Kanadyjskie działania mające na celu zwalczanie prania pieniędzy zyskują wsparcie koalicji

Rząd Kanady szybko odpowiedział na apel sojuszu organizacji o podjęcie działań mających na celu położenie kresu ułatwianiu nielegalnych transakcji finansowych.

Po inwazji armii rosyjskiej na Ukrainę, wiele krajów zaczęło podnosić świadomość na temat brudnych pieniędzy. Jednak podejrzenia o nielegalnych pieniądzach należących do rosyjskich oligarchów to tylko niewielki wycinek globalnego problemu.

Szacuje się, że kwota prania pieniędzy pochodzących z przestępstw i korupcji w Kanadzie wynosi od 45 do 113 miliardów dolarów i często jest powiązana z handlem narkotykami.

Niestety, Kanada należy do krajów zachodnich, gdzie firmy promujące pomoc klientom w znalezieniu domu za rozsądne pieniądze, działają przy stosunkowo niskim poziomie kontroli.

W najnowszym raporcie koalicji End Snow Washing Now (Transparency International Canada, Publish What You Pay Canada i Canadians for Tax Fairness) zwrócono uwagę na to, w jaki sposób firmy konsultingowe udzielają porad w zakresie zakładania spółek w Kanadzie i wykorzystują słabości związane z tajemnicą i egzekwowaniem prawa.

Koalicja odnalazła ślady kanadyjskich podmiotów w publicznie dostępnych danych o beneficjentach rzeczywistych w Wielkiej Brytanii. Podmioty te cieszą się w Kanadzie tajemnicą.

Rząd Kanady zobowiązał się wprawdzie do wprowadzenia rejestru beneficjentów rzeczywistych podobnego do tego w Wielkiej Brytanii, ale termin upłynął dopiero w 2025 r.

Jednakże porozumienie liberałów i NDP, mające na celu utrzymanie Justina Trudeau u władzy do 2025 r., obejmuje przyspieszony harmonogram utworzenia rejestru, który ma zostać wprowadzony do 2023 r.

„Kraje na całym świecie przyspieszają prace nad publicznie dostępnymi rejestrami beneficjentów rzeczywistych, które są kluczowymi narzędziami do walki z nielegalnymi przepływami finansowymi. Cieszymy się, że Kanada przyspiesza ten proces”. powiedział James Cohen, dyrektor wykonawczy Transparency International Canada. „Celem Kanady jest utworzenie możliwie najlepszego, publicznie dostępnego rejestru beneficjentów rzeczywistych”.

Organizacje zrzeszone w sojuszu wydały szereg rekomendacji mających na celu utworzenie rejestru najlepszych wpisów, obejmujących m.in. otwarty dostęp dla wszystkich, brak opłat za dostęp oraz surowe kary dla osób przekazujących fałszywe informacje.

Współpraca między prowincjami odgrywa również kluczową rolę w zwiększaniu przejrzystości własnościowej podmiotów kanadyjskich.

„Wiele prowincji czekało na federalne wytyczne dotyczące tej sprawy, a ogólnokanadyjskie porozumienie sprawi, że rejestr obejmie jak najwięcej zarejestrowanych podmiotów” powiedziała Sasha Caldera, kierownik kampanii w Publish What You Pay Canada. „Kanada może zacząć od grupy chętnych prowincji, a spodziewamy się, że inne prowincje dołączą, biorąc pod uwagę korzyści wynikające z należytej staranności, jaką zapewnia rejestr”.

Sugerowana lektura: Kanada rozszerza zakres przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu