Duński Urząd Nadzoru Finansowego nakazuje Betfair zająć się naruszeniami dotyczącymi prania pieniędzy

Spółka zależna Flutter Entertainment, Betfair International, została ukarana przez duński urząd nadzoru finansowego, Spillemyndigheden, za szereg naruszeń ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. 

Współpracujący z Flutter Entertainment, Betfair Duński organ regulacyjny podjął działania następcze wobec International w związku z licznymi naruszeniami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy). W trzech zarządzeniach wydanych przez organ regulacyjny stwierdzono braki w zakresie oceny ryzyka, procedur biznesowych i kontroli. Betfair wyznaczył konkretny termin usunięcia naruszeń, aby zapewnić zgodność z przepisami. 

Na podstawie dochodzenia Spillemyndigheden, Betfair nie dokonał odpowiedniej oceny ryzyka inherentnego dla swojego modelu biznesowego. Według regulatora, kompleksowe ocena ryzyka są kluczowe dla identyfikacji pranie pieniędzy i ryzyko finansowania terroryzmu.

Zgodnie z RozlaniePisemne procedury biznesowe Betfair dotyczące należytej staranności wobec klientów wydają się być niewystarczające. Procedura ta nie dotrzymała terminu określonego w art. 10(1)(1) ustawy AML. Co więcej, procedury firmy zostały pominięte w celu zapewnienia, że ​​pracownicy zostali poinformowani o swoich wyrokach skazujących, co może prowadzić do… pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu, jeśli pracownicy sprzeniewierzyli fundusze firmy. Betfair ma trzy miesiące na usunięcie tych uchybień po otrzymaniu powiadomienia.

Betfair stwierdził, że kontrole nie były przeprowadzane z odpowiednią częstotliwością. Ramy te obejmują liczne wytyczne, w tym dotyczące zarządzania ryzykiem, należytej staranności, dochodzenia, prowadzenie dokumentacji, badania przesiewowe pracownikóworaz kontroli wewnętrznej. Na zapewnienie zgodności z tymi kontrolami Betfair otrzymał 12 miesięcy. Dodatkowo Betfair otrzymał naganę za źle sformułowane procedury biznesowe dotyczące danych osobowych klientów. Faktem pozostaje jednak, że Betfair nie musi podejmować żadnych działań w tym zakresie, ponieważ naprawił naruszenie.

Betfair w Szwecji wcześniej zgłaszał naruszenia AML, co skutkowało nałożeniem kar. Spelinspektion Firma Betfair nałożyła na Betfair karę pieniężną w wysokości 4.0 mln SEK za udział w rozgrywkach piłkarskich niezgodnie ze szwedzkim prawem. Szwedzki rząd orzekł, że Betfair naruszył przepisy dotyczące hazardu, oferując zakłady na młodzieżową ligę piłkarską U21 Allsvenskan. Zakłady na młodzieżową piłkę nożną są zabronione przez szwedzkie prawo. W latach 2021 i 2022 224 szwedzkich klientów obstawiło zakłady na łączną kwotę 1.1 mln SEK na 148 meczów. Spelinspektionen nałożyło grzywnę i formalne ostrzeżenie za naruszenie przepisów, a Betfair podjął kroki w celu zablokowania zakładów na U21. allsvenskan i niższych lig.

Duński regulator Spillemyndigheden nakazał Betfair International usunięcie licznych naruszeń duńskich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. W wyniku tych nakazów, procedury biznesowe, kontroli, a oceny ryzyka zostały ulepszone. Betfair musi dotrzymać terminów usunięcia naruszeń i dostarczyć zaktualizowaną dokumentację. Ponadto Betfair został ukarany przez szwedzki rząd za dostarczanie zakłady W przypadku nieautoryzowanych wydarzeń piłkarskich. Aby zapewnić bezpieczne i uczciwe środowisko zakładów, operatorzy muszą przestrzegać przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz krajowych przepisów dotyczących hazardu.

Sugerowane lektury:

FIAU NAKŁADA NA FIRMĘ IGAMINGOWĄ KARĘ W WYSOKOŚCI OKOŁO 236 789 EUR ZA PRANIE PIENIĘDZY

UE I WIELKA BRYTANIA OGŁASZAJĄ ISTOTNE REFORMY REGULACYJNE W CELU ZABEZPIECZENIA KRYPTOWALUT

RAPORT EBA UJAWNIA RYZYKO PRANIA PIENIĘDZY I FINANSOWANIA TERRORYZMU ZWIĄZANE Z INSTYTUCJAMI PŁATNICZYMI