Chińscy urzędnicy staną przed kontrolą finansową w Hongkongu

Banki Hongkongu podejmie dodatkowe środki w celu monitorowania transakcji prowadzonych przez chińskich urzędników powiązanych politycznie. 

Hongkong ma zaostrzyli przepisy dotyczące prania pieniędzy Aby monitorować chińskich urzędników, którzy wykorzystywali terytorium do ukrywania nielegalnie zdobytego majątku, rząd Hongkongu wprowadził te zmiany w instytucjach finansowych i nakazał im kontrolowanie rachunków bankowych i transakcji chińskich osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne. 

Obecne przepisy wymagają kontroli AML jedynie w przypadku osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne poza Chinami. Teraz organy nadzoru finansowego Hongkongu zaproponowały, aby te przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy obowiązywały wszystkich poza terytorium Chin. 

Alan Linning, wspólnik w kancelarii prawnej Mayer Brown, mówi o znaczeniu tych zmian.„Poprawka jasno da do zrozumienia bankom, prawnikom, księgowym i innym podmiotom w Hongkongu, że zaostrzone wymogi należytej staranności, które mają zastosowanie do zagranicznych osób pełniących funkcje publiczne, muszą być również stosowane do osób pełniących funkcje publiczne z Chin. Banki i kancelarie prawne będą musiały traktować wszystkich chińskich osób pełniących funkcje publiczne na listach swoich klientów jako klientów wysokiego ryzyka”.

Rząd Chin jest już zaniepokojony nielegalnym przepływem środków finansowych poza granice kraju i podjął działania mające na celu powstrzymanie urzędników i innych osób przed ukrywaniem swojego majątku poza jurysdykcją, taką jak Hongkong. Prezydent Xi Jinping pokazał, że głównym celem kierownictwa jest unikanie korupcji i ściganie zarówno wysokich, jak i niskich rangą urzędników, którzy biorą udział w nielegalnym przepływie środków finansowych. 

Prezydent Xi mianował szefa ds. walki z korupcją, Shi Kehui, który będzie nadzorował działania lokalnych urzędników. Te nowe plany dostosują również kraj do ram rekomendowanych przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF).