Weryfikacja twarzy
Weryfikacja adresu
Weryfikacja dokumentów
Weryfikacja wieku
Identyfikator wideo
Szybka identyfikacja
eIDV
Weryfikacja zgody
Weryfikacja NFC
Weryfikacja biznesowa
Due Diligence
Weryfikacja inwestora
Podpis elektroniczny
PYTANIA
Badanie przesiewowe AML
Monitorowanie transakcji
Niekorzystne media
Kontrola AML w biznesie
PEP i RCA
Sankcje
Lista obserwacyjna
Biometria behawioralna
Odciski palców urządzeń
Biometryczne uwierzytelnianie twarzy
MSZ
Centrum oszustw
Wprowadzenie
Monitorowanie na żywo
KYC
PUK
KYI
Zapewnienie wieku
weryfikacja tożsamości
Zarządzanie personelem
Weryfikacja kandydatów
Zgodność
Zapobieganie oszustwom
Zaufanie i bezpieczeństwo
Globalna ekspansja
Menedżerowie produktu
Specjaliści ds. zgodności
Analitycy ds. oszustw
Programiści
Deepfake
Nadużywanie premii / Nadużywanie promocji
Przejęcie konta
Sztuczne oszustwo tożsamości
Oszustwa dokumentowe
Oszustwo podszywania się
Wiele księgowości
Sieci oszustw
Oszustwo związane z obciążeniem zwrotnym
Aktywność muła pieniężnego
Oszustwo partyjne
Ryzyko regulacyjne i zgodności
FINTECH
krypto
iGaming
Forex
Social Network
Marketplace
Bankowość
Gig Ekonomiczny
Audyt martwego pola
Wykrywacz deepfake'ów
Fałszywości żywotności
Oryginalność dokumentu
Dokument Deepfake
Globalna Platforma Zaufania
Kreator podróży
Zarzadzanie sprawą
Sztuczna inteligencja Shufti
Analityka oszustw
Porównanie dostawców
Personalizacja marki
Tryby IDV
Drugi pilot ds. zgodności ze sztuczną inteligencją
OCR
Bezpieczne przechwytywanie
Opcje wdrażania
Metody tożsamości
Dokumentacja API
Mobilne zestawy SDK
Status usługi
Centrum pomocy
Kontakt
Wsparcie Techniczne
Obsługiwane dokumenty
Obsługiwane kraje
Biblioteka treści
blogi
Aktualności
Raporty
Wiedza
Baza wiedzy
Kalkulator ROI
O Nas
Kariera
Informacja prasowa
Dane Techniczne
Współpraca
Nagrody
Wydarzenia i seminaria internetowe
Interaktywna demonstracja
Studio Podcast
Studio Spotlight
Dubaj powołuje specjalny sąd do walki z praniem pieniędzy
Nowy sąd został powołany w celu zwalczania prania pieniędzy i powiązanych z tym przestępstw finansowych w Dubaju.
W celu zwalczania przestępstw finansowych, takich jak pranie pieniędzy, Dubaj utworzył wyspecjalizowany sąd, którego głównym zadaniem jest przestrzeganie standardów AML (przeciwdziałania praniu pieniędzy). Ten krok jest odpowiedzią na dążenie emiratu do odbudowy integralności systemu finansowego poprzez ograniczenie prania pieniędzy.
Biuro Mediów Dubaju wydało w niedzielę oświadczenie, w którym ujawniono, że nowy sąd zostanie utworzony w ramach Sądu Pierwszej Instancji i Sądu Apelacyjnego.
Zgodnie z dyrektywą wiceprezydenta i władcy Dubaju, szejka Muhammada bin Rashida, Zjednoczone Emiraty Arabskieniedawno założona Biuro Wykonawcze ds. Zwalczania Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu (AML/CFT) monitoruje egzekwowanie krajowej strategii AML.
Sądy w Dubaju ogłosiły dziś utworzenie w ramach Sądu Pierwszej Instancji i Sądu Apelacyjnego wyspecjalizowanego sądu, którego zadaniem będzie zwalczanie prania pieniędzy. pic.twitter.com/s8diPAE1hF
- Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) August 22, 2021
Dyrektor sądu w Dubaju Taresh Al Mansouri, popierając powstanie nowego organu, oświadczył:
Zgłaszanie przestępstw prania pieniędzy jest zarówno odpowiedzialnością indywidualną, jak i zbiorową. Społeczeństwo odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa ekonomicznego i społecznego oraz wzmacnianiu wysiłków różnych interesariuszy w reagowaniu na takie przestępstwa.
Chociaż kraj ten jest pod różnymi względami nazywany „rajem prania pieniędzy”, ZEA podejmuje zdecydowane wysiłki w celu zwalczania prania pieniędzy i innych przestępstw finansowych. W listopadzie ubiegłego roku Ministerstwo Gospodarki powołało departament ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy, a w Abu Zabi utworzono również sąd, aby zminimalizować zagrożenia związane z praniem pieniędzy i unikaniem płacenia podatków.
Ponadto bank centralny kraju regularnie publikuje wytyczne, które pozwalają firmom i osobom prywatnym ocenić ryzyko związane z praniem pieniędzy. Organy regulacyjne kraju nawiązały również współpracę z innymi bankami centralnymi i organami nadzoru finansowego w celu ograniczenia przestępstw finansowych.
Kolejną kluczową funkcją sądu będzie pomoc emiratowi w opracowaniu skutecznych ram prawnych i umożliwienie mu wzmocnienia zgodności z międzynarodowymi standardami egzekwowania prawa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Dubaj zintensyfikował walkę z praniem pieniędzy. W tę sobotę Sąd ds. Wykroczeń w Dubaju skazał ośmiu przestępców i trzy firmy za cyberoszustwa i pranie skradzionych środków na kwotę około 14 milionów dirhamów (3.81 miliona dolarów).
Sugerowany odczyt: Kary za nieprzestrzeganie przepisów AML gwałtownie wzrosły w pierwszej połowie 2021 r.
