Właściciel giełdy kryptowalut przyznał się do prania 1.8 mln dolarów w oszustwach aukcyjnych online

Vlad-Calin Nistor i 14 innych oskarżonych, w tym właściciel myjni samochodowej, złożyli apelacje do Sądu Okręgowego Wschodniego Kentucky, w związku z udziałem w cyberprzestępczym oszustwie, w ramach którego wyłudzono od obywateli USA miliony dolarów poprzez handel towarami, które nawet nie istniały.

Właściciel rumuńskiej giełdy kryptowalut @CoinFlux przyznał się do prania pieniędzy w wysokości 1.8 mln dolarów w ramach oszustwa obejmującego fałszywe reklamy na eBayu i myjnię samochodową.

Przez @Sebsinclair1989 oraz @paddybaker_ https://t.co/2ToRjhCyBx

- CoinDesk (@CoinDesk) 12 czerwca 2020 r.

Począwszy od 2013 roku, domniemani sprawcy zaczęli umieszczać fałszywe ogłoszenia na stronach takich jak eBay i Craigslist, dotyczące m.in. samochodów. Często, posługując się skradzionymi tożsamościami, grupa podszywała się pod żołnierzy amerykańskich, którzy musieli sprzedać swój dobytek przed rozpoczęciem służby. Utworzono nawet fałszywe centrum telefoniczne, aby odpowiadać na wszelkie pytania ofiar dotyczące tych ogłoszeń.

Po wysłaniu płatności przez ofiarę grupa rozpoczynała Pranie Pieniądze z USA wracały do ​​Rumunii. Najczęściej odbywało się to poprzez konwersję nielegalnych środków na kryptowaluty, zazwyczaj bitcoiny, i przesyłanie ich do Nistora i jego platformy kryptowalutowej CoinFlux, gdzie były one następnie wymieniane na lokalną walutę.

Według Departamentu Sprawiedliwości USA (DOJ), przywódcą grupy był Bogdan-Stefan Popescu, właściciel myjni samochodowej w Bukareszcie w Rumunii. Zlecił on firmom Nistor i Coinflux przelewanie nielegalnych środków z bitcoinów na wybrane konta bankowe, zazwyczaj założone na nazwiska jego pracowników i członków rodziny.

Michael D'Ambrosio, zastępca dyrektora Biura Śledczego Tajnej Służby USA, twierdzi, „Wykorzystując waluty cyfrowe i transgraniczne strategie organizacyjne, ten syndykat przestępczy uważał, że jest poza zasięgiem organów ścigania”. 

Nistor został zatrzymany na podstawie międzynarodowego nakazu aresztowania w grudniu 2018 roku pod zarzutem prania pieniędzy, oszustwa i udziału w przestępczości zorganizowanej. W następnym miesiącu, wraz z pozostałymi oskarżonymi, został deportowany do Stanów Zjednoczonych. Podczas aresztowania, adwokat Nistora przekonywał rumuński Sąd Apelacyjny, że nie ma możliwości dowiedzenia się, że bitcoin, o którym mowa, pochodził z dochodów z przestępstwa.

Zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych, osoby uznane za winne wymuszeń mogą zostać ukarane grzywną do 25 000 dolarów i karą do 20 lat więzienia, a także zrzec się wszystkich nielegalnie zdobytych korzyści. Przyznanie się do winy może obniżyć karę do 10 lat. Wszystkich 15 oskarżonych oczekuje obecnie na wyrok.