Australijskie budownictwo mieszkaniowe to „najlepsze miejsce” do prania pieniędzy – mówi Serena Lilywhite

Słabe, przestarzałe pranie pieniędzy oraz Przepisy dotyczące finansowania terroryzmu sieją spustoszenie w sektorze nieruchomości w Australii. 

Serena Lillywhite, dyrektor generalna Transparency International Australia (TIA), twierdzi, że ze względu na słabe i przestarzałe przepisy australijski sektor budownictwa mieszkaniowego stał się centrum nielegalnych funduszy i jest odpowiedzialny za „pozbawiając wielu Australijczyków możliwości posiadania własnych domów”. 

Senat zbadał intensywność Australijskie przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) i dowiedział się od TIA i jej dyrektora, Russela Wilsona, o braku wdrożenia. Senat stwierdził, że „„Napływ nielegalnych funduszy trafia do sektora nieruchomości” kiedy Bank Rezerw Australii (RBA) udostępnił listę 10 publicznie ujawnionych przykładów prania pieniędzy na rynku australijskim pochodzących od Sudanu, chińskich hazardzistów, Papui-Nowej Gwinei i Rosji. 

Według Lilywhite'a głównymi winowajcami słabego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy w Australii są: „wady w rejestrze spółek i brak rejestru UBO”. Dzieje się tak głównie dlatego, że od tamtej pory pozostały w dużej mierze takie same Przepisy AML/CFT zostały wprowadzone w 2006 roku. 

Powszechne pranie pieniędzy w nieruchomościach uniemożliwia Australijczykom posiadanie domów, poinformował Senat. Australia to cel dla brudnych pieniędzy @knausc @TIAustralia @anticorruption https://t.co/0c4i2yz9de — Serena Lillywhite (@SJLillywhite) 9 listopada 2021 r

Sugerowana lektura: Skuteczne przestrzeganie przepisów AML – 5 najważniejszych wskazówek dla firm w Australii

Dodała dalej, „Pranie pieniędzy nie jest bezosobowym przestępstwem i ma niszczycielskie skutki zarówno za granicą, jak i w kraju” oraz „Można zasadnie twierdzić, że powoduje to wzrost cen nieruchomości w Australii i uniemożliwia wielu obywatelom posiadanie własnego domu”. 

Dodała również, że rozumie ciężar regulacyjny związany z wdrażaniem przepisów AML/CFT, czemu sprzeciwiają się prawnicy, księgowi i agenci nieruchomości. 

Transparency International stwierdziła następnie, że osoby zajmujące się praniem pieniędzy stosują różne metody wykraczające poza możliwości wykrywania AUSTRAC.