BC Law Society pociągnęło honorowego konsula Ukrainy do odpowiedzialności za brak działań zapobiegających praniu pieniędzy

BC Law Society pociągnęło honorowego konsula Ukrainy do odpowiedzialności za brak działań zapobiegających praniu pieniędzy za pośrednictwem transakcji na rynku nieruchomości

Prawnik pełniący funkcję Honorowego Konsula Ukrainy w Vancouver dopuścił się rzekomo wykroczenia zawodowego prowadzącego do prania pieniędzy. zgłaszane przez Trybunał Kolumbii Brytyjskiej, że Lubomir (Mir) lhor Huculak pomógł skazanemu handlarzowi narkotyków w przeprowadzeniu 15 transakcji dotyczących nieruchomości.

Jamie Maclaren napisał w imieniu komisji rozprawy stowarzyszenia prawniczego w decyzji z 5 sierpnia, że ​​Lubomir (Mir) lhor Huculak nie przeprowadził rozsądnych dochodzeń w sprawie legalności tych transakcji, mimo że „były pełne obiektywnie podejrzanych sygnałów ostrzegawczych” do prania pieniędzy.

„Jako starszy radca prawny z bogatym doświadczeniem w prawie karnym i prawie nieruchomości, respondent albo wiedział, że niektóre okoliczności towarzyszące transakcjom budzą podejrzenia, albo działał lekkomyślnie lub celowo nie zwracał na nie uwagi” napisał Maclaren.

„W każdym razie nie zachował ostrożności, by nie stać się narzędziem w rękach nieuczciwych osób i nie wywiązał się ze swoich obowiązków strażnika w zakresie prania pieniędzy i oszustw”.

Ustalono również, że Huculak złamał przepisy, kradnąc 4,711.58 dolarów z funduszu powierniczego podczas transakcji dotyczącej nieruchomości i zaniedbując obowiązek potwierdzenia wiarygodności swoich klientów.

Huculak oświadczył w e-mailu do CBC, że nie zgadza się z wnioskami trybunału i zamierza zakwestionować wyrok.

„Wydaje mi się, że samorząd prawniczy bierze na celownik małe lub jednoosobowe kancelarie prawne, a zwłaszcza prawników o zagranicznych nazwiskach” on napisał.

„W moim przypadku, ponieważ pracowałem z osobą, która była uwięziona w USA i płaciła składki społeczne, powiedziano mi, że nie powinienem przyjmować od niej żadnych skierowań”.

Huculak nazwał twierdzenia dotyczące udziału jego pracowników „bzdurami” i stwierdził, że niewłaściwe wykorzystanie gotówki wynikało z przepracowania i braku pracowników, a nie z ich zaangażowania.

„To była tylko niewielka kwota, którą spłaciłem, gdy tylko zwróciło mi na to uwagę stowarzyszenie prawnicze” On napisał

Twierdził, że wybór ten zaszkodziłby jego statusowi konsula honorowego, zaszkodziłby jego reputacji, a także mógłby utrudnić mu poświadczanie dokumentów notarialnych i oferowanie bezpłatnych usług prawnych Ukraińcom.

Sugerowany odczyt: Raport z dochodzenia w sprawie prania pieniędzy w Kolumbii Brytyjskiej wzywa do utworzenia nowej jednostki ds. egzekwowania prawa