„Dane o beneficjentach rzeczywistych muszą być ustrukturyzowane, scentralizowane i dostępne” – mówi GCFFC

Zgodnie z dokumentem wydanym przez GCCFC dane muszą być ustrukturyzowane, centralnie gromadzone, interoperacyjne i dostępne dla wszystkich podmiotów zwalczających przestępczość finansową. 

Globalna Koalicja na rzecz Zwalczania Przestępczości Finansowej (GCFFC) opublikowała dokument, w którym proponuje jurysdykcje, które mogłyby wypełnić luki utrudniające dostęp do użytecznych i wysokiej jakości danych o rzeczywistych właścicielach (BO). 

Zgodnie z dokumentem dane dotyczące rzeczywistych właścicieli muszą być ustrukturyzowane, scentralizowane, dostępne dla wszystkich podmiotów zwalczających przestępczość finansową oraz interoperacyjne. 

Kluczowe jest, aby dane o beneficjentach rzeczywistych były weryfikowane przez podmioty i zapewniały wysoki poziom wiarygodności informacji o tym, kto jest właścicielem firmy. System, który opiera się na informacjach bez weryfikacji, nie jest praktycznym rozwiązaniem. 

„Wykorzystywanie anonimowych podmiotów prawnych – za pośrednictwem firm-wydmuszek, trustów lub innych struktur prawnych – w celu ukrycia dochodów z przestępstwa, a także ich właścicieli, jest dobrze udokumentowane”. 

W artykule sugeruje się, że BO musi być ściśle i jasno zdefiniowane prawnie. Co więcej, w przypadku ujawniania własności i kontroli należy stosować odpowiednio niskie progi. „Jednakże dotychczasowe standardy międzynarodowe nie zapewniają wystarczających i użytecznych danych, do których miałyby łatwy dostęp wszystkie organy ścigania, podmioty zobowiązane i inne podmioty walczące z przestępczością finansową”.