Kambodża chce opuścić szarą listę FATF na początku 2023 r.

Kambodża w końcu zwróciła się do Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) o ocenę postępów w walce z praniem pieniędzy, aby uzyskać usunięcie jej z szarej listy FATF zajmującej się praniem pieniędzy.

Według ministra spraw wewnętrznych Sar Khenga Kambodża ogłosiła status 10. rundy aktualizacja do FATF, która podkreśla „znaczny postęp” zarejestrowano od 9. rundy oceny.

Nastąpiło to po potwierdzeniu przez FATF, że Kambodża nadal znajduje się na liście jurysdykcji wymagających wzmożonego monitorowania, co wskazuje, że kraj ten aktywnie współpracuje z tą organizacją w celu rozwiązania kwestii określanych jako „niedociągnięcia strategiczne” w swoich procesach przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).

Według Sar Khenga Kambodża zdecydowała się pozwolić FATF ocenić sytuację w kraju, ponieważ prawidłowo wdrożyła sugerowane przez organizację plany działań. „Postanowiliśmy pozwolić FATF na przeprowadzenie wizyty na miejscu w Kambodży” stwierdził.To będzie doskonała okazja dla Kambodży, by usunąć ją z szarej listy. To ostateczny cel misji krajowego komitetu koordynacyjnego.

Prezes Centrum Rozwoju i Pokoju, Yang Kim Eng, ostrzegł, że „Choć być może wkrótce wypadniemy z szarej listy, musimy pamiętać, że jeśli pozwolimy na powrót tych samych problemów, to pewnego dnia szara lista powróci do Kambodży”.

Największy w kraju sektor kasyn jest przedmiotem obaw dotyczących prania pieniędzy w Kambodży. Pojawiły się również obawy o wzrost przestępczości, zwłaszcza handlu ludźmi, w takich miejscach jak Sihanoukville i Bavet.

Rządowa kampania mająca na celu zamknięcie nielegalnych kasyn i salonów gier, którą zapowiedział premier Hun Sen, skupiła swoją uwagę na tych właśnie przedsiębiorstwach.

Sekretariat Generalny Kambodżańskiej Komisji ds. Zarządzania Grami Hazardowymi (CGMC) niedawno opublikował nowe przepisy dotyczące kasyn komercyjnych, mające na celu uniemożliwienie działalności nieautoryzowanych kasyn na terenie kraju.

Sugerowany odczyt: FATF przeprowadzi kontrole i umieści kraje na „szarej liście” w celu egzekwowania przepisów AML dotyczących kryptowalut