Bank Ghany wydaje nowe wytyczne dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Bank Ghany (BOG) wprowadził nowe dyrektywy w sprawie Zwalczanie prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i rozprzestrzeniania broni masowego rażenia (AML/CFT&P).

Wytyczne te opracowano zgodnie z sekcjami 52 i 61 ustawy AML z 2020 r. (ustawa 1044) oraz sekcją 92(2)(a)(vii) ustawy Banks and Specialized Deposit-Taking Institutions, Act 2016 (ustawa 930).

Według BAGNOWprowadzenie w życie uchylonej obecnie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z 2008 r. (ustawa 749) i ustawy AML (nowelizacja) z 2014 r. (ustawa 874), a także ustawy antyterrorystycznej z 2008 r. (ustawa 762) oraz innych aktów prawnych zwiększyło wysiłki Ghany w zakresie zwalczania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i finansowania proliferacji.

Podkreślono, że cel ustawy 1044 nie może zostać zrealizowany, jeżeli BOG i Centrum Wywiadu Finansowego (FIC) skutecznie wdrażają swoje wspólne środki, a instytucje odpowiedzialne (AI) ich przestrzegają, dodając, „Właśnie na tym tle BOG i FIC opracowały niniejsze Wytyczne dotyczące AI”.

W wytycznych uwzględniono zmodyfikowane przepisy ustawy nr 1044 i ustawy nr 762, stosowne zalecenia FATF, najlepsze praktyki Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Bankowego oraz szereg światowych najlepszych praktyk w zakresie AML/CFT&P.

Sugerowane lektury:

MFW łączy siły z Filipinami w projekcie hurtowej CBDC

AMLC informuje o stałym wzroście liczby ataków phishingowych i hakerskich na Filipinach

CBUAE publikuje nowe wytyczne AML/CTF dla sektora ubezpieczeniowego