ePayments Systems Ltd. na stałe zamyka swoją działalność z powodu niewystarczających protokołów AML

FCA oskarżyła firmę ePayments Systems Ltd o nieprzestrzeganie przepisów AML. Instytucja finansowa rozpoczęła proces zamykania działalności. Wcześniej zespół ePayments był również zaangażowany w giełdę kryptowalut o nazwie DSX.

Dostawca usług płatności elektronicznych, ePayments Systems Ltd, ma na stałe zamknąć swoją działalność z powodu braku możliwości ustanowienia systemu kontroli AML. Startup zawiesił działalność w 2020 roku z powodu zaniedbań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Firma opublikowała na swojej stronie internetowej krótką notatkę o kontrolach regulacyjnych, które doprowadziły do ​​zamrożenia tysięcy kont klientów. Aktualizacja ujawniła, że ​​za całym zdarzeniem stoi Urząd Nadzoru Finansowego (FCA), brytyjski organ nadzoru finansowego. 

Firma ePayments poinformowała, że ​​FCA zmusiła ją do zamrożenia kont klientów i uniemożliwiła im otwieranie nowych kont „do czasu podjęcia działań naprawczych, które zadowolą FCA”.

W zawiadomieniu wyjaśniono, że zamknięcie instytucji było wynikiem przeglądu przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Działania podjęte przez firmę nie mogły usatysfakcjonować FCA, jak podkreślają. „szereg słabych punktów, które wymagają pilnego usunięcia, aby zapewnić klientom bezpieczną i chronioną platformę”.

Regulator nakazał ePayments wstrzymanie działalności do czasu upewnienia się, że stosowane są rygorystyczne kontrole i że usługa nie pozostawia żadnych luk, które mogłyby posłużyć przestępcom do wykorzystania systemu. W okresie zawieszenia działalności klienci nie mogli korzystać z kart ePayments ani wypłacać, przelewać ani wpłacać środków.

Firma ePayments oświadczyła, że ​​dokłada wszelkich starań, aby rozwiązać obecny problem. Salda klientów są zabezpieczone na oddzielnych rachunkach bankowych, a firma mobilizuje niezbędne zasoby, aby dokończyć proces zwrotu.

„W praktyce oznacza to, że nie wrócimy do pełnej działalności i skupimy się wyłącznie na zapewnieniu klientom zwrotów pieniędzy oraz przeprowadzeniu procesu zamykania kont w miarę zamykania działalności. Państwa środki pozostają u nas na zabezpieczonych rachunkach. FCA jest świadoma naszej decyzji i tego komunikatu”. wyjaśnia.

Sugerowany odczyt:
FATF umieści Mjanmę na czarnej liście z powodu obaw o pranie pieniędzy