Cypr czyni postępy we wdrażaniu środków AML

Według raportu Moneyval opublikowanego 20 czerwca Cypr poczynił „niewielkie postępy” w zakresie wdrażania środków mających na celu zwalczanie prania pieniędzy, jednak pewne aspekty nadal wymagają udoskonalenia.

Moneyval jest komitetem Rady Europy oceniającym przeciwdziałanie praniu pieniędzy i środków przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, a w swoim sprawozdaniu rocznym za rok 2022 poinformował, że Cypr poprawił swoje przestrzeganie FATF (Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy) w pewnym stopniu spełnia nasze standardy, ale na niektórych frontach musimy jeszcze nad nimi popracować.

Władze Cypru oświadczyły, „podjęto działania mające na celu poprawę przestrzegania zaleceń FATF dotyczących organizacji non-profit, dostawców usług w zakresie aktywów wirtualnych (VASP) oraz uprawnień organów śledczych i organów ścigania; jednak nadal utrzymują się umiarkowane niedociągnięcia. W szczególności władze podjęły szereg działań w celu oceny narażenia sektora non-profit na ryzyko finansowania terroryzmu (TF) i wzmocnienia jego działań nadzorczych; jednak środki te nie zostały jeszcze w pełni wdrożone”.

Według Moneyval Cypr dokonał „znaczny postęp” w jego wdrażaniu System VASP. Niemniej jednak nie opracowano ogólnokrajowego planu wdrożenia, który miałby na celu rozwiązanie zidentyfikowanych w tym sektorze zagrożeń, co powoduje niedociągnięcia w zakresie wdrażania środków zaradczych, takich jak „zasada podróży”.

W raporcie stwierdzono: „Ponadto nadal występują umiarkowane niedociągnięcia związane z brakiem uprawnień do przechwytywania treści komunikacji dotyczącej dochodzeń w sprawie prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i niektórych innych powiązanych przestępstw źródłowych, takich jak na przykład wykorzystywanie seksualne, udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwo, kradzież, handel bronią, niektóre przestępstwa korupcyjne i przestępstwa podatkowe”. Jednakże zwrot dochodów z przestępstw w poszczególnych stanach jest nadal niewystarczający, dlatego też wzywa się rządy do: „zwiększyć wysiłki na rzecz wzmocnienia krajowych ram zarządzania aktywami i ich odzyskiwania”.

Porównanie szacunkowych dochodów z działalności przestępczej z udanymi konfiskatami nielegalne aktywaMoneyval stwierdził, że udane konfiskaty zdarzają się stosunkowo rzadko. Przewodnicząca Moneyval, Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, powiedziała: „Państwa powinny nie tylko poprawić swoje wyniki w identyfikowaniu i zamrażaniu funduszy pochodzących z przestępstw. Istnieje również pilna potrzeba znacznej poprawy w zakresie konfiskowania i zarządzania majątkiem pochodzącym z przestępstw, wprowadzenia surowszych sankcji i zwiększenia liczby wyroków skazujących za poważne przestępstwa prania pieniędzy”. Wśród członków Moneyval zauważył, że 72% zalecenia dotyczące reform legislacyjnych i instytucjonalnych zostały w całości wdrożone.

Sugerowane lektury:

AMLC OBNIŻA OCENĘ RYZYKA FINANSOWANIA TERRORYZMU NA FILIPINACH Z WYSOKIEGO DO ŚREDNIO-WYSOKIEGO

REGULATORZY W HONGKONGU WZYWAJĄ BANKI DO AKCEPTOWANIA KRYPTOWALUT

OSZUSTWA I HAKERZY WYKORZYSTUJĄ CHMURĘ DO PRANIA KRYPTOWALUT