Weryfikacja twarzy
Weryfikacja adresu
Weryfikacja dokumentów
Weryfikacja wieku
Identyfikator wideo
Szybka identyfikacja
Weryfikacja bez dokumentów
Weryfikacja zgody
Weryfikacja NFC
Weryfikacja biznesowa
Due Diligence
Weryfikacja inwestora
Podpis elektroniczny
PYTANIA
Badanie przesiewowe AML
Monitorowanie transakcji
Niekorzystne media
Kontrola AML w biznesie
PEP i RCA
Sankcje
Lista obserwacyjna
Biometria behawioralna
Odciski palców urządzeń
Biometryczne uwierzytelnianie twarzy
MSZ
Centrum oszustw
Wprowadzenie
Monitorowanie na żywo
KYC
PUK
KYI
Zapewnienie wieku
weryfikacja tożsamości
Zarządzanie personelem
Weryfikacja kandydatów
Zgodność
Zapobieganie oszustwom
Zaufanie i bezpieczeństwo
Globalna ekspansja
Menedżerowie produktu
Specjaliści ds. zgodności
Analitycy ds. oszustw
Programiści
Wykrywanie Deepfake
Nadużywanie premii / Nadużywanie promocji
Przejęcie konta
Sztuczne oszustwo tożsamości
Oszustwa dokumentowe
Oszustwo podszywania się
Wiele księgowości
Sieci oszustw
Oszustwo związane z obciążeniem zwrotnym
Aktywność muła pieniężnego
Oszustwo partyjne
Ryzyko regulacyjne i zgodności
FINTECH
krypto
iGaming
Forex
Social Network
Marketplace
Bankowość
Gig Ekonomiczny
Płatności
Przejażdżka
Zawartość dla dorosłych
Audyt martwego pola
Wykrywacz deepfake'ów
Fałszywości żywotności
Oryginalność dokumentu
Dokument Deepfake
Globalna Platforma Zaufania
Kreator podróży
Zarzadzanie sprawą
Sztuczna inteligencja Shufti
Analityka oszustw
Porównanie dostawców
Personalizacja marki
Drugi pilot ds. zgodności ze sztuczną inteligencją
OCR
Bezpieczne przechwytywanie
Opcje wdrażania
Metody tożsamości
Dokumentacja API
Mobilne zestawy SDK
Status usługi
Centrum pomocy
Kontakt
Wsparcie Techniczne
Obsługiwane dokumenty
Obsługiwane kraje
Biblioteka treści
blogi
Aktualności
Raporty
Wiedza
Baza wiedzy
Kalkulator ROI
O Nas
Kariera
Informacja prasowa
Dane Techniczne
Współpraca
Nagrody
Wydarzenia i seminaria internetowe
Interaktywna demonstracja
Studio Podcast
Studio Spotlight
Poznaj swojego inwestora
Zweryfikuj każdego inwestora. Spełnij wszystkie wymagania.
Shufti łączy weryfikację akredytacji, analizę dokumentów i przegląd wspierany przez MLRO w ramach jednego procesu weryfikacji inwestorów, dzięki czemu weryfikacja przebiega szybciej, niekwalifikujących się wnioskodawców można wykryć wcześniej, a wymogi dotyczące akredytowanych inwestorów obowiązują w ponad 250 jurysdykcjach bez konieczności modyfikowania istniejącego zestawu narzędzi.
JAK SHUFTI TO ROZWIĄZUJE
Jedna platforma dla całego cyklu weryfikacji inwestorów
Przed subskrypcją sprawdzono kwalifikowalność
Luki w akredytacji pojawiają się, gdy dowód kwalifikowalności nie jest weryfikowany przez weryfikację tożsamości. Shufti gromadzi dowody dochodowe, majątkowe, własnościowe i zawodowe w ramach jednego procesu, szybko rozpatrując proste sprawy inwestorów, a jednocześnie kierując złożone sprawy korporacyjne lub dotyczące źródeł finansowania do szczegółowej analizy.
Przegląd MLRO z pełnym kontekstem
Należyta staranność ulega spowolnieniu, gdy dokumenty, dane identyfikacyjne i sygnały ryzyka docierają oddzielnie. Shufti przekształca tożsamość inwestorów, dowody akredytacji, znaczniki czasu i pliki pomocnicze w jeden ustrukturyzowany rekord, zautomatyzowanymi prostymi zatwierdzeniami i przygotowaniem złożonych przypadków do przeglądu przez urząd ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (MLRO).
Fałszywe roszczenia zatrzymane na wczesnym etapie
Fałszywe akredytacje powinny zostać wykryte przed przepływem kapitału. Shufti sprawdza dokumenty pod kątem oszustw, generowania sztucznej inteligencji i naruszonych sygnałów tożsamości, a następnie potwierdza ważność danych biometrycznych wnioskodawcy, aby tylko zweryfikowani inwestorzy mogli podjąć decyzję o zaangażowaniu.
Przeglądaj stos
Zweryfikuj inwestora stojącego za każdą subskrypcją
Zweryfikuj inwestora stojącego za każdą subskrypcją
Połącz uwierzytelnianie dokumentów, dopasowywanie danych biometrycznych i ekstrakcję danych w jeden proces weryfikacji. Tryby adaptacyjne do ryzyka kierują profile niskiego ryzyka przez szybsze kontrole, a przypadki wysokiego ryzyka automatycznie eskalują.
-
Zweryfikuj swojego inwestora pod kątem dowolnych dokumentów wydanych przez organy rządowe dzięki naszej technologii. Od rekurencyjnego OCR dla alfabetów innych niż łacińskie po obsługę przyciętych lub zniszczonych dokumentów tożsamości, Shufti zapewnia podejmowanie decyzji o wysokim stopniu pewności w mniej niż 15 sekund.
-
Certyfikowane przez iBeta Level 2 dane biometryczne twarzy potwierdzają, że inwestor pasuje do przedstawionych dowodów akredytacji. Analiza głębi 3D i wykrywanie ataków typu injection blokują deepfake i syntetyczne tożsamości w momencie przesyłania.
-
Odczytuje kryptograficznie podpisany chip w e-paszportach i krajowych dowodach tożsamości elektronicznej. Ścieżka weryfikacji o najwyższym poziomie bezpieczeństwa z zabezpieczonymi przed manipulacją danymi tożsamości, pobieranymi bezpośrednio z chipa dokumentu.
-
Potwierdź miejsce zamieszkania na podstawie rachunków za media, wyciągów bankowych lub pism urzędowych. Weryfikacja adresu bez dokumentów potwierdza miejsce zamieszkania na podstawie wiarygodnych danych bez konieczności przesyłania dokumentów.
-
Potwierdź, że inwestor spełnia minimalne wymagania wiekowe dla ofert akredytowanych i instytucjonalnych. Weryfikacja wieku na podstawie dokumentów i danych biometrycznych spełnia wymogi kwalifikowalności inwestorów SEC, FCA i MAS.
Zatrzymaj fałszywą akredytację przed ruchami kapitału
Wielowarstwowa analiza dokumentów, wykrywanie za pomocą sztucznej inteligencji i analiza żywotności danych biometrycznych współpracują ze sobą, aby wykrywać fałszywe oświadczenia akredytacyjne, sztuczne tożsamości inwestorów i procesy rejestracji wspomagane techniką deepfake w momencie składania wniosku.
-
Dekompozycja DCT izoluje artefakty w dziedzinie częstotliwości pozostawione przez sieci GAN i modele dyfuzyjne. Warstwa detekcji jest aktualizowana w miarę pojawiania się nowych architektur generatywnych, więc nie jest trenowana na stałym zestawie znanych generatorów.
-
Wielowarstwowa analiza kryminalistyczna dokumentów obejmuje analizę struktury szablonów, spójności czcionek, funkcji bezpieczeństwa i generowanych przez sztuczną inteligencję wzorców artefaktów na podstawie ponad 150 000 znanych fałszywych szablonów dokumentów.
-
Porównuje zgłoszenia inwestorów z ponad 10 milionami naruszonych baz danych tożsamości. Sygnalizuje sztuczne tożsamości, sfabrykowane profile inwestorów i ponownie wykorzystane dowody akredytacji w momencie przesyłania.
-
Żywotność iBeta Level 3 PAD z certyfikatem APCER na poziomie 0% dla ponad 56 typów ataków. Rekonstrukcja głębi 3D i wykrywanie ataków typu injection potwierdzają, że żywy inwestor przesyła dowody, a nie nagraną lub wygenerowaną twarz.
Ciągły monitoring ponad 1,700 globalnych źródeł
Każdy zarejestrowany inwestor jest ponownie sprawdzany pod kątem sankcji, baz danych PEP i negatywnych informacji w mediach co 15 minut. Status ryzyka zmienia się po subskrypcji, alerty uruchamiają się w ciągu 15 minut od publikacji, a każdy sygnał jest powiązany ze zweryfikowaną tożsamością inwestora.
-
Przeszukuje ponad 4,000 list obserwacyjnych w ramach ponad 215 systemów sankcji, 2.6 mln profili PEP i ponad miliard negatywnych artykułów w mediach, odświeżanych co 15 minut. Każdy alert jest powiązany z biometrycznie zweryfikowaną tożsamością inwestora.
-
Wewnętrzna sztuczna inteligencja przeszkolona na ponad miliardzie artykułów ocenia kontekst, ton i rolę podmiotu w ponad 415 tematach w ponad 80 językach. Clickbait i przypadkowe wzmianki są ignorowane, a jedynie sygnały o charakterze egzekucyjnym są ignorowane.
-
2.6 mln profili PEP obejmujących osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne w krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacjach, z zaznaczonymi krewnymi i bliskimi współpracownikami. Klasyfikacja wielopoziomowa wspiera decyzje o kwalifikowalności oparte na ryzyku w przypadku ofert dla akredytowanych inwestorów.
-
Ciągły monitoring ponad 215 systemów sankcji, w tym OFAC, ONZ, UE, HMT i DFAT. Alerty uruchamiają się w ciągu 15 minut od aktualizacji listy, zapewniając, że inwestorzy objęci sankcjami zostaną oznaczeni przed przepływem kapitału.
Wszystko, co musisz wiedzieć o swoim inwestorze
Połącz procedury KYC inwestora, KYB podmiotu i AML w jednym procesie weryfikacji. Stworzone z myślą o wymogach zgodności, z którymi faktycznie mierzą się administratorzy funduszy i regulowane platformy.
Analityk ds. oszustw
Wstępnie ocenione dowody i sygnały oszustwa w każdej oznaczonej sprawie, dzięki czemu Twój zespół zajmuje się decyzjami, a nie surowymi zgłoszeniami.
zgodności
Dowody gotowe do audytu przy każdej weryfikacji, ustrukturyzowane w celu umożliwienia kontroli regulacyjnej w każdej jurysdykcji, w której działasz.
Product Managerowie
Konfigurowalne przepływy weryfikacji, które równoważą prędkość i tolerancję ryzyka, bez konieczności ponownego tworzenia integracji za każdym razem.
Deweloper
API REST, mobilne SDK i dostęp do środowiska testowego. Pierwsze połączenie weryfikacyjne w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia integracji.
Wykryj każdy typ oszustwa mającego na celu Twoją platformę
Deepfake
Twarze generowane przez sztuczną inteligencję i syntetycznie sfałszowane dokumenty omijają tradycyjne kontrole żywotności na dużą skalę. Pasywna analiza żywotności i dokumentów Shufti wykrywa syntetyczne nośniki, zanim dotrą one do Twojego procesu wdrażania.
Oszustwo związane z tożsamością
Kradzież danych uwierzytelniających, mieszane tożsamości syntetyczne i zmanipulowane dokumenty wykorzystują luki w ręcznej weryfikacji. Wielowarstwowa weryfikacja Shufti wykrywa sygnały oszustwa jeszcze przed utworzeniem konta.
Nadużycia konta i platformy
Podwójne rejestracje, rejestracje oparte na botach i wykorzystywanie poleceń podważają ekonomię platformy. Shufti łączy dane dotyczące urządzenia, tożsamości i sygnałów behawioralnych, aby sygnalizować nadużycia na dużą skalę.
Oszustwa związane z transakcjami i płatnościami
Fałszywe roszczenia o zwrot kosztów, sieci mułów finansowych i unikanie sankcji narażają Twoją firmę na ryzyko finansowe i regulacyjne. Shufti łączy weryfikację tożsamości bezpośrednio z kontekstem transakcji.
MOŻLIWOŚCI WERYFIKACJI INWESTORÓW
Jak Shufti weryfikuje inwestorów bez luk w zgodności
Pojedynczy interfejs API, bezproblemowa integracja
Twórz w pełni konfigurowalne przepływy weryfikacji z płynną integracją zaplecza.
- Uzyskaj pełną kontrolę, dostosowując przepływy weryfikacji od początku do końca.
- Pełna integracja z zapleczem umożliwia szybką implementację.
- Zaprojektuj elastyczne ścieżki weryfikacji dostosowane do Twoich użytkowników.
Uruchom natywną funkcję weryfikacji w swojej aplikacji mobilnej w ciągu kilku minut.
- Uruchom natywną weryfikację w ciągu kilku minut na urządzeniach z systemem iOS lub Android.
- Użyj gotowego interfejsu użytkownika z funkcją aparatu, przechwytywania obrazu i informacjami zwrotnymi w czasie rzeczywistym.
- Dostosuj przepływy, aby płynnie pasowały do Twojej aplikacji mobilnej.
Uruchom Shufti w ramach własnej infrastruktury o identycznych możliwościach, aby uzyskać maksymalną kontrolę nad danymi i prywatność.
- Przechowuj wszystkie poufne informacje wewnątrz firmy, aby spełnić rygorystyczne wymagania dotyczące zarządzania i przechowywania danych.
- Zachowaj pełną prywatność i bezpieczeństwo poufnych informacji w swojej firmie.
- Wdrażaj w sektorach o wysokim poziomie regulacji bez naruszania zgodności.
Szybko uruchom weryfikację tożsamości za pośrednictwem bezpiecznego, konfigurowalnego łącza internetowego. Nie jest wymagany żaden kod. Dowiedz się więcej.
- Rozpocznij natychmiastową weryfikację użytkowników bez konieczności podawania kodu.
- Zapewnij spójne doświadczenie tożsamości za pomocą łącza lub osadzonej ramki iframe.
- Szybkie wdrażanie za pośrednictwem bezpiecznego łącza lub osadzonej ramki iframe.
Dzięki KYC Journey Builder możesz tworzyć spersonalizowane ścieżki weryfikacji bez pisania ani jednej linijki kodu.
- Bez trudu dostosuj swoją podróż, korzystając z funkcji „przeciągnij i upuść”.
- Natychmiast zobacz, jak wygląda Twój proces weryfikacji dla użytkowników.
- Łatwe łączenie się z usługą Hosted Verification w celu uzyskania spójnego, markowego doświadczenia.
Uznane przez analityków, którym ufa Twój Komitet
INDUSTRIES
Rejestr na żywo KYB stworzony dla każdej regulowanej branży
Zaufani sprzedawcy, zablokowano powtarzające się oszustwa
Zweryfikuj autentyczność sprzedawcy podczas rejestracji, a następnie zapobiegaj ponownym dołączeniom dzięki wykrywaniu duplikatów i opcjonalnemu dopasowywaniu 1:N w całym rynku.
Nie wierz nam na słowo, posłuchaj opinii naszych klientów
Zaufanie, którym dzielą się nasi klienci
Przyszłość tożsamości cyfrowej zależy od zaufania, interoperacyjności i zgodności z przepisami, dlatego nasze partnerstwo z Shufti wzmacnia zaangażowanie DevCode Identity w zapewnianie naszym globalnym klientom najbezpieczniejszych, najlepszych w swojej klasie i zgodnych z przepisami rozwiązań weryfikacji tożsamości dostępnych obecnie na rynku.
Połączenie naszej platformy Conversion Driven Compliance Orchestration Platform z globalnymi możliwościami KYC i IDV firmy Shufti pozwala naszym klientom nie tylko sprostać złożonym wymaganiom regulacyjnym, ale także zapewnić im bezproblemowe doświadczenie wdrażania klientów przy zachowaniu najwyższych możliwych wskaźników konwersji.
Shufti oferuje nam zaufane ścieżki weryfikacji na każdym obsługiwanym rynku. Możliwość kierowania graczy przez pasywne kontrole baz danych, uwierzytelnianie eID i pełną aktualność danych biometrycznych – wszystko w ramach jednego interfejsu API – zmieniła nasze podejście do zgodności z przepisami dotyczącymi wdrażania.
Ich zespół działa jak przedłużenie naszego. Kiedy organy regulacyjne wprowadziły nowe wymogi na dwóch rynkach europejskich, narzędzie do budowania ścieżki Shufti pozwoliło nam dostosować się w ciągu kilku dni, a nie miesięcy.
Klienci FXBO oczekują szybkości bez kompromisów w zakresie AML. Rozwiązanie eIDV firmy Shufti idealnie się do tego nadaje — weryfikacja o wysokim poziomie bezpieczeństwa dużych depozytów, niewidoczne sprawdzanie przeszłości w przypadku wszystkich innych kwestii i jeden, jednolity ślad zgodności.
Integracja zajęła jeden sprint. SDK przejął kontrolę nad całym procesem, więc nasz zespół produktowy skupił się na funkcjach handlowych, zamiast na tworzeniu ekranów KYC.
Jako regulowana europejska platforma płatnicza potrzebujemy weryfikacji tożsamości, która spełnia wymogi eIDAS 2.0 i AMLD6 bez konieczności łączenia wielu dostawców. Shufti oferuje oba rozwiązania – natywne uwierzytelnianie eID dla rynków o wysokim poziomie bezpieczeństwa oraz bezdokumentowe sprawdzanie baz danych, gdzie eID nie docierają.
Jedna umowa, jeden dziennik audytów. To całkowicie zmienia sposób, w jaki rozmawia się o zgodności.
Najczęściej zadawane pytania
Czym jest weryfikacja inwestora i czym różni się od standardowego KYC?
Weryfikacja inwestora potwierdza nie tylko tożsamość klienta, ale także to, czy jest on kwalifikowany, uprawniony i posiada fundusze umożliwiające mu udział w regulowanej ofercie. KYC potwierdza tożsamość. Weryfikacja inwestora obejmuje weryfikację statusu akredytacji, analizę struktury własnościowej oraz uwierzytelnianie źródła finansowania. Ta sama osoba może przejść KYC, ale nadal nie przejść weryfikacji inwestorów, jeśli nie spełnia wymogów akredytacji inwestorów, nie może udowodnić źródła majątku lub działa w strukturze korporacyjnej wymagającej głębszej weryfikacji.
Jakie przepisy są zgodne z procesem weryfikacji inwestorów Shufti?
Przepływ pracy obsługuje wymogi kwalifikowalności inwestorów zgodnie z rozporządzeniem SEC D (akredytowany inwestor w USA), FCA COBS 4.12 (profesjonalny inwestor w Wielkiej Brytanii), MAS SFA Part XIII (akredytowani inwestorzy i inwestorzy instytucjonalni w Singapurze) oraz wymogami zgodności AUSTRAC. Głębokość weryfikacji można skonfigurować dla każdej jurysdykcji, dzięki czemu fundusze działające w różnych systemach regulacyjnych mogą stosować odpowiedni standard dowodowy do każdego zgłoszenia inwestora.
Czy możemy ponownie wykorzystać istniejące formularze subskrypcji?
Tak. Weryfikacja inwestorska Shufti jest oparta na istniejącym formularzu, a nie go zastępuje. Możesz skonfigurować, czy weryfikacja inwestorska będzie przeprowadzana przed KYC, po KYC, czy równolegle, a także czy formularz zostanie wzbogacony o nowe pytania, uzupełniony o zbiór dokumentów, czy całkowicie zastąpiony. Przepływ pracy integruje się z obecnym procesem subskrypcji, nie wymagając przebudowy.
Jakie rodzaje dokumentów zbiera Shufti podczas weryfikacji inwestorów?
Shufti obsługuje 12 kategorii dokumentów: dokumenty tożsamości wydane przez organy rządowe, dowody adresu, wyciągi bankowe, statuty spółek, certyfikaty założycielskie, rejestry dyrektorów i akcjonariuszy, pisma potwierdzające źródło pochodzenia środków, dowody pochodzenia majątku, raporty kredytowe, certyfikaty zawodowe oraz dokumentację struktury własnościowej korporacji. Wszystkie dokumenty są przechowywane w jednym, ustrukturyzowanym rejestrze weryfikacyjnym, co umożliwia ich późniejsze sprawdzenie.
W jaki sposób Shufti wykrywa fałszywe oświadczenia akredytacyjne i sztuczne tożsamości inwestorów?
Wielowarstwowa analiza kryminalistyczna dokumentów analizuje strukturę szablonów, spójność czcionek, zabezpieczenia i generowane przez sztuczną inteligencję wzorce artefaktów w ponad 150 000 znanych fałszywych szablonach dokumentów. Biometryczne wykrywanie żywotności z analizą głębi 3D i wykrywanie ataków typu injection potwierdza zgodność danych inwestora zgłaszającego z jego akredytacją. Odniesienia do ponad 10 milionów skompromitowanych baz danych tożsamości pozwalają na identyfikację syntetycznych tożsamości w momencie zgłoszenia.
Jak długo trwa weryfikacja inwestora?
Większość zautomatyzowanych kontroli dokumentów tożsamości i akredytacji kończy się w ciągu kilku sekund. Złożone przypadki dotyczące struktur korporacyjnych, przeglądu wielu dokumentów lub zatwierdzenia przez MLRO zależą od szybkości przesyłania dokumentów przez inwestora i konfiguracji uprawnień recenzenta. System wstępnej oceny Shufti kieruje do MLRO tylko te sprawy, które wymagają ludzkiej oceny, skracając średni czas weryfikacji.
Oceń swój zestaw narzędzi do weryfikacji inwestorów
Oceń, czy Twój proces weryfikacji inwestorów spełnia standardy akredytacyjne