Weryfikacja twarzy
Weryfikacja adresu
Weryfikacja dokumentów
Weryfikacja wieku
Identyfikator wideo
Szybka identyfikacja
Weryfikacja bez dokumentów
Weryfikacja zgody
Weryfikacja NFC
Weryfikacja biznesowa
Due Diligence
Weryfikacja inwestora
Podpis elektroniczny
PYTANIA
Badanie przesiewowe AML
Monitorowanie transakcji
Niekorzystne media
Kontrola AML w biznesie
PEP i RCA
Sankcje
Lista obserwacyjna
Biometria behawioralna
Odciski palców urządzeń
Biometryczne uwierzytelnianie twarzy
MSZ
Centrum oszustw
Wprowadzenie
Monitorowanie na żywo
KYC
PUK
KYI
Zapewnienie wieku
weryfikacja tożsamości
Zarządzanie personelem
Weryfikacja kandydatów
Zgodność
Zapobieganie oszustwom
Zaufanie i bezpieczeństwo
Globalna ekspansja
Menedżerowie produktu
Specjaliści ds. zgodności
Analitycy ds. oszustw
Programiści
Wykrywanie Deepfake
Nadużywanie premii / Nadużywanie promocji
Przejęcie konta
Sztuczne oszustwo tożsamości
Oszustwa dokumentowe
Oszustwo podszywania się
Wiele księgowości
Sieci oszustw
Oszustwo związane z obciążeniem zwrotnym
Aktywność muła pieniężnego
Oszustwo partyjne
Ryzyko regulacyjne i zgodności
FINTECH
krypto
iGaming
Forex
Social Network
Marketplace
Bankowość
Gig Ekonomiczny
Płatności
Przejażdżka
Zawartość dla dorosłych
Audyt martwego pola
Wykrywacz deepfake'ów
Fałszywości żywotności
Oryginalność dokumentu
Dokument Deepfake
Globalna Platforma Zaufania
Kreator podróży
Zarzadzanie sprawą
Sztuczna inteligencja Shufti
Analityka oszustw
Porównanie dostawców
Personalizacja marki
Drugi pilot ds. zgodności ze sztuczną inteligencją
OCR
Bezpieczne przechwytywanie
Opcje wdrażania
Metody tożsamości
Dokumentacja API
Mobilne zestawy SDK
Status usługi
Centrum pomocy
Kontakt
Wsparcie Techniczne
Obsługiwane dokumenty
Obsługiwane kraje
Biblioteka treści
blogi
Aktualności
Raporty
Wiedza
Baza wiedzy
Kalkulator ROI
O Nas
Kariera
Informacja prasowa
Dane Techniczne
Współpraca
Nagrody
Wydarzenia i seminaria internetowe
Interaktywna demonstracja
Studio Podcast
Studio Spotlight
Aktywność muła pieniężnego
Zablokuj konto,
odciąć sieć
Shufti blokuje działalność mułów finansowych, weryfikując, kto otwiera każde konto, kto nim zarządza i kto przesyła pieniądze. Wykrywanie mułów na podstawie tożsamości podczas rejestracji, po rejestracji i przy każdej transakcji. Działa w ciągu kilku dni.
Live
W dniach
Integracja
Chmura, lokalnie lub hybrydowo
Ponad 100 tys. źródeł AML
15-minutowe odświeżenie
Widziane raz, wszędzie oznaczone
Gdzie pojawia się aktywność mułów pieniężnych
Wprowadzenie
Tożsamości syntetyczne i dokumenty generowane przez sztuczną inteligencję otwierają konta mułów na dużą skalę.
Po wdrożeniu
Czyste konta sprzedawane są sieciom przestępczym lub zrekrutowane „słupy” aktywujące uśpione konta po kilku miesiącach. Mediana czasu od otwarcia konta do aktywacji „słupa” wynosi 8 miesięcy.
Transakcje
Prędkość przepływu. Wpływ i wypływ środków w ciągu kilku minut. Struktura podprogowa. Moment rozpoczęcia prania pieniędzy.
Poziom sieci
Współdzielone urządzenia, współdzielone adresy IP i klastry serwerów proxy łączące dziesiątki kont, które wydają się niepowiązane.
CZTERY PUNKTY WEJŚCIA. CZTERY SZTUKI
Jak Shufti to zatrzymuje
Syntetyczne farmienie kont tożsamości
Kiedy oszuści wykorzystują dokumenty generowane przez sztuczną inteligencję lub fałszywe dowody osobiste, aby na dużą skalę zakładać konta oszustów.
- Weryfikacja dokumentów wykrywa sfabrykowane dokumenty poprzez analizę kryminalistyczną obejmującą ponad 10 000 typów dokumentów.
- Biometria twarzy z przedmeczowymi deepfake'ami, wstrzykniętymi obrazami twarzy, zanim przeprowadzono jakiekolwiek porównania.
- Centrum oszustw ocenia pełną sesję wdrażania we wszystkich czterech domenach sygnału jednocześnie.
Przejęcie konta i sprzedaż konta
Gdy zweryfikowane konto zostaje sprzedane organizacji przestępczej lub przekształcone w konto mułowe.
- Odciski palców urządzeń Wykryto zmianę urządzenia lub brak infrastruktury VPN podczas otwierania konta. Trwały odcisk palca odwiedzającego nie resetuje się po wyczyszczeniu plików cookie ani zmianie przeglądarki.
- Biometria behawioralna sygnalizuje, że wzorzec interakcji nie jest już zgodny z pierwotnym wzorcem właściciela konta.
- Uwierzytelnianie 1:1 uruchamia pasywny proces biometryczny przed każdą wartościową akcją wychodzącą.
Prędkość przelotowa i smurfowanie
Kiedy konta mułowe otrzymują środki i przesyłają je w ciągu kilku minut.
Wykrywanie sieci farm mułów
Kiedy sieci przestępcze obsługują dziesiątki kont mułów połączonych wspólną infrastrukturą.
- Odciski palców urządzeń łączy sesje obejmujące czyszczenie plików cookie i rotację adresów IP za pomocą trwałego identyfikatora odcisku palca odwiedzającego.
- Szybka identyfikacja porównuje każdą zweryfikowaną tożsamość z poprzednimi weryfikacjami w sieci Shufti, blokując możliwość otwierania wielu kont przez tę samą tożsamość.
- Agent Ekspert Przegląd obejmuje eskalacje wysokiego ryzyka z pełnym śladem audytu.
Podręcznik branżowy
Działalność mułów pieniężnych dotyka każdego sektora w inny sposób
Zaufani sprzedawcy, zablokowano powtarzające się oszustwa
Zweryfikuj autentyczność sprzedawcy podczas rejestracji, a następnie zapobiegaj ponownym dołączeniom dzięki wykrywaniu duplikatów i opcjonalnemu dopasowywaniu 1:N w całym rynku.
Szersza platforma
Shufti pokrywa całą powierzchnię ataku
Nasza misja
Główne przepływy pracy oferowane przez Shufti — weryfikacja klientów na etapie przyjmowania klientów i monitorowanie ich przez cały okres współpracy.
-
Analiza dokumentów wspomagana sztuczną inteligencją, weryfikacja biometryczna i kontrola AML w czasie rzeczywistym w ramach jednego adaptacyjnego procesu, który umożliwia weryfikację prawdziwych klientów, jednocześnie blokując sztuczne tożsamości przy drzwiach.
-
Ciągła kontrola pod kątem ponad 1,700 sankcji, PEP i negatywnych źródeł medialnych. Dane klientów sprawdzane ponownie w ciągu kilku minut od aktualizacji listy, a nie podczas kolejnego okresowego przeglądu.
Co rozwiązujemy
Wyzwania związane z przestrzeganiem przepisów i tożsamością, z którymi mierzą się regulowane przedsiębiorstwa — KYC, KYB, oszustwa, wiek, siła robocza i weryfikacja inwestorów — rozwiązywane są bez łączenia dostawców.
-
Analiza dokumentów, biometryczna aktualność z certyfikatem iBeta, weryfikacja chipów NFC i kontrola AML za pośrednictwem jednego interfejsu API. Uwierzytelniaj klientów w ponad 250 regionach dzięki jednej integracji.
-
Trzy ścieżki weryfikacji, ocena twarzy, eIDV bez dokumentów i ekstrakcja daty urodzenia w jednym procesie. Zablokuj dostęp osobom niepełnoletnim bez odstraszania uprawnionych użytkowników.
-
Jeden konfigurowalny proces weryfikacji dokumentów, weryfikacji twarzy, eIDV, NFC, weryfikacji adresów i kontroli AML. Jedna integracja, jeden ślad audytu, brak konieczności łączenia z dostawcami.
-
Kontrole rejestru na żywo obejmujące ponad 240 oficjalnych źródeł, pełna należyta staranność w zakresie UBO i kontrola AML w ramach jednego procesu.
-
Walidacja akredytacji, analiza dokumentów i przegląd wspierany przez MLRO w ramach jednego procesu weryfikacji inwestorów. Spełnij wymogi dotyczące akredytowanych inwestorów w ponad 250 jurysdykcjach bez dodatkowych dostawców.
-
Zweryfikowana tożsamość w każdym punkcie kontroli dostępu, wdrażanie, odzyskiwanie kont, dostęp uprzywilejowany i ponowna rejestracja MFA, bez konieczności zastępowania istniejącego stosu IAM.
-
Analizy kryminalistyczne dokumentów, dopasowywanie danych biometrycznych i udoskonalona należyta staranność w procesie rekrutacji. Wyłapuj fałszywych kandydatów i kandydatów generowanych przez sztuczną inteligencję na etapie składania aplikacji, a nie po złożeniu oferty.
Wynik biznesowy
Wyniki, jakie Shufti zapewnia na dużą skalę: zgodność z przepisami, zapobieganie oszustwom, budowanie zaufania użytkowników i ekspansja globalna dzięki pojedynczej integracji.
-
Zautomatyzowane procesy KYC, KYB i AML w ponad 250 regionach. Gotowe do audytu ścieżki dowodowe dla każdej decyzji. Sankcje odświeżane co 15 minut — 96 razy szybciej niż standard branżowy.
-
Ponad 40 modeli AI w całym Cyklu życia klienta. Niezależne testy: wykryto 8 z 8 fałszerstw dokumentów, podczas gdy starsze stosy nie wykryły żadnego.
-
Weryfikuj użytkowników, sprzedawców, pracowników i firmy, zanim ryzyko dotrze do Twojej platformy. Jedna warstwa zaufania dla platform handlowych, gier, gig economy, fintech i usług z ograniczeniami wiekowymi.
-
Ponad 230 krajów, ponad 10 000 typów dokumentów, ponad 150 języków. Jeden interfejs API z konfigurowalnymi w zależności od jurysdykcji przepływami pracy i regionalną infrastrukturą chmurową w UE, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, regionie Azji i Pacyfiku oraz regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.
ZBUDOWANE DLA TWOJEGO ZESPOŁU
Jedna platforma. Każdy interesariusz
zgodności
Rejestr zdarzeń, który można uzasadnić organami regulacyjnymi, przy każdej zmianie konta.
Product Managerowie
Pasywna biometria 0.75 s. Wzrost wskaźników legalnych zdawalności, spadek akceptacji oszustw. Żyj w sprincie.
Deweloper
API REST, mobilne SDK i dostęp do środowiska testowego. Pierwsze połączenie weryfikacyjne w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia integracji.
Analityk ds. oszustw
Wynik ryzyka na poziomie sygnału z pełnym zestawieniem. >70% redukcji oszustw bez wydłużania kolejki do przeglądu.
Szufti Jest to najlepsze rozwiązanie obsługujące Klienci globalni
Shufti zapewnia najszerszy globalny zasięg dzięki własnej technologii, gwarantując elastyczność, innowacyjność i skuteczniejsze możliwości rozszerzonego wykrywania tożsamości (EDV) niż regionalni lub zorganizowani konkurenci.
Pobierz pełny raport
Pojedynczy interfejs API, bezproblemowa integracja
Twórz w pełni konfigurowalne przepływy weryfikacji z płynną integracją zaplecza.
- Uzyskaj pełną kontrolę, dostosowując przepływy weryfikacji od początku do końca.
- Pełna integracja z zapleczem umożliwia szybką implementację.
- Zaprojektuj elastyczne ścieżki weryfikacji dostosowane do Twoich użytkowników.
Uruchom natywną funkcję weryfikacji w swojej aplikacji mobilnej w ciągu kilku minut.
- Uruchom natywną weryfikację w ciągu kilku minut na urządzeniach z systemem iOS lub Android.
- Użyj gotowego interfejsu użytkownika z funkcją aparatu, przechwytywania obrazu i informacjami zwrotnymi w czasie rzeczywistym.
- Dostosuj przepływy, aby płynnie pasowały do Twojej aplikacji mobilnej.
Uruchom Shufti w ramach własnej infrastruktury o identycznych możliwościach, aby uzyskać maksymalną kontrolę nad danymi i prywatność.
- Przechowuj wszystkie poufne informacje wewnątrz firmy, aby spełnić rygorystyczne wymagania dotyczące zarządzania i przechowywania danych.
- Zachowaj pełną prywatność i bezpieczeństwo poufnych informacji w swojej firmie.
- Wdrażaj w sektorach o wysokim poziomie regulacji bez naruszania zgodności.
Szybko uruchom weryfikację tożsamości za pośrednictwem bezpiecznego, konfigurowalnego łącza internetowego. Nie jest wymagany żaden kod. Dowiedz się więcej.
- Rozpocznij natychmiastową weryfikację użytkowników bez konieczności podawania kodu.
- Zapewnij spójne doświadczenie tożsamości za pomocą łącza lub osadzonej ramki iframe.
- Szybkie wdrażanie za pośrednictwem bezpiecznego łącza lub osadzonej ramki iframe.
Dzięki KYC Journey Builder możesz tworzyć spersonalizowane ścieżki weryfikacji bez pisania ani jednej linijki kodu.
- Bez trudu dostosuj swoją podróż, korzystając z funkcji „przeciągnij i upuść”.
- Natychmiast zobacz, jak wygląda Twój proces weryfikacji dla użytkowników.
- Łatwe łączenie się z usługą Hosted Verification w celu uzyskania spójnego, markowego doświadczenia.
Niezależne audyty. Certyfikat globalny.
Dane Techniczne
Twoje miejsce w zakresie KYC/AML i oszustw
Zasoby
18 September, 2025
Przeczytasz w 7 minut
Przegląd Shufti: wykrywanie duplikatów kont
Zapobiegaj duplikatom kont i oszustwom dzięki technologii Face Mapping opartej na sztucznej inteligencji i FAST ID, która usprawnia weryfikację użytkowników.
Studium przypadku
23 September, 2025
Przeczytasz w 4 minut
Inteligentniejsze wykrywanie ryzyka dzięki badaniu przesiewowemu AML
Rozwiązanie w czasie rzeczywistym oparte na sztucznej inteligencji, które pozwala wykrywać ukryte zagrożenia związane z przestępstwami finansowymi i ograniczać liczbę fałszywych alarmów.
Krótki opis produktu
2 October, 2025
Przeczytasz w 6 minut
Zapobieganie oszustwom transakcyjnym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
Silnik ryzyka oparty na sztucznej inteligencji, umożliwiający podejmowanie decyzji dotyczących transakcji w czasie rzeczywistym, zapobiegający oszustwom i zmniejszający liczbę fałszywych alarmów.
Krótki opis produktu
Najczęściej zadawane pytania
Dlaczego konta typu mule są trudne do wykrycia?
Większość „mułów” przechodzi KYC, ponieważ są to prawdziwi ludzie z ważnymi dokumentami. Luka w wykrywaniu występuje po rejestracji: 60% zidentyfikowanych kont „mułów” miało ponad rok w momencie wykrycia (RUSI, 2025), a mediana czasu od otwarcia do aktywacji „muła” wynosi 8 miesięcy. Samo monitorowanie transakcji oparte na regułach nie uwzględnia pierwszej zmiany w zachowaniu.
Monitorowanie transakcji już sygnalizuje anomalie prędkości. Co dodaje Shufti?
Monitorowanie transakcji rejestruje przepływ środków po jego rozpoczęciu. Shufti wykrywa konto przed jego aktywacją: podczas rejestracji za pomocą weryfikacji dokumentów i danych biometrycznych oraz po rejestracji za pomocą sygnałów z urządzenia i zachowań, które sygnalizują, że osoba zarządzająca kontem nie jest już osobą, która je otworzyła.
W jaki sposób Shufti wykrywa konto mule założone przez prawdziwą osobę kilka miesięcy temu?
Odcisk palca urządzenia wykrywa, kiedy urządzenie obsługujące konto nie jest już tym samym urządzeniem, które je otworzyło, wykrywając scenariusz sprzedaży konta. Biometria behawioralna sygnalizuje istotne zmiany we wzorcu interakcji, co jest głównym sygnałem rekrutowanego muła. Przesiewanie AML generuje alert delta w momencie pojawienia się nowego niekorzystnego dopasowania mediów lub sankcji, bez konieczności ponownego zgłaszania.
Czy jedna integracja obejmuje kontrole rejestracyjne, monitorowanie po rejestracyjne i flagi transakcji?
Tak. Weryfikacja dokumentów, biometria twarzy i Fraud Hub obejmują proces onboardingu. Odciski palców urządzeń i biometria behawioralna obejmują proces onboardingu. Monitorowanie zaufania transakcji i kontrola AML obejmują warstwę transakcyjną. Wszystkie funkcje łączą się za pośrednictwem jednego interfejsu API i są konfigurowane za pomocą narzędzia Journey Builder bez kodu.
Jak szybko Shufti może się rozmieścić?
Zestaw narzędzi do wykrywania mułów pieniężnych zostanie uruchomiony w ciągu kilku dni. Gotowe API, SDK i bezkodowy kreator podróży (Journey Builder) integrują się z istniejącą infrastrukturą bez konieczności wymiany. Większość klientów aktywuje wykrywanie mułów na podstawie tożsamości w ramach jednego sprintu.
Gdzie przetwarzane i przechowywane są dane klientów?
Shufti obsługuje wdrożenia w chmurze, lokalnie i hybrydowo. Szablony biometryczne i rekordy tożsamości pozostają w wybranej przez klienta jurysdykcji lub infrastrukturze. Domyślne przechowywanie jest konfigurowalne. Domyślnie zgodne z SOC 2 typu II, RODO i CCPA.
Zablokuj konto, odetnij sieć
Usługa Blind Spot Audit ponownie skanuje zweryfikowane sesje za pomocą czterech silników detekcji wdrożonych w chmurze, bez ujawniania danych osobowych, bez integracji, jednym kliknięciem.