Cypr testuje system rejestracji UBO pod kątem zgodności z AML

Rząd Cypru poinformował, że do września przetestuje system rejestracji ostatecznych beneficjentów rzeczywistych, a docelowo połączy go z ogólnoeuropejską platformą elektroniczną.

Cypr zapewnił zgodność z przeciwdziałanie praniu pieniędzy Zgodnie z przepisami ostateczny beneficjent rzeczywisty spółek zostanie przetestowany we wrześniu, a do końca roku zostanie on połączony z platformą elektroniczną w EUKrajowe rejestry beneficjentów rzeczywistych powinny zostać połączone z platformą obejmującą całą UE do końca czwartego kwartału 2023 r.

Według Rejestratora Spółek Mylona-Chrysostomou, „Rejestr Spółek jest tu bardzo bliski ukończenia rejestru elektronicznego. Skontaktował się z setkami spółek, prosząc je o podanie swoich beneficjentów rzeczywistych. Jak powiedział Chrysostomou, do tej pory wskaźnik zgodności osiągnął 98%.

Po zakończeniu końcowych testów oprogramowania, zostanie ono przekazane prywatnej firmie informatycznej w celu wprowadzenia niezbędnych poprawek zapewniających interoperacyjność. Gdy tylko rejestr online zostanie uruchomiony, obywatele będą mieli do niego dostęp. Unia Europejska ostrzegła wcześniej Nikozję, że może wszcząć przeciwko temu państwu postępowanie w sprawie naruszenia przepisów, jeśli rejestr elektroniczny nie będzie działał. UBO rejestr nie był gotowy w wyznaczonym terminie.

Chryzostom skomentował, „Rejestr Spółek z pewnością nie pozwoli Republice Cypryjskiej płacić grzywien za naruszenie dyrektyw UE. Elektroniczny rejestr rzeczywistych beneficjentów zostanie włączony do odpowiedniego rejestru europejskiego w terminie określonym przez UE, czyli przed końcem tego roku, i zostanie to zrealizowane w praktyce”.

W kolejnym oświadczeniu urzędnik wskazał, że platforma internetowa jest finansowana z Funduszu Odbudowy i Zwiększania Odporności, a brak realizacji tego działania doprowadzi do utraty tych środków. Wszystkie państwa członkowskie są zobowiązane do prowadzenia centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych w ramach odpowiednich unijnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) dyrektywy. Od 2018 r. Cypr transponował dyrektywę do swojego systemu prawnego.

Rejestr UBO służy jako źródło informacji o beneficjentach rzeczywistych dla wszystkich spółek zarejestrowanych na Cyprze, a także dla innych podmiotów prawnych. Zasadniczo UBO to osoby fizyczne sprawujące ostateczną kontrolę nad przedsiębiorstwami. Ponad 25% akcji spółki jest własnością lub jest kontrolowane przez osoby fizyczne, które posiadają 25% plus jedną akcję lub posiadają ponad 25% akcji spółki.

Rejestry będą dostępne dla organów regulacyjnych i nadzorczych, w szczególności: Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i GiełdThe Cypryjski Bank Centralnyi Cypryjska Izba AdwokackaOprócz policji, celników, urzędników podatkowych i Jednostka Mokas Dostęp do rejestru mają osoby upoważnione do zwalczania finansowania terroryzmu i prania pieniędzy.

Rejestr Spółek może udzielić osobom lub organizacjom posiadającym uzasadniony interes dostępu do imion i nazwisk, dat urodzenia, obywatelstw, krajów zamieszkania oraz rodzajów praw. Po uzyskaniu zgody, UBO będzie mógł uzyskać te informacje.

Sugerowane lektury:

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) stwierdza uchybienia w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) w amerykańskich firmach brokerskich

CYPR OSIĄGA POSTĘPY WE WDRAŻANIU ŚRODKÓW AML

CYPR CZYNI POSTĘPY W ODBUDOWANIU SWOJEJ REPUTACJI, ROZWIĄZUJĄC PROBLEMY Z ZAKŁÓCENIEM AML