ACRA anuluje rejestrację spółki z powodu naruszeń przepisów AML/CFT

Urząd ds. Rachunkowości i Regulacji Korporacyjnych (ACRA) cofnął rejestrację spółki, ponieważ nie wdrożyła ona wzmocnionych środków mających na celu ograniczenie ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Zgodnie z oświadczeniem władz, ACRA anulowała rejestrację SGCN Link oraz jego jedynego dyrektora i udziałowca Lew Chian Hwa ze skutkiem od 29 stycznia 2022 r.

ACRA anulowała rejestrację spółki z powodu braku wzmocnionych środków ograniczających ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu przy nawiązywaniu partnerstw biznesowych.

SGCN to firma świadcząca usługi sekretariatu korporacyjnego dla podmiotów gospodarczych, która pomaga klientom m.in. składać roczne zeznania podatkowe lub spełniać wymogi określone w Ustawie o spółkach. 

Zgodnie z dochodzeniami ACRA pani Lew złożyła w urzędzie dokumenty dotyczące firm będących własnością jej klientów, mimo że „uzasadnione podstawy” wierzyć, że informacje nie były dokładne. Co więcej, informacje te zostały udostępnione bez zgody jej klientów. 

„Jest to naruszeniem warunków określonych w Drugim Załączniku do Rozporządzenia ACRA (Agenci składający dokumenty i osoby kwalifikowane)” powiedział organ. 

Śledztwo ACRA wykazało ponadto, że SGCN nie zastosowało się do warunków określonych w regulaminie organu. 

„W szczególności SGCN nie podjęła wzmożonych działań w zakresie należytej staranności wobec klientów w celu złagodzenia ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w związku z zakładaniem spółek”, stwierdziła ACRA w komunikacie prasowym.

„SGCN nie podjęła również uzasadnionych kroków w celu weryfikacji tożsamości beneficjentów rzeczywistych spółek przed złożeniem w ACRA informacji o beneficjentach rzeczywistych”.

Władze stwierdziły, że zarejestrowane osoby wykwalifikowane oraz zarejestrowani agenci ds. składania dokumentów mają obowiązek upewnić się, że składanie dokumentów w ACRA odbywa się zgodnie z instrukcjami klientów oraz że dokumenty są dokładne i prawdziwe. 

Na koniec stwierdzono, że zarejestrowane osoby spełniające wymagania, które nie dopełnią swoich obowiązków, mogą zostać ukarane karą pieniężną w wysokości do 10 000 dolarów singapurskich za każde naruszenie i/lub ich rejestracja może zostać zawieszona albo anulowana.

Sugerowana lektura: Singapur wzmocni środki bezpieczeństwa przeciwko oszustwom phishingowym