FATF podkreśla rosnące ryzyko prania pieniędzy w handlu

FATF – Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy ostrzega firmy przed ryzykiem prania pieniędzy w handlu. Przestępcy znaleźli nowe sposoby prania pieniędzy poprzez eksport cebuli, ziemniaków, owoców, samochodów itp.

Prezes FATF, Marcus Pleyer, ogłosił pranie pieniędzy poprzez handel nowym rodzajem oszustwa. Według FATF, ten rodzaj przestępstwa umożliwił organizacjom przestępczym wypranie ponad 400 milionów dolarów w ciągu kilku lat.  

Według doniesień prasowych istnieją cztery różne rodzaje przestępstw finansowych w handlu. 

• Doszło do manipulacji fakturami towarów. Ceny zostały błędnie oznaczone w celu przeniesienia wartości. 
• Istnieją przesyłki fantomowe, w których w rzeczywistości nic się nie rusza. 
• Dokumenty dotyczące obrotu towarami wykorzystywane są wielokrotnie wraz z wieloma fakturami. 
• Istnieje jeszcze inny trik, gdzie jakość towarów jest zaniżana w celu przeniesienia wartości. 

Wielka Brytania przeprowadziła ocenę ryzyka i stwierdziła, że ​​pandemia COVID-19 zwiększyła również ryzyko prania pieniędzy, ponieważ nastąpił gwałtowny wzrost popytu na towary i usługi niezbędne do walki z wirusem. 

FATF ostrzega również, że osoby o złych zamiarach są zaangażowane w transakcje dotyczące produktów farmaceutycznych, tekstyliów i innego sprzętu. Pranie pieniędzy zawsze stanowiło alternatywę dla konwencjonalnych form przestępczości, ponieważ stało się trudniejsze do przeprowadzenia. Firmy-słupki są wykorzystywane do większości przypadków prania pieniędzy w handlu. W proceder zaangażowane są również niektóre legalne firmy, co skutkuje dochodzeniami karnymi i złą reputacją. 

Firmy obawiają się prania pieniędzy w handlu: Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) ostrzega przed nowymi sposobami prania pieniędzy poprzez eksport, np. cebuli, ziemniaków, owoców miękkich lub drogich samochodów — wynika z raportu… https://t.co/ieMIV9ZUCz #platformaopn #płatnościb2b #otwarteopakowanianet pic.twitter.com/qMaiMbSGjm

— Open Packaging Network Digital (@OpenPackaginNet) 4 stycznia 2021 r.

Pranie pieniędzy to proces przekształcania nielegalnych środków w legalny dochód, który można wykorzystać bez dochodzenia. Jednak wraz z cyfryzacją zarówno przestępstwo, jak i metody walki z nim przeniosły się do internetu.