Agencja ds. Przestępstw Finansowych w Kanadzie pytana o skuteczność środków zwalczania oszustw

Eksperci ds. zwalczania oszustw wyrażają obawy dotyczące powołanej przez liberałów Kanadyjskiej Agencji ds. Przestępstw Finansowych i jej skuteczności w walce z oszustwami.

Zakłada się, że nowa agencja będzie nieskuteczna i będzie ścigać niektórych Kanadyjczyków, podobnie jak w przypadku Ustawy o Sytuacjach Nadzwyczajnych. Będzie ona starała się koordynować działania z FINTRAC, Królewską Kanadyjską Policją Konną (RCMP) i Kanadyjską Agencją Podatkową (CRA) w celu zwalczania oszustw i prania pieniędzy.

Vanessa Iafolla, adiunkt na Uniwersytecie St. Mary i dyrektor Antifraud Intelligence Consulting, twierdzi, że Kanada ma ogromne braki w walce z przestępstwami finansowymi, ale nie wie, w jakim stopniu nowa agencja może to zmienić.

„Biorą pod uwagę takie kwestie jak oszustwa, pranie pieniędzy, przestępczość zorganizowana, szkolenia osób z wewnątrz firmy, zakładam również unikanie płacenia podatków. Myślę, że jest wiele możliwości, aby to się udało, ale jest też wiele możliwości, aby stała się po prostu kolejną agencją”. powiedział Iafolla w wywiadzie dla Western Standard.

„FINTRAC nie ma dużego doświadczenia w nakładaniu administracyjnych kar pieniężnych ani angażowaniu się w stawianie zarzutów. Nasze statystyki w Kanadzie są dość niskie… Nie mogę uwierzyć, że tak mało zarzutów jest stawianych każdego roku. Dlatego byłbym naprawdę rozczarowany, gdyby agencja ds. przestępstw finansowych okazała się kolejnym zabiegiem wizerunkowym w imieniu rządu federalnego”.

Iafolla uważa, że ​​ustawa o sytuacjach nadzwyczajnych była niekanadyjskiego pochodzenia, ponieważ z mocą wsteczną oszukiwała darczyńców konwoju ciężarówek, którzy w tamtym czasie działali zgodnie z prawem.

„Jeśli w Kanadzie prawo ma działać jasno i sprawiedliwie, a nic nie może działać wstecz, to jak to możliwe, że możemy po fakcie kontrolować transakcje finansowe osób przekazujących datki na protesty, skoro w danym momencie nie było nic złego w tym, że ktoś przyjmuje i przetwarza te pieniądze?”

Jedną z części budżetu, którą poparła Iafolla, było utworzenie publicznego i przeszukiwalnego rejestru beneficjentów rzeczywistych, który miałby zostać wdrożony przed końcem 2023 r.

„Ludzie mogą ukrywać swoją tożsamość za firmami-słupami. W wielu jurysdykcjach mogą maskować korporacje wewnątrz korporacji lub wykorzystywać różne struktury prawne, aby ukryć swoją własność. Celem tego rejestru jest zwiększenie transparentności w kwestii tego, kto jest właścicielem czego” – powiedział Iafolla.

„Nie ma przytłaczającej liczby firm, które odczują negatywne skutki tej sytuacji. A spośród tych, które ją odczuwają, to segment firm, które wykorzystują nasze struktury prawne, aby umożliwić sobie prowadzenie nielegalnej działalności”.

Sugerowana lektura: Kanadyjskie działania mające na celu zwalczanie prania pieniędzy zyskują wsparcie koalicji