Raporty o oszustwach kryptowalutowych do brytyjskiej agencji Action: liczba oszustw wzrosła ponad dwukrotnie w 2021 r.

Badanie zaleca regulatorom finansowym wywieranie większej presji na instytucje kryptowalutowe, aby przestrzegały przepisów KYC i AML.

Niedawne badanie wykazało, że liczba oszustw związanych z kryptowalutami wzrosła o 116% w miesiącach poprzedzających 30 czerwca. Rok 2021 był czwartym z rzędu rokiem, w którym liczba ta przekroczyła 100%.  

Według badań kancelarii prawnej Pinsent Masons, liczba przypadków zgłoszonych do UK Action Fraud – krajowego centrum zgłaszania oszustw i cyberprzestępczości w Wielkiej Brytanii – wzrosła z 3,983 w 2020 r. do 8,614 w 2021 r. Kancelaria twierdzi, że wraz z upowszechnianiem się kryptowalut wśród inwestorów detalicznych i detalicznych, oszuści również wykazali duże zainteresowanie wykorzystaniem tego rynku, zwłaszcza poprzez programy „szybkiego wzbogacenia się”.

W badaniu zwrócono również uwagę na obawy związane z „nieproporcjonalnie dużym” odsetkiem narażonych na ataki inwestorów, którzy padają ofiarą oszustw związanych z kryptowalutami.Policja jest teraz zalewana raportami i nie jest w stanie przeznaczyć wystarczających środków na te śledztwa. oświadczył starszy śledczy ds. przestępstw finansowych w Pinsent Masons Financial Times. 

„Panuje błędne przekonanie, że kryptowalut nie da się namierzyć, ale celem technologii blockchain jest transparentność: transakcje na blockchainie są możliwe do namierzenia” – powiedział. „Legalne instytucje kryptowalutowe, które chcą pozostać w zgodzie z regulacjami i organami ścigania, podporządkują się nakazowi brytyjskiego sądu i zamrożą skradzione aktywa”. on dodał. 

Firma stwierdziła również, że ofiary oszustw, które straciły mniejsze kwoty, mogą wnieść pozew przeciwko przestępcom lub instytucji finansowej, która umożliwiła oszustwo, w ramach rekompensaty. Badanie zaleca regulatorom finansowym wywieranie większej presji na instytucje kryptowalutowe, co skłoni je do przestrzegania nakazów sądowych i nakazów zamrożenia aktywów. 

Ponadto w badaniu stwierdzono, że obecnie instytucje kryptowalutowe nie przestrzegają minimalnych przepisów nałożonych na nie, w tym Poznaj swojego klienta (KYC) oraz Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) wymogi dotyczące terminowego wykrywania oszustw kryptograficznych. 

Procedury KYC i AML zostały wprowadzone na giełdach kryptowalut na całym świecie, aby zapobiegać przestępstwom finansowym i tożsamościowym, takim jak kradzież tożsamości, pranie pieniędzy i przejęcie kont. Aby spełnić wymogi regulacyjne, zabezpieczyć swoje platformy i przyciągnąć nowych inwestorów, instytucje takie jak Binance wdrożyły już procedury KYC. 

Sugerowany odczyt: Brudne fundusze i unikanie płacenia podatków – czy sektor kryptowalut można chronić?