Weryfikacja twarzy
Weryfikacja adresu
Weryfikacja dokumentów
Weryfikacja wieku
Identyfikator wideo
Szybka identyfikacja
eIDV
Weryfikacja zgody
Weryfikacja NFC
Weryfikacja biznesowa
Due Diligence
Weryfikacja inwestora
Podpis elektroniczny
PYTANIA
Badanie przesiewowe AML
Monitorowanie transakcji
Niekorzystne media
Kontrola AML w biznesie
PEP i RCA
Sankcje
Lista obserwacyjna
Biometria behawioralna
Odciski palców urządzeń
Biometryczne uwierzytelnianie twarzy
MSZ
Centrum oszustw
Wprowadzenie
Monitorowanie na żywo
KYC
PUK
KYI
Zapewnienie wieku
weryfikacja tożsamości
Zarządzanie personelem
Weryfikacja kandydatów
Zgodność
Zapobieganie oszustwom
Zaufanie i bezpieczeństwo
Globalna ekspansja
Menedżerowie produktu
Specjaliści ds. zgodności
Analitycy ds. oszustw
Programiści
Deepfake
Nadużywanie premii / Nadużywanie promocji
Przejęcie konta
Sztuczne oszustwo tożsamości
Oszustwa dokumentowe
Oszustwo podszywania się
Wiele księgowości
Sieci oszustw
Oszustwo związane z obciążeniem zwrotnym
Aktywność muła pieniężnego
Oszustwo partyjne
Ryzyko regulacyjne i zgodności
FINTECH
krypto
iGaming
Forex
Social Network
Marketplace
Bankowość
Gig Ekonomiczny
Audyt martwego pola
Wykrywacz deepfake'ów
Fałszywości żywotności
Oryginalność dokumentu
Dokument Deepfake
Globalna Platforma Zaufania
Kreator podróży
Zarzadzanie sprawą
Sztuczna inteligencja Shufti
Analityka oszustw
Porównanie dostawców
Personalizacja marki
Tryby IDV
Drugi pilot ds. zgodności ze sztuczną inteligencją
OCR
Bezpieczne przechwytywanie
Opcje wdrażania
Metody tożsamości
Dokumentacja API
Mobilne zestawy SDK
Status usługi
Centrum pomocy
Kontakt
Wsparcie Techniczne
Obsługiwane dokumenty
Obsługiwane kraje
Biblioteka treści
blogi
Aktualności
Raporty
Wiedza
Baza wiedzy
Kalkulator ROI
O Nas
Kariera
Informacja prasowa
Dane Techniczne
Współpraca
Nagrody
Wydarzenia i seminaria internetowe
Interaktywna demonstracja
Studio Podcast
Studio Spotlight
FATF wydaje nowe wytyczne dotyczące ograniczania ryzyka finansowania proliferacji
Nowe wytyczne podkreślają potrzebę skutecznych procesów wdrażania, stałego monitorowania, szkolenia pracowników, zarządzania ryzykiem, kontroli sankcji i solidnej struktury zgodności.
Globalny organ regulacyjny, Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), opublikował nowe wytyczne dotyczące ograniczania ryzyka związanego z finansowaniem proliferacji. Wytyczne te mają na celu umożliwienie sektorowi prywatnemu i publicznemu skutecznego wdrożenia nowych wymogów w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka.
Rekomendacja 1 FATF i jej Nota Interpretacyjna zostały zrewidowane w październiku 2020 r. w celu wprowadzenia nowych wymogów, w szczególności dla Korei Północnej i Iranu. W marcu przeprowadzono konsultacje dotyczące projektu. wydane.
Wytyczne zostały sfinalizowane na czwartej sesji plenarnej FATF pod przewodnictwem Niemiec, dr Marcusa Pleyera, która odbyła się w dniach 21–25 czerwca.
Współpraca władz w celu powstrzymania rozprzestrzeniania broni masowego rażenia jest kluczowa. FATF wydała wytyczne, które mają pomóc krajom, instytucjom finansowym i sektorowi niefinansowemu w ocenie i zmniejszeniu ryzyka związanego z finansowaniem proliferacji➡️https://t.co/queWjbtNOh pic.twitter.com/2Dk14H3bp7
— FATF (@FATFWiadomości) 29 czerwca 2021 r.
Instrukcje zawarte w wytycznych dotyczą tego, w jaki sposób kraje, instytucje finansowe, wyznaczone przedsiębiorstwa i zawody niefinansowe (DNFBP) oraz dostawcy usług w zakresie aktywów wirtualnych (VASP) mogą podejmować odpowiednie środki oceny ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się tego zagrożenia, a także w jaki sposób mogą je łagodzić po jego zidentyfikowaniu.
Zaktualizowaną listę wskaźników zawarto w wytycznych mających na celu wykrywanie potencjalnych naruszeń, niewdrożenia lub uchylenia się od ukierunkowanych sankcji finansowych związanych z finansowaniem proliferacji.
Oto lista środków, które zostały podkreślone w wytycznych FATF:
- Potrzeba solidności onboarding klienta środków
- Ciągły monitoring klientów
- Szkolenie pracowników
- Skuteczna ocena ryzyka
- Właściwe systemy kontroli sankcji
- Regularne i elastyczne procedury przesiewowe
- Silna struktura zgodności
Wytyczne zawierają również ostrzeżenie przed wspólnymi działaniami przedsiębiorstw i osób fizycznych mającymi na celu obejście ukierunkowanych sankcji finansowych poprzez wykorzystywanie firm-słupów, fikcyjnych kont, oszukańczych pośredników i pośredników. Udzielono porad organom nadzoru i organom samoregulacyjnym, aby zapewnić prawidłową identyfikację i ocenę ryzyka proliferacji.
Wskazówki są dostępny tutaj.
Sugerowany odczyt: 40 rekomendacji FATF – Kształtowanie przyszłości Twojej firmy
