Rząd Australii rozszerza system AML i CTF

Rząd Australii rozpoczął konsultacje w sprawie zmiany przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CTF), tak aby objąć nimi podmioty niefinansowe.

Według kancelarii prawnej Gilbert & Tobin w prawie federalnym zidentyfikowano kilka luk prawnych „Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 2006 r.” od 2015 r., kiedy Australia otrzymała negatywną ocenę od Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF). Australijska Komisja ds. Prawnych i Konstytucyjnych Senatu opublikowała w kwietniu 2022 r. raport, który skłonił rząd federalny do rozszerzenia przepisów i natychmiastowego uwzględnienia w nich wyznaczonych przedsiębiorstw i zawodów niefinansowych (DNFBP). Zgodnie z raportAustralia zobowiązała się do przestrzegania standardów FATF, ale nie wprowadziła żadnych regulacji Jeszcze DNFBP.

Nowy rząd niedawno ujawnił swoje plany dotyczące prac nad wszystkimi reformami zaproponowanymi przez komisję senacką. Według prokuratora generalnego Australii Marka Dreyfusa, luki w prawie karnym kraju… AML reżimu uczyniły z niego podatny grunt do prania nielegalnie zdobytych pieniędzy.

Dreyfus stwierdził, że głównymi ryzykami są księgowi, prawnicy, agenci nieruchomości, dostawcy usług, drogocenne klejnoty i handlarze metalami. Dodał, że Australia nie zrealizowała 16 z 40 zaleceń FATF, w tym rozszerzenia systemu CTF i AML na podmioty niebędące bankami (DNFBP). Mark Dreyfus dodał, że Australia jest jedną z pięciu jurysdykcji spośród ponad 200, które nie regulują podmiotów z drugiej transzy. W związku z tym Australia jest obecnie narażona na ryzyko… „na szarej liście””przez FATF, co zaszkodziłoby gospodarce.

Według Gilbert & Tobin, Australia zostanie poddana kolejnej wzajemnej ocenie przez FATF w 2024 lub 2025 roku. Dodaje, że reformy zobowiążą prawników do przeprowadzania badania należytej staranności wobec klienta (CDD) i monitorowania transakcji w sytuacjach wysokiego ryzyka.

Sugerowane lektury: 

Biuro ds. Lepszego Biznesu w Ameryce Północnej ostrzega przed zwiększoną liczbą oszustw i wyłudzeń

West Midlands traci około 8 milionów funtów z powodu oszustw pracowniczych w 2022 roku

CBN nakłada na GTBank karę w wysokości 128 mln N za niespełnienie wymogów AML i CTF