne przepływy podpisów, uwierzytelnianie sygnatariuszy za pomocą danych biometrycznych oraz pakiety dowodów z sygnaturą czasową spełniają wymogi prawne dotyczące przechowywania dokumentacji.
Zweryfikuj ludzi stojących za podmiotem
Zweryfikuj każdego UBO i dyrektora zgodnie z Rekomendacją 24 FATF i AMLR za pomocą uwierzytelniania dokumentów, odczytu chipów NFC, biometrycznego dopasowywania twarzy i weryfikacji adresu, rozszerzając KYB na KYI w ramach tego samego śladu audytu.
-
Weryfikuj dowolne dokumenty rządowe dzięki naszej technologii, która nie wymaga outsourcingu danych. Od rekurencyjnego OCR dla alfabetów innych niż łacińskie po obsługę przyciętych lub zniszczonych dokumentów tożsamości, Shufti zapewnia podejmowanie decyzji o wysokim stopniu pewności w mniej niż 15 sekund.
-
Potwierdź, że osoba podpisująca się jako UBO jest osobą widniejącą na dokumencie. Porównanie 68 punktów charakterystycznych twarzy z certyfikowaną przez iBeta jakością obrazu, dokładnością 98.72%, FAR 0% i funkcją wykrywania deepfake/ataków typu injection wbudowaną w krok selfie.
-
W przypadku e-paszportów i zgłoszeń dotyczących dowodów osobistych z chipem, należy odczytać dane UBO zapisane w chipie i kryptograficznie zweryfikować, czy nie zostały one zmienione. Weryfikacja krzyżowa z polami wyodrębnionymi przez OCR sygnalizuje wszelkie niezgodności między danymi z chipa a widocznym dokumentem.
-
Weryfikacja adresu zamieszkania dyrektora i UBO z ekstrakcją OCR w ponad 150 językach, strukturalną dekompozycją pól i weryfikacjami krzyżowymi z globalnymi bazami danych pocztowych. Flagi wykrywania odległości geoprzestrzennej są niezgodne z zapisem w rejestrze.
Przeszukuj podmioty i każdego UBO, w sposób ciągły.
Uruchom AML w punkcie KYB, a następnie w sposób ciągły dla każdego podmiotu ORAZ dla każdego wyodrębnionego UBO w odniesieniu do sankcji, PEP i list mediów niekorzystnych. Webhooki uruchamiają się po zmianach w rejestrze, dyrektorze i sankcjach, zgodnie z rocznym interwałem AMLR.
-
Przeszukuj zarejestrowane podmioty i każdego UBO na podstawie ponad 3,500 list obserwowanych i ponad miliarda negatywnych artykułów w mediach odświeżanych co 15 minut, pochodzących z ponad 1 100,000 źródeł danych gromadzonych i utrzymywanych wewnętrznie, bez opóźnień ze strony agregatorów zewnętrznych i opóźnień w codziennych partiach.
-
Przeszukaj każdą osobę wyodrębnioną z ubo_tree pod kątem tych samych informacji OFAC, UE, FATF, brytyjskiego HMT, ONZ, PEP i negatywnych doniesień medialnych, a nie tylko pod kątem podmiotu. Zastępuje ręczny etap przeszukiwania po KYB, który fragmentaryzował ślady audytu w schematach egzekwowania prawa Monzo i Starling.
-
Wykrywaj UBO o eksponowanym profilu politycznym oraz ich krewnych i bliskich współpracowników podczas onboardingu KYB. Ciągły monitoring automatycznie sygnalizuje zmiany statusu, nowe nominacje, dodanie sankcji i ujawnienie członków rodziny po onboardingu podmiotu.
-
Sprawdź każdego UBO i podmiot w kontekście ponad 250 systemów sankcji i krajowych jednostek analityki finansowej (FIU) w ponad 215 jurysdykcjach, z ponad 415 kategoriami ryzyka i wykrywaniem sankcji wtórnych/wzajemnych. Częstotliwość odświeżania: co 15 minut.
-
Przeszukuj podmioty i beneficjentów rzeczywistych w globalnych mediach pod kątem powiązań z oszustwami, przestępstwami finansowymi, unikaniem sankcji lub sieciami prania pieniędzy. Technologia NLP ujednoznaczniania podmiotów filtruje fałszywe alarmy z popularnych nazw firm i osób, utrzymując porządek w kolejce do weryfikacji.
Zatrzymaj wyrafinowane podmioty i oszustwa dokumentowe za drzwiami
Listy założycielskie generowane przez sztuczną inteligencję, numery firm-wydmuszek i rejestracje sterowane przez boty omijają KYB, które opiera się wyłącznie na bazie danych. Nałóż sygnały behawioralne, inteligencję urządzeń i analizę dokumentów na kontrolę rejestru, aby wychwycić to, czego nie zauważyli.
-
Wykrywa anomalie w rejestracji KYB i sesjach generowane przez boty podczas przesyłania danych. Wzorce ruchu myszy, rytm pisania i telemetria uzupełniania formularzy sygnalizują zgłoszenia oparte na emulatorze przed etapem przesyłania dokumentów.
-
Zidentyfikuj urządzenie rejestrujące każdą jednostkę, producenta, model, system operacyjny i wersję oprogramowania. Zaznacz maszyny wirtualne, sfałszowane atrybuty i urządzenia wcześniej powiązane z fałszywymi rejestracjami jednostek lub wzorcami tworzenia firm-wydmuszek.
-
W przypadku powracających UBO ponownie wprowadzanych do przepływów KYB (ponowna weryfikacja, okresowe ponowne KYC) należy porównać selfie zrobione na żywo z poprzednio zarejestrowanymi danymi biometrycznymi. Przeszukiwanie 1:N w ponad 10 mln rekordów pozwala wykryć zduplikowane zgłoszenia UBO w wielu podmiotach fasadowych.
-
Scentralizowane sygnały oszustw, wykresy własności i wykrywanie firm-wydmuszek w jednym miejscu. Wizualizacja zgłoszeń sieciowych i łączenie połączonych podmiotów w celu sygnalizowania zorganizowanych grup oszustw KYB.
-
Gdy wynik oszustwa gwałtownie wzrośnie podczas wdrażania firmy, przed kontynuacją należy aktywować uwierzytelnianie biometryczne lub OTP na podpisanym UBO. Konfigurowalne dla każdego poziomu ryzyka, dzięki czemu legalni kontrahenci przechodzą bez blokowania, a podejrzani są blokowani.
Stworzone do każdej roli w strukturach własności przedsiębiorstw
Weryfikuj podmioty, odkrywaj struktury własnościowe i monitoruj dyrektorów w jednym procesie. Zaprojektowane z myślą o wymaganiach zgodności, takich jak wdrażanie B2B, należyta staranność i stały monitoring.
Analityk ds. oszustw
Wstępnie ocenione dowody i sygnały oszustwa w każdej oznaczonej sprawie, dzięki czemu Twój zespół zajmuje się decyzjami, a nie surowymi zgłoszeniami.
zgodności
Dowody gotowe do audytu przy każdej weryfikacji, ustrukturyzowane w celu umożliwienia kontroli regulacyjnej w każdej jurysdykcji, w której działasz.
Product Managerowie
Konfigurowalne przepływy weryfikacji, które równoważą prędkość i tolerancję ryzyka, bez konieczności ponownego tworzenia integracji za każdym razem.
Deweloper
API REST, mobilne SDK i dostęp do środowiska testowego. Pierwsze połączenie weryfikacyjne w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia integracji.
Wykryj każdy typ oszustwa mającego na celu Twoją platformę
Deepfake
Twarze generowane przez sztuczną inteligencję i syntetycznie sfałszowane dokumenty omijają tradycyjne kontrole żywotności na dużą skalę. Pasywna analiza żywotności i dokumentów Shufti wykrywa syntetyczne nośniki, zanim dotrą one do Twojego procesu wdrażania.
Oszustwo związane z tożsamością
Kradzież danych uwierzytelniających, mieszane tożsamości syntetyczne i zmanipulowane dokumenty wykorzystują luki w ręcznej weryfikacji. Wielowarstwowa weryfikacja Shufti wykrywa sygnały oszustwa jeszcze przed utworzeniem konta.
Nadużycia konta i platformy
Podwójne rejestracje, rejestracje oparte na botach i wykorzystywanie poleceń podważają ekonomię platformy. Shufti łączy dane dotyczące urządzenia, tożsamości i sygnałów behawioralnych, aby sygnalizować nadużycia na dużą skalę.
Oszustwa związane z transakcjami i płatnościami
Fałszywe roszczenia o zwrot kosztów, sieci mułów finansowych i unikanie sankcji narażają Twoją firmę na ryzyko finansowe i regulacyjne. Shufti łączy weryfikację tożsamości bezpośrednio z kontekstem transakcji.
GŁÓWNE MOŻLIWOŚCI
Pięć sposobów, w jakie Shufti upraszcza rozwiązania zgodności KYB
Pojedynczy interfejs API, bezproblemowa integracja
Twórz w pełni konfigurowalne przepływy weryfikacji z płynną integracją zaplecza.
- Uzyskaj pełną kontrolę, dostosowując przepływy weryfikacji od początku do końca.
- Pełna integracja z zapleczem umożliwia szybką implementację.
- Zaprojektuj elastyczne ścieżki weryfikacji dostosowane do Twoich użytkowników.
Uruchom natywną funkcję weryfikacji w swojej aplikacji mobilnej w ciągu kilku minut.
- Uruchom natywną weryfikację w ciągu kilku minut na urządzeniach z systemem iOS lub Android.
- Użyj gotowego interfejsu użytkownika z funkcją aparatu, przechwytywania obrazu i informacjami zwrotnymi w czasie rzeczywistym.
- Dostosuj przepływy, aby płynnie pasowały do Twojej aplikacji mobilnej.
Uruchom Shufti w ramach własnej infrastruktury o identycznych możliwościach, aby uzyskać maksymalną kontrolę nad danymi i prywatność.
- Przechowuj wszystkie poufne informacje wewnątrz firmy, aby spełnić rygorystyczne wymagania dotyczące zarządzania i przechowywania danych.
- Zachowaj pełną prywatność i bezpieczeństwo poufnych informacji w swojej firmie.
- Wdrażaj w sektorach o wysokim poziomie regulacji bez naruszania zgodności.
Szybko uruchom weryfikację tożsamości za pośrednictwem bezpiecznego, konfigurowalnego łącza internetowego. Nie jest wymagany żaden kod. Dowiedz się więcej.
- Rozpocznij natychmiastową weryfikację użytkowników bez konieczności podawania kodu.
- Zapewnij spójne doświadczenie tożsamości za pomocą łącza lub osadzonej ramki iframe.
- Szybkie wdrażanie za pośrednictwem bezpiecznego łącza lub osadzonej ramki iframe.
Dzięki KYC Journey Builder możesz tworzyć spersonalizowane ścieżki weryfikacji bez pisania ani jednej linijki kodu.
- Bez trudu dostosuj swoją podróż, korzystając z funkcji „przeciągnij i upuść”.
- Natychmiast zobacz, jak wygląda Twój proces weryfikacji dla użytkowników.
- Łatwe łączenie się z usługą Hosted Verification w celu uzyskania spójnego, markowego doświadczenia.
Zweryfikowane przez wiodących analityków i jednostki certyfikujące
INDUSTRIES
Rejestr na żywo KYB stworzony dla każdej regulowanej branży
Zaufani sprzedawcy, zablokowano powtarzające się oszustwa
Zweryfikuj autentyczność sprzedawcy podczas rejestracji, a następnie zapobiegaj ponownym dołączeniom dzięki wykrywaniu duplikatów i opcjonalnemu dopasowywaniu 1:N w całym rynku.
Nie wierz nam na słowo, posłuchaj opinii naszych klientów
Zaufanie, którym dzielą się nasi klienci
Przyszłość tożsamości cyfrowej zależy od zaufania, interoperacyjności i zgodności z przepisami, dlatego nasze partnerstwo z Shufti wzmacnia zaangażowanie DevCode Identity w zapewnianie naszym globalnym klientom najbezpieczniejszych, najlepszych w swojej klasie i zgodnych z przepisami rozwiązań weryfikacji tożsamości dostępnych obecnie na rynku.
Połączenie naszej platformy Conversion Driven Compliance Orchestration Platform z globalnymi możliwościami KYC i IDV firmy Shufti pozwala naszym klientom nie tylko sprostać złożonym wymaganiom regulacyjnym, ale także zapewnić im bezproblemowe doświadczenie wdrażania klientów przy zachowaniu najwyższych możliwych wskaźników konwersji.
Shufti oferuje nam zaufane ścieżki weryfikacji na każdym obsługiwanym rynku. Możliwość kierowania graczy przez pasywne kontrole baz danych, uwierzytelnianie eID i pełną aktualność danych biometrycznych – wszystko w ramach jednego interfejsu API – zmieniła nasze podejście do zgodności z przepisami dotyczącymi wdrażania.
Ich zespół działa jak przedłużenie naszego. Kiedy organy regulacyjne wprowadziły nowe wymogi na dwóch rynkach europejskich, narzędzie do budowania ścieżki Shufti pozwoliło nam dostosować się w ciągu kilku dni, a nie miesięcy.
Klienci FXBO oczekują szybkości bez kompromisów w zakresie AML. Rozwiązanie eIDV firmy Shufti idealnie się do tego nadaje — weryfikacja o wysokim poziomie bezpieczeństwa dużych depozytów, niewidoczne sprawdzanie przeszłości w przypadku wszystkich innych kwestii i jeden, jednolity ślad zgodności.
Integracja zajęła jeden sprint. SDK przejął kontrolę nad całym procesem, więc nasz zespół produktowy skupił się na funkcjach handlowych, zamiast na tworzeniu ekranów KYC.
Jako regulowana europejska platforma płatnicza potrzebujemy weryfikacji tożsamości, która spełnia wymogi eIDAS 2.0 i AMLD6 bez konieczności łączenia wielu dostawców. Shufti oferuje oba rozwiązania – natywne uwierzytelnianie eID dla rynków o wysokim poziomie bezpieczeństwa oraz bezdokumentowe sprawdzanie baz danych, gdzie eID nie docierają.
Jedna umowa, jeden dziennik audytów. To całkowicie zmienia sposób, w jaki rozmawia się o zgodności.
Najczęściej zadawane pytania
Jakie kontrole obejmuje proces KYB?
Standardowy przepływ KYB obejmuje weryfikację rejestru na żywo, ekstrakcję UBO do progu 25% FATF, uwierzytelnianie dokumentów korporacyjnych i AML screening na jednostkę ORAZ każdego dyrektora pod kątem sankcji, PEP i list mediów niekorzystnych. Każde sprawdzenie można skonfigurować zgodnie z Państwa tolerancją ryzyka.
Co się stanie, gdy rejestr zwróci informację „nie znaleziono firmy”?
Raport AI Insights przeprowadza dogłębne wyszukiwanie w otwartej sieci wraz z każdym zapytaniem do rejestru. Gdy LATAM, MENA, APAC lub nowe podmioty zwracają puste dane, AI Insights zwraca oznaczone informacje, oznaczone jako LLM-sourced w celu ustalenia pochodzenia. Odsetek pustych wyników spada z ~12% do poniżej 1%.
Które przepisy pomaga spełnić pakiet KYB?
AMLR (lipiec 2027 r.), 6AMLD, Zalecenie FATF nr 24, FCA Consumer Duty, UK ECTA (listopad 2025 r.), MiCA (UE), VARA (ZEA), MAS PSA (Singapur) i FinCEN BSA (USA). Głębokość weryfikacji i wyszukiwanie dokumentów można skonfigurować w zależności od jurysdykcji.
W jaki sposób Shufti wykrywa skomplikowane podmioty i fałszywe dokumenty korporacyjne?
AI-OCR z 0% błędami ekstrakcji oznacza artefakty generowane przez GAN w listach założycielskich i rejestrach akcjonariuszy oraz porównuje sygnały firmy-wydmuszki ze wzorcami własności. Sygnały behawioralne i urządzenia wykrywają rejestrację podmiotu sterowaną przez boty.
Czy pakiet KYB KYI Suite generuje pojedynczy ślad audytu czy trzy?
Po pierwsze. Pakiet KYB KYI konsoliduje weryfikację podmiotów, należytą staranność w zakresie UBO oraz AML dla każdego podmiotu ORAZ dla każdej wyodrębnionej osoby w jeden, oznaczony znacznikiem czasu ślad audytu. Zastępuje systemy trzech dostawców ukarane grzywnami nałożonymi przez FCA na Monzo (21.09 mln GBP) i Starling (28.96 mln GBP).
Czy Quick KYB pobiera opłaty za odrzucone weryfikacje?
Nie. Cennik modułowy: Quick KYB dla standardowych jednostek, KYB KYI Suite dla pełnego EDD, pobieranie dokumentów i płatność za dokument. Shufti nie nakłada kar za przepływy o wysokim wskaźniku odrzuceń.
Jak długo trwa integracja KYB?
Średnio 2–3 dni za pośrednictwem interfejsu API REST, mobilnych zestawów SDK (iOS, Android, React Native, Flutter) lub narzędzia Journey Builder bez kodu. Wersja testowa po rejestracji z czasem do pierwszej weryfikacji poniżej 4 godzin.
Zobacz Live Registry KYB w akcji
30 minut ze specjalistą KYB. Przeprowadzimy rozmowę kwalifikacyjną na żywo z rzeczywistym podmiotem w Twojej jurysdykcji, wyodrębnimy drzewo UBO i omówimy AML dla każdego dyrektora na ekranie, a nie na slajdach.