Weryfikacja twarzy
Weryfikacja adresu
Weryfikacja dokumentów
Weryfikacja wieku
Identyfikator wideo
Szybka identyfikacja
Weryfikacja bez dokumentów
Weryfikacja zgody
Weryfikacja NFC
Weryfikacja biznesowa
Due Diligence
Weryfikacja inwestora
Podpis elektroniczny
PYTANIA
AML Screening
Monitorowanie transakcji
Niekorzystne media
Business AML Screening
PEP i RCA
Sankcje
Lista obserwacyjna
Biometria behawioralna
Odciski palców urządzeń
Biometryczne uwierzytelnianie twarzy
MSZ
Centrum oszustw
Wprowadzenie
Monitorowanie na żywo
KYC
PUK
KYI
Zapewnienie wieku
weryfikacja tożsamości
Zarządzanie personelem
Weryfikacja kandydatów
Zgodność
Zapobieganie oszustwom
Zaufanie i bezpieczeństwo
Globalna ekspansja
Menedżerowie produktu
Specjaliści ds. zgodności
Analitycy ds. oszustw
Programiści
Wykrywanie Deepfake
Nadużywanie premii / Nadużywanie promocji
Przejęcie konta
Sztuczne oszustwo tożsamości
Oszustwa dokumentowe
Oszustwo podszywania się
Wiele księgowości
Sieci oszustw
Oszustwo związane z obciążeniem zwrotnym
Aktywność muła pieniężnego
Oszustwo partyjne
Ryzyko regulacyjne i zgodności
FINTECH
krypto
iGaming
Forex
Social Network
Marketplace
Bankowość
Gig Ekonomiczny
Płatności
Przejażdżka
Zawartość dla dorosłych
Audyt martwego pola
Wykrywacz deepfake'ów
Fałszywości żywotności
Oryginalność dokumentu
Dokument Deepfake
Globalna Platforma Zaufania
Kreator podróży
Zarzadzanie sprawą
Sztuczna inteligencja Shufti
Analityka oszustw
Porównanie dostawców
Personalizacja marki
Drugi pilot ds. zgodności ze sztuczną inteligencją
OCR
Bezpieczne przechwytywanie
Opcje wdrażania
Metody tożsamości
Dokumentacja API
Mobilne zestawy SDK
Status usługi
Centrum pomocy
Kontakt
Wsparcie Techniczne
Obsługiwane dokumenty
Obsługiwane kraje
Biblioteka treści
blogi
Aktualności
Raporty
Wiedza
Baza wiedzy
Kalkulator ROI
O Nas
Kariera
Informacja prasowa
Dane Techniczne
Współpraca
Nagrody
Wydarzenia i seminaria internetowe
Interaktywna demonstracja
Studio Podcast
Studio Spotlight
„Kryptowaluty powinny być regulowane, a nie zakazane” – mówi wiceprezes EBC
Po majowym oświadczeniu, w którym uznał kryptowaluty za ryzykowną inwestycję, wiceprezes EBC zaapelował o to, aby kryptowaluty podlegały tym samym zasadom, co inne aktywa.
Luis de Guindos, wiceprezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC), oświadczył, że nie zamierza zakazać kryptowalut, lecz pragnie podkreślić wagę ustanowienia przepisów w ramach rozwijającego się sektora, mających na celu zwalczanie przestępstw finansowych.
Jak donoszą myconomyEBC uważa, że należy wprowadzić surowe środki, aby zapobiec wykorzystywaniu kryptowalut w podejrzanych i nielegalnych działaniach.
19 maja stwierdził, że #kryptowaluty nie są prawdziwymi inwestycjami ze względu na kruchość ich #wartość propozycja. https://t.co/HqAbx2N5L0
- Bitcoin News (@BTCTN) August 30, 2021
De Guindos stwierdził, „Nie zabroniłbym ich, ale emitenci muszą być zobowiązani do przestrzegania tych samych warunków, co w przypadku innych aktywów finansowych i unikania wszystkiego, co ma związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu”.
Dodał również, że kryptowaluty „nie będą miały żadnego wpływu na stabilność finansową”.
Oświadczenie EBC wpisuje się w nową propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Zgodnie z tą propozycją, wszystkie rodzaje kryptoaktywów muszą podlegać unijnym standardom AML/CFT. Obejmuje to wdrożenie procedur „Poznaj Swojego Klienta”, podobnych do tych stosowanych przez tradycyjne instytucje finansowe.
„Celem tego pakietu jest usprawnienie wykrywania podejrzanych transakcji i działań oraz usunięcie luk prawnych wykorzystywanych przez przestępców do prania pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł lub finansowania działalności terrorystycznej za pośrednictwem systemu finansowego.”, mówi Komisja Europejska.
Dodatkowo wzmocniono by śledzenie transakcji kryptowalutowych, ponieważ kryptowaluty byłyby traktowane tak samo jak przelewy bankowe. Propozycja zakłada również zakaz anonimowych portfeli kryptowalutowych i utworzenie nowego Urząd ds. Zwalczania Prania Pieniędzy (AMLA) w UE w celu ścisłego monitorowania sektora kryptowalut.
Sugerowany odczyt: Nowa propozycja UE dotycząca AML. Co nas czeka?
