Prezes banku Delta County winny oszustwa bankowego

SHERMAN Teksas – Według Prokurator USA Stephen J. Cox, 57-letni były prezes banku w Teksasie, został uznany winnym naruszeń prawa federalnego. 

Prezes Delta County Bank winny oszustw bankowych i podpaleń https://t.co/RU0HCVYm1D

— Prokurator USA EDTX (@USAO_EDTX) 5 czerwca 2020 r.

Anita Gail Moody z Cooper w Teksasie przyznała się do winy w sprawie spisku mającego na celu popełnienie przestępstwa oszustwa bankowe i podpalenia przed sędzią śledczym Christine A. Nowak.

Według podanych informacji, Moody był prezesem Enloe State Bank w Cooper w Teksasie. 11 maja 2019 roku bank zgłosił pożar, który prawdopodobnie był podpaleniem. Chociaż pożar nadal rozprzestrzeniał się w sali konferencyjnej banku, cały bank został uszkodzony przez dym. Kilka dokumentów znajdujących się w pomieszczeniu spłonęło w pożarze. Co ciekawe, już następnego dnia bank został objęty kontrolą przez Departament Bankowości Teksasu. Po dalszym dochodzeniu ujawniono, że Moody tworzył fałszywe pożyczki nominowane na nazwiska kilku osób, w tym niektórych prawdziwych klientów. 

Po przesłuchaniu Moody przyznała się do podpalenia domu w celu ukrycia przestępstwa związanego z fałszywymi pożyczkami. Przyznała się również do wykorzystania skradzionych pieniędzy na poprawę swojego życia i wspieranie interesów swojego chłopaka i przyjaciół. Seria przestępstw rozpoczęła się w 2012 roku i przyniosła bankowi stratę w wysokości około 11 milionów dolarów. 

Moody został skazany na 84 miesiące więzienia federalnego i zapłatę odszkodowania w wysokości 11 136 241,82 dolarów. Po zakończeniu śledztwa przez Urząd ds. Kuratorskich Stanów Zjednoczonych, odbędzie się rozprawa w sprawie wyroku.

Dochodzenie w tej sprawie przeprowadziły FDIC-OIG oraz Biuro ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych, a oskarżenie prowadzili zastępcy prokuratora USA Maureen Smith i Wes Wynne.