Rząd wywiera presję na Brytyjskie Wyspy Dziewicze, aby ulepszyły swoje przepisy finansowe

Wiele międzynarodowych organów regulacyjnych ds. finansów wskazało palcami na sektor usług finansowych na BVI i obwiniło go o ułatwianie pranie pieniędzy. Rząd jest jednym z tych organów i podejmuje niezbędne kroki, aby zapobiegać przestępstwom podatkowym i praniu pieniędzy. 

UE i Wielka Brytania wywierały również presję na Brytyjskie Wyspy Dziewicze, aby udoskonaliły swoje przepisy finansowe i zaapelowały o stworzenie bardziej przejrzystego systemu, który uniemożliwiłby obywatelom ukrywanie pieniędzy. 

Na posiedzeniu gabinetu urzędnicy rozpatrywali ustawę o wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych z 2021 r. Ustawa ta pomoże korporacjom na BVI, podobnie jak w innych krajach, w prowadzeniu dochodzeń karnych. Gabinet ogłosił, że projekt ustawy zostanie formalnie przedstawiony Izbie Zgromadzenia na następnym posiedzeniu. 

Rząd rozważył również ustawę o finansowaniu proliferacji z 2021 r. Ustawa ta upoważni Agencję ds. Dochodzeń Finansowych do podejmowania działań przeciwko organizacjom lub osobom zaangażowanym w terroryzm lub pranie pieniędzy. Ustawa o finansowaniu proliferacji z 2021 r. może zastąpić ustawę o finansowaniu proliferacji z 2009 r. 

Gabinet uzyskał również zgodę na ustawę Kodeks karny z 2021 r. Zgodnie z tym projektem ustawy przestępstwa podatkowe będą teraz uznawane za przesłankę do prania pieniędzy. 

Rada Ministrów zapoznała się również z ustawą o zwalczaniu terroryzmu z 2021 r., która dotyczy kwestii związanych z terroryzmem w tej jurysdykcji. 

Gabinet mówi, „Ustawa ta jest również środkiem wzmacniającym obecny system legislacyjny w zakresie zwalczania terroryzmu w sposób, który spełnia wymogi Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force) w zakresie zwalczania finansowania terroryzmu. Projekt ustawy zostanie również skierowany do pierwszego czytania na najbliższym posiedzeniu Izby Zgromadzenia”.

Organizacja Tax Justice Network ujawniła, że ​​pozycja BVI w rankingu usług finansowych uległa pogorszeniu. Indeks pokazuje, że wśród 133 krajów znalazły się BVI, które zajęły 9. miejsce, co czyni je jednym z największych rajów podatkowych.