Credit Suisse pociągnięty do odpowiedzialności za pranie pieniędzy w szwajcarskiej sprawie gotówkowej dotyczącej kokainy

Szwajcarski Federalny Sąd Karny uznał Credit Suisse za winnego stosowania przez bułgarską grupę handlarzy kokainą niewystarczających środków przeciwko praniu pieniędzy

W pierwszym w kraju procesie karnym przeciwko jednej z największych instytucji finansowych, Credit Suisse został skazany za zaniechanie zidentyfikowania bułgarskiego gangu oskarżonego o pranie pieniędzy i handel narkotykami. Najwyższy sąd karny Szwajcarii uznał Credit Suisse winnym braku środków zapobiegawczych, które umożliwiły handlarzowi pranie milionów.

On PoniedziałekŁawa przysięgłych wydała werdykt skazujący, co oznaczało pierwszy w historii kraju wyrok skazujący znaczącego szwajcarskiego pożyczkodawcę. Decyzja została podjęta przez Szwajcarski Federalny Sąd Karny. W trakcie postępowania były menedżer ds. relacji z klientami banku został również uznany winnym prania pieniędzy.

Credit Suisse grozi kara grzywny w wysokości 2 milionów franków szwajcarskich (2.1 miliona dolarów) oraz roszczenie o 19 milionów franków, co odpowiada kwocie, na którą bank zezwolił w celu wyprania pieniędzy. Kobieta, była menedżerka, została skazana na 20 miesięcy więzienia w zawieszeniu.

Ten wyrok to kolejny cios dla Credit Suisse, którego reputacja już ucierpiała z powodu argumentu, że przestępstwa miały miejsce, gdy zasady przestrzegania przepisów były mniej surowe.

Firma zmagała się z serią skandali, które doprowadziły do ​​spadku jej akcji do niemal rekordowo niskiego poziomu. Jeszcze w tym roku firma może zostać ponownie oskarżona w odrębnej sprawie.

Bank oświadczył, że odwoła się od tej decyzji. „Credit Suisse nieustannie testuje swoje ramy przeciwdziałania praniu pieniędzy i z czasem je wzmacnia, zgodnie ze zmieniającymi się standardami regulacyjnymi”

Sprawa spotkała się z krytyką Credit Suisse za podniesienie zarzutów wiele lat po zajściu zdarzenia. Bank wyraził swoje „zdumienie” pod koniec 2020 roku, gdy szwajcarska prokuratura postawiła mu zarzuty prania pieniędzy. Bank wskazał, że domniemane przestępstwa miały miejsce w latach 2004–2008.

Były menedżer Credit Suisse został mianowany E. zgodnie z ograniczeniami szwajcarskiego systemu sprawozdawczości. Prawnik E. oświadczył, że odwołają się od decyzji podjętej w poniedziałek. Według prawnika, „Ten wyrok obarcza odpowiedzialnością za pranie pieniędzy osoby bez poważnego przeszkolenia i doświadczenia” – powiedział Grégoire Mangeat, prawnik E. – „W związku z tym rodzi on szereg problemów prawnych, dlatego nasza klientka postanowiła walczyć i bronić swojego stanowiska z najwyższą energią”.

Sugerowany odczyt: Szwajcarski prokurator zidentyfikował ślad w sprawie prania pieniędzy w Credit Suisse