Delegacja Emirates ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu odwiedza USA

Przedstawiciele Biura Wykonawczego ds. Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu Emirates udali się do Waszyngtonu, aby zwalczać pranie pieniędzy i chronić integralność globalnego ekosystemu finansowego. 

Delegacja ZEA spotkała się z różnymi przedstawicielami USA, w tym z przedstawicielami Grupy Banku Światowego, Instytutu Finansów Międzynarodowych i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a także odwiedziła Ambasadę Emiratów w USA. Spotkanie miało na celu omówienie trwającej współpracy między oboma krajami oraz sposobów odpowiedniego przestrzegania międzynarodowych standardów. Pochodne AML. Odwiedzili Stany Zjednoczone, mając na celu zacieśnienie współpracy, wymianę informacji i doświadczeń oraz poprawę dobrych stosunków między krajami. 

Delegacji przewodniczyli Hamid Al-Zaabi, Dyrektor Generalny Biura Wykonawczego ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu, oraz Talal Al-Tunaiji z Biura Wykonawczego ds. Kontroli i Nierozprzestrzeniania Broni Jądrowej. Spotkali się również z Wysokim Przedstawicielem Skarbu USA i Departament Sprawiedliwości Przedstawiciele. Al-Zaabi potwierdził, że wizyta wpisuje się w strategiczną współpracę między Stanami Zjednoczonymi a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi w walce z transnarodowymi przestępstwami finansowymi, w tym nielegalnym handlem narkotykami i praniem brudnych pieniędzy. Dyrektor stwierdził: Zjednoczone Emiraty Arabskie i Stany Zjednoczone Ameryki ściśle współpracują, aby zapewnić ciągłą koordynację działań w ramach strategicznego partnerstwa w celu zwalczania przestępstw finansowych i ochrony globalnego systemu finansowego oraz naszych gospodarek narodowych. Chciałbym podziękować naszym partnerom za owocne dyskusje na szereg tematów, w tym postępy poczynione przez Zjednoczone Emiraty Arabskie w realizacji planu działania FATF, globalne trendy w zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, ostatnie wydarzenia w partnerstwie publiczno-prywatnym oraz wspólne plany szkoleniowe i budowanie potencjału.

Komitet spotkał się również z kadrą kierowniczą Grupy Banku Światowego i przeanalizował postępy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich ocena ryzyka Proces ten został opracowany przez specjalistów ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) przy wsparciu Grupy Banku Światowego. W rozmowie z przedstawicielami Międzynarodowego Funduszu Walutowego delegacja podkreśliła działania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT). Wysocy rangą urzędnicy doceniają również wysiłki ZEA na rzecz wdrożenia najnowszych środków przeciwdziałania praniu pieniędzy w celu ochrony instytucji finansowych przed różnymi przestępcami. Podczas spotkania z MFWOmówili również światowe innowacje w zakresie KYC i KYB w celu zwalczania nielegalnej działalności prowadzonej za pośrednictwem firm-słupów. Omówili również przygotowania do warsztatów poświęconych wirtualnym aktywom, które odbędą się w listopadzie 2023 roku w Abu Zabi. w dodatku"Niewątpliwie wspólne projekty, nad którymi pracujemy, przyczyniają się do wzmocnienia naszych systemów krajowych. Z niecierpliwością oczekujemy również na udział w spotkaniu Grupy Roboczej Dialogu Polityki Gospodarczej między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Stanami Zjednoczonymi w sprawie Zwalczania Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu, które odbędzie się w Waszyngtonie w przyszłym miesiącu. Z niecierpliwością oczekujemy również na powitanie naszych amerykańskich partnerów na Konferencji Stron UNFCCC (COP28) w sprawie Zmian Klimatu 2023, która odbędzie się w listopadzie tego roku w Dubai Expo City, a także na Tygodniu Finansów w Abu Zabi 2023 pod koniec tego roku. 

Sugerowane lektury: 

Organ regulacyjny Abu Zabi nakłada na PYYPL karę pieniężną w wysokości 486 000 dolarów za naruszenie przepisów dotyczących prania pieniędzy
ABU ZABI POWOŁA BIURO WYKONAWCZE DO ZWALCZANIA NIELEGALNEGO PRZEPŁYWU FINANSOWEGO
MENAFATF PRZYJMUJE ZALECENIA Z ABU ZABI DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU