Cypr wprowadza przejrzystość w rejestracji właścicieli firm

Cypr planuje wprowadzenie w najbliższych tygodniach rejestru, który ujawni tożsamość tysięcy firm działających na jego terenie. Zidentyfikowanie właścicieli pomoże władzom w znalezieniu przestępców ukrywających swoje nielegalne dochody. Złożona struktura korporacyjna jest niejasna, co zwiększyło liczbę przestępstw finansowych. 

Dane firm będą zbierane od 16 marca i następnie umieszczane w Ostateczny beneficjent rzeczywisty (UBO) Zarejestruj się.

Zwolennicy sugerują, że rejestr może być przełomowy dla Cypru w zakresie przestrzegania przepisów Unii Europejskiej dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Czwarta Dyrektywa AML nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia dostępu do informacji dotyczących beneficjentów rzeczywistych spółek i innych podmiotów prawnych. Państwa członkowskie muszą ujawniać te informacje w spójny i skoordynowany sposób za pośrednictwem centralnych rejestrów zawierających informacje o beneficjentach rzeczywistych. Ustanowienie jasnych zasad publicznego dostępu umożliwi osobom trzecim ustalenie, kim są beneficjenci rzeczywiści spółek. 

Ministerstwo ma nadzieję, że system będzie dostępny do końca roku, ale nie podano jeszcze dokładnej daty. 

Antonia Faita-Stavride, starsza urzędniczka administracyjna w cypryjskim Ministerstwie Energii, Handlu i Przemysłu, powiedziała: „Dajemy firmom sześć miesięcy na zebranie wszystkich danych i wprowadzenie ich do systemu”. 

Niektórzy eksperci uważają jednak, że firmy wolą zmienić jurysdykcję niż ujawnić swoich beneficjentów rzeczywistych. Aktywiści twierdzą, że identyfikacja właścicieli firm zarejestrowanych na Cyprze może przypominać szukanie igły w stogu siana. To jak szlak, który zaczyna się od labiryntu i luk prawnych w jurysdykcjach o niskich podatkach. Firmy fasadowe są najpowszechniej stosowaną metodą prania pieniędzy. 

Katerina Antoniou, dyrektor ds. zgodności, ryzyka i przeciwdziałania praniu pieniędzy w Deloitte, powiedziała: „Wiele firm zarejestrowanych na Cyprze zmieniło już siedzibę po wprowadzeniu przez banki w 2020 roku surowszych kontroli. Rejestry mogą wywołać kolejną falę re-domicylacji, szczególnie w przypadku podmiotów, które chciałyby uniknąć deklaracji beneficjentów rzeczywistych. Było to bardzo ważne narzędzie w rękach władz”. 

Urzędnik ministerstwa twierdzi, że wstępna rejestracja ma być tymczasową bazą danych, do której organizacje rządowe będą miały dostęp na żądanie. Aktywiści twierdzą, że dla zwiększenia skuteczności, ostateczny beneficjent rzeczywisty (UBO) powinien zostać połączony z inną bazą danych, taką jak baza danych o własności nieruchomości.