Wzmocnione ramy AML/CFT przynoszą efekty – Mauritius schodzi z szarej listy FATF

Wdrożenie udoskonalonych ram AML/CFT oznacza świetną wiadomość dla Mauritiusa, ponieważ zniknął on z szarej listy FATF. 

Ogłoszenie złożone przez Grupa Zadaniowa Działania Finansowego Po posiedzeniu plenarnym, które odbyło się w dniach 19–21 października 2021 r., Mauritius otrzymał dobre wieści. Kraj, który od 1 października 2020 r. znajdował się na szarej liście FATF, w końcu trafił na białą listę globalnego organu nadzoru. 

Roczne działania obejmowały wdrożenie zrównoważonych reform w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), dzięki czemu Mauritius w dużej mierze spełnia wymogi 39 z 40 wskaźników. Jedynym wskaźnikiem, który nie został jeszcze w pełni spełniony, jest zarządzanie aktywami wirtualnymi. 

FATF z trudem uznała niezwykłą realizację wzmocnionych działań i środków zapobiegawczych podjętych przez władze Mauritiusu w celu przezwyciężenia Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT) Niedociągnięcia. Ten krok pozwoli Mauritiusowi na wniesienie wkładu i ułatwienie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Afryce. 

Ponadto FATF stwierdziła, „Władze Mauritiusa wykazały się silnym zaangażowaniem w ograniczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, w związku z czym przyjęły solidne i zrównoważone techniki”. 

Przeciążony szef kraju i dyrektor zarządzający Mauritiusa ogłosił tę nowinę. Powiedział: „Mauritius zyskał nowe zaufanie społeczności międzynarodowej jako międzynarodowe centrum finansowe dzięki wdrożeniu planu działania FATF w zakresie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w sposób bardzo rygorystyczny i spójny”.    

Po usunięciu Mauritiusa przez FATF, istnieje podejrzenie, że zostanie on również usunięty z unijnej czarnej listy podmiotów z uchybieniami w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ten krok utoruje drogę inwestorom z UE do inwestowania na Mauritiusie i wpłynie pozytywnie na jego gospodarkę. 

Na razie jednak rząd Mauritiusa musi podjąć działania mające na celu utrzymanie swojego kraju poza szarą listą FATF poprzez dalsze wdrażanie cyfrowe usługi weryfikacji AMLWdrożenie cyfrowych usług AML/CFT umożliwi rządowi przeprowadzanie bezpiecznych i pewnych transakcji w celu skutecznego przestrzegania przepisów. 

Ponadto Botswana nie znajduje się na „szarej liście” FATF, natomiast Pakistan nadal znajduje się na liście światowych organów nadzorujących wzmożony monitoring AML. 

Sugerowany odczyt: Mauritius zniknie z szarej listy FATF po wprowadzeniu kluczowych zmian regulacyjnych