Weryfikacja twarzy
Weryfikacja adresu
Weryfikacja dokumentów
Weryfikacja wieku
Identyfikator wideo
Szybka identyfikacja
Weryfikacja bez dokumentów
Weryfikacja zgody
Weryfikacja NFC
Weryfikacja biznesowa
Due Diligence
Weryfikacja inwestora
Podpis elektroniczny
PYTANIA
Badanie przesiewowe AML
Monitorowanie transakcji
Niekorzystne media
Kontrola AML w biznesie
PEP i RCA
Sankcje
Lista obserwacyjna
Biometria behawioralna
Odciski palców urządzeń
Biometryczne uwierzytelnianie twarzy
MSZ
Centrum oszustw
Wprowadzenie
Monitorowanie na żywo
KYC
PUK
KYI
Zapewnienie wieku
weryfikacja tożsamości
Zarządzanie personelem
Weryfikacja kandydatów
Zgodność
Zapobieganie oszustwom
Zaufanie i bezpieczeństwo
Globalna ekspansja
Menedżerowie produktu
Specjaliści ds. zgodności
Analitycy ds. oszustw
Programiści
Wykrywanie Deepfake
Nadużywanie premii / Nadużywanie promocji
Przejęcie konta
Sztuczne oszustwo tożsamości
Oszustwa dokumentowe
Oszustwo podszywania się
Wiele księgowości
Sieci oszustw
Oszustwo związane z obciążeniem zwrotnym
Aktywność muła pieniężnego
Oszustwo partyjne
Ryzyko regulacyjne i zgodności
FINTECH
krypto
iGaming
Forex
Social Network
Marketplace
Bankowość
Gig Ekonomiczny
Płatności
Przejażdżka
Zawartość dla dorosłych
Audyt martwego pola
Wykrywacz deepfake'ów
Fałszywości żywotności
Oryginalność dokumentu
Dokument Deepfake
Globalna Platforma Zaufania
Kreator podróży
Zarzadzanie sprawą
Sztuczna inteligencja Shufti
Analityka oszustw
Porównanie dostawców
Personalizacja marki
Drugi pilot ds. zgodności ze sztuczną inteligencją
OCR
Bezpieczne przechwytywanie
Opcje wdrażania
Metody tożsamości
Dokumentacja API
Mobilne zestawy SDK
Status usługi
Centrum pomocy
Kontakt
Wsparcie Techniczne
Obsługiwane dokumenty
Obsługiwane kraje
Biblioteka treści
blogi
Aktualności
Raporty
Wiedza
Baza wiedzy
Kalkulator ROI
O Nas
Kariera
Informacja prasowa
Dane Techniczne
Współpraca
Nagrody
Wydarzenia i seminaria internetowe
Interaktywna demonstracja
Studio Podcast
Studio Spotlight
Oszustwa wieloksięgowe
Przerwij pierścienie kont
Chroń platformę
Shufti zapobiega korzystaniu z wielu kont, łącząc twarz, urządzenie i zachowanie na różnych kontach, zanim dojdzie do nadużycia, zapobieganie kradzieży tożsamości na każdym kroku, zatwierdzone przez rząd, gotowe na działanie w ciągu kilku dni.
Live
W dniach
Integracja
Chmura, lokalnie lub hybrydowo
1M biometryczny
prośby/dzień
Widziane raz, wszędzie blokowane
Gdzie uderza wielokontowość
Wprowadzenie
Tożsamości syntetyczne i selfie wykonane metodą deepfake to zakładanie kont, które wyglądają wyjątkowo, ale takie nie są.
Promotion
Cykliczne bonusy, zbieranie darmowych zakładów, farma poleceń. Budżet wyczerpuje się przed pierwszym depozytem.
Działania
Zrzucanie żetonów, gnoming i obstawianie meczów na różnych kontach. Przegrana pozostaje zamaskowana jako wygrana.
Zgodność
Klienci, którzy sami się wykluczyli, ponownie się rejestrują. Zbanowani użytkownicy wracają do gry. Odpowiedzialność UKGC i ECCTA zaczyna się tutaj.
PIĘĆ ATAKÓW. PIĘĆ SZTUK
Jak Shufti to zatrzymuje
Bonus Cycling
Kiedy wiele kont ubiega się o bonusy za pierwsze użycie z tej samej infrastruktury urządzeń.
- Weryfikacja twarzy Deduplikacja biometryczna wychwytuje tę samą twarz przy drugiej rejestracji przed naliczeniem premii.
- Odciski palców urządzeń oznacza przeglądarkę, emulator lub serwer proxy zainstalowany za pierścieniem, który nie jest wykrywany.
- Centrum oszustw koreluje sygnały między kontami, które moduł reguł postrzega jako oddzielne.
Farming kont
Kiedy syntetyczne tożsamości próbują zbudować portfolio kont zweryfikowanych przez KYC w celu odsprzedaży w darknecie, ten sam wektor biometryczny nie może zawierać dwóch zweryfikowanych kont.
Ominięcie samowykluczenia
Gdy zablokowany lub samowykluczony użytkownik rejestruje się ponownie pod nową tożsamością.
- Weryfikacja twarzy Deduplikacja biometryczna między kontami oznacza tę samą twarz bez względu na używany dokument, nazwisko lub urządzenie.
- Recenzja agenta eksperta trasy potwierdzają próby ominięcia poprzez udokumentowany obieg pracy, ścieżkę audytu wymaganą przez kontrolerów egzekwowania przepisów UKGC oraz wymagania „rozsądnych procedur” ECCTA.
Gnomowanie i zrzucanie chipsów
Kiedy skoordynowane konta dzielą się informacjami przy tym samym stole lub celowo przekazują wartość żetonów w celu zwiększenia wygranych.
- Biometria behawioralna identyfikuje skorelowane momenty obstawiania i wzorce zaplanowanej gry na ringu.
- Monitorowanie zaufania do transakcji sygnalizuje następujący po nim cykl wycofania strukturalnego.
- Centrum oszustw ujawnia sygnały na poziomie pierścienia, których reguły dotyczące poszczególnych kont nie widzą.
Strukturyzacja AML
Gdy pierścienie obejmujące wiele kont rozdzielają transakcje, aby uniknąć wywoływania alertów, funkcja monitorowania zaufania transakcji wykrywa wzorzec na różnych kontach.
Podręcznik branżowy
Multi-kontowanie wpływa na każdy sektor inaczej. Znajdź swoją grę
Zaufani sprzedawcy, zablokowano powtarzające się oszustwa
Zweryfikuj autentyczność sprzedawcy podczas rejestracji, a następnie zapobiegaj ponownym dołączeniom dzięki wykrywaniu duplikatów i opcjonalnemu dopasowywaniu 1:N w całym rynku.
Szersza platforma
Shufti pokrywa całą powierzchnię ataku
Nasza misja
Główne przepływy pracy oferowane przez Shufti — weryfikacja klientów na etapie przyjmowania klientów i monitorowanie ich przez cały okres współpracy.
-
Analiza dokumentów wspomagana sztuczną inteligencją, weryfikacja biometryczna i kontrola AML w czasie rzeczywistym w ramach jednego adaptacyjnego procesu, który umożliwia weryfikację prawdziwych klientów, jednocześnie blokując sztuczne tożsamości przy drzwiach.
-
Ciągła kontrola pod kątem ponad 1,700 sankcji, PEP i negatywnych źródeł medialnych. Dane klientów sprawdzane ponownie w ciągu kilku minut od aktualizacji listy, a nie podczas kolejnego okresowego przeglądu.
Co rozwiązujemy
Wyzwania związane z przestrzeganiem przepisów i tożsamością, z którymi mierzą się regulowane przedsiębiorstwa — KYC, KYB, oszustwa, wiek, siła robocza i weryfikacja inwestorów — rozwiązywane są bez łączenia dostawców.
-
Analiza dokumentów, biometryczna aktualność z certyfikatem iBeta, weryfikacja chipów NFC i kontrola AML za pośrednictwem jednego interfejsu API. Uwierzytelniaj klientów w ponad 250 regionach dzięki jednej integracji.
-
Trzy ścieżki weryfikacji, ocena twarzy, eIDV bez dokumentów i ekstrakcja daty urodzenia w jednym procesie. Zablokuj dostęp osobom niepełnoletnim bez odstraszania uprawnionych użytkowników.
-
Jeden konfigurowalny proces weryfikacji dokumentów, weryfikacji twarzy, eIDV, NFC, weryfikacji adresów i kontroli AML. Jedna integracja, jeden ślad audytu, brak konieczności łączenia z dostawcami.
-
Kontrole rejestru na żywo obejmujące ponad 240 oficjalnych źródeł, pełna należyta staranność w zakresie UBO i kontrola AML w ramach jednego procesu.
-
Walidacja akredytacji, analiza dokumentów i przegląd wspierany przez MLRO w ramach jednego procesu weryfikacji inwestorów. Spełnij wymogi dotyczące akredytowanych inwestorów w ponad 250 jurysdykcjach bez dodatkowych dostawców.
-
Zweryfikowana tożsamość w każdym punkcie kontroli dostępu, wdrażanie, odzyskiwanie kont, dostęp uprzywilejowany i ponowna rejestracja MFA, bez konieczności zastępowania istniejącego stosu IAM.
-
Analizy kryminalistyczne dokumentów, dopasowywanie danych biometrycznych i udoskonalona należyta staranność w procesie rekrutacji. Wyłapuj fałszywych kandydatów i kandydatów generowanych przez sztuczną inteligencję na etapie składania aplikacji, a nie po złożeniu oferty.
Wynik biznesowy
Wyniki, jakie Shufti zapewnia na dużą skalę: zgodność z przepisami, zapobieganie oszustwom, budowanie zaufania użytkowników i ekspansja globalna dzięki pojedynczej integracji.
-
Zautomatyzowane procesy KYC, KYB i AML w ponad 250 regionach. Gotowe do audytu ścieżki dowodowe dla każdej decyzji. Sankcje odświeżane co 15 minut — 96 razy szybciej niż standard branżowy.
-
Ponad 40 modeli AI w całym Cyklu życia klienta. Niezależne testy: wykryto 8 z 8 fałszerstw dokumentów, podczas gdy starsze stosy nie wykryły żadnego.
-
Weryfikuj użytkowników, sprzedawców, pracowników i firmy, zanim ryzyko dotrze do Twojej platformy. Jedna warstwa zaufania dla platform handlowych, gier, gig economy, fintech i usług z ograniczeniami wiekowymi.
-
Ponad 230 krajów, ponad 10 000 typów dokumentów, ponad 150 języków. Jeden interfejs API z konfigurowalnymi w zależności od jurysdykcji przepływami pracy i regionalną infrastrukturą chmurową w UE, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, regionie Azji i Pacyfiku oraz regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.
ZBUDOWANE DLA TWOJEGO ZESPOŁU
Jedna platforma. Każdy interesariusz
zgodności
Rejestr zdarzeń, który można uzasadnić organami regulacyjnymi, przy każdej zmianie konta.
Product Managerowie
Pasywna biometria 0.75 s. Wzrost wskaźników legalnych zdawalności, spadek akceptacji oszustw. Żyj w sprincie.
Deweloper
API REST, mobilne SDK i dostęp do środowiska testowego. Pierwsze połączenie weryfikacyjne w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia integracji.
Analityk ds. oszustw
Wynik ryzyka na poziomie sygnału z pełnym zestawieniem. >70% redukcji oszustw bez wydłużania kolejki do przeglądu.
Szufti Jest to najlepsze rozwiązanie obsługujące Klienci globalni
Shufti zapewnia najszerszy globalny zasięg dzięki własnej technologii, gwarantując elastyczność, innowacyjność i skuteczniejsze możliwości rozszerzonego wykrywania tożsamości (EDV) niż regionalni lub zorganizowani konkurenci.
Pobierz pełny raport
Pojedynczy interfejs API, bezproblemowa integracja
Twórz w pełni konfigurowalne przepływy weryfikacji z płynną integracją zaplecza.
- Uzyskaj pełną kontrolę, dostosowując przepływy weryfikacji od początku do końca.
- Pełna integracja z zapleczem umożliwia szybką implementację.
- Zaprojektuj elastyczne ścieżki weryfikacji dostosowane do Twoich użytkowników.
Uruchom natywną funkcję weryfikacji w swojej aplikacji na iOS lub Android w ciągu kilku minut.
- Uruchom natywną weryfikację w ciągu kilku minut na urządzeniach z systemem iOS lub Android.
- Użyj gotowego interfejsu użytkownika z funkcją aparatu, przechwytywania obrazu i informacjami zwrotnymi w czasie rzeczywistym.
- Dostosuj przepływy, aby płynnie pasowały do Twojej aplikacji mobilnej.
Dzięki KYC Journey Builder możesz zaprojektować spersonalizowane ścieżki weryfikacji bez pisania ani jednej linijki kodu.
- Bez trudu dostosuj swoją podróż, korzystając z funkcji „przeciągnij i upuść”.
- Natychmiast sprawdź, jak będzie wyglądał Twój proces weryfikacji dla użytkowników.
- Łatwe łączenie się z usługą Hosted Verification w celu uzyskania spójnego, markowego doświadczenia.
Uruchom Shufti w ramach własnej infrastruktury, aby uzyskać maksymalną kontrolę nad danymi i prywatność.
- Przechowuj wszystkie poufne informacje wewnątrz firmy, aby spełnić rygorystyczne wymagania dotyczące zarządzania i miejsca zamieszkania.
- Zachowaj pełną suwerenność danych dzięki bezpiecznemu, odizolowanemu przetwarzaniu.
- Wdrażaj w sektorach o wysokim poziomie regulacji bez naruszania zgodności.
Niezależne audyty. Certyfikat globalny.
Dane Techniczne
Twoje miejsce w zakresie KYC/AML i oszustw
Zasoby
18 September, 2025
Przeczytasz w 7 minut
Przegląd Shufti: wykrywanie duplikatów kont
Zapobiegaj duplikatom kont i oszustwom dzięki technologii Face Mapping opartej na sztucznej inteligencji i FAST ID, która usprawnia weryfikację użytkowników.
Studium przypadku
23 September, 2025
Przeczytasz w 4 minut
Badanie AML w zakresie gier hazardowych i gier internetowych
Poznaj nową rzeczywistość zgodności z przepisami AML w iGaming dzięki kontroli graczy, partnerów i portfeli kryptowalut w czasie rzeczywistym.
Krótki przegląd branży
December 8, 2025
Przeczytasz w 4 minut
Weryfikacja adresu Shufti dla gier iGaming
Zagwarantuj prawdziwych graczy i zapobiegaj nadużyciom bonusów dzięki zintegrowanemu pakietowi obejmującemu sprawdzanie dokumentów bez dokumentów, pełnomocnictwa do dokumentów i sygnały ryzyka geolokalizacyjnego.
Krótki przegląd branży
Najczęściej zadawane pytania
Czym jest oszustwo związane z wieloma kontami?
Jedna osoba lub skoordynowana grupa kontrolująca wiele kont na jednej platformie, każde z inną tożsamością, w celu wykorzystania zasad stworzonych dla unikalnych użytkowników. Skala obejmuje zarówno pojedyncze roszczenie bonusowe, jak i zorganizowane sieci zarządzające setkami syntetycznych tożsamości za pośrednictwem zautomatyzowanych kanałów.
Jakie są przyczyny oszustw związanych z wieloma kontami?
Każda platforma, która nagradza nowych użytkowników premiami za rejestrację, kredytami polecającymi i ofertami promocyjnymi, zachęca do wielokrotnej rejestracji. Oszuści wykorzystują lukę między tym, co platforma oferuje nowemu użytkownikowi, a jej zdolnością do potwierdzenia, że użytkownik jest rzeczywiście nowy.
Jak oszuści zakładają wiele kont i nie dają się złapać?
Przeglądarki Antidetect generują unikalny syntetyczny odcisk palca urządzenia dla każdego konta. Serwery proxy nadają każdemu kontu odrębny adres IP. Tymczasowe adresy e-mail i syntetyczne tożsamości dopełniają obrazu. Dwieście kont wygląda jak dwieście różnych osób na dwustu różnych urządzeniach.
Jaka jest różnica pomiędzy posiadaniem wielu kont a przejęciem konta?
Przejęcie konta to kradzież dostępu do cudzego konta. Multi-konto to tworzenie wielu własnych kont, pod fałszywymi lub syntetycznymi tożsamościami, w celu wykorzystania platformy od wewnątrz. Inny atak, inna warstwa detekcji.
Jak mogę sprawdzić, czy na mojej platformie występuje problem z wieloma kontami?
Budżety promocyjne wyczerpują się szybciej, niż uzasadniają to liczby pozyskań. Gwałtowny wzrost liczby nowych rejestracji tuż przed otwarciem okna bonusowego. Wysoka prędkość wypłat z niedawno zarejestrowanych kont. Te wzorce są niewidoczne na poziomie pojedynczego konta; ujawniają się dopiero w całej populacji.
Mam weryfikację dokumentów. Dlaczego to nie wystarczy?
Weryfikacja dokumentu potwierdza jego autentyczność, a nie to, że ta sama osoba nie zarejestrowała się wcześniej. Bez deduplikacji danych biometrycznych między kontami, jedna osoba może rejestrować się w nieskończoność, używając różnych dokumentów i urządzeń. 73% wykrytych ataków na iGaming w pierwszym kwartale 2024 roku stanowiły niedopasowania selfie, fałszywe tożsamości, które przeszły weryfikację dokumentów, ale nie przeszły deduplikacji twarzy (Sumsub, 2024).
Jak szybko wdraża się Shufti?
Wdrożenia w chmurze są dostępne w ciągu kilku dni. Gotowe interfejsy API, zestawy SDK i kreator Journey Builder bez kodu integrują się z istniejącym stosem, bez konieczności usuwania i zastępowania. Większość klientów działa w ramach jednego sprintu.
Gdzie przechowywane są dane biometryczne?
Jesteś właścicielem swoich danych. Szablony biometryczne – w chmurze, lokalnie lub hybrydowo – pozostają w Twojej jurysdykcji. Zgodność z RODO, CCPA i SOC 2 typu II jest domyślna.
Zatrzymaj pierścień. Chroń platformę.
Pierścień już działa. Shufti można wdrożyć w ciągu kilku dni, a audyt jest bezpłatny.