CAMLMAC i jednostka wywiadu finansowego ZEA łączą siły w walce z przestępczością finansową

Szef jednostki analityki finansowej ZEA, Ali Faisal Ba'alawi, oraz Gou Wenjun, dyrektor generalny CAMLAMC, podpisali memorandum o porozumieniu. W wirtualnej ceremonii podpisania memorandum uczestniczył Jego Ekscelencja dr Ali Obaid Al Dhaheri, ambasador ZEA w Chińskiej Republice Ludowej. 

Dyrektor generalny CAMLMAC, Gon Wenjun powiedział: 

„CAMLMAC przywiązuje dużą wagę do współpracy z zagranicznymi partnerami. W ostatnich latach kompleksowe partnerstwo strategiczne między Chinami a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi pogłębiło się. ZEA stały się największym rynkiem eksportowym Chin i drugim co do wielkości partnerem handlowym w świecie arabskim. Współpraca dwustronna między oboma krajami poczyniła ogromne postępy. Porozumienie to ustanawia mechanizmy współpracy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Porozumienie to służy nie tylko wspólnym interesom Chin i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale także pokazuje naszą odpowiedzialność za zwalczanie globalnych przestępstw finansowych i działalności terrorystycznej poprzez konkretne działania”.

Ali Faisal Ba'alawi skomentował porozumienie: 

„Podpisanie niniejszego porozumienia jest dowodem na siłę relacji między FIU ZEA a CAMLMAC, ponieważ dążymy do współpracy w zakresie wymiany informacji wywiadowczych w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Będziemy kontynuować nasze wspólne wysiłki na rzecz zwalczania wszelkich podejrzanych działań, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i międzynarodowym, i będziemy dążyć do zmniejszenia zagrożeń, jakie te działania stwarzają dla stabilności i integralności globalnego systemu finansowego”.

CAMLMAC i jednostka analityki finansowej ZEA będą wymieniać się istotnymi informacjami na temat dochodzeń prowadzonych na terenie poszczególnych jurysdykcji w stosunku do osób podejrzanych o popełnienie przestępstw finansowych, zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi wymogami regulacyjnymi. 

Zasugerował: Kary za nieprzestrzeganie przepisów AML gwałtownie wzrosły w pierwszej połowie 2021 r.