FATF wydaje nowe wymagania BO w związku z dokumentami Pandora

W związku z aferą Pandora Papers paryska międzynarodowa organizacja nadzoru finansowego FATF wprowadziła nowe wymogi dotyczące beneficjentów rzeczywistych.

Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) wydała oświadczenie w sprawie afery Pandora Papers i podkreśliła potrzebę zajęcia się kwestią wykorzystywania prawnych ustaleń i firm-przykrywek w celu ukrycia nielegalnych zysków i ukrycia rzeczywistych właścicieli. 

Organ nadzorujący zauważa, że ​​wprowadził globalne standardy zapobiegające ukrywaniu informacji o firmach od 2003 roku. Ponad 200 krajów i terytoriów zapewniło dostęp do informacji o firmach utworzonych lub działających na ich terytorium w celu identyfikacji i weryfikacji beneficjentów rzeczywistych. Jednak raporty z wzajemnej oceny FATF wskazują na brak skutecznych działań. 

„Spośród ponad 100 wzajemnych ocen, tylko jedna trzecia krajów posiada przepisy i regulacje dotyczące przejrzystości osób prawnych i porozumień, które są zgodne ze standardem FATF. Tylko 10 procent podejmuje skuteczne środki w celu zapewnienia przejrzystości własności firm i trustów”. mówią FATF.

FATF prowadzi obecnie konsultacje w sprawie proponowanych zmian dotyczących rzeczywistej własności osób prawnych i standardów przejrzystości, mających na celu zwalczanie nielegalnego wykorzystywania przez przestępców firm-przykrywek. 

Poprawki mają na celu wzmocnienie Rekomendacji 24 i jej Noty Interpretacyjnej, aby zapewnić większą przejrzystość w zakresie beneficjentów rzeczywistych osób prawnych. Propozycje te są następstwem białej księgi konsultacyjnej opublikowanej w czerwcu, w której stwierdzono, że kraje „wciąż nie robią wystarczająco dużo”, aby zapewnić dostępność zaktualizowanych informacji o beneficjentach rzeczywistych. 

Proponowane zmiany obejmują wymóg, aby organizacje uzyskiwały i przechowywały odpowiednie, dokładne i aktualne informacje o beneficjentach rzeczywistych, współpracowały z właściwymi organami w celu ustalenia beneficjenta rzeczywistego oraz współpracowały z instytucjami finansowymi i niewyznaczonymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w celu aktualizowania wymogów dotyczących beneficjentów rzeczywistych. 

FATF zasugerowała również, aby państwa dokonały oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu związanego z osobami prawnymi utworzonymi za granicą i podjęły wszelkie możliwe kroki w celu jego ograniczenia.

Sugerowany odczyt: Plenarne posiedzenie FATF w czerwcu 2021 r. – inicjatywy strategiczne i dotyczące poszczególnych krajów